25/03/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u l
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
D é l a o e i a d G r e f f e d u
- T r i b u n a l d e C o m m e r e e
d ' A e c a t , l e 1 2 M A R S 2 0 1 4
« M M G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 5 4 4 . 0 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N J A C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L I M I T E E
S i è g e : 6 7 0 0 A u t e l b a s - B a r n i c h ( A r i o n ) , r u e d e F r i d d e r i c h t , 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 4 r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 1 0 8 3 f o l i o 4 5 c a s e 1 4 . R e ç u 5 0 ¬ . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . " N . F E R N E M O N T ' , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E R " F I N J A C " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A u t e l b a s - B a r n i c h ( A r l o n ) , r u e d e F r i d d e r i c h t , 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 1 . 5 4 4 . 0 0 3 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 6 1 . 5 4 4 . 0 0 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r t e n o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , s o u s s i g n é , l e 1 3 o c t o b r e 2 0 0 3 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 - 1 1 1 7 / 0 1 2 0 1 6 4 ;
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e E r n e u x p r é n o m m é , e n d a t e d u 1 e r j u i n 2 0 0 4 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 j a n v i e r 2 0 0 5 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 - 0 1 - 2 5 1 0 0 1 6 3 2 3 .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
" L e P r é s i d e n t e x p o s e , l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u b u r e a u r e c o n n a i s s e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t
I . Q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s ;
I I . Q u ' a u v u d e s d é c l a r a t i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l a s o c i é t é a p p a r t i e n t à l a c a t é g o r i e d e s « p e t i t e s s o c i é t é s » a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
I I I . Q u e l a s o c i é t é n ' a p r o c é d é à a u c u n e m o d i f i c a t i o n d e s o n e x e r c i c e s o c i a l e d e p u i s l e 1 e r m a i 2 0 1 3 ;
I V . Q u ' i l s o n t b é n é f i c i é d e t o u t e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s à p r o p o s d u r é g i m e t r a n s i t o i r e l i é à l a m a j o r a t i o n d u t a u x d e t a x a t i o n a p p l i c a b l e a u b o n i d e l i q u i d a t i o n e t a u x d i s p o s i t i f s a n t i - a b u s q u i t ' a c c o m p a g n e , d o n t n o t a m m e n t l e r a t i o d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e o r d i n a i r e p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t l e s c o n s é q u e n c e s d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l p o u r l e s 4 e x e r c i c e s s u i v a n t s ;
V . Q u ' e n p a r t i c u l i e r , i l s o n t é t é i n t e r p e l l é s s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 . 1 e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s e n A G a v a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , e n f o n c t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l ;
2 . 1 e s r é s e r v e s t a x é e s o u d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s t e l s q u e r e p r i s d a n s l a f o r m u l e n ° 3 2 8 R à c e t t e d a t e ;
3 . 1 e r é s u l t a t d u r a t i o d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s s u r l e s a n n é e s 2 0 0 8 à 2 0 1 2 e t e n f o n c t i o n d e c e l u i - c i , l e d i v i d e n d e o r d i n a i r e à a l l o u e r p o u r p o u r é v i t e r l a c o t i s a t i o n s u p p l é m e n t a i r e d e 1 5 % ;
4 . e n f o n c t i o n d u b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e , s i t u é a u - d e l à d u b é n é f i c e o r d i n a i r e ( C f r . p o i n t 3 ) , l e s b e s o i n s o b j e c t i f s e t s u b j e c t i f s e n d i v i d e n d e d e c h a c u n d e s a s s o c i é s e x i s t a n t s ( q u e s t i o n n é s i n d i v i d u e l l e m e n t ) p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t , a u t a n t q u e c e l a s o i t p r é v i s i b l e , p o u r l e s 4 e x e r c i c e s à v e n i r e t c o r r é l a t i v e m e n t , l a h a u t e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l i m m é d i a t e d é c i d é e ;
5 . l e s l i q u i d i t é s d i s p o n i b l e s p o u r l i b é r e r l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t à d é f a u t , l ' o p p o r t u n i t é d e p r o c é d e r à u n a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e ;
V I . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
( 1 ) V é r i f i c a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e f o n d d u r é g i m e t r a n s i t o i r e l i é à l a m a j o r a t i o n d u t a u x d u b o n i d e l i q u i d a t i o n :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" - C o n s t a t a t i o n d e l ' e x i s t e n c e d e r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a u p l u s t a r d p o u r l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , s o i t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ;
- R a p p e l d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e e n c o u r s ;
- D é t e r m i n a t i o n d u d i v i d e n d e d i s p o n i b l e e t d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n ;
- D é c i s i o n i n d i v i d u a l i s é e d e d i s t r i b u t i o n e n d i v i d e n d e o r d i n a i r e e t / o u à i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t a u c a p i t a l ,
a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e d e 1 0 % , d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d u r é g i m e t r a n s i t o i r e ;
- V é r i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n f o n c t i o n d e s l i q u i d i t é s d i s p o n i b l e s .
