03/07/2014
ÿþ M O W O R D 1 1 , 1
B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1
* 1 4 1 2 8 4 0 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 1 6 7 1 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S H E C K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e d e C i e l l e , 1 8 à 6 9 8 0 L a R o c h e - e n - A r d e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e f a s o c i é t é a n o n y m e « E T A B L 1 S S M E N T S H E C K » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 9 8 0 L a R o c h e - e n - A r d e n n e , r u e d e C l e i l e , 1 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e M a r c h e - e n - F a m e n n e s o u s l e n u m é r o 0 4 1 8 1 6 7 1 9 6 e t à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 4 1 8 . 1 6 7 . 1 9 6 . c l ô t u r é e n d a t e d u 2 8 j a v n i e r 2 0 1 4 p a r l e N o t a i r e E t i e n n e P A U L à L a R o c h e - e n - A r d e n n e , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
I . P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
C o n f o r m é m e n t à l ' e x p o s é r e p r i s a u s e i n d e l ' o r d r e d u j o u r e t e n e x é c u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e c o n t e n a n t a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 i n s é r a n t l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) d e d e u x c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e n e u f c e n t t r o i s ( 2 . 9 0 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e s o i x a n t e - d e u x e u r o s ( 6 2 , 0 0 E )
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 0 R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t :
A / M o n s i e u r H E C K J o s e p h p r é q u a l i t i é l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d é c l a r e e f f e c t u e r u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e n o n a n t e - h u i t m i l l e c e n t e u r o s ( 9 8 , 1 0 0 , 0 0 E ) a u m o y e n d ' u n v i r e m e n t s u r l e c o m p t e s p é c i a l M C n u m é r o B E 6 7 7 3 2 0 3 2 0 0 3 9 8 7 o u v e r t à c e t e f f e t p a r l a s o c i é t é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r H E C K J o s e p h p r é q u a l i f i é , q u i a c c e p t e m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 1 . 5 8 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ,
B I M o n s i e u r R o l a n d H E C K p r é q u a l i f i é l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d é c l a r e e f f e c t u e r u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n q u a t r e - v i n g t m i l l e c e n t e u r o s ( 8 0 . 1 0 0 , 0 0 E ) a u m o y e n d ' u n v i r e m e n t s u r l e c o m p t e s p é c i a l C B C n u m é r o B E 6 7 7 3 2 0 3 2 0 0 3 9 8 7 o u v e r t à c e t e f f e t p a r l a s o c i é t é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r R o l a n d H E C K p r é q u a l i f i é q u i a c c e p t e , m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x ( 1 . 2 9 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C / M a d a m e T a n j a H E C K p r é q u a l i f i é e l a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d é c l a r e e f f e c t u e r u n a p p o r t e n e s p è c e s d e m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 1 . 8 0 0 , 0 0 E ) a u m o y e n d ' u n v i r e m e n t s u r l e c o m p t e s p é c i a l C B C n u m é r o B E 6 7 7 3 2 0 3 2 0 0 3 9 8 7 o u v e r t à c e t e f f e t p a r l a s o c i é t é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M a d a m e T a n j a H E C K p r é q u a l i f i é e q u i a c c e p t e , v i n g t - n e u f ( 2 9 ) n o u v e l l e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
3 0 , C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D r i p o s 6 a u g r e f f e d r T r i b u n a l d e c o m m e r c e D g ' s j o i v
l ' a n i m e z : m i n e , l e t i j b ) . b è , ) 1
I W O "
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
7 ' V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a d a m e M a r i a T H U N U S , M o n s i e u r R o l a n d H E C K e t M a d a m e T a n j a H E C K , a d m i n i s t r a t e u r s , c o n s t a t e n t e t
t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e n e u f
c e n t t r o i s ( 3 . 9 0 3 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s m i l l e n e u f c e n t
t r o i s i è m e ( 1 / 3 . 9 0 3 ° ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
V O T E : L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ; C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
P a r d é c i s i o n d u p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s e i z e m a r s d e u x
m i l l e o n z e s o u s l a r é f é r e n c e 1 1 0 4 1 1 1 1 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l
a n t é r i e u r e m e n t é t a b l i r u e d e c i l l e , 5 à L a R o c h e - e n - A r d e n n e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e 6 9 8 0 L a R o c h e - e n - A r d e n n e ,
r u e d e C i e l l e , 1 8 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d é c i d é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
V O T E L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M I S E E N C O N C O R D A N C E S D E S S T A T U T S
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l r e p r i s
c i - d e s s u s d e s a r t i c l e s 2 e t 5 d e s s t a t u t s s e r o n t d é s o r m a i s r é d i g é s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 2 S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 8 0 L a R o c h e - e n - A r d e n n e , r u e d e C i e l l e , 1 8 . I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t
e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
q u i e n r é s u l t e . L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u g e s t i o n , s u c c u r s a l e s
o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 5 - M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e n e u f c e n t t r o i s a c t i o n s ( 3 . 9 0 3 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n t r o i s m i l l e n e u f c e n t t r o i s i è m e ( 1 / 3 . 9 0 3 ° ) d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
I V . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r R o l a n d H E C K p r é q u a l i f i é p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s q u i - p r é c è d e n t .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à r u n a n i m i t é . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
E t i e n n e P A U L , n o t a i r e à L a R o c h e - e n - A r d e n n e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t ' .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2014
ÿþ E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s i a u g r e f f e d u M e m e l d e c o m i c e t e / / C e . s c ,
M a r e h e " e n " F a m e n n e , l e 4 - 4 1 0 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
m u m w s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 1 6 7 . 1 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E T A B L I S S E M E N T S H E C K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e C i e l l e 5 - 6 9 8 0 L a R o c h e - e n - A r d e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n d ' a d m i n s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 4 à 1 8 h e u r e s
" . .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H E C K R o l a n d . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p o u r s a g é r a n c e , j u s q u ' a u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 4 , d a t e à l a q u e l l e s o n m a n d a t e s t d o n c r é v o q u é .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M a d a m e L A U R E N T R o s e - M a r i e a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é . S o n m a n d a t d é b u t e l e l e j u i n 2 0 1 4 e t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e v a n t s e t e n i r e n 2 0 2 0 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
R o l a n d H e c k ,
A d m i n s t r a t e u r d é m i s s i o n a i r e .
R o s e - M a r i e L a u r e n t ,
A d m i n i s t r a t e u r n o m m é .
T a n j a H e c k ,
A d m i n i s t r a t e u r ,
M a r i a T h u n u s ,
A d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e