06/02/2014
ÿþM O 2 . 0
» C k i i Z . j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 1 1 1 0 0 1 9 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E U F C H A T E A U
l e 2 1 J A N . 2 1 1 1 4
j o u r s a r é c e p t i o n .
L e G r e f f i r e e t t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 3 1 8 . 6 5 7 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) : S P R L S e r g e E N G L E B E R T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : L u z e r y 2 3 8 - 6 6 0 0 B A S T O G N E
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u l e n e u f j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , p a r J o ë l T O N D E U R , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e B a s t o g n e , a s s o c i é d e l a s o c i é t é « T O N D E U R e t M O U T O N n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à B a s t o g n e , r u e d e N e u f c h â t e a u 3 9 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B a s t o g n e e n d a t e d u v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 5 4 6 , f o l i o 2 8 , c a s e 0 4 , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S P R L S e r g e E N G L E B E R T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 0 0 B A S T O G N E , L U Z E R Y , 2 3 8 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J o ë l T O N D E U R s o u s s i g n é l e n e u f o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , p a r u a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - h u i t o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 2 1 0 2 8 - 2 8 1 e t m o d i f i é p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e m ê m e n o t a i r e e n d a t e d u s e i z e j u i n d e u x m i l h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e l e t r e n t e j u i n s u i v a n t s o u s n u m é r o 0 8 0 9 6 2 7 5 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 4 8 3 1 8 6 5 7 .
S o c i é t é d o n t l a p r o c é d u r e d e r é o r g a n i s a t i o n j u d i c i a i r e a p r i s f i n s u i t e a u j u g e m e n t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u d u c i n q j u i l l e t d e u x m i l d o u z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e d i x - s e p t j u i l l e t s u i v a n t . I l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t r e p r é s e n t é l ' a s s o c i é d o n t l e s n o m , p r é n o m s , e t d o m i c i l e f i g u r e n t c i - a p r è s :
M o n s i e u r E N G L E B E R T S e r g e L u c i e n R o l a n d Y v o n G h i s l a i n , n é à L i m e r l é l e d i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , d i v o r c é , r e p r i s a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 5 8 0 1 1 0 2 0 7 3 9 , d o m i c i l i é à 4 9 8 7 S t o u m o n t , B o r g o u m o n t , 1 0 3 , l e q u e l e s t é g a l e m e n t g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é .
d é t e n t e u r d e m i l l e c i n q c e n t ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t l a t o t a l i t é .
c o m p a r a n t d o n t l ' i d e n t i t é e s t b i e n c o n n u e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ,
M o n s i e u r E N G L E B E R T S é b a s t i e n R o g e r A n d r é S e r g e , n é à B a s t o g n e l e t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , d o m i c i l i é à B a s t o g n e , L u z e r y , 2 3 4 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 8 6 0 2 0 3 - 2 6 1 - 1 4 , g é r a n t n o n s t a t u t a i r e .
M o n s i e u r S e r g e E N G L E B E R T e s t i c i r e p r é s e n t é p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e M a î t r e S t a n y C O L L A R D , a v o c a t à B a s t o g n e , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r o r d o n n a n c e d e M o n s i e u r l e J u g e d e P a i x d e B a s t o g n e d u v i n g t - e t - u n o c t o b r e d e u x m i l o n z e .
E s t é g a l e m e n t p r é s e n t M a î t r e P a u l - E m m a n u e l G H I S L A I N , a v o c a t à N e u f c h â t e a u , a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S P R L S e r g e E N G L E B E R T » d é s i g n é à c e t t e f o n c t i o n p a r o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u d u t r o i s m a i d e u x m i l o n z e .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T .
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e M o n s i e u r S e r g e E N G L E B E R T , d é c h a r g e , A p p r o b a t i o n
d e l a n o m i n a t i o n d u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e .
M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
2 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l ' o b j e t q u i p r é c è d e .
I I . Q u ' i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l c i n q c e n t ( 1 . 5 0 0 . - ) p a r t s s o c i a l e s .
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r .
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r , c o n t e n a n t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d o i v e n t r é u n i r a u m o i n s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ,
I V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t
c o n s t i t u é e v a l a b l e m e n t e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r S e r g e E N G L E B E R T , d o n n é e p a r l e t t r e
r e c o m m a n d é e d u s e i z e m a r s d e u x m i l d o u z e , a c c e p t é e p a r l ' a s s e m b l é e d u t r e i z e j u i n ` d e u x m i l d o u z e , d é c h a r g e
l u i e s t d o n n é e .
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c - l i é s o u i r i o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b ' l ë e
g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e n o m b r e d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , l e u r q u a l i t é s t a t u t a i r e , d é t e r m i n e l a
d u r é e d e l e u r m a n d a t , l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s y c o m p r i s l e s p o u v o i r s d e f . l é l é g a t i o n .
S ' i l s s o n t p l u s d e d e u x , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e ; i l d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s
g é r a n t s e s t p r é s e r r i t e ; l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p e u t n o m m e r d e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r
e l l e . »
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r
S é b a s t i e n E N G L E B E R T , à l a d a t e d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l d o u z e , d é j à p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
( l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e ) .
V O T E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t
p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s e t e n a s s u r e r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l
c o m p é t e n t e t a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e .
V O T E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . B a s t o g n e l e 2 7 . 0 1 . 2 0 1 4
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e 5 0 . 6 1 2 d u 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J o ë l T O N D E U R à B a s t o g n e , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e