02/04/2014
ÿþ( 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
+ ~ e ]
r ~
1 / / I
~
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 7 1 2 9 5 *
D p o a u G r e f f a d u
T r i b u n ) ! d e C e n u n e r e e
d ' A i t t n e , l e 2 0 M A R S 2 0 1 4
e l l e i l l e e G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 8 6 8 . 0 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F E D E R A L - M O G U L S A -
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g i n d u s t r i e l , A v e n u e C h a m p i o n à 6 7 9 0 A u b a n g e
O b j e t d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : r e m p l a c e m e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4 . A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- L ' a s s e m b l é e é l i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J i m Z a b r i s k i e ( d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , p a s s e p o r t n ° 4 7 9 5 6 8 8 5 ) , d o m i c i l i é a u x E t a t s - u n i s d ' a m é r i q u e , é t a t d u M i c h i g a n , 4 8 0 3 3 S o u t h f i e l d , N o r t h w e s t e r n H i g h w a y , n ° 2 6 5 5 5 e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J a m e s K e l l e r d o n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d f i n c e j o u r . C e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n e p é r i o d e e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C é d r i c F a l y s e , a d m i n i s t r a t e u r
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i ~ l a g e n _ k i j _ h e . t _ B g l ~ ~ ~ ~ a t s h l a d = 0 2 1 1 1 4 1 2 . 0 1 4 _ - _ A n n e x e s d u M o n i t e u r _ b . e l g e _
16/09/2013
ÿþ. M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l
o i ~ u u i n r o i f l n
i i a o v a o *
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 1 . 8 6 8 . 0 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F E D E R A L - M O G U L S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g i n d u s t r i e l , A v e n u e C h a m p i o n 1 à 6 7 9 0 A u b a n g e
O e t d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t / d k r n s s i n S e t n a n n a b á o n 5
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 m a i 2 0 1 3 . A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ; - L ' a s s e m b l é e d é c i d e l e r e p o r t d e 5 . 4 3 0 . 5 9 6 , 0 6 ¬ d e p e r t e a u p r o c h a i n e x e r c i c e ;
p - L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , M e s s i e u r s P i e r r e C h a t a i g n e r , N e v i l l e R u d d e t J a m e s K e l l e r a i n s i q u ' a u c o m m i s s a i r e , l a f i r m e E r n s t & Y o u n g , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c G o l e n v a u x ;
- L ' a s s e m b l é e é l i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r C é d r i c F a l y s e ( N N 6 7 . 0 6 . 0 6 - 2 0 5 - 9 4 ) , d o m i c i l i é à 6 7 0 0 A r l o n , r u e d e B e r l a y m o n t , n ° 1 e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P i e r r e C h a t a i g n e r e t M o n s i e u r E r i c L a c o s t e
( N ° p a s s e p o r t 0 5 A P 2 1 6 8 4 ) , d o m i c i l i é a u x é t a t s - u n i s d ' a m é r i q u e , é t a t d u M i c h i g a n , 4 8 3 6 0 L a k e O r i o n , à
x t e
I n d i a n p i p e r o a d , n ° 1 0 8 5 e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r N e v i l l e R u d d . M o n s i e u r J a m e s K e l l e r e s t r é é l u . C e s
m a n d a t s s o n t a c c o r d é s p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n e x p i r a n t à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . r a
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
c = C é d r i c F a l y s e , a d m i n i s t r a t e u r
4 M D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P . V . d e 1 ' A . G . O . d u 3 1 . 0 5 . 2 0 1 3
u n
. . ,
D o
~ "
P A e n t i Q p i . i s i r l & d e r n i è r e p a g e d u V o l t ~ t ~ ~ A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r o
C i e e e d u
T e . : , ! b k r c . 1 C O r i t e r e . r v e
d ' A e e n , ~ i j 2 0 1 3
G r e f t e
11/10/2012
ÿþI 1 I L 1 1 I I 1 i 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i e ~ v o s *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p , i b i a t e l e e w G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o t m r º%e r t o e
d ' A r l o n , l e 0 2 O C T . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 8 6 8 . 0 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F E D E R A L - M D G U L S . A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 7 9 0 A u b a n g e , Z o n i n g I n d u s t r i e l , a v e n u e C h a m p i o n , 1 ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E P E R T E S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M i c h e l D E M U Y L D E R , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e , l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 3 6 , f o l i o 9 1 , c a s e 1 7 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s i g n é ) J E A N B A P T i S T E F , q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F E D E R A L M O G U L S A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 9 0 A u b a n g e , Z o n i n g I n d u s t r i e l , a v e n u e C h a m p i o n , l , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( R P M A r l o n ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 1 . 8 6 8 . 0 6 5 . o n t à l ' u n a n i m i t é , p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 4 . 5 8 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e s i x m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 . 2 4 2 . 0 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 6 6 2 . 0 0 0 E U R ) p a r a p u r e m e n t d e p e r t e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e d o u z e , e t a u b i l a n i n t e r m é d i a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e s t a n t i n c h a n g é
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e c e t t e r é d u c t i o n s e r a i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 8 . 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 6 6 2 . 0 0 0 E U R ) à n e u f m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 9 . 7 6 2 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e q u i n z e m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c e n t v i n g t a c t i o n s ( 1 5 . 0 8 9 . 1 2 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r é m i s s i o n .
A p r è s s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n i n t é g r a l e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n e u f m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 9 . 7 6 2 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 1 8 . 1 8 5 . 1 8 4 ) a c t i o n s .
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
E l l e a d o n n é e n o u t r e t o u s p o u v o i r s à M a î t r e P i e r r e - F r a n ç o i s V A N D E N D R I E S C H E , p r é n o m m é , a v e c ; p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u m e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a ; m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h a n t a u p r è s d e ; l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) M . i D e M u y l d e r , N o t a i r e .
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , p r o c u r a t i o n , a t t e s t a t i o n
b a n c a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2012
ÿþM o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
,
f . . . t ' ~ i i ~ e c ~ u
d e C { á r l m C r c s
2 P , , i t ~ i ~ 2 1 1 2
~ . } i 5 ~ ~ 1 . f&, / / y y y
a p e x / f i e ~ ,
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 8 6 8 . 0 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F E D E R A L - M O G U L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g i n d u s t r i e l , A v e n u e C h a m p i o n 1 à 6 7 9 0 A u b a n g e
O b j e t d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 j u i n 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- L ' a s s e m b l é e é l i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r N e v i l l e R U D O , d o m i c i l i é e n A n g l e t e r r e , à 6 , " K i n g s w o o d r o a d , M o n m o u t h , N P 2 5 5 B X 9 5 3 5 9 . C e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n e x p i r a n t à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , P V A G 2 5 . 0 6 . 2 0 1 2 .
P i e r r e C h a t a i g n e r , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2012
ÿþ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e H e 2 1
D é p o s é ^ t l G r e f f e d u T r l b u r 1 E l d e C C + r i i r l e r C I ~ ' ~ , r i c ~ n , l e O g J U L . U ~ 0 1 2 % % l e m * "
G r e f f e
l i i i l l H h I i 1 I I I I I I I U 1
* 1 2 1 2 6 5 1 2 *
R é s e r v é i n
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 8 6 8 . 0 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F E D E R A L - M O G U L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g i n d u s t r i e l , A v e n u e C h a m p i o n I à 6 7 9 0 A u b a n g e
O b j e t d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 m a i 2 0 1 2 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
- L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ;
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e l e r e p o r t d e 4 . 5 8 0 . 6 2 9 , 9 1 ¬ d e p e r t e a u p r o c h a i n e x e r c i c e ;
- L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , M e s s i e u r s D a n i e l D e l a t t r e e t J a m e s K e l l e r a i n s i q u ' a u
c o m m i s s a i r e , l a f i r m e E r n s t 8 i Y o u n g , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c G o l e n v a u x ;
- L ' a s s e m b l é e é l i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P i e r r e C h a t a i g n e r , d o m i c i l i é à L e C h e y s s i g n a g u e t ,
2 4 2 9 0 L a C h a p e l l e - A u b a r e i l ( F r a n c e ) e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D a n i e l D e l a t t r e , M o n s i e u r J a m e s K e l l e r
e s t r é é l u , C e s m a n d a t s s o n t a c c o r d é s p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n e x p i r a n t à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D a n i e l D e l a t t r e , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u . r e r e n n l n r n s à 4 r í n n n l u r w
25/01/2012
ÿþ t y , q ) l u ` C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O P W O R P 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 j 1 j 1 1 , 1 j 1 I I I J I I
a u G r e f f e d u
T i ; i u n a i d e C o m m e r c e d ' A r i o n , l e 1 3 J A N . 2 0 1 2
a i m m i a b
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 8 6 8 . 0 6 5 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F E D E R A L - M O G U L S . A .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 7 9 0 A u b a n g e , Z o n i n g I n d u s t r i e l , a v e n u e C h a m p i o n , l . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E P E R T E S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M i c h e l D E M U Y L D E R , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F E D E R A L - M O G U L S . A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ! 6 7 9 0 A u b a n g e , Z o n i n g I n d u s t r i e l , a v e n u e C h a m p i o n , 1 , o n t à l ' u n a n i m i t é , p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
R E D U C T I O N D U C A P I T A L
e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s =
b ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e s i x m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 . 9 4 2 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s ;
C U m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 . 4 4 2 . 0 0 0 E U R ) p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s t e l l e s q u ' e l l e s ;
w i f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e ! g é n é r a l e a n n u e l l e d u t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e o n z e , l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e s t a n t i n c h a n g é . L ' a s s e m b l é e e d é c i d é q u e c e t t e r é d u c t i o n s e r a i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
s C A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I L ' a s s e m b l é e e d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ? ( 2 . 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 . 4 4 2 . 0 0 0 E U R ) à s i x ;
e q m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 . 2 4 2 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t q u a t r e - ;
N v i n g t - h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a t o r z e a c t i o n s ( 1 . 3 8 8 . 8 1 4 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t
o j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r ! é m i s s i o n .
N A p r è s s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n i n t é g r a l e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t p r i é l e e t n o t a i r e q u e t ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x ; m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 . 2 4 2 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s n o n a n t e - s i x m i l l e ! s o i x a n t e - q u a t r e ( 3 . 0 9 6 . 0 6 4 ) a c t i o n s .
. , P O U V O I R S
e t L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r L e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
e t E l l e a d o n n é e n o u t r e t o u s p o u v o i r s à M a î t r e P i e r r e - F r a n ç o i s V A N D E N D R I E S C H E , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 4 2 7 a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u m e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h a n t a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
e l
c à
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P ,
e l
: r . 7 3
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D L
( S i g n é ) M . D e M u y l d e r , N o t a i r e .
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 4
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A r t o n , t e 0 1 D E C . 2 0 1 1
G r e f f e
l l 1 l ~ u m u ~ u i ~ ~ a ~ u i ~ u ~ u ~ u
" 1 1 1 8 6 7 4 4
R é s a M o n b e l
° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 8 6 8 . 0 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F E D E R A L - M O G U L S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g i n d u s t r i e l , A v e n u e C h a m p i o n 1 à 6 7 9 0 A u b a n g e
O b j e t d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 m a i 2 0 1 1 A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 ;
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e l e r e p o r t d e 3 . 5 2 2 . 8 6 9 , 6 9 ¬ d e p e r t e a u p r o c h a i n e x e r c i c e ;
- L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , M e s s i e u r s D a n i e l D e l a t t r e e t J a m e s K e l l e r a i n s i q u ' a u ,
c o m m i s s a i r e , l a f i r m e E r n s t & Y o u n g , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c G o l e n v a u x ;
- L e s a d m i n i s t r a t e u r s , M e s s i e u r s D a n i e l D e l a t t r e e t J a m e s K e l l e r , s o n t r é é l u s p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n ,
e x p i r a n t à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D a n i e l D e l a t t r e , a d m i n i s t r a t e u r
$ i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
26/02/2015
ÿþà
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é , a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o n l e I ô F E V . 2 0 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 8 6 8 . 0 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F E D E R A L - M O G U L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E C H A M P I O N 1 - Z O N I N G I N D U S T R I E L , 6 7 9 0 A U B A N G E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r é v o q u e r a v e c e f f e t i m m é d i a t c h a q u e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t M o n s i e u r C é d r i c F a l y s e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é . S e l o n A r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , i l p o r t e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N 1 N C K , M a r c o s L A M I N - B I J S S C H O T S e t J u l i e L O B U E a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r , à l a l u m i è r e d e c e l l e - c i , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , § 1 , a l i n é a 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e ê t r e d ' a c c o r d a v e c l e s d é c i s i o n s é c r i t e s s u i v a n t e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s :
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i c L a c o s t e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r E r i c L a c o s t e p o u r s e s s e r v i c e s .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r C é d r i c F a l y s e e t M o n s i e u r J i m Z a b r i s k i e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ,
p r e n d r a f i n a p r è s c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e L ' a s s e m b l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M e s s i e u r s C é d r i c F a l y s e e t J i m Z a b r i s k i e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r Q u e n t i n L o r t h i o l s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t . l I s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t . L e u r m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
"
' º% R é s e r v é
- a u
\ M o r r i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S e t J u l i e L O B U E a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t ' d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r , à l a l u m i è r e d e c e l l e - c i , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
S y l v i e D e c o n i n c k M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 21.06.2011 11188-0538-035
16/03/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.12.2014, DPT 06.03.2015 15058-0423-035
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 08.07.2010 10284-0417-035
25/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 22.06.2009 09269-0381-035
30/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 24.06.2008 08259-0209-036
17/12/2007 : AR022062
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