25/04/2014
ÿþ" 1 1 M d 2 . 1
r e " - p m - 7 A . '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 l l
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D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e A c é s e ,
d r N E U F C H A T E 4 U
l e 1 L I M I R . 2 0 1 .
j o u r d e s a r é c e p t i o n ,
L e - G r e f f i e r
G n a f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 2 4 4 . 2 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " E n e r g i e s R e n o u v e l a b l e s d e s A r d e n n e s "
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 8 8 0 B E R T R I X Z o n i n g i n d u s t r i e l " L e R o u v r o u " n ° 2
° b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r é u n i e e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 a p r i s a c t e d e :
- l a d é m i s s i o n c o m m e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E r i c S w e n d e n , n u m é r o r e g i s t r e n a t i o n a l 4 3 1 1 0 8 2 7 3 7 9 ,
a v e c e f f e t a u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4
- l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e K O R A M I C C O R P O R A T E F I N A N C E S . A . , r e p r é s e n t é e p a r D E L O X
B V B A , r e p r é s e n t é e p a r P a t r i c k D e G r o o t e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , a v e c e f f e t a u 2 1 m a r s 2 0 1 4
- l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e C A R M A L B V B A , r e p r é s e n t é e p a r C a r i M a l b r a i n , r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , a v e c e f f e t a u 2 1 m a r s 2 0 1 4
- l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e A S C O N B V B A r e p r é s e n t é e p a r A l e x S e g e r s , r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , a v e c e f f e t a u 2 5 m a r s 2 0 1 4
- l a r é v o c a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P i e t C O L R U Y T , n u m é r o r e g i s t r e n a t i o n a l 6 9 0 5 3 1 2 2 1 5 2 ,
a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 4
" l a r é v o c a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e K O R Y S M A N A G E M E N T N . V . , r e p r é s e n t é e p a r V i n c e n t V l i e b e r g , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 4
- l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e F r u y t i e r F i n a n c e T r a d i n g S . A . , n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 2 . 7 0 8 . 2 9 5 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M t P l e t F r u y t i e r , a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 4
- l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e I v e t t e M a n n e , n u m é r o r e g i s t r e n a t i o n a l 4 7 0 9 1 1 2 0 0 3 5 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 a d é c i d é d e :
- l a r e n o n c i a t i o n d e F H B u s i n e s s C o n s u l t i n g , d o n t l e r e p r é s e n t a n t e s t M r F i l i p H a m e r l i n c i e à l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d e E R D A S . A . , a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 4
- l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é F r u y t i e r F i n a n c e T r a d i n g S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M r F l e t F r u y t i e r , à l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d e E R D A S . A a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
D é p o s é s e n m ô m e t e m p s : P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4
P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 m a r s 2 0 1 4
P l e t F r u y t i e r , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u M e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e A l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é j a u G r e f f e d u - ,
j l o e u r e i s a r r U é l e N e p t i a
l 2 " o l l i l : ' ' r e e
l ' e f - g e g i %
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 2 4 4 2 7 1
D é n o m i n a t i o n
M O D W O R D 1 1 . 1
( e n e n t i e r ) : E N E R G I E S R E N O U V E L A B L E S D E S A R D E N N E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) : E R D A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 8 8 0 B E R T R I X Z o n i n g i n d u s t r i e l " L e R o u v r o u " n ° 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E n d a t e d u 0 4 a v r i l 2 0 1 4 , l a s o c i é t é P H B u s i n e s s C o n s u l t i n g , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r F i l i p H a m e r l i n c k a r e m i s s a d é m i s s i o n q u i a p r i s e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
F r u y t i e r F i n a n c e T r a d i n g S A
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r P i e t F r u y t i e r
. .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 16.07.2013 13316-0199-042
19/09/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p o s ü a t . G r e n u a u
7 r i b u ; ' i a l d e C o m m e t : *
~ g ~ ~ 5 ' f ~ ~ ~ ~ ï ~ ~ ~ U ~
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l é k g e i l t h e
1 1 1 1
" s a i s s e a s "
R é s a M o n b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 2 4 4 . 2 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " E n e r g i e s R e n o u v e l a b l e s d e s A r d e n n e s "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 8 8 0 B E R T R I X Z o n i n g I n d u s t r i e l " L e R o u v r o u " n ° 2
O b l e t d e l ' a c t e : - N o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r é u n i e e n d a t e d u 1 2 j u i n 2 0 1 2 a n o m m é e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e / r é v i s e u r p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s - B o u l e v a r d d ' A v r o y 3 8 à 4 0 2 0 L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P i r e . L e m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A G o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 5 s t a t u a n t s u r l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c l o s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é à c o n c u r r e n c e d e 1 0 . 6 9 7 , 5 6 E p a r e x e r c i c e
F i l i p H A M E R L I N C K , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 13.06.2012 12185-0299-037
16/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u 7 r i b u t a e , a i d e c o m m e r c e d e N e u 4 c h á t e e t t
~ > " e 3 N O V . 2 0 1 1
> t i e t d e Q a . r é c e . p t i i o d , ,
1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 H i l l I I I l U i I l I
n i i ~ a o s e "
R g M g
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 2 4 4 . 2 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " E n e r g i e s R e n o u v e l a b l e s d e s A r d e n n e s "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 8 8 0 B E R T R I X Z o n i n g I n d u s t r i e l " L e R o u v r o u " n ° 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r é u n i e e n d a t e d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 a p r i s a c t e d e :
- l a d é m i s s i o n d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , a u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , d e M a d a m e A n n a M a r i a F r a n c e s k a C O L R U Y T , n u m é r o r e g i s t r e n a t i o n a l 6 6 1 2 1 2 1 8 8 - 4 9 .
