17/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
\ \ ' a i l L i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E U F C I - I A T E U
l e J A N . 2 0
j o u r ; g 6 ç t i . o t t .
L e G r e f f i e r
* 1 4 0 1 7 7 0 0 *
I C I
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 1 4 0 . 0 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E n t r e p r i s e G u y C O L L I G N O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 8 3 0 B o u i l l o n , Q u a i d e l a M a l a d r e r i e , 2 4 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à B e r t r i x , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à P a l i s e u l , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 2 9 0 , f o l i o 9 3 , c a s e 0 8 , q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u : 5 0 , 0 0 E U R , s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , S . G E I J S , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " E n t r e p r i s e G u y C O L L I G N O N " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e : l e p r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l c o n t e n a n t l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E n t r e p r i s e G u y C O L L I G N O N » d u s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
C h a q u e a s s o c i é a r e c o n n u a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u d i t p r o c è s - v e r b a l p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t à l ' a c t e . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 1 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 3 1 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 8 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ) S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n : S o n t i n t e r v e n u s à l ' a c t e l e s d e u x a s s o c i é s s u i v a n t s : M o n s i e u r C O L L I G N O N P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 6 8 3 0 B o u i l l o n , R o u t e d u C h r i s t 9 2 ; M a d a m e D E C H M A N N C l a i r e , d o m i c i l i é e à 6 8 3 0 B o u i l l o n , R o u t e d u C h r i s t 9 2 , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E n t r e p r i s e G u y C O L L I G N O N » ,
L e s q u e l s o n t d é c l a r é c e q u i s u i t :
- M o n s i e u r C O L L I G N O N P h i l i p p e a d é c l a r é s o u s c r i r e h u i t c e n t v i n g t - c i n q ( 8 2 5 ) p a r t s n o u v e l l e s p o u r u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t s i x m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 3 0 6 . 2 4 0 , 0 0 E U R ) ;
- M a d a m e D E C H M A N N C l a i r e a d é c l a r é s o u s c r i r e d i x - n e u f ( 1 9 ) p a r t s n o u v e l l e s p o u r u n m o n t a n t d e s i x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 6 . 9 6 0 , 0 0 E U R ) .
E n s e m b l e , h u i t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 8 4 4 ) p a r t s , s o i t p o u r t r o i s c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ' ( 3 1 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o u l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u e l e s s o u s c r i p t i o n s p r o v i e n n e n t d e ! a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a y a n t p r é c é d é f a p r é s e n t e a s s e m b l é e d ' a u g m e n t a t i o n e t o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l : L e s s o u s s i g n é s à l ' a c t e o n t c o n s t a t é e t o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 3 1 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 8 9 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
h e t - $ e i g i s e h S t a a t s b l a d 1 7 / 0 1 1 - 2 0 1 4 = - A n n e x m s - d u M u n t e u r b - e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
~ % a u
M o n i t e u r
b e l g e
I º%
V o l e t B - S u i t e
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 7 1 4 0 0 4 1 - 4 4 d e l a s o c i é t é , e n l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e t r o i s c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 1 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e d e m e u r e a n n e x é e à l ' a c t e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
5 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i s e r o n t p r i s e s
: l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l a f i n d e l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e n a d o p t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« M o n t a n t d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 3 1 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n h u i t c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 8 9 4 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t c e n t
n o n a n t e q u a t r i è m e ( 1 1 8 9 4 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) , d i v i s é e n c i n q u a n t e ( 5 0 ) d e c i n q m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 5 . 0 0 0 B E F ) c h a c u n e e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 5 0 0 . 0 0 0 B E F ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l , d e c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 5 0 0 . 0 0 0 B E F ) à p r é l e v e r s u r l a r é s e r v e d i s p o n i b l e d e l a s o c i é t é m a i s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e c i n q a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l " s o c i a l à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) d i v i s é e n c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 1 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 3 1 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 8 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
C e s h u i t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 8 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u m o y e n d e d i v i d e n d e s p r é a l a b l e m e n t d i s t r i b u é s d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s . »
6 ) P o u v o i r s : l ' a s s e m b l é e a c o n f é r é , à l ' u n a n i m i t é , t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
S o n t d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e