29/02/2012
ÿþe m e , M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I I
a u * i a o a ~ 3 i s "
M o n i t e u r
b e l g e
ü e p o s è a t G r e t t e a u
T r i b u n a l d e C o m : n o r c ~
d e N E i 1 , I u H A T E A J
ï e ~ o u r i t a ~ ~ á - ~ ë c e ~ ~ ~ ~ r r .
L e G t ' e f í C e e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 1 2 3 0 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E G E N E R A L E A . R O I S E U X
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l , 3 à 6 8 7 0 S a i n t - H u b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e M i c h e l J A C Q U E T , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à M a r c h e l e 6 j a n v i e r 2 0 1 2 .
I l e s t e x t r r a i t c e q u i s u i t :
1 / M o n s i e u r R O 1 S E U X A n d r é J u l e s S i m o n G i l l e s , n é à H o t t o n l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , é p o u x d e M a d a m e B O R S U A n d r é e J u l i e n n e C a t h e r i n e , n é e à H o t t o n l e c i n q j u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , a v e c l a q u e l l e i l e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r M a î t r e M i c h e l B A C L E N E , a l o r s n o t a i r e à E r e z é e , l e p r e m i e r j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e S o u r a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 6 8 7 0 S a i n t - H u b e r t , r u e d u P a n o r a m a , 7 .
P r o p r i é t a i r e d e c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 1 3 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
2 f M a d a m e B O R S U A n d r é e J u l i e n n e C a t h e r i n e , n é e à H o t t o n l e c i n q j u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , ' é p o u s e d e M o n s i e u r R O I S E U X A n d r é J u l e s S i m o n G i l l e s , n é à H o t t o n l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e m i l d e b i e n s a u x . t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r M a î t r e M i c h e l B A C L E N E , a l o r s n o t a i r e à E r e z é e , l e p r e m i e r j u i l l e t m i l . n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r a i n s i q u ' e l l e l e d é c l a r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 6 8 7 0 S a i n t - H u b e r t , r u e d u P a n o r a m a , 7 .
P r o p r i é t a i r e d ' u n e a c t i o n ( 1 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
E n s e m b l e : c e n t t r e n t e - c i n q a c t i o n s ( 1 3 5 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
E n v e r t u d e l a n o u v e l l e l o i p o r t a n t s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 ( M N 2 3 ' d é c e m b r e 2 0 0 5 ) , t e l l e q u e m o d i f i é e p a r c e l l e d u 2 5 a v r i l 2 0 0 7 , l e s t i t r e s n e p o u r r o n t ê t r e é m i s q u e s o u s l a f o r m e n o m i n a t i v e o u d é m a t é r i a l i s é e e t c e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 0 8 .
C e t t e n o u v e l l e l o i p r é v o i t é g a l e m e n t l a d i s p a r i t i o n p r o g r e s s i v e d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t l e u r c o n v e r s i o n e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s o u e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s , e t c e à p a r t i r d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d i x d e s s t a t u t s
S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e d i x a c t u e l e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e d i x : N a t u r e d e s a c t i o n s .
A p a r t i r d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s e r o n t n o m i n a t i v e s . L e s , a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e ,
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s ,
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a f f é r e n t s a u x a c t i o n s r e s t e n t a t t a c h é s à c e l l e s - c i , q u e l l e s q u e s o i e n t l e s c e s s i o n s ' e f f e c t u é e s .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s ; l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n .
C h a q u e f o i s q u e p l u s i e u r s p e r s o n n e s s o n t p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a t t a c h é s à c e t t e a c t i o n j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e a c t i o n n a i r e à ` _ J ' é g a r d _ d e J a s o c i é t é , . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i d T i é r B ë l g i s c l i S ï â a t s b l a d = 2 3 1 I J 2 / 2 O T 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
! a m ê m i ± r è g l e e s t d ' a p p l i c a t i o n l o r s q u e l e d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e s t d é m e m b r é e n n u e - p r o p r i é t é e t e n u s u f r u i t , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t .
E n c a s d e d é s a c c o r d e n t r e l e s a y a n t s - d r o i t o u e n c a s d ' u r g e n c e , l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p e u t , s u r d e m a n d e d ' u n d ' e n t r e e u x , d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e c o m m u n .
L e s h é r i t i e r s , l e s a y a n t s - c a u s e e t l e s c r é a n c i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , f r a p p e r c e s d e r n i e r s d ' a p p e l , ' d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l , n i s ' i m m i s c e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à d e s a c t i o n s m i s e s e n g a g e e s t e x e r c é p a r l e p r o p r i é t a i r e c o n s t i t u a n t d u g a g e , à m o i n s q u e l e c o n t r a t d e g a g e n ' e n d i s p o s e a u t r e m e n t .
