28/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E º%
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
}
! 1 Y " I f S ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u 1 ' i b u n a l d e c o m m e r c e ' l e l ' i b m i l e . e n " F a m e n n e , l e 4 7 I o 1 1 4
i n t a i r
~ a , o a 4 .
1 1 1
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : " E t s D E V I L L E R S "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e d e s D e u x P r o v i n c e s , n u m é r o 1 2
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 4 8 . 2 6 2 . 7 3 4
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s P I E R A R D à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e t r e n t e d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 1 1 , f o l i o 0 4 , c a s e 0 2 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l e R e c e v e u r , s i g n é D . G E U D E V E R T , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E t s D E V I L L E R S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e d e s D e u x P r o v i n c e s , 1 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 8 . 2 6 2 . 7 3 4 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e m ê m e n u m é r o , p r é c é d é d e s l e t t r e s " B E , l a q u e l l e a p r i s l e s R E S O L U T I O N S s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 r e l a t i v e n o t a m m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d u t a u x d e t a x a t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n ( a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ) e n t r é e e n v i g u e u r l e l e r _ j u i l l e t 2 0 1 3
a . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 C ) p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s ( 6 3 8 . 2 5 2 , 9 6 C ) à u n m i l l i o n q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s ( 1 . 0 8 8 . 2 5 2 , 9 6 C ) , p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
b . A l ' i n s t a n t t o u s I e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 C ) , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r C l a u d e D E V I L L E R S , à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 C ) ;
- M o n s i e u r R é g i s D E V I L L E R S , à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 C ) ;
- M o n s i e u r P a t r i c e D E V I L L E R S , à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 C ) .
c . L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
a
t i
e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 4 4 7 3 2 0 3 1 6 0 2 0 4 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a C B C - B A N Q U E S A , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e s u p p l é m e n t a i r e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t q u ' u n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t , d a t é e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l u i a é t é r e m i s e .
d . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s ( 1 . 0 8 8 , 2 5 2 , 9 6 6 2 . » .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s a f i n d e s u p p r i m e r t o u t e s r é f é r e n c e s a u x t i t r e s a u p o r t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d u d i t a r t i c l e e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t á s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r . »
3 . P o u v o i r s - m a n d a t
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
- E n o u t r e , e l l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r G e o r g e s L A T O U R ,
e m p l o y é , d e m e u r a n t à 5 1 0 1 E r p e n t , D r è v e d u P a r c , 2 / 2 3 , o u à M o n s i e u r A r n a u d N O I R H O M M E ,
d o m i c i l i é à 4 1 9 0 X h o r i s , r u e M o n t d e F o n t a i n e , 1 9 B , à l ' e f f e t d e s i g n e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s
s t a t u t s e t d e d é p o s e r c e l u i - c i a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
F R A I S
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s ,
s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n
d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s ' é l è v e à e n v i r o n d e u x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - n e u f
e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 2 . 7 6 9 , 8 0 ¬ ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
- k t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
J e a n . - F r a n ç o i s P I E R A R D , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N o m e t s i g n a t u r e .
A u v e r s o :
15/10/2013
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d a M a r o h e " a n " a m a a n e , l e o e f , l a ] f , 3
G r e f f e
* 1 3 1 6 2 2 1
1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : E T S D E V I L L E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S D E U X P R O V I N C E S 1 2 - 6 9 0 0 M A R C H E - E N - F A M E N N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 2 6 2 , 7 3 4
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N - R E N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3
B i j - l a g e n - B e l g i s c h S l a a t s b l a á = - 1 5 / 1 O f 2 0 - 1 3 = - A n n e x e x e t b e i g e A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t a p r è s é c h a n g e s d e v u e s , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s d i s t i n c t s
6 , d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u '
i C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r C l a u d e D E V I L L E R S , d o m i c i l i é r u e d e D u r b u y 5 8 à 6 9 9 0 H O T T O N ( N . N . :
6 0 . 0 5 . 0 4 - 1 4 7 - 5 8 ) e t l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e M o n s i e u r R é g i s D E V I L L E R S , d o m i c i l i é V o i e ;
s " M i c h e l 1 2 à 6 9 4 0 D U R B U Y ( N . N , : 6 2 . 0 5 . 0 4 - 1 7 1 - 7 6 ) e t d e M o n s i e u r P a t r i c e D E V I L L E R S , d o m i c i l i é r u e d u ' C h a p e l e t 4 0 à 6 9 9 0 H O T T O N ( N . N . : 6 4 . 0 6 . 1 1 - 1 1 9 - 6 4 ) . C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C P R L L E B O U T T E , M O U H I B & C ° , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e d e l a R é s i s t a n c e 1 7 à 4 3 0 0 W A R E M M E ( N . E . : 0 4 6 0 . 9 8 3 . 4 9 1 ) , s o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 6 .
C l a u d e D E V I L L E R S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d a M a r o h e " a n " a m a a n e , l e o e f , l a ] f , 3
G r e f f e
* 1 3 1 6 2 2 1
1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : E T S D E V I L L E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S D E U X P R O V I N C E S 1 2 - 6 9 0 0 M A R C H E - E N - F A M E N N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 2 6 2 , 7 3 4
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N - R E N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3
B i j - l a g e n - B e l g i s c h S l a a t s b l a á = - 1 5 / 1 O f 2 0 - 1 3 = - A n n e x e x e t b e i g e A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t a p r è s é c h a n g e s d e v u e s , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s d i s t i n c t s
6 , d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u '
i C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r C l a u d e D E V I L L E R S , d o m i c i l i é r u e d e D u r b u y 5 8 à 6 9 9 0 H O T T O N ( N . N . :
6 0 . 0 5 . 0 4 - 1 4 7 - 5 8 ) e t l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e M o n s i e u r R é g i s D E V I L L E R S , d o m i c i l i é V o i e ;
s " M i c h e l 1 2 à 6 9 4 0 D U R B U Y ( N . N , : 6 2 . 0 5 . 0 4 - 1 7 1 - 7 6 ) e t d e M o n s i e u r P a t r i c e D E V I L L E R S , d o m i c i l i é r u e d u ' C h a p e l e t 4 0 à 6 9 9 0 H O T T O N ( N . N . : 6 4 . 0 6 . 1 1 - 1 1 9 - 6 4 ) . C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C P R L L E B O U T T E , M O U H I B & C ° , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e d e l a R é s i s t a n c e 1 7 à 4 3 0 0 W A R E M M E ( N . E . : 0 4 6 0 . 9 8 3 . 4 9 1 ) , s o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 6 .
C l a u d e D E V I L L E R S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e