22/04/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 0 6 2 . 4 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F e r m e d u F e n c y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o s s i g n o l , r u e d e l a F e r m e d u F e n c y 2 8 9 , 6 7 3 0 T i n t i g n y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e - a s s o c i é C a r o l i n e R u e l l e , à N e u f c h â t a e u , l e 2 8 m a r s 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F e r m e d u F e n c y » , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 6 . 0 6 2 . 4 3 2 , i n s c r i t e à l a T V A s o u s l e n ° 4 6 6 . 0 6 2 . 4 3 2 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 3 0 T i n t i g n y , R o s s i g n o l , r u e d e l a F e r m e d u F e n c y 2 8 9 ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « F i d u c i a i r e d u L u x e m b o u r g » s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P i e r r e U M B R E I T l e 3 1 m a i 1 9 9 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u 1 5 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 9 0 6 1 5 - 4 5 6 ; d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
D o n t l a d e r n i è r e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s e t d e d é n o m i n a t i o n a e u l i e u a u x t e r m e s d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e H u b e r t M e u s d e R o l l e y , e n d a t e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 , d o n t l a p u b l i c a t i o n a e u l i e u a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e 2 0 j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 0 - 0 1 - 2 0 / 0 0 0 9 9 4 0 .
S o c i é t é c i v i l e a u c a p i t a l d e v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 5 0 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d e s a v o i r s s o c i a u x ;
L I S T E D E P R E S E N C E - C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E - B U R E A U .
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s ,
1 ) M o n s i e u r M A R É C H A L F r a n ç o i s L o u i s P i e r r e L u c , n é à S a i n t M a r d , l e v i n g t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e q u a t r e , n u m é r o n a t i o n a l 7 4 . 0 9 . 2 0 0 5 9 8 5 , é p o u x d e M a d a m e C R E M E R B é a t r i c e , d o m i c i l i é à 6 7 3 0 T i n t i g n y , R o s s i g n o l , R u e d e l a F e r m e F e n c y , 2 8 9 ,
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s p u r e e t s i m p l e s u i v a n t s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e 3 0 a v r i l 2 0 0 8 , r é g i m e n o n m o d i f i é d e p u i s l o r s a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
T i t u l a i r e d e 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s
2 ) M a d a m e C R E M E R B é a t r i c e A n n i c k G e o r g e t t e G h i s l a i n e , n é e à B a s t o g n e , l e c i n q n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e n e u f , n u m é r o n a t i o n a l 7 9 . 1 1 . 0 5 0 8 4 4 7 , d o m i c i l i é s à 6 7 3 0 T i n t i g n y , R o s s i g n o l , R u e d e l a F e r m e d u F e n c y , 2 8 9 , é p o u s e d e M o n s i e u r F r a n ç o i s M A R E C H A L , m a r i é e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e e n v e r t u d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e H u b e r t M A U S d e R O L L E Y d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
T i t u l a i r e d e 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s
3 ) M o n s i e u r M A R e C H A L G u y L o u i s G é r a r d , n é à G r a p f o n t a i n e , l e q u a t o r z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e , d o m i c i l i é à 6 7 3 0 A n s a r t , r u e d e l a R u i l e s , 5 8 ( C o m m u n e d e T i n t i g n y ) , é p o u x d e M a d a m e C A V E A U X M a r i e C l a i r e , n é e à R u i l e s l e s e i z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e n e u f , a v e c l a q u e l l e i l e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e e n v e r t u d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e P I E R A R D a l o r s à M a r c h e e n F a m e n n e , l e d i x s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e d e u x , l e q u e l n ' a p l u s é t é m o d i f i é d e p u i s l o r s , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e , r e p r é s e n t é a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i d e m e u r e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s .
T i t u l a i r e d e 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s
4 ) M o n s i e u r M A R É C H A L D e n i s L o u i s T h i é r y , n é à V i r t o n , l e 1 6 m a i 1 9 8 0 , d o m i c i l i é à 6 7 3 0 A n s a r t , r u e d u
M o n u m e n t 1 9 , c é l i b a t a i r e .