L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t é g a l e m e n t d ' a p p l i c a t i o n p o u r l e s o b l i g a t i o n s , l e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s e t l e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n é m i s p a r l a s o c i é t é .
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n i n f o r m e l e s a c t i o n n a i r e s d e s a d é c i s i o n d e p r o c é d e r à u n a p p e l d e f o n d s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e s à l a c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e d é l a i m i n i m u m p o u r e f f e c t u e r l e s v e r s e m e n t s n e p o u r r a ê t r e i n f é r i e u r à t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s , à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a s e c o n d e p u b l i c a t i o n d e l ' a p p e l d e f o n d s d a n s l e s j o u r n a u x o u à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e a u x a c t i o n n a i r e s , s i c e l l e - c i e s t p o s t é r i e u r e .
S i , d a n s l e d é l a i f i x é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n a c t i o n n a i r e n ' a p a s e f f e c t u é l e v e r s e m e n t d e m a n d é s u r s e s a c t i o n s , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x d i t e s a c t i o n s e s t s u s p e n d u d e p l e i n d r o i t . L ' a c t i o n n a i r e e s t é g a l e m e n t r e d e v a b l e d e p l e i n d r o i t , à p a r t i r d u j o u r o ù l e d é l a i f i x é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l e v e r s e m e n t e x p i r e , d ' u n i n t é r ê t m o r a t o i r e é g a l a u t a u x l é g a l m a j o r é d e d e u x p o u r c e n t .
S i l ' a c t i o n n a i r e r e s t e t o u j o u r s e n d é f a u t , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e e n v o y é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i q u ' i l a v a i t f i x é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l o r s d e s a p r o c h a i n e r é u n i o n , p r o n o n c e l a d é c h é a n c e d e s d r o i t s d e t ' a c t i o n n a i r e e t v e n d l e s d i t e s a c t i o n s p a r l a v o i e l a p l u s a d é q u a t e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l a s o c i é t é d e r é c l a m e r à l ' a c t i o n n a i r e l e s o l d e d û , a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s é v e n t u e l s . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6
L e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r t e t e x t e s u i v a n t
« S u i t e à u n r a c h a t d ' a c t i o n p r o p r e s p a r l a s o c i é t é d é c i d é a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 n o v e m b r e d e r n i e r , l e c a p i t a l s o c i a l e s t d i v i s é e n c e n t t r e n t e - c i n q ( 1 3 5 ) a c t i o n s é g a l e s e n t r e e l l e s e t s a n s m e n t i o n d e v a l e u r r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t t r e n t e - c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l » .
L ' a r t i c l e 6 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e s c e n t t r e n t e - c i n q a c t i o n s d e c a p i t a l i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s o n t t o t a l e m e n t l i b é r é s »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t é p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n
- a u x f i n s d e f i x e r l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t , d e l e s e x é c u t e r e t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e ;
- p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t
- a u x f i n s c i - d e s s u s , c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ;
- p o u r d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x .
M i c h e l J A C Q U E T , N o t a i r e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
16/02/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p o s Q a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E U F C H A T E A U
2 ~ t t
f Q ,
; o u r o u s a r é c e a t i o r 3 ,
L a G r e f f i e r " . _ . , e n g f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 I l l t 1 1 1 1 , 1 I I I I I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 1 2 3 . 0 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E n t r e p r i s e G e n e r a l e A . R o i s e u x
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l 3 6 8 7 0 S a i n t - H u b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é -
T e x t e N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 j a n v i e r 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r A n d r é R O I S E U X , d o m i c i l i é R u e d u P a n o r a m a 7 à 6 8 7 0 S a i n t - H u b e r t . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r A n d r é R O I S E U X d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d é c i d e d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , m a d a m e C a t h e r i n e R O I S E U X , d o m i c i l i é e a u P o t e a u d e F e r 1 5 à 6 8 4 0 N e u f c h â t e a u , q u i a c c e p t e à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - a p r è s n o m m é s à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 , à s a v o i r :
- M o n s i e u r A n d r é R O I S E U X , d o m i c i l i é R u e d u P a n o r a m a 7 à 6 8 7 0 S a i n t - H u b e r t . - M a d a m e A n d r é e B O R S U , R u e d u P a n o r a m a 7 à 6 8 7 0 S a i n t - H u b e r t .
A u t e r m e d e c e t t e A s s e m b l é e , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a l a
s u i v a n t e :
I - M a d a m e C a t h e r i n e R O I S E U X : a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , P r é s i d e n t d u c o n s e i l
- M o n s i e u r A n d r é R O I S E U X : a d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e A n d r é e B O R S U : a d m i n i s t r a t e u r
L e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s à c o m p t e r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
C a t h e r i n e R O I S E U X
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e