( 2 ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
- à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n s e p t m i l l e s e p t
c e n t s e u r o s ( 1 . 0 0 7 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n s i x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 , 6 3 7 , 7 0 0 , 0 0 E U R ) ,
s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , m a i s p a r a u g m e n t a t i o n , à d u e c o n c u r r e n c e , d e l a v a l e u r d e c h a c u n e
d e s p a r t s e x i s t a n t e s
- p a r a p p o r t e n e s p è c e s , l a d i t e a u g m e n t a t i o n é t a n t i n t é g r a l e m e n t e t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e t
i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n .
( 3 ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
( 4 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
( 5 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
( 6 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V I I . Q u e l e q u o r u m d e p r é s e n c e r e q u i s p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r s u r l e s p r o p o s i t i o n s d e l ' a g e n d a e s t a t t e i n t .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : V E R I F I C A T I O N D E S C O N D I T I O N S D E F O N D D U R E G I M E T R A N S I T O I R E
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a v é r i f i c a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e f o n d d u r é g i m e t r a n s i t o i r e l i é à
l a m a j o r a t i o n d u t a u x d u b o n i d e l i q u i d a t i o n .
" D a n s c e c o n t e x t e ,
- e l l e c o n s t a t e q u e l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u p l u s t a r d p o u r l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , s o i t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s ' é l è v e n t à 2 . 0 1 1 , 0 6 5 , 6 6 e u r o s ( r é f é r e n c e a u r e l e v é 3 2 8 R ) ;
- l ' o r g a n e d e g e s t i o n r a p p e l l e q u e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e e n c o u r s e s t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
- e l l e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n q u ' a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d r e s s é e n d a t e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
o d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d e s e p t c e n t m i l l e e u r o s b r u t ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t n e t d i s t r i b u é , l e d i v i d e n d e à i n c o r p o r e r a u c a p i t a l d e v a n t ê t r e p r é c o m p t é à h a u t e u r d e 1 0 % ;
o e n g a g e m e n t d e s a s s o c i é s d ' a p p o r t e r l e m o n t a n t n e t a i n s i p e r ç u à t i t r e d e d i v i d e n d e s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é ;
- C h a c u n d e s a s s o c i é s , a p r è s a v o i r é t é i n t e r r o g é i n d i v i d u e l l e m e n t à c e s u j e t , c o n f i r m e e x p r e s s é m e n t s a v o l o n t é d ' i n c o r p o r e r a u c a p i t a l l e d i v i d e n d e n e t q u ' i l a a i n s i p e r ç u .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 . 0 0 7 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n s i x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 . 6 3 7 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , m a i s p a r a u g m e n t a t i o n , à d u e c o n c u r r e n c e , d e l a v a l e u r d e c h a c u n e d e s p a r t s e x i s t a n t e s ;
" L ' a u g m e n t a t i o n e s t i n t é g r a l e m e n t e t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
" A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t M o n s i e u r G U I L L A U M E J a c q u e s e t M a d a m e C R E M E R A n n e t t e , a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s ;
" L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ;
- l i s d é c l a r e n t e n s u i t e :
- s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d u d i v i d e n d e n e t p e r ç u , à s a v o i r , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e s u r o s ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s ' a g i s s a n t d e M o n s i e u r J a c q u e s G U I L L A U M E e t
à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s ' a g i s s a n t d e M a d a m e A n n e t t e C R E M E R ;
- l a d i t e a u g m e n t a t i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e I N G d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
" U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 r e s t e c i a n n e x é e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
" L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n s i x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 . 6 3 7 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
" S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
V o l e t B - S u i t e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n s i x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 . 6 3 7 . 7 - 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t ( 5 . 4 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) é c i n q m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t ( 5 . 4 1 8 ) , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 5 . 4 1 8 è m e d u c a p i t a l s o c i a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s » ,
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
" L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o m p r e n a n t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . L e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , à N a m u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e