08/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
' d â I I E G E , d v ~ i o n N E O F C H A i
l e 2 5 s á ~ e R c ~ e , p ~ ~ i i
e
I M B Y
R é s 1 1 1 1 1 1 1
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 8 . 9 9 0 . 1 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A I R S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 8 0 0 L I B R A M O N T - C H B V I G N Y , G r a n d R u e , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , m i s e e n l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , d e l a S o c i é t é
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r M a î t r e J e a n P i e r r e F o s s é p r e z , N o t a i r e à L i b r a m o n t C h e v i g n y , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é , l i m i t é e « F o s s é p r e z J e a n P i e r r e & A u g u s t i n - N o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i b r a m o n t C h e v i g n y , ; p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i à N e u f c h â t e a u l e 2 8 m a r s ' 2 0 1 4 , v o l u m e 4 8 9 f o l i o 1 6 c a s e 2 0 , R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s , L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i , L e C o n s e i l l e r a i ( s i g n é ) R . C A S E L » , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e t g é r a n t d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « F A I R S E R V I C E S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 0 0 L I B R A M O N T C H E V I G N Y , : G r a n d R u e , 5 ; s o c i é t é :
A . c o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é J e a n P i e r r e F o s s é p r e z à L i b r a m o n t - C h e v i g n y e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 3 s o u s l e . n u m é r o 2 0 1 3 0 1 1 8 - 0 0 1 0 9 9 9 ;
B . d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s j u s q u ' à c e j o u r ;
C . i n s c r i t e à l a B C E ( R P M N e u f c h â t e a u ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 0 8 . 9 9 0 . 1 7 7 e t a s s u j e t t i e à l a T V A : s o u s l e n u m é r o 1 3 E 0 5 0 8 . 9 9 0 , 1 7 7 .
B U R E A U - C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E R E P R E S E N T A T I O N D E S T I T R E S A T T A C H E S A U C A P I T A L S O C I A L
B u r e a u
( O n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e - - R e p r é s e n t a t i o n d e s t i t r e s a t t a c h é s a u c a p i t a l s o c i a l ( O n o m e t )
E X P O S E D E L A P R E S I D E N T E
L a P r é s i d e n t e d e l ' A s s e m b l é e e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e :
A . L A P R E S E N T E A S S E M B L E E A P O U R O R D R E D U J O U R L E S P O I N T S S U I V A N T S : ( O n o m e t )
B . P O U R D E L I B E R E R V A L A B L E M E N T s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' O r d r e d u J o u r , l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , e x i g e n t q u e l ' A s s e m b l é e r é u n i s s e l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
C . P O U R A S S I S T E R A L ' A S S E M B L E E , l e s a s s o c i é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s c o n t e n u e s ; d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
D . I L E X I S T E A C T U E L L E M E N T 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o u s c r i t s ' é l è v e à l a s o m m e d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R O S e t e s t r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - a v a n t p a r 1 8 6 ;
p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 1 8 6 é m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t .
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é a u j o u r d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e s ' é l è v e à l a s o m m e d e 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e q u e l e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s p r é c i t é e s s o n t r e p r é s e n t é e s à l a p r é s e n t e A s s e m b l é e e t q u e c e l l e s - c i s o n t d é t e n u e s p a r 2 a s s o c i é s , à s a v o i r M o n s i e u r J é r ô m e A N C I A U X e t M a d a m e M a r i e l l e C A P E L L E M A N p r é - q u a l i f i é s , E n o u t r e , l a g é r a n t e u n i q u e d e l a S o c i é t é e s t é g a l e m e n t p r é s e n t e , c o m m e e x p o s é c i - a v a n t .
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s r e p r i s à l ' O r d r e d u J o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
E . P O U R Ê T R E A D M I S E S , l e s p r o p o s i t i o n s i n s c r i t e s à l ' O r d r e d u J o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l a l o i p o u r c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s .
F . C H A Q U E P A R T S O C I A L E d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
G . I N F O R M A T I O N D E S A S S O C I E S
L e s d e u x a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t e t c o n f i r m e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a u N o t a i r e s o u s s i g n é a v o i r c o n n a i s s a n c e e t a v o i r p u e x a m i n e r a t t e n t i v e m e n t l e s d o c u m e n t s s o c i a u x d e s t i n é s à ê t r e d i s c u t é s à l ' O r d r e d u J o u r , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
C O N T R Ô L E D E L E G A L I T E
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e , a p r è s v é r i f i c a t i o n , l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a S o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 e r d u d i t C o d e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L 1 D I T E D E L ' A S S E M B L E E
E n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l ' A s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s
p o i n t s r e p r i s à l ' O r d r e d u J o u r .
D E L I B E R A T I O N S R E S O L U T I O N S
C ' e s t p o u r q u o i , l ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' O r d r e d u J o u r e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' e l l e p r e n d l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , c h a q u e f o i s p a r v o t e s é p a r é
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
D i s p e n s e e s t d o n n é e à l a P r é s i d e n t e d e l ' A s s e m b l é e d e f a i r e l e c t u r e d e s 2 r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' O r d r e d u J o u r e t d r e s s é s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 e r d u C o d e d e s S o c i é t é s a r t i c l e v i s a n t n o t a m m e n t l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d ' u n e S P R L - , s a v o i r
1 . R a p p o r t r é a l i s é l e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 4 p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a S o c i é t é ; a u q u e l r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
2 . R a p p o r t s p é c i a l d e v é r i f i c a t i o n s u r l e d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d r e s s é l e 1 9 m a r s 2 0 1 4 p a r l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e d é s i g n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n d a t e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 4 , s a v o i r M o n s i e u r P a s c a l L U C C H E S E r e p r é s e n t a n t l a S o c i é t é C i v i l e P r o f e s s i o n n e l l e à f o r m e d e S P R L « F I D U C I A I R E C E F I L U X » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 6 8 0 0 L I B R A M O N T C H E V I G N Y , A u x A l l i e u x , 1 8 ;
l e s a s s o c i é s a y a n t c o n f i r m é a u N o t a i r e s o u s s i g n é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s 2 r a p p o r t s p r é - v a n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t a u p o i n t « G . I N F O R M A T I O N D E S A S S O C I E S » d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« 3 . C O N C L U S I O N S
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « F a i r s e r v i c e s » a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 7 . 8 0 3 , 7 1 ¬ e t u n a c t i f n e t d e 3 . 2 1 3 , 4 6 E . I l r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t s u r b a s e d e c e u x s p é c i f i é s d a n s l e c o r p s d u p r é s e n t r a p p o r t , q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r .
F a i t à L I B R A M O N T , l e 1 9 m a r s 2 0 1 4 . L U C C H E S E P a s c a l E x p e r t - C o m p t a b l e . S u i t l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r P a s c a l L U C C H E S E . »
U n e x e m p l a i r e d e c h a c u n d e s 2 r a p p o r t s p r é - v a n t é s r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d e m i s e e n l i q u i d a t i o n e t d e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e d e l a S P R L p o u r e n f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é p a r l e s a s s o c i é s a i n s i q u e l e N o t a i r e s o u s s i g n é e t s e r a e n r e g i s t r é a v e c c e l u i - c i , s a n s p o u r a u t a n t ê t r e s o u m i s à p u b l i c a t i o n . L e s 2 r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u d i t p r o c è s - v e r b a l , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s e t é t a t .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
, t t é s e g t é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e
A . d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a S P R L « F A I R S E R V I C E S » ;
B . p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 , l a c e s s a t i o n d ' a c t i v i t é m o t i v a n t l a d i s s o l u t i o n
d e l a S o c i é t é , l ' o b j e t s o c i a l é t a n t r é a l i s é . L a d i s s o l u t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d u g é r a n t e n f o n c t i o n .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r e x a m i n é l e s c o m p t e s , M o n s i e u r J é r ô m e A N C I A U X e t M a d a m e M a r i e l l e C A P E L L E M A N é t a n t l e s 2 s e u l s a s s o c i é s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a S P R L - d é c i d e n t d e r e p r e n d r e , e n l e u r n o m p e r s o n n e l , l a t o t a l i t é d e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a S o c i é t é a i n s i q u e l a t o t a l i t é d e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r c e l l e - c i .
L a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n e s t p r o n o n c é e e t l ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a S P R L « F A I R S E R V I C E S » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r . M o n s i e u r J é r ô m e A N C I A U X e t M a d a m e M a r i e l l e C A P E L L E M A N d é c l a r e n t , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e , q u e l a l i q u i d a t i o n e s t a i n s i i m m é d i a t e m e n t t e r m i n é e .
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e 5 a n s a u d o m i c i l e d e M a d a m e M a r i e l l e C A P E L L E M A N p r é c i t é e ; l a q u e l l e a c c e p t e .
M o n s i e u r J é r ô m e A N C I A U X e t M a d a m e M a r i e l l e C A P E L L E M A N s ' e n g a g e n t e x p r e s s é m e n t à s u p p o r t e r t o u t e s d e t t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s n o n c o n n u e s d e l a S o c i é t é a u 2 7 m a r s 2 0 1 4 , q u i s e r a i e n t m i s e s à , c h a r g e d e l a S o c i é t é . . T o u t e s a u t r e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t r e v e n i r a u x c r é a n c i e r s e t a u x a s s o c i é s e t d o n t l a r e m i s e n ' a p u l e u r ê t r e f a i t e s e r o n t d é p o s é e s à l a C a i s s e d e s D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e s o p é r a t i o n s c i - a v a n t e t d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e , s a n s r é s e r v e n i ' r e s t r i c t i o n , à l a g é r a n t e u n i q u e p o u r s a g e s t i o n d e l a S o c i é t é .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
M a n d a t e s t c o n f é r é à M a d a m e M a r i e l l e C A P E L L E M A N p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a u p r è s d e
t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s ( G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s , T V A , . . . ) , o p é r e r l a r a d i a t i o n d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t p o u r
e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s f e r a l ' o b j e t d e s a n n u l a t i o n s n é c e s s a i r e s .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C L Ô T U R E
( O n o m e t )
F R A I S - - E T A T C I V I L
( O n o m e t )
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e , a u v u d e s d o c u m e n t s o f f i c i e l s r e q u i s p a r l a l o i , l ' e x a c t i t u d e d e l ' é t a t - c i v i l d e s
c o m p a r a n t s , t e l q u e r e p r i s c i - a v a n t . L e n u m é r o n a t i o n a l d e c h a c u n e d e s p e r s o n n e s i n t é r e s s é e s a é t é
c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s .
P O U R C O P I E C O N F O R M E
J e a n P i e r r e F o s s é p r e z
N o t a i r e a s s o c i é
P i è c e s d é p o s é e s a u G r e f f e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , d e m i s e e n
l i q u i d a t i o n e t d e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e d e l a S o c i é t é a c c o m p a g n é d e s e s a n n e x e s a i n s i q u e e x t r a i t
a n a l y t i q u e c o n f o r m e d u d i t p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/01/2013
ÿþM o d 9 9 . 1
V o l e t B i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I q 1 1 1 f l i i f l 1 1 1 1 1 I l
* 1 3 0 1 0 9 9 9 *
N
U e p o s ê a c G r e f f e a u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E t á r C F i A T i r A U ,
Q 8 J A N . 2 0 i ~
J o u r a u s a ' k e n a n .
i s f e m f t e g t f é k e
- - . _ . ~ . _ r t _ . _ . ~ . . . . . . . . , . ~ . . . . . . _
N ° d ' e n t r e p r i s e : t 7 $ O 8 . c 3 . 3 . ( ) " '1 ' 1 - 1 - -
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F A I R S E R V 1 0 E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G r a n d R u e , 5
6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v i g n y
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n N o m i n a t i o n s - P o u v o i r s
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e p a r M a î t r e J e a n P i e r r e F o s s é p r e z , N o t a i r e à L i b r a m o n t - C h e v i g n y , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F o s s é p r e z J e a n P i e r r e & A u g u s t i n - N o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i b r a m o n t - C h e v i g n y , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é s i x r ô l e s s a n s r e n v o i à N e u f c h â t e a u l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l . 4 8 7 , f o l i o 4 4 , c a s e 2 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i ( s i g n é ) C A S E L R . » , i l r é s u l t e q u e
O N T C O M P A R U :
1 . M o n s i e u r A N C I A U X J é r ô m e J e a n - M a r c , n é à C h a r l e r o i l e 0 7 d é c e m b r e 1 9 6 8 ( n u m é r o n a t i o n a l : . 6 8 . 1 2 . 0 7 - 0 9 7 . 4 1 ) , é p o u x d e M a d a m e C A P E L L E M A N M a r i e l l e , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e , d o m i c i l i é à : 6 8 0 0 L I B R A M O N T - C H E V I G N Y ( R e c o g n e ) , A u B u i s s o n M a r t i n , 1 6 .
2 . M a d a m e C A P E L L E M A N M a r i e l l e L a u r e P a u l e , n é e à C h a r l e r o i l e 2 1 j u i l l e t 1 9 6 9 ( n u m é r o n a t i o n a l : 3 6 9 . 0 7 . 2 1 - 0 8 8 . 0 4 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r A N C I A U X J é r ô m e , c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é , d o m i c i l i é e à 6 8 0 0 L I B R A M O N T C H E V I G N Y ( R e c o g n e ) , A u B u i s s o n M a r t i n , 1 6 .
L e s é p o u x A N C I A U X - C A P E L L E M A N s o n t m a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a v e c a d j o n c t i o n d ' u n e s o c i é t é d ' a c q u ê t s a c c e s s o i r e , a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n P i e r r e L e r i c h e à L e n s , e n d a t e d u l e r j u i l l e t 1 9 9 9 , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r a i n s i q u ' i l s l e d é c l a r e n t .
I . C O N S T I T U T I O N
L e s c o m p a r a n t s o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é
A . d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t , e n t r e e u x , u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e ;
B . d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
C e t t e s o c i é t é s e r a c o n n u e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « F A I R S E R V I C E S » . S o n s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 6 8 0 0 L I B R A M O N T - C H E V I G N Y , G r a n d R u e , 5 ,
S o n c a p i t a l s o c i a l s e r a d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t s e r a d i v i s é e n c e n t q u a t r e v i n g t s i x , ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e u n à c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 à 1 8 6 ) e t , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
L e s f o n d a t e u r s
A . r e m e t t e n t , a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l e p l a n f i n a n c i e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , C e p l a n , s i g n é p a r l e s f o n d a t e u r s , d e m e u r e r a d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é e n l ' é t u d e d e s n o t a i r e s a s s o c i é s : F o s s é p r e z à L i b r a m o n t - C h e v i g n y ;
B . r e c o n n a i s s e n t
* q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n r e l a t i v e m e n t à l e u r r e s p o n s a b i l i t é e n c a s d e c r é a t i o n d e l a s o c i é t é a v e c u n c a p i t a l m a n i f e s t e m e n t i n s u f f i s a n t ;
* a v o i r é t é a v e r t i s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é q u ' u n p l a n f i n a n c i e r d o i t c o m p r e n d r e d e u x v o l e t s , l e p r e m i e r s c o m p r e n a n t u n e p r é v i s i o n d e s b e s o i n s n é c e s s a i r e s à l a s o c i é t é p o u r e x e r c e r s e s a c t i v i t é s ( p a r m i l e s q u e l s l e s ' , f r a i s d e p r e m i e r é t a b l i s s e m e n t , l e s i n v e s t i s s e m e n t s , l a c o n s t i t u t i o n d e s t o c k s , l e c r é d i t é v e n t u e l a c c o r d é à l a , ' s o c i é t é , l e v o l a n t d e t r é s o r e r i e n é c e s s a i r e à l ' a c t i v i t é a i n s i q u e l a p e r t e é v e n t u e l l e m e n t p r é v u e p o u r l e s p r e m i e r s ' .
e t l e s e c o n d c o m p r e n a n t l e s m o y e n s p o u r f a i r e f a c e a u x b e s o i n s d e l a s o c i é t é ( l e c a p i t a l d e d é p a r t , :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l e s c r é d i t s b a n c a i r e s , l e c r é d i t u s u e l l e m e n t c o n s e n t i p a r l e s f o u r n i s s e u r s , l e s p r ê t s d ' a s s o c i é s o u l e s a i d e s e t ' s u b s i d e s a c c o r d é s p a r l e s p o u v o i r s p u b l i c s ) ;
C . d é c l a r e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é ;
* q u e l e p l a n f i n a n c i e r a é t é r é d i g é s u r b a s e d e s i n f o r m a t i o n s c o l l e c t é e s e t f o u r n i e s p a r l e s f o n d a t e u r s . S a m i s e e n p a g e a é t é r é a l i s é e a v e c l ' a i d e d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « F I D U C I A I R E C E F I L U X » - r e p r é s e n t é e p a r l ' u n d e s e s g é r a n t s , M o n s i e u r P a s c a l L u c c h e s e - , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 6 8 0 0 L I B R A M O N T - C H E V I G N Y , A u x A l l i e u x , 1 8
* q u ' i l s e n a s s u m e n t e n t i è r e m e n t l a t e n e u r ;
* q u e l e s c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i c o m p o s e n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s o n t t o u t e s
- é m i s e s a u p r i x i n i t i a l d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e ;
- i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r e u x - m ê m e s p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e e t c e , d e l a f a ç o n s u i v a n t e
1 ) M o n s i e u r J é r ô m e A N C I A U X p r é c i t é s u b 1 , s o u s c r i t n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p o r t a n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e « 1 à 9 3 » ; s o i t p o u r u n m o n t a n t d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) ;
" 2 ) M a d a m e M a r i e l l e C A P E L L E M A N p r é c i t é e s u b 2 . s o u s c r i t n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p o r t a n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e « 9 4 à 1 8 6 » ; s o i t p o u r u n m o n t a n t d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- l i b é r é e s c h a c u n e , a u j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ( 1 / 3 ) d e l e u r v a l e u r , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) ; l e q u e l m o n t a n t d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) a é t é d é p o s é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 1 3 4 0 1 5 2 5 3 0 4 1 7 o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « I N G B e l g i q u e , a g e n c e d e B i è v r e » . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e B a n q u e d é l i v r é e e n d a t e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
T o u t e f o i s , i l e s t i c i p r é c i s é q u ' a u l i e u d e l a s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , u n e s o m m e d e n e u f m i l l e e u r o s ( 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a é t é v e r s é e e r r o n é m e n t s u r l e d i t c o m p t e , d e s o r t e q u e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e m e n t i o n n e u n r r s o l d e c r é d i t e u r d e 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R » . L ' e x c é d e n t v e r s é p a r e r r e u r , s o i t d e u x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , s e r a r e s t i t u é a u x f o n d a t e u r s d è s l e d é b l o c a g e d u c o m p t e b a n c a i r e ( o u s e r a p o r t é e n c o m p t e c o u r a n t ) .
C e t t e a t t e s t a t i o n d e m e u r e r a d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é e n l ' é t u d e d e s n o t a i r e s a s s o c i é s F o s s é p r e z à L i b r a m o n t - C h e v i g n y . L e n o t a i r e F o s s é p r e z s o u s s i g n é a t t e s t e e n c o n s é q u e n c e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , ' c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s . D e s o r t e q u ' u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s , ( 6 . 2 0 0 E U R ) s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
E n s u i t e , l e s c o m p a r a n t s o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r p a r a c t e a u t h e n t i q u e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ,
I l . S T A T U T S
T I T R E I . F O R M E - - D E N O M 1 N A T I O N S I E G E S O C I A L O B J E T - D U R E E
A r t i c l e 1 - F o r m e
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
A r t i c l e 2 - D é n o m i n a t i o n
E l l e e s t d é n o m m é e « F A I R S E R V I C E S » .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s ;
l e s t e r m e s « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s u i v i d e
l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s c c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l d o i v e n t f i g u r e r s u r
t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s ;
* l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à
' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S P R L » d a n s t o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s c c i é t é .
A r t i c l e 3 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 0 0 L I B R A M O N T - C H E V I G N Y , G r a n d R u e , 5 .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e
d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
S i l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t i m p l i q u e u n c h a n g e m e n t d e r é g i m e l i n g u i s t i q u e , e l l e n e p o u r r a ê t r e p r i s e q u e p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x c o n d i t i o n s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 4 O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e e n t r e p r i s e d e m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l d ' e n t r e t i e n , f e m m e s d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
m é n a g e , s o u s l e c o u v e r t d u r è g l e m e n t g é n é r a l d u S e r v i c e P u b l i q u e d e l ' E m p l o i , d u T r a v a i l e t d e l a C o n c e r t a t i o n
S o c i a l e e n c e q u i c o n c e r n e l e s T i t r e s - S e r v i c e s , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , l e
d é v e l o p p e m e n t e t l a c r é a t i o n d e s e r v i c e s e t d ' e m p l o i s d e p r o x i m i t é a i n s i q u e l a l u t t e c o n t r e l e t r a v a i l a u n o i r e n f a v o r i s a n t l ' u t i l i s a t i o n d e t i t r e s - s e r v i c e s p o u r l e s p r e s t a t i o n s d ' a i d e d e n a t u r e m é n a g è r e e f f e c t u é e s :
- s o i t a u d o m i c i l e d e l ' u t i l i s a t e u r d e c e s t i t r e s - s e r v i c e s : n e t t o y a g e d u e t / o u à d o m i c i l e e n c e c o m p r i s l e s v i t r e s e t f e n ê t r e s , l a l e s s i v e , l e r e p a s s a g e , l e s p e t i t s t r a v a u x d e c o u t u r e , l a p r é p a r a t i o n d e s r e p a s ;
- s o i t e n d e h o r s d u d o m i c i l e d e l ' u t i l i s a t e u r d e c e s t i t r e s - s e r v i c e s : c o u r s e s m é n a g è r e s , t r a n s p o r t e t c e n t r a l e p o u r l e s p e r s o n n e s â g é e s , i s o l é e s , s o u f f r a n t e s o u m o i n s m o b i l e s , r e p a s s a g e y c o m p r i s d e p e t i t s t r a v a u x d e c o u t u r e o u r a c c o m m o d a g e d u l i n g e à r e p a s s e r ;
E n v u e d e s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p o u r r a m e t t r e à l a d i s p o s i t i o n d e t i e r s , d u p e r s o n n e l e t o r g a n i s e r d e s ' f o r m a t i o n s p o u r s o n p e r s o n n e l e t s e s c a d r e s .
