24/07/2015
ÿþ - ? : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a o W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
1 4 - 0 7 - 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i n e e d d e c o m m e r c e
i r a n c i o p l x . o u e _ t x e e e u . e ç u e P ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 4 4 4 . 8 0 2 . 0 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " S . A . E R A G I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 B R U X E L L E S , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - s i è g e s o c i a l I r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n a c t e d r e s s é l e d i x - n e u f j u i n d e u x m i l l e q u i n z e p a r l e N o t a i r e E t i e n n e B e g u i n , à B e a u r a i n g , q u i c o n t i e n t ! à l a f i n l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e D I N A N T - A A l e ` 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 , r é f . 6 v o l u m e 0 0 0 , f o l i o 1 0 0 c a s e 1 9 5 5 . D r o i t s p e r ç u s : c e n t e u r o s ( ¬ 1 0 0 ) s i g n é l e R e c e v e u r " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E R A G I S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ` 1 1 6 0 B R U X E L L E S , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o ' B E 4 4 4 . 8 0 2 . 0 1 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L é o n V E R B R U G G E N , n o t a i r e a y a n t r é s i d é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u t r e n t e e t u n j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - q u a t r e a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , s o u s l e n u m é r o 9 1 0 8 2 4 - 4 8 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d r e s s é p a r l e N o t a i r e C a r l O c k e r m a n , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u c i n q m a i d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - d e u x m a i d e u x m i l l e n e u f , s o u s l e n u m é r o 0 9 0 7 1 9 8 0 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
I . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s 6 8 9 0 L i b i n - V i l l a n c e , B o n i p r é , 1 0 8
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s ( s i è g e s o c i a l )
3 . C h a n g e m e n t d e i a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
4 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
5 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
l l I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x - m i l l i è m e s d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e n r é s u l t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l s r e p r é s e n t e n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
I I I . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s s t a t u t a i r e s .
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r s u b 1 , 2 e t 3 d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o i e .
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' e x p o s é d e M a d a m e l a P r é s i d e n t e e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N . .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l p o u r l ' é t a b l i r à B - 6 8 9 0 L i b i n ( V i l l a n c e ) , B o n i p r é , 1 0 8
V O T E
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 3
V o l e t B - S u i t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 2 :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B - 6 8 9 0 L I B I N ( V i l l a n c e ) , B o n i p r é , 1 0 8 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s . L a s o c i é t é p e u t
é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s ,
d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R é s e r v é
a u
M a n i e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ) C h a n g e m e n t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é p l a c e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r l ' é t a b l i r l e d e u x i è m e l u n d i d u
m o i s d e f é v r i e r à d i x - h u i t h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 2 1 , a l i n é a 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 2 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e f é v r i e r à d i x - h u i t
h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . »
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ) R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s , s a v o i r
- M a d a m e d u B O I S C o r i n e ,
- M a d a m e B A U W I N A d e l i n e ,
- M a d a m e B A U W I N N o é m i e ,
T o u t e s t r o i s c i - d e s s u s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e s , i c i p r é s e n t e e t r e p r é s e n t é e s e t q u i a c c e p t e n t ;
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i r e n o u v e l é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e d e u x m i l l e v i n g t - e t - u n .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V O T E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
I l . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e
, p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e p r é c i s e r l e s r è g l e s q u i d é t e r m i n e n t l a
r é p a r t i t i o n d e s c o m p é t e n c e s d e s o r g a n e s d e l a s o c i é t é ,
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e
P r é s i d e n t e : M a d a m e C o r i n e d u B o i s , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d u p r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t .
D ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M a d a m e C o r i n e d u B o i s , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
5 ) P O U V O I R S A C O N F E R E R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N P O U R L ' E X E C U T I O N D E S
R E S O L U T I O N S Q U I P R E C E D E N T .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e d e r e m a n i e r l e s s t a t u t s s o c i a u x s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s e t d ' e n
a s s u r e r l a c o o r d i n a t i o n a v a n t l e d é p ô t .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
E t i e n n e B e g u i n
N o t a i r e à B e a u r a i n g ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e