FIDUCIAIRE DE L'ARDENNE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Luxembourg
  4. FIDUCIAIRE DE L'ARDENNE
Dénomination : FIDUCIAIRE DE L'ARDENNE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 465.788.753

Publication

04/04/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

VJ:4 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile sous forme de société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue des Récollets 9 à 6600 BASTOGNE

(adresse complète)

Obiet(s) de ['acte :Modification au sein du conseil de gérance

Les Associés décident à l'unanimité :

de nommer au poste de gérant la société « YBL Expert Comptable-Conseil Fiscal ». La société « YBL, Expert Comptable-Conseil Fiscal » a son siège social à 4802 VERVIERS, Rue Jean Baguette 27 et est immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous te numéro 0841.244.178. La société « YBL Expert' Comptable-Conseil Fiscal » désigne en sa qualité de représentant permanent Monsieur Yves BOULANGER. Son mandat de gérant prend effet au ler janvier 2014 pour une durée illimitée.

Monsieur Samuel DELVAUX, gérant, est chargé des formalités de publication de la présente décision au Moniteur Belge,

Déposé en même temps le PV AGE du 24/02/2014

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Déposé au Greffe du

Tribunal de Comme=

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jour de sa réception. "

Le Greffe

N° d'entreprise : 0465788763

Dénomination

(en entier): FIDUCIAIRE DE L'ARDENNE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 21.08.2014 14438-0494-015
20/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 19.08.2013 13427-0528-014
04/02/2015
ÿþ MOD WORD 11.1

Lrti:A=c ;i3 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0465.788.753.

Dénomination

(en entier) : FIDUCIAIRE DE L'ARDENNE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue des Récollets, 9 B-6600 BASTOGNE (adresse complète)

Oblette) de l'acte :Nomination du représentant permanent

Les associés décident à l'unanimité de confirmer la nomination du représentant permanent de la société. Comme suit:

Monsieur Samuel DELVAUX est le représentant permanent de la société au sens de l'article 61§2 du Code des Sociétés,

Déposé en même temps le PV d'AG du 2 avril 2014

Laurent STEVELER

Gérant

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Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/05/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.0

efb:i ~.,L Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Tribueai de Commerce

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N° d'entreprise : 465788753

Dénomination

(en entier) : FIDUCIIAIRE DE L'ARDENNE

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue des Récollets, 9 6600 BASTOGNE

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS  DEMISSION -- EXTRAIT ANALYTIQUE

D'un acte reçu le vingt avril deux mil douze par Joël Tondeur, notaire à Bastogne; en cours d'enregistrement étant le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Civile ayant emprunté la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « FIDUCIAIRE DE L'ARDENNE » dont le siège social se trouve à 6600 Bastogne, Rue des Récollets 9; société constituée suivant acte

authentique passé devant le Notaire Vincent Stasser à Gouvy, le vingt sept avril mil neuf cent nonante neuf, publié aux annexes du Moniteur Belge du douze mai mil neuf cent nonante neuf sous le numéro 990512-582 ;

Dont les statuts ont été modifiés suivant assemblée générale extraordinaire du dix-sept novembre deux mil huit, tenue devant le notaire Joël Tondeur, soussigné, publiée aux annexes du Moniteur belge du vingt-sept novembre suivant sous numéro 0184726 et pour la dernière fois par acte reçu par ledit notaire Tondeur le vingt-sept mai deux mil neuf, publié aux annexes du Moniteur Belge le quatre juin suivant sous numéro 0302297.

Société inscrite à la banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0465 788 753.

Il est extrait ce qui suit :

Sont présents, les associés dont l'identité suit, qui déclarent être titulaires du nombre de parts ci-après repris en en présentant les preuves requises au notaire soussigné :

- Monsieur STEVELER Laurent Pierre Ghislain, né à Bastogne le sept juin mil neuf cent septante quatre, Expert-comptable OEC (Grand-Duché de Luxembourg)numéro national 740607 063-62, marié, domicilié à 6688 Bertogne, Longchamps 616 ;

titulaire de trois cent soixante sept (367) parts sociales et gérant ;

- Mademoiselle MEINGUET Séverine-Claudy-Viviane, Expert comptable et Conseil Fiscal I.E.C, née à

Bastogne le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-un , numéro national 810227 108 21 , célibataire,

domiciliée à B-6600 Bastogne, Neffe 50 ;

titulaire de cent quatre vingt huit (188) parts sociales et gérante,

- Monsieur DELVAUX Samuel Mathieu-Auguste, né à Ougrée le dix-huit décembre mil neuf cent septante-

deux, Expert comptable et Conseil Fiscal I.E.0 , célibataire, domicilié à 4577 Vierse-Barse, Rue Florichamps,

28, immatriculé au registre national sous numéro 721218 183 97

titulaire de cent nonante-cinq (195) parts sociales ;et gérant

Résolutions.

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré prend les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée décide de créer des parts sans droit de vote par conversion de deux cent cinquante parts avec

droits de vote.

