10/01/2014
ÿþ M O D W O R P 1 1 . 1
= C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s a u G r e f f e d u T r i b a m l l
á e c o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u
l p 3 ) D E C . 2 0 1 3
d è r é c e p t i o n ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 4 4 0 . 6 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t s G o f f l o t J a n n y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o s i è r e 8 8 , 6 6 4 0 V a u x - s u r - S û r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L E t s G o f f l o t J a n n y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à R o s i è r e 8 8 , 6 6 4 0 V a u x - s u r - S û r e , R P M 0 8 6 7 . 4 4 0 . 6 1 3 , t e n u e a u x t e r m e s d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e - a s s o c i é C a r o l i n e R u e l l e , à l a r é s i d e n c e d e N e u f c h â t e a u , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t ;
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E t s G o f f l o t J a n n y » , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , d i v i s é e n 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 6 4 0 V a u x - s u r - s û r e , R o s i è r e 8 8 .
L e s i è g e s o c i a l n ' a p a s é t é d é p l a c é m a i s s o n a d r e s s e a c t u e l l e e s t l i b e l l é e c o m m e s u i t : « 6 6 4 0 V a u x - s u r - S û r e , G r a n d ' R o u t e , n u m é r o 8 8 » .
P o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 7 . 4 4 0 . 6 1 3 R P M N e u f c h â t e a u ,
A s s u j e t t i e à l a T V A s o u s f e n u m é r o B E 0 8 6 7 . 4 4 0 . 6 1 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u b e r t M e u s d e R o l l e y , à N e u f c h â t e a u , e n d a t e d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 0 4 , d o n t l a p u b l i c a t i o n a e u l i e u a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e 0 5 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 4 - 1 0 - 0 5 1 0 1 3 9 7 1 6 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G O F F L O T J a n n y , c i - a p r è s d é s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
- M o n s i e u r G O F F L O T J a n n y A n d r é A l b e r t , n é à E b l y , l e v i n g t q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e h u i t , n u m é r o n a t i o n a l 5 8 0 2 2 4 - 2 2 7 - 9 1 d o m i c i l i é à 6 6 4 0 V a u x s u r S û r e , G r a n d ' R o u t e , 8 8 , é p o u x d e M a d a m e M a r i a M E R T Z , a v e c l a q u e l l e i l e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , a i n s i d é c l a r é , t i t u l a i r e d e 9 3 p a r t s s o c i a l e s ,
M a d a m e M E R T Z M a r i a E l i s e G h i s l a i n e , n é e à T i l l e t l e t r e n t e e t u n j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e s e p t , n u m é r o n a t i o n a l 5 7 0 7 3 1 1 2 2 - 9 7 , d o m i c i l i é e à 6 6 4 0 V a u x s u r S û r e , G r a n d ' R o u t e , 8 8 , é p o u s e d e M o n s i e u r G O F F L O T J a n n y , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é , t i t u l a i r e d e 9 3 p a r t s s o c i a l e s .
S o i t 1 8 6 p a r t s , r e p r é s e n t a n t t o u t l e c a p i t a l , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d u r e g i s t r e d e s p a r t s q u i a é t é p r é s e n t é c e j o u r a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A , - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) l ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s
( 5 0 5 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e
( 5 2 4 . 0 0 0 ) E U R O S , p a r l ' é m i s s i o n d e c i n q m i l l e c i n q u a n t e - q u a t r e ( 5 . 0 5 4 ) n o u v e l l e s p a r t s , s o u s c r i t e s p a r c h a c u n
d e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s d é t e n u e s i n i t i a l e m e n t d a n s l e c a p i t a l e t c e s u i t e à u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a u c o u r s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à l a
d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2
2 ° C o n s t a t a t i o n d u v e r s e m e n t e n e s p è c e s d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
4 ° A d a p t e r l e l i b e l l é d e l ' a d r e s s e a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ° M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c c r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
B , - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s ,
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i - ' t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
C . - P o u r ê t r e a d m i s e , l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s , d o i t r é u n i r l e s t r o i s / q u a r t d e s v o i x .
D . - C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M S L E E .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , q u i s o n t a d o p t é e s l ' u n e a p r è s l ' a u t r e p a r l e s a s s o c i é s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 5 0 5 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e ( 5 2 4 . 0 0 0 ) E U R O S , p a r l ' é m i s s i o n d e c i n q m i l l e c i n q u a n t e - q u a t r e ( 5 . 0 5 4 ) n o u v e l l e s p a r t s , s o u s c r i t e s p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s d é t e n u e s i n i t i a l e m e n t d a n s l e c a p i t a l e t c e s u i t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a c r d i n a i r e t e n u e l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a u c o u r s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r v e r s é t e m o n t a n t t o t a l d u d i v i d e n d e n e t r e ç u ( s u r l e q u e l l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % a é t é r e t e n u ) s u r u n c o m p t e b a n c a i r e b l o q u é d e l a b a n q u e B e l f i u s n u m é r o B E 0 8 0 8 8 2 6 3 3 8 5 9 1 3 a u p r o r a t a d e s p a r t s d é t e n u e s p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d u v e r s e m e n t e n e s p è c e s d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
C h a c u n d e s a s s o c i é s d é c l a r e q u ' u n e s o m m e t o t a l e d e c i n q c e n t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s ( 5 0 4 . 5 0 0 ) e u r o s a é t é i n c o r p o r é e a u c a p i t a l p a r d e u x v e r s e m e n t s e n e s p è c e s d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 5 2 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) q u ' i l s o n t c h a c u n e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 0 8 0 8 8 2 6 3 3 8 5 9 1 3 o u v e r t a u p r è s d e B e l f i u s , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E t s G o f f l o t J a n n y " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n l e m o n t a n t d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 r e s t e c i a n n e x é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n s o u s c r i p t i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s e t c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a s s o c i é s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e :
1 ) l e s n o u v e l l e s p a r t s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r c o m m e s u i t :
Q'd e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s e p t ( 2 . 5 2 7 ) p a r t s d a n s l e c h e f d e M a d a m e M a r i a M E R T Z , p r é c i t é e
C l d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s e p t ( 2 . 5 2 7 ) p a r t s d a n s l e c h e f d e M o n s i e u r J a n n y G O F F L O T , p r é c i t é
L e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 2 4 . 0 0 0 E U R ) .
2 ) q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e ( 5 2 4 . 0 0 0 ) E U R O S .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i c n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : a d o p t i o n d u n o u v e a u l i b e l l é d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
L e s a s s o c i é s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a d r e s s e à u t i l i s e r a c t u e l l e m e n t p o u r l e s i è g e s o c i a l
( i l s c o n f i r m e n t q u e l e s i è g e n ' a p a s é t é d é p l a c é ) e s t l a s u i v a n t e : 6 6 4 0 V a u x - s u r - S û r e , G r a n d ' R o u t e , 8 8 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u
c a p i t a l
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , i l e s t d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 2 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 6 4 0 V a u x - s u r - S û r e ,
G r a n d ' R o u t e , 8 8 » .
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A R T I C L E 5 . L e C A P I T A L s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C i N Q C E N T V I N G T Q U A T R E M I L L E ( 5 2 4 . 0 0 0 ) E U R O S , e t r e p r é s e n t é p a r c i n q
m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 5 2 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e »
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M
~ ~ .
: ,
"
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e i g e
V o l e t B - S u i t e L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
B i j l g e n b i j l i e t $ e l g i s e i S f à t " s b T à d = 1 » 7 1 1 r T 2 Ü T 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
C a r o l i n e R u e l l e , n o t a i r e - a s s o c i é .
A n n e x e s :
- u n e e x p é d i t i o n d u P V d ' a s s e m b l é e g é b n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
- u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r [ a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/09/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 4 4 0 . 6 1 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t s G o f f l o t J a n n y
M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b v . a ~ l
d e c o m m e r c e d e N e u f c h g t f f l
b d t 8 S E P . 2 0 1 3
e t w i t I l r e r é c e p t i o d .
3 1 4 7 3 3 1
e j e . B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o s i è r e 8 8 , 6 6 4 0 V a u x - s u r - S û r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d ' o b j e t s o c i a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o o è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L E t s G o f f l o t J a n n y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à R o s i è r e 8 8 , 6 6 4 0 V a u x - s u r - S û r e , R P M 0 8 6 7 . 4 4 0 . 6 1 3 , t e n u e a u x t e r m e s d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e - a s s o c i é C a r o l i n e R u e l l e , à l a r é s i d e n c e d e N e u f c h â t e a u , l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
" S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E t s G o f f l o t J a n n y » , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , d i v i s é e n 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 6 4 0 V a u x - s u r - s û r e , R o s i è r e 8 8 .
P o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 7 . 4 4 0 . 6 1 3 R P M N e u f c h â t e a u
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u b e r t M a u s d e R o l l e y , à N e u f c h â t e a u , e n d a t e d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 0 4 , d o n t l a p u b l i c a t i o n a e u l i e u a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , l e 0 5 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 4 - 1 0 - 0 5 / 0 1 3 9 7 1 6 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G O F F L O T J a n n y , c i - a p r è s d é s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
- M o n s i e u r G O F F L O T J a n n y A n d r é A l b e r t , n é à E b l y , l e v i n g t q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e h u i t ,
n u m é r o n a t i o n a l 5 8 0 2 2 4 - 2 2 7 - 9 1 d o m i c i l i é à 6 6 4 0 V a u x s u r S û r e , R o s i è r e , 8 8 , é p o u x d e M a d a m e M a r i a M E R T Z , a v e c l a q u e l l e i l e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , a i n s i d é c l a r é , t i t u l a i r e d e 9 3 p a r t s s o c i a l e s .