E n v u e d e r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p o u r r a c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r v i a d e s a c h a t s , p o u r r a e n a s s u r e r l a g e s t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p e r t i s e , l a v e n t e e t l e c o u r t a g e d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s a i n s i q u e l a c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t d e r e c h e r c h e s a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s e t s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , e t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e m a i s a u c o n t r a i r e e x e m p l a t i v e , v e n d r e o u a c h e t e r , p r e n d r e e n l o c a t i o n , l o u e r e t é c h a n g e r t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , p r e n d r e , o b t e n i r , a g r é e r , a c q u é r i r , c é d e r , t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e , b r e v e t s d ' i n v e n t i o n e t l i c e n c e s e t e f f e c t u e r d e s p l a c e m e n t s e n , v a l e u r s i m m o b i l i è r e s .
L a s o c i é t é p e u t d e m ê m e s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s , e t e n g é n é r a l e f f e c t u e r , t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é s ' a u t o r i s e à e f f e c t u e r d e s t â c h e s d e s e r v i c e s q u i n e s e r a i e n t p a s d é f i n i e s c i - d e s s u s e t q u i s e r a i e n t p r é v u e s u l t é r i e u r e m e n t p a r l a r é g l e m e n t a t i o n l i é e a u x T i t r e s - S e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i e s t l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s ,
A r t i c l e 5 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s .
T I T R E D E U X : F O N D S S O C I A L
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . l i e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 7 - - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à l a s o m m e d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s e t a , a l o r s , é t é d i v i s é e n 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , C e s c e n t q u a t r e - v i n g t s i x p a r t s d e c a p i t a l o n t a l o r s t o u t e s e t c h a c u n e é t é :
* é m i s e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ;
* i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e ;
* l i b é r é e s , a u j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ( 1 / 3 ) d e l e u r v a l e u r a i n s i q u e . d ' a i l l e u r s c e l a r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , s o u s r é s e r v e d e c e q u i a é t é p r é c i s é c i - a v a n t , é m i s e e n d a t e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 p a r l a S o c i é t é A n o n y m e « I N G B e l g i q u e » r e s t é e d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é e n l ' é t u d e d e s n o t a i r e s a s s o c i é s F o s s é p r e z à L i b r a m o n t - C h e v i g n y . D e s o r t e q u ' u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s a a l o r s é t é m i s e à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é ,
A r t i c l e 8 - M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
t L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s
c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
2 , E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e
à o u a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s ,
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e
j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n . C e d é l a i e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t a n n o n c é s p a r u n a v i s p o r t é à l a
' c o n n a i s s a n c e d u o u d e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L e s p a r t s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s e n v e r t u d e c e q u i p r é c é d é s e r o n t à n o u v e a u o f f e r t e s a u x a s s o c i é s a y a n t e x e r c é l a t o t a l i t é d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s d é t i e n n e n t r e s p e c t i v e m e n t . 1 1 s e r a p r o c é d é d e c e t t e m a n i è r e , s e l o n l e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l a g é r a n c e , j u s q u ' à c e q u e l e c a p i t a l s o i t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t o u q u e p l u s a u c u n a s s o c i é n e s e p r é v a l e d e c e t t e f a c u l t é .
L e s p a r t s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s p a r l e s a s s o c i é s e n v e r t u d e s a l i n é a s q u i p r é c è d e n t n e p o u r r o n t l ' ê t r e p a r d e s p e r s o n n e s n o n a s s o c i é e s q u e m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s t r o i s / q u a r t s d u c a p i t a l .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 9 - V o t e p a r l ' u s u f r u i t i e r é v e n t u e l
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a s s o c i é s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r
c h a q u e t i t r e .
S i l e t i t r e f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o p r o p r i é t é , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s
j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 1 0 - C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s
A . A s s o c i é u n i q u e
S i l a s o c i é t é n e c o m p r e n a i t p l u s q u ' u n a s s o c i é u n i q u e , s o n d é c è s n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t p r é v u a u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s , d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e s l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i . P a r d é r o g a t i o n a u C o d e d e s S o c i é t é s , c e l u i q u i h é r i t e d e l ' u s u f r u i t d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é u n i q u e e x e r c e l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e l l e s - c i ,
B . P l u s i e u r s a s s o c i é s
L o r s q u e f a s o c i é t é s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s a s s o c i é s , t o u t e c e s s i o n d e p a r t s e n t r e v i f s o u t o u t e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t s e f e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t d i t c i - a p r è s .
E n c a s d e t r a n s m i s s i o n d e p a r i s o u d e c e s s i o n d e p a r t s e n t r e v i f s à u n a s s o c i é , a u c o n j o i n t d u c é d a n t , à u n a s c e n d a n t o u à u n d e s c e n d a n t o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g r é é e d a n s l e s s t a t u t s , l ' a g r é m e n t d o n t q u e s t i o n a u C o d e d e s S o c i é t é s e t d o n t l a p r o c é d u r e e s t r a p p e l é e c i - d e s s o u s , s e r a r e q u i s ,
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t i n d i v i s e , o u s i l a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e e s t d é m e m b r é e e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u n u s u f r u i t i e r , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d s e u l e p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
1 . D r o i t d e p r é f é r e n c e
L e s a s s o c i é s a u t r e s q u e l e c é d a n t o n t u n d r o i t d e p r é f é r e n c e p o u r l e r a c h a t d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e . L ' a s s o c i é q u i e n t e n d e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e d o i t e n i n f o r m e r l e s g é r a n t s p a r l e t t r e ' r e c o m m a n d é e d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e l a l e t t r e a v i s a n t d e l a d e m a n d e d e c e s s i o n , f a u t e d e q u o i , i l e s t d é c h u d e s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e .