- l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , d e K O R Y S M A N A G E M E N T N V , A . V a u c a m p s l a a n 4 2 à 1 6 5 4 H u i z i n g e n , n ° e n t r e p r i s e B E 0 8 8 5 9 7 1 5 7 5 , r e p r é s e n t é e p a r V i n c e n t V L I E B E R G , n u m é r o r e g i s t r e n a t i o n a l 6 3 0 8 1 3 2 6 1 - 4 9
- l a p r o l o n g a t i o n p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
P i e t C O L R U Y T
E r i c S W E N D E N
K O R A M I C C o r p o r a t e F i n a n c e S A , r e p r é s e n t é e p a r l a S A D e l o x , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , r e p r é s e n t é e p a r
P a t r i c k D E G R O O T E
D é p o s é e n n ê m e t a m s : P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
F i l i p H A M E R L I N C K , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 29.06.2011 11257-0477-037
02/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
A 1 I I I I 1 I I I I I ' I I I 1 I I I I I I
* 1 1 0 1 7 8 6 7 "
C e p o s e a u G r e f f e d t T r i b u n a l d e C o m m e t C * d e N E 4 l f " C H A T E A U
, e L t a 3 A L 0 t * ~ , a u r
L e G r e f f i e t ! ~ r :
y 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 2 4 4 . 2 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E n e r g i e s R e n o u v e l a b l e s d e s A r d e n n e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 8 8 0 B E R T R I X Z o n i n g I n d u s t r i e l " L e R o u v r o u " n ° 2
o b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r é u n i e e n d a t e d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 0 a r a t i f i é l a n o m i n a t i o n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e :
- F H B U S I N E S S C O N S U L T I N G B V B A , M e e r s s t r a a t 3 à 9 8 5 0 M e r e n d r e e , n ° e n t r e p r i s e B E 0 8 7 2 2 6 0 0 2 8 , r e p r é s e n t é e p a r F i l i p H A M E R L I N C K , n u m é r o n a t i o n a l 7 1 0 9 1 3 4 1 3 7 2 .
- C A R L M A L B V B A , K l e e m s t r a a t 6 3 à 1 7 6 0 S t r i j t e m ( R o o s d a a l ) , n ° e n t r e p r i s e B E 0 4 7 7 1 6 3 0 9 1 , r e p r é s e n t é e p a r C a r i M . M a i b r a i n , n u m é r o n a t i o n a l 5 7 1 0 0 2 0 9 9 4 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i e n d a t e d u 1 ' d é c e m b r e 2 0 1 0 a n o m m é c o m m e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é :
- F H B U S I N E S S C O N S U L T I N G B V B A , M e e r s s t r a a t 3 à 9 8 5 0 M e r e n d r e e , n ° e n t r e p r i s e B E 0 8 7 2 2 6 0 0 2 8 , r e p r é s e n t é e p a r F i l i p H A M E R L I N C K , n u m é r o n a t i o n a l 7 1 0 9 1 3 4 1 3 7 2
P i e t C o l r u y t , A d m i n i s t r a t e u r
K o r a m i c C o r p o r a t e F i n a n c e S A , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r l a S A D e l o x , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , r e p r é s e n t é e p a r M . P a t r i c k D e G r o o t e
A s c o n b v b a , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M . A l e x S e g e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 18.06.2010 10213-0050-038
02/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 02.12.2008, DPT 24.12.2008 08864-0095-040
02/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 04.12.2007, DPT 27.12.2007 07842-0276-025
09/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 05.12.2006, DPT 28.12.2006 06925-0189-021
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 15.06.2016 16185-0216-039