M a d a m e M E R T Z M a r i a E l i s e G h i s l a i n e , n é e à T i l l e t l e t r e n t e e t u n j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e s e p t , n u m é r o n a t i o n a l 5 7 0 7 3 1 1 2 2 - 9 7 , d o m i c i l i é e à 6 6 4 0 V a u x s u r S û r e , R o s i è r e , 8 8 , é p o u s e d e M o n s i e u r G O F F L O T J a n n y , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é , t i t u l a i r e d e 9 3 p a r t s s o c i a l e s . M a d a m e M E R T Z M a r i a e s t r e p r é s e n t é e p a r s o n é p o u x , M o n s i e u r G O F F L O T J a n n y , a u x t e r m e s d ' u n p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e d u 0 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , q u i d e m e u r e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s
S o i t 1 8 6 p a r t s , r e p r é s e n t a n t t o u t l e c a p i t a l , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d u r e g i s t r e d e s p a r t s q u i a é t é p r é s e n t é c e j o u r a u N o t a i r e s o u s s i g n é ,
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l ;
B . - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s .
l l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s ,
C . - P o u r ê t r e a d m i s e , l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t m o d i f i c a t i o n d e
f e j e l e _ d e l _ s i n i t t u r i i _ L e . 5 Ç l U e e i Y 9 1 X "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
_ ' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D . - C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t :
p a - r e i l s é l e c t r i q u e s , a u d i o - v i s u e l s e t i , t é l é v i s i o n s , m a g n é t o s c o p e s , m u ' n i c a t i o n , i n s t a l l a t i o n d ' é c l a i r a g e e t
g e é l e c t r i q u e , é l e c t r o n i q u e i n d u s t r i e l l e , l a v e n t e d e c u i s i n e s é q u i p é e s , l a v e n t e e t l ' i n s t a l l a t i o i d e l l r b o r d e , d e s y s t è m e d ' a l a r m e , d e t é l é s u r v e i l l a n c e e t s é c u r i t é , l a v e n t e e t l ' e n t r e t i e n d e d é c o d e u r s , T V à p é a g e , a c c è s a u r é s e a u G S M .
L a s o c i é t é a u r a e n o u t r e p o u r o b j e t l e c o m m e r c e d e d é t a i l e n
- a r t i c l e s s a n i t a i r e s , m a t é r i e l e t m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n ;
- a r t i c l e s c a d e a u x d i v e r s ;
- a r t i c l e s d e d r o g u e r i e , c o u l e u r s e t p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n ;
- m e u b l e s e t a r t i c l e s d ' a m e u b l e m e n t ( n o t a m m e n t d e c u i s i n e ) , f e r r o n n e r i e , q u i n c a i l l e r i e ;
- a r t i c l e s d e m é n a g e , m a c h i n e s à c o u d r e e t à t r i c o t e r ;
- f l e u r s e t p l a n t e s d ' o r n e m e n t , t a b l e a u x , g r a v u r e s , j o u e t s ;
- a r t i c l e s p o u r e n f a n t s
L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t y p e s d e t r a v a u x d e c o u v e r t u r e d o n t n o t a m m e n t l a r é a l i s a t i o n d e t o i t u r e s , c h a r p e n t e s , z i n g u e r i e s , b a r d a g e s , i s o l a t i o n d e s t o i t s e t d e s m u r s .
L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t l a p r o m o t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s e t d e m a i s o n s a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x l i é s à c e s c o n s t r u c t i o n s r e p r e n a n t e n t r e a u t r e s l a m a ç o n n e r i e g é n é r a l e , l e s m e n u i s e r i e s , l e s a g e n c e m e n t s I n t é r i e u r s e t e x t é r i e u r s , t e c a r r e l a g e a i n s i q u e l e p l a f o n n a g e e t l a p e i n t u r e . "
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s , c i v i l e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l ' o b j e t s o c i a l s e r o n t c o m p l é t é s o u m o d i f i é s e n c e s e n s .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e " .
C a r o l i n e R u e l l e , n o t a i r e - a s s o c i é .
A n n e x e s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
- u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
I ) R A P P O R T
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 . l I s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u l a c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e d i t r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e r a p p o r t à l ' u n a n i m i t é
I l ) M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
S u r b a s e d u d i t r a p p o r t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e e d a ; T n g d i f i e f . i ; . o b e s o c i a l e n y a j o u t a n t l e s a c t i v i t é s d e
c o u v e r t u r e - t o i t u r e e t d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e e i r d é à ~ i s l . e n o u ~ c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r r a s e l i r e c o m m e
s u i t :
« A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
« L a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l e s e r v i c e é l e c t r o - m é n a g e r s ( m é n a g e r s e t i n d u s t t é l é c o m m u n i ' c a ' t i o n s , t é l é p h o n e s , G S M , a n t e n l u s t r e r i e , d e f o r c e m o t r i c e , i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e , i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e