L e p r i x d e r a c h a t e s t f i x é s u r l a b a s e d u d e r n i e r b i l a n a p p r o u v é , c o m p t e t e n u d e s p l u s - v a l u e s o u d e s m o i n s - v a l u e s d e l ' a v o i r s o c i a l , A d é f a u t d ' a c c o r d , l e p r i x s e r a f i x é p a r u n e x p e r t à d é s i g n e r , s o i t à l ' a m i a b l e , s o i t p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d u t r i b u n a l c o m p é t e n t , à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
L e p r i x e s t p a y a b l e a u p l u s t a r d d a n s l e s t r o i s m o i s à c o m p t e r d u j o u r o ù i l e s t d é f i n i t i v e m e n t f i x é . L e d i v i d e n d e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e s t r é p a r t i p r o r a t a t e m p o r i s e n t r e l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e à c o m p t e r d e l a m ê m e d a t e .
E n c a s d e d é c è s d ' u n a s s o c i é , n i s o n c o n j o i n t , n i s e s h é r i t i e r s n e d e v i e n n e n t a u t o m a t i q u e m e n t a s s o c i é .
L e s f o r m a l i t é s c i - d e s s u s s ' a p p l i q u e n t e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t L e s a s s o c i é s s u r v i v a n t s d o i v e n t d a n s l e s t r o i s m o i s d u d é c è s , i n f o r m e r l e s g é r a n t s d e l e u r i n t e n t i o n d ' e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e ; p a s s é c e d é l a i , i l s s o n t d é c h u s d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e .
2 . A g r é m e n t
L e s p a r t s q u i n e s o n t p a s a b s o r b é e s p a r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s a u c e s s i o n n a i r e , p r o p o s é e s o u t r a n s m i s e s a u x h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s q u e m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n e s t p r o p o s é e e t p o u r a u t a n t q u e , d e c e f a i t , l e n o m b r e d e s a s s o c i é s n e d é p a s s e p a s l a l i m i t e f i x é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L a d é c i s i o n s e r a p r i s e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e p a r l e s s o i n s d e s g é r a n t s s u r r e q u ê t e r e c o m m a n d é e d e l ' a s s o c i é i n t e n t i o n n é d e c é d e r o u d e s h é r i t i e r s .
L a d i t e a s s e m b l é e d e v r a s e t e n i r d a n s t e m o i s d e l a r e q u ê t e e t l a d é c i s i o n s e r a p o r t é e à l a c o n n a i s s a n c e d e s i n t é r e s s é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l ' a s s e m b l é e .
E n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s , l e r e f u s d ' a g r é m e n t n e d o n n e l i e u à a u c u n r e c o u r s . L e s a s s o c i é s
o p p o s a n t s o n t s i x m o i s à d a t e r d u r e f u s p o u r t r o u v e r a c h e t e u r s , f a u t e d e q u o i , i l s s o n t t e n u s d ' a c q u é r i r e u x - m ê m e s l e s p a r t s o u d e l e v e r l ' o p p o s i t i o n .
L e p r i x d ' a c h a t e t l e s m o d a l i t é s d e p a i e m e n t s o n t f i x é s c o m m e i l e s t d i t c i - a v a n t .
L e d i v i d e n d e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e s t r é p a r t i p r o r a t a t e m p o r i s à d a t e r d u d é c è s e n t r e l e s a c q u é r e u r s d e s p a r t s e t l e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s .
L e s a s s o c i é s d o n t l a c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n ' e s t p a s a g r é é e , l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s d e p a r t s q u i n e p e u v e n t d e v e n i r - a s s o c i é s p a r c e q u ' i l s n ' o n t - p a s é t é a g r é é s c o m m e - t e l s , o n t d r o i t - à - l a v a l e u r d e s p a r t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M i x 1 1 1 . 1
t r a n s m i s e s . l i s p e u v e n t e n d e m a n d e r l e r a c h a t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a d r e s s é e a u g é r a n t d e l a s o c i é t é e t d o n t c o p i e s e r a t r a n s m i s e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e p a r l e g é r a n t a u x a u t r e s a s s o c i é s .
L e c e s s i o n n a i r e d e s p a r t s p o u r r a e f f e c t u e r l e p a i e m e n t d e s p a r t s r a c h e t é e s d a n s u n d é l a i s ' é c h e l o n n a n t s u r u n m a x i m u m d e t r o i s m o i s à d a t e r d e l a l e v é e d e l ' o p t i o n . D è s l a l e v é e d e l ' o p t i o n , l e c e s s i o n n a i r e p o u r r a
e x e r c e r t o u s l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s p r é v u s d a n s l e p r é s e n t a c t e . T o u t e f o i s , l e s p a r t s a c h e t é e s s o n t i n c e s s i b l e s j u s q u ' a u p a i e m e n t e n t i e r d u p r i x .
S i l e r a c h a t n ' a p a s é t é e f f e c t u é d a n s l e s t r o i s m o i s , l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s s e r o n t e n d r o i t d ' e x i g e r l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 1 - R e g i s t r e d e s p a r t s
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s , E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s , t e n u a u s i è g e s o c i a l ; c e r e g i s t r e c o n t i e n d r a l a
d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é , d u n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d e s
v e r s e m e n t s e f f e c t u é s .
L e s t i t u l a i r e s d e p a r t s o u d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e r e g i s t r e r e l a t i f à l e u r s t i t r e s .
T o u t t i e r s i n t é r e s s é p e u t é g a l e m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e r e g i s t r e , s a n s d é p l a c e m e n t d e c e l u i - c i e t
m o y e n n a n t u n e d e m a n d e é c r i t e a d r e s s é e à l a g é r a n c e q u i p r é c i s e r a l e s m o d a l i t é s d e c e t t e c o n s u l t a t i o n .
L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s s o n t i n s c r i t s d a n s l e d i t r e g i s t r e , d a t é s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e
c e s s i o n n a i r e d a n s l e c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s , e t p a r l e g é r a n t e t l e b é n é f i c i a i r e d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n ;
p o u r c a u s e d e m o r t ,
L e s c e s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e
d e s p a r t s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s .