L'offre de conversion a été faite à tous les associés en date du deux janvier deux mil douze.

Seul Monsieur Laurent STEVELER prénommé, ici présent a manifesté son intention de convertir deux cent

cinquante parts avec droits de vote en deux cent cinquante parts sans droit de vote. Tous les associés

acceptent cette conversion. :

La conversion se fait conformément à l'article 240 du code des sociétés, le nombre de parts sans droit de

vote ne peut dépasser le tiers du capital, soit deux cent cinquante parts et le dividende préférentiel

correspondra à cinq pour cent (5%à du bénéfice distribuable tel qu'il découle du bilan arrêté au trente-et-un

décembre de chaque année et sera récupérable.

Deuxième Résolution :

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article 6 des statuts et de le remplacer par ce qui suit :

» Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à sept cent cinquante mille francs belges

représenté par sept cent cinquante parts sociales égales.

Au premier janvier deux mil deux, le capital a été automatiquement converti en euros soit dix huit mille six

cent euros (18.600,00 E).

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - suite

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du dix-neuf décembre deux mil cinq, dont le procès-

verbal a été dressé parle notaire Stasser à Gouvy, la valeur nominale des

parts a été supprimée.

De telle sorte que le capital social est fixé à dix huit mille six cent euros

(18.600,00 ¬ ). Il est représenté en SEPT CENT CINQUANTE (750) parts sociales sans désignation de

valeur nominale.

Par assemblée générale extraordinaire tenue le vingt avril deux mil douze. par devant le notaire Tondeur,

soussigné, il a été décidé de créer des parts sans droit de vote par conversion de deux cent cinquante parts

avec droit de vote.

Les sept cent cinquante parts sociales sont réparties en deux catégories : - Cinq cent parts avec droit de vote de catégorie A.

-Deux cent cinquante parts sans droit de vote de catégorie B.

Seuls des experts-comptables et des conseillers fiscaux membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la société.. »

Troisième Résolution :

L'assemblée décide d'approuver les cessions de parts ci-après zt d'agréer le nouvel associé ici intervenant :

La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée « FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA» ayant son siège social à L1470 Luxembourg, route de Esch 7 (Grand Duché de Luxembourg), constituée le vingt-quatre août mil neuf cent nonante par le notaire Camille MINES, alors de résidence à Clervaux (Grand-Duché de

Luxembourg), publié au Mémorial C, numéro 76 du dix-huit février mil neuf cent nonante-et-un, page 3617

Immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous numéro B 34813,

.ici représentée par deux administrateurs :

-Monsieur Laurent STEVELER, prénommé

- Monsieur Stephan MOREAUX, rue des Hêtres, 141, 6600 Bastogne

1.Monsieur Laurent STEVELER déclare céder à la société anonyme « FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA

» qui accepte agissant comme dit est :

. deux cent cinquante parts de catégorie B sans droit de vote.

. cent dix-sept parts de catégorie A avec droit de vote

2. Madame Séverine MEINGUET prénommée déclare céder cent trente-deux parts de catégorie A avec

droit de vote à la société anonyme « FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA » qui accepte agissant comme dit est.

Et cinquante-six parts de catégorie A avec droit de vote à Monsieur Samuel DELVAUX, ici présent et qui

accepte.

Ces cessions sont présentement inscrites au registre des parts.

Quatrième résolution

L'assemblée générale acte la démission de Madame Sévérine MEINGUET de son poste de gérante avec

effet immédiat. Décharge lui est donnée.

Cinquième résolution

Tous pouvoirs sont conférés à la gérance pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui

précèdent.

Le présent acte a été soumis à l'approbation de l'Institut des Experts Comptables et fiscalistes en date du

sept février deux mil douze et modifié conformément aux remarques. De l'Institut.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DEUVRE A FINS D'INSERTION AUX ANNEXES DU

MONITEUR BELGE, avant la formalité de l'enregistrement en vertu de l'article 173 1 ° du C.E. Bastogne le

25.042012.

DEPOSE EN MEME TEMPS : Expédition de l'acte du 20.04.2012 avec coordination des statuts..

Joël TONDEUR, notaire instrumentant.

Réservé

au

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belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 21.07.2011 11315-0393-013
14/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 11.06.2010 10165-0128-014
24/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 21.08.2009 09598-0003-014
19/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 18.08.2008 08566-0206-012
13/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 10.08.2007 07550-0215-014
14/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 06.06.2006, DPT 11.08.2006 06622-0647-013
03/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 06.06.2005, DPT 28.09.2005 05747-0246-014
01/03/2005 : MAT000113
17/01/2005 : MAT000113
22/06/2004 : MAT000113
23/07/2003 : MAT000113
13/06/2002 : MAT000113
12/05/1999 : MAT000113

Coordonnées
FIDUCIAIRE DE L'ARDENNE

Adresse
RUE DES RECOLLETS 9 6600 BASTOGNE

Code postal : 6600
Localité : BASTOGNE
Commune : BASTOGNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne