C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 1 1 1 1 1 # 1 1 , 1 1 , 1 , 1 1 1 D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e l l E G E , d ' 9
l e 1 5
j o u r d e s a r é c e p t i o n .
L e " g a l i e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 7 4 2 . 8 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F E R R A D O R E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P L A C E M A C A U L I F F E 1 9 , 6 6 0 0 B A S T O G N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r . d é l é g u é
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r J o s é U N I S e t d e M a d a m e M a d e l e i n e M E I S , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 j u i n 2 0 1 4 , e t p o u r u n e p é r i o d e a l l a n t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
E n o u t r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à l ' i n s t a n t r é u n i , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d a m e M a d e l e i n e M E I S , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 / 6 / 2 0 1 4 e t p o u r u n e d u r é e a l l a n t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 a o û t 2 0 1 4 .
M a d e l e i n e M E I S
A d m i n i t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 7 7 . 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1
3 1 2 9 7 7 2 *
1 r 3 é f 3 0 8 è T r i b u n a l d e C o m m e r c e *
. I L ?
e N E U Y C I ~ A T E A U
~ o u r G ~ O $ ~ ~ Á t l o ~ ~ 1 3 ~ e r e f t M f ¬ e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 7 4 2 . 8 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F E R R A D O R E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P L A C E M A C A U L I F F E 1 9 6 6 0 0 B A S T O G N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N A U S E I N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n c i s c o D I N I S e t d e M a d a m e D e l f i n a F U R T A D O d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n c i s c o D I N I S d e s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é à d a t e r d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 .
E n s u i t e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M i c h e l H A A G a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 . M o n s i e u r M i c h e l H A A G e s t d o m i c i l i é à D u e r f s t r o o s s , 9 6 - L - 9 6 4 7 D O N C O L S ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M i c h e l H A A G e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M o n s i e u r M i c h e l H A A G , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , e s t c h a r g é d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a i n s i q u e d e s f o r m a l i t é s y a f f é r e n t e s .
S u i t e à c e t t e d é c i s i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t
- M o n s i e u r J o s é D I N I S , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r M i c h e l H A A G , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
- M a d a m e M a d e l e i n e M E I S , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l e P V A G d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 .