T I T R E T R O I S : G E R A N C E - C O N T R O L E
A r t i c l e 1 2 G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r d a n s l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r t e c o m p t e d e l a p e r s o n n e , m o r a l e ,
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e . L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e d é c è s d u g é r a n t o u s a r e t r a i t e , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s , m ê m e s ' i l e s t a s s o c i é , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; i l e n e s t d e m ê m e d e s o n i n t e r d i c t i o n , d e s a f a i l l i t e o u d e s a d é c o n f i t u r e . L a s u r v e n a n c e d ' u n d e c e s é v é n e m e n t s m e t f i n i m m é d i a t e m e n t e t d e p l e i n d r o i t a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t .
A r t i c l e 1 3 - P o u v o i r s d u g é r a n t
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s c i t e n d é f e n d a n t . I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A r t i c l e ' 1 4 - R é m u n é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t . S i l e m a n d a t d e g é r a n t , e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , o u l ' a s s o c i é u n i q u e , d é t e r m i n e l e , m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
A r t i c l e 1 5 - C o n t r ô l e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u m ê m e C o d e , i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . 1 1 p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
E n c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
S i l a s o c i é t é n e r é p o n d p l u s a u x c r i t è r e s s u s v a n t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t s e r é u n i r d a n s l e p l u s b r e f d é l a i p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s , d ' e n t r e p r i s e s , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
' T I T R E Q U A T R E : A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
A r t i c l e 1 6 - D a t e e t c o n v o c a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 2 0 h e u r e s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l . D a n s c e d e r n i e r c a s , l e s a s s o c i é s i n d i q u e n t l e u r d e m a n d e e t l e s o b j e t s à p o r t e r à l ' o r d r e d u j o u r . L a g é r a n c e c o n v o q u e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e f a d e m a n d e .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r . E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t , l e c a s é c h é a n t , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , a u x p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , n o m i n a t i v e s e t a u x c o m m i s s a i r e s ,
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e ,
A r t i c l e 1 7 - R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 8 - P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e , L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 1 9 - A s s e m b l é e g é n é r a l e p a r p r o c é d u r e é c r i t e
1 . L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s
d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e , à c o n d i t i o n q u e l a d é c i s i o n é c r i t e s i g n é e p a r l a g é r a n c e s o i t p a r v e n u e à l a s o c i é t é v i n g t j o u r s a v a n t l a d a t e s t a t u t a i r e .
S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e p o u r l a d a t e d e l a d é c i s i o n .
L a d é c i s i o n é c r i t e , e n p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s o u n o n , e s t a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r l a g é r a n c e i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é a u p l u s t a r d v i n g t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e g é n é r a l e s t a t u t a i r e e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s .
= S i f a d e r n i è r e d é c i s i o n é c r i t e n ' e s t p a s p a r v e n u e a u p l u s t a r d d a n s l e s v i n g t j o u r s p r é c é d a n t l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , l a g é r a n c e c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e à l a q u e l l e l a d é c i s i o n e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e .
L a d é c i s i o n é c r i t e , r e p r i s e d a n s u n e o u p l u s i e u r s p r o p o s i t i o n s a p p r o u v é e s , d o i t ê t r e a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r l a g é r a n c e i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t p a r v e n u e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é à l a d a t e i n d i q u é e d a n s c e t t e d é c l a r a t i o n e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s .
L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e d o i t i n d i q u e r s i t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t ê t r e a p p r o u v é s d a n s l e u r e n s e m b l e p o u r p a r v e n i r à u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e o u s i u n e a p p r o b a t i o n é c r i t e e s t s o l l i c i t é e p o u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r s é p a r é m e n t .
4 . L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e p e u t d é t e r m i n e r q u e l ' a p p r o b a t i o n d o i t p a r v e n i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é a v a n t u n e d a t e b i e n d é f i n i e p o u r p o u v o i r f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e . S i l a d é c i s i o n é c r i t e a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é n ' e s t p a s p a r v e n u e , e n u n o u p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s , e n t e m p s u t i l e a v a n t c e t t e d a t e , l e s a p p r o b a t i o n s s i g n é e s p e r d r o n t t o u t e f o r c e d e d r o i t .
5 . S i u n c o m m i s s a i r e a é t é n o m m é , t o u t e s l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s o n t p r i s e s e n r e c o u r a n t à l a p r o c é d u r e é c r i t e , d o i v e n t l u i ê t r e c o m m u n i q u é e s .
A r t i c l e 2 0 - P r é s i d e n c e - D é l i b é r a t i o n s - P r o c è s - v e r b a u x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e
p a r t s o u e n c o r e , e n c a s d e p a r i t é , p a r l e p l u s â g é d ' e n t r e e u x . L e p r é s i d e n t d é s i g n e r a l e s e c r é t a i r e q u i p e u t n e
p a s ê t r e a s s o c i é .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p o r t e r a i t p l u s q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e r a s e u l t e s p o u v o i r s d é v o l u s à ° l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s p r o c è s - v e r b a u x c o n s t a t a n t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . I l s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d e s é a n c e e t p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s q u i l e d e m a n d e n t . L e s e x p é d i t i o n s , c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T R E C I N Q : I N V E N T A I R E - C O M P T E S A N N U E L S - R E S E R V E S - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
A r t i c l e 2 1 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s
c o m p t e s a n n u e l s d o n t , a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , e l l e a s s u r e l a p u b l i c a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 2 2 - A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
A r t i c l e 2 3 - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s ; l e t o u t , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u o u d e s l í q u i d a t e u r ( s ) p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s ,
T I T R E S I X : D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A r t i c l e 2 4 - E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e , l i q u i d a t e u r o u p o r t e u r d ' o b l i g a t i o n s d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s s ' i l n ' a p a s é l u u n a u t r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 5 . L i t i g e s - C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
T o u t l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é , s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , s e r a t r a n c h é d é f i n i t i v e m e n t s u i v a n t l e r è g l e m e n t d e c o n c i l i a t i o n e t d ' a r b i t r a g e d u C E P A N I , p a r u n a r b i t r e n o m m é c o n f o r m é m e n t à c e r è g l e m e n t . T o u t e f o i s , a v a n t d ' i n t e n t e r u n e p r o c é d u r e a r b i t r a l e , l e s p a r t i e s t e n t e r o n t d e r é s o u d r e l e u r d i f f é r e n d à l ' a m i a b l e . A d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e e l l e s d a n s l e s q u a r a n t e j o u r s d e l a d e m a n d e d e c o n c i l i a t i o n n o t i f i é e p a r l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , l a p r c c é d u r e p o u r r a ê t r e m i s e e n o e u v r e .
L a c l a u s e d ' a r b i t r a g e p r é v u e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t n e t r o u v e t o u t e f o i s p a s à s ' a p p l i q u e r l o r s q u e d e s m e s u r e s u r g e n t e s e t p r o v i s o i r e s s o n t s o l l i c i t é e s , e n r é f é r é , a u p r è s d u P r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e o u d e p r e m i è r e i n s t a n c e , l e q u e l d e m e u r e c o m p é t e n t p o u r s t a t u e r à l e u r s u j e t .
A r t i c l e 2 6 - D r o i t c o m m u n
T o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s
S o c i é t é s s o n t r é p u t é e s n o n é c r i t e s .
T o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s n o n c o n t r a i r e s a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t q u i n e s o n t p a s r e p r i s e s
d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d e p l e i n d r o i t .
I I I . - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
E t e n s u i t e , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é s , l e s f o n d a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e e t o n t p r i s , c h a q u e f o i s p a r v o t e s é p a r é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ; d é c i s i o n s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a ! a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 . E x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 . A s s e m b l é e G é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 4 , à 2 0 h e u r e s ,
a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
3 . G é r a n c e
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
A . d e n o m m e r d a n s l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e : M a d a m e C A P E L L E M A N M a r i e l l e L a u r e P a u l e , , n é e à C h a r l e r o i l e 2 1 j u i l l e t 1 9 6 9 ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 9 . 0 7 . 2 1 - 0 8 8 . 0 4 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r A N C I A U X J é r ô m e , c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é , d o m i c i l i é e à 6 8 0 0 L I B R A M O N T - C H E V I G N Y ( R e c o g n e ) , A u B u i s s o n M a r t i n , , 1 6 ,
B . q u e l e g é r a n t a i n s i n o m m é e x e r c e r a s o n m a n d a t j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t s e r a r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M a d a m e C A P E L L E M A N p r é c i t é e ; l a q u e l l e d é c l a r e a c c e p t e r , a u x c o n d i t i o n s c i a v a n t é n o n c é e s , i e m a n d a t d e g é r a n t q u i l u i e s t c o n f é r é .
L a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s e s s t a t u t s .
4 . E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L a s o c i é t é r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e t l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t a i n s i q u e t o u t e s l e s
a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r l e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n . C e t t e r e p r i s e
n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t - à - d i r e a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u .
5 . C o m m i s s a i r e
I l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s t e n u e p a r l a l o i .
6 . M a n d a t
E s t c o n s t i t u é m a n d a t a i r e a u x f i n s d e r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s à l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « F A I R S E R V I C E S » a u p r è s d e s d i f f é r e n t e s a d m i n i s t r a t i o n s ( G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s , B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , C a i s s e d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e s , S e c r é t a r i a t s o c i a l , e t c . . . ) M a d a m e M a r i e l l e C A P E L L E M A N ; l a q u e l l e a c c e p t e p r é s e n t e m e n t ,
. 1 V . - - I D E N T I T É S E T A T C I V I L
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e l e s n o m s , p r é n o m s , l i e u , d a t e d e n a i s s a n c e e t d o m i c i l e d e s p a r t i e s ; l e s q u e l s
o n t é t é é t a b l i s s u r b a s e d u r e g i s t r e n a t i o n a l e t / o u d e l e u r c a r n e t d e m a r i a g e e t / o u d e l e u r c a r t e d ' i d e n t i t é .
L e s n u m é r o s n a t i o n a u x d e s c o m p a r a n t s o n t é t é c o m m u n i q u é s a v e c l e u r a c c o r d e x p r è s .
V . - D E C L A R A T I O N D E S C O M P A R A N T S
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r :
A . l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u
l i c e n c e s p r é a l a b l e s o u r e m p l i r c e r t a i n e s c o n d i t i o n s , e n r a i s o n d e s r è g l e m e n t s e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' a c c è s à
l a p r o f e s s i o n ;
B . l ' o b l i g a t i o n d e f a i r e é t a b l i r u n r a p p o r t p o u r t o u t a p p o r t n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e o u p o u r t o u t e ,
a c q u i s i t i o n d a n s u n d é l a i d e d e u x a n s à d a t e r d e l a c o n s t i t u t i o n , d ' u n b i e n a p p a r t e n a n t à l ' u n d e s f o n d a t e u r s , à '
u n a s s o c i é o u à u n g é r a n t ,
D ' a u t r e p a r t , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t :
A . q u e l e D o m p t e b a n c a i r e q u i s e r a o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a p r è s s a c o n s t i t u t i o n p o r t e r a l e n u m é r o
B E 6 1 3 4 0 1 5 2 5 3 0 4 1 7 ; ,
B . a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t a v o i r p u l ' e x a m i n e r a t t e n t i v e m e n t a v a n t l a d a t e d e s i g n a t u r e d e l ' a c t e .
P O U R C O P I E C O N F O R M E
J e a n P i e r r e F o s s é p r e z
N o t a i r e a s s o c i é
P i è c e s d é p o s é e s a u G r e f f e ; e x p é d i t i o n c o n f o r m e e t e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e