27/08/2013
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M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L s e p t 3 5 e a % i g r e f f e T i i b t l . t l d e C o i . e : l e M a r c h e - e n - F a m e n n e ,
G r e f f e
m i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 1 8 0 . 9 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I D U C I A I R E C E N T R A L E D U L U X E M B O U R G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , R u e V i c t o r L i b e r t , 7
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s L A P A I L L E , e n d a t e d u 1 3 a o û t 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e , d é n o m m é e « F I D U C I A I R E C E N T R A L E D U L U X E M B O U R G » , a y a n t s o n s i è g e à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , R u e V i c t o r L i b e r t , 9 , T V A B E 0 4 6 0 . 1 8 0 . 9 6 5 R P M M a r c h e - e n - F a m e n n e , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é d e 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e V i c t o r L i b e r t , 7 b o î t e 1 2 v e r s 6 7 6 0 V i r t o n , r u e S a i n t - R o c h , 3 0 ;
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 7 6 0 V i r t o n , R u e S a i n t - R o c h , 3 0 » .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
R a p p o r t d u g é r a n t
L e g é r a n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d e s o n r a p p o r t p o r t a n t s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , é t a n t l u i - m ê m e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , c o m m e e x p o s é c i - a v a n t .
C e r a p p o r t , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
L e g é r a n t d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s , à t i t r e a c c e s s o i r e : l a c o n s t i t u t i o n , a u d é p a r t d e s e s b é n é f i c e s r é s e r v é s , a i n s i q u e l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r p r o p r e , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s I a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i t p a s a l t é r é l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é , e t q u e c e s o p é r a t i o n s s o i e n t r é a l i s é e s u n i q u e m e n t p o u r c o m p t e p r o p r e , s ' i n s c r i v e n t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e g e s t i o n « e n b o n p è r e d e f a m i l l e » , e t n ' a i e n t p a s u n c a r a c t è r e r é p é t i t i f e t c o m m e r c i a l .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l e s t c o m p l é t é p a r l ' a j o u t d ' u n n o u v e a u p a r a g r a p h e , r é d i g é c o m m e s u i t :
« A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , a u d é p a r t d e s e s b é n é f i c e s r é s e r v é s , a i n s i q u e l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r p r o p r e , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i t p a s a l t é r é l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é , e t q u e c e s o p é r a t i o n s s o i e n t r é a l i s é e s u n i q u e m e n t p o u r c o m p t e p r o p r e , s ' i n s c r i v e n t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e g e s t i o n e n b o n p è r e d e f a m i l l e , e t n ' a i e n t p a s u n c a r a c t è r e r é p é t i t i f e t c o m m e r c i a l » .
3 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u s l e s p o u v o i r s r e q u i s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 3 a o û t 2 0 1 3 e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s J e a n - F r a n ç o i s L A P A I L L E , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t R e l g i s c h g t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e