T i t u l a i r e d e 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t d o n c e n t i è r e m e n t r e p r é s e n t é e .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e B é a t r i c e C R E M E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f r ï e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 . 1 0 0 W O R D 1 1 . 1
* 1 3 0 6 2 2 9 9 *
R é
M o b
D c ~ . . , p o s é a s G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A r i e n , l e 1 f A V R . 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M a d a m e l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , p a r a p p o r t d e c o m p t e s - c o u r a n t s e n t r e l a s o c i é t é
e t l e s a s s o c i é s .
2 ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
3 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
4 ) A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
5 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
6 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
7 ) r a t i f i c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 m a i 2 0 1 1 d o n t l e p r o c è s - v e r b a l d e m e u r e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s
8 ) A j o u t d ' u n s i è g e c o m m e r c i a l
9 ) N o m i n a t i o n
1 0 ) A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
1 1 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e .
B . - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i - ' t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
C . - P o u r ê t r e a d m i s e , l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s r e l a t i v e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o i t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s ( 3 1 4 ) d e s v o i x .
D . - C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L E E .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d e c e l u i d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r C h r i s t o p h e R E M O N , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« J ' a i é t é m a n d a t é p a r M a d a m e B é a t r i c e C R E M E R , g é r a n t e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F E R M E D U F E N C Y » , a f i n d e f a i r e r a p p o r t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e à l a s o c i é t é .
L ' o p é r a t i o n c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n e p a r t i e d e s c o m p t e s c o u r a n t s d e M e s s i e u r s F r a n ç o i s , D e n i s e t G u y M A R E C H A L e t d e M a d a m e B é a t r i c e C R E M E R .
S o u s r é s e r v e d e l a c o n t i n u i t é d e l ' a c t i v i t é e t d e s r e d r e s s e m e n t s c o m p t a b l e s à e f f e c t u e r , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . P a r c o n t r e , l a c o m p t a b i l i t é a u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 2 p r é s e n t e d e s i r r é g u l a r i t é s e t i n c e r t i t u d e s t e l l e s q u e l e s c r é a n c e s c o m m e r c i a l e s d ' u n m o n t a n t d e 2 2 2 . 8 4 9 , 4 1 ¬ , l e s a u t r e s c r é a n c e s p o u r u n m o n t a n t d e 2 2 8 . 8 4 6 , 6 0 ¬ , l e s d e t t e s c o m m e r c i a l e s d ' u n m o n t a n t d e 9 3 . 1 7 2 , 9 5 ¬ , l e s v i r e m e n t s i n t e r n e s p o u r u n m o n t a n t d e 4 5 . 6 7 7 , 7 1 ¬ , l e s d e t t e s f i s c a l e s , s a l a r i a l e s e t s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t d e 3 8 . 0 6 3 , 2 1 ¬ d e t e l l e s o r t e q u ' à m o n a v i s , l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é p r é s e n t e d e s f o n d s p r o p r e s n é g a t i f s e t q u e l a c o n t i n u i t é e s t m e n a c é e . J e n e p e u x d o n c p a s m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e f i d è l e e t s i n c è r e d e l a c o m p t a b i l i t é d e l a S P R L F E R M E D U F E N C Y .
A u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , j e s u i s d ' a v i s q u e :
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
S u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , l ' a p p o r t e n n a t u r e d e M o n s i e u r F r a n ç o i s M A R E C H A L e s t é v a l u é à u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p o u r v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a t t r i b u é s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
S u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , l ' a p p o r t e n n a t u r e d e M o n s i e u r D e n i s M A R E C H A L e s t é v a l u é à u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p o u r v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a t t r i b u é s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , l ' a p p o r t e n n a t u r e d e M o n s i e u r G u y M A R E C H A L e s t é v a l u é à u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p o u r v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a t t r i b u é s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é . S u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , l ' a p p o r t e n n a t u r e d e M a d a m e B é a t r i c e C R E M E R e s t é v a l u é à u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p o u r v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a t t r i b u é s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é L e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t l e s é v a l u a t i o n s n e c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e e t n e s o n t j u s t i f i é e s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
A u t e r m e d e l ' o p é r a t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l s e r a a i n s i p o r t é à c e n t v i n g t - c i n q m i l l e
e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r 5 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
J e c r o i s u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s
c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
N a m u r , l e 2 8 m a r s 2 0 1 3 .
P o u r l e S P R L « C H R I S T O P H E R E M O N &