18/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 12.08.2014 14417-0137-034
31/10/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0
\ \ (
* 1 3 1 6 5 5 9 4 * I I 1 1 1
E t e i p o s é O u g r e f f e d u T r i b u n a l d e a © ~ ~ -
à e M a r c h e - e n f i i b ~ ~ I ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 2 4 1 . 1 3 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P Y R O - P R O T E C T I O N F A B R I C A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e B o r d c h a m p s 2
6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r P A L S T E R M A N à B r u x e l l e s e n d a t e d u 0 4 o c t o b r e 2 0 1 3 e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e W o l u w é l e 0 8 o c t o b r e 2 0 1 3 v o l u m e 4 0 f o l i o 0 7 c a s e 0 9 r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ( s i g n é ) l e R e c e v e u r J E A N B A P T I S T E F R A N C O I S E q u e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « F i r e S a f e t y A u d i t a n d
C o n s u l t i n g » e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 : D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é p r e n d l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e ; e l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n d e « F i r e S a f e t y A u d i t a n d
C o n s u l t i n g » .
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , e l l e p o r t a i t l a d é n o m i n a t i o n « P Y R O - P R O T E C T I O N F A B R I C A T I O N »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 o c t o b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e m o d i f i é l a d é n o m i n a t i o n e n « F i r e S a f e t y A u d i t a n d
C o n s u l t i n g »
2 . D E U K I E M E R É S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l c o m p é t a n t ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
O l i v i e r P A L S T E R M A N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/10/2013
ÿþ M o d i i . i
1 Ï 1 . ( e e 1 1 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l a r s
d e
M a r c h e - e n - F a m e n n e , # e f l / 4 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 2 4 1 . 1 3 3
i r m
i
e
[ ~
g i
1 ~ I
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P Y R O - P R O T E C T I O N F A B R I C A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e B o r d c h a m p s 2
6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
O b i e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r P A L S T E R M A N à B r u x e l l e s e n d a t e d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 : e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e W o l u w é l e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 3 9 f o l i o 9 1 c a s e 1 9 r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 4 , 0 0 ) ( s i g n é ) i n s p e c t e u r p r i n c i p a l J E A N B A P T I S T E F R A N C O I S E q u e l a s o c i é t é a P Y R O - P R O T E C T I O N F A B R I C A T I O N » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
L e P r é s i d e n t d é p o s e s u r l a t a b l e l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d ' o ù i l r e s s o r t q u e l e s 1 , 1 0 0 a c t i o n s y s o n t :
i n s c r i t e s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 2 3 a o û t 1 9 8 6 , c e q u e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t é .
I l e s t d o n c p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e n v u e d e s u p p r i m e r t o u t e s
r é f é r e n c e s a u x t i t r e s a u p o r t e u r c o m m e s u i t :
A r t i c l e 8
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t ;
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u
p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
2 . D E U X I E M E R É S O L U T I O N :
l l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
O l i v i e r P A L S T E R M A N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d i i . i
1 Ï 1 . ( e e 1 1 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l a r s
d e
M a r c h e - e n - F a m e n n e , # e f l / 4 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 2 4 1 . 1 3 3
i r m
i
e
[ ~
g i
1 ~ I
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P Y R O - P R O T E C T I O N F A B R I C A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e B o r d c h a m p s 2
6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
O b i e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r P A L S T E R M A N à B r u x e l l e s e n d a t e d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 : e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e W o l u w é l e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 3 9 f o l i o 9 1 c a s e 1 9 r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 4 , 0 0 ) ( s i g n é ) i n s p e c t e u r p r i n c i p a l J E A N B A P T I S T E F R A N C O I S E q u e l a s o c i é t é a P Y R O - P R O T E C T I O N F A B R I C A T I O N » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
L e P r é s i d e n t d é p o s e s u r l a t a b l e l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d ' o ù i l r e s s o r t q u e l e s 1 , 1 0 0 a c t i o n s y s o n t :
i n s c r i t e s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 2 3 a o û t 1 9 8 6 , c e q u e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t é .
I l e s t d o n c p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e n v u e d e s u p p r i m e r t o u t e s
r é f é r e n c e s a u x t i t r e s a u p o r t e u r c o m m e s u i t :
A r t i c l e 8
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t ;
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u
p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
2 . D E U X I E M E R É S O L U T I O N :
l l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
O l i v i e r P A L S T E R M A N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/04/2013
ÿþ M a d 1 1 . 1
" C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. 1 u , t r E t o u
1 1 - M ' e u t c . . b u
W i r ~ í ~ u " e t t - F a r r i c e n e . 1 e f , . . É i t y - 3 / 1
3
G r e f f e
I I V I I I I I I I I I I I n l l l
* i s o s c z i 3 *
i r
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 2 4 1 . 1 3 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P Y R O - P R O T E C T I O N F A B R I C A T I O N
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e B o r d c h a m p s 2
1 1
6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 e ` m a r s 2 0 1 3 q u e l a d é c i s i o n ; i s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E E T U N I Q U E R E S O L U T I O N :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é F r a n ç o i s C h a l m a g n e , r é v i s e u r ' d ' e n t r e p r i s e s S P R L C i v i l e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e M o o n e n s , 2 8 B P 4 à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ' : N ° I R E B 0 0 7 6 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s C h a l m a g n e , N ° I R E A 0 2 0 4 4 .
C e t t e n o m i n a t i o n a p r i s e f f e t à d a t e r d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s s e t e r m i n a n t , e n a b s e n c e ; d e p r o l o n g a t i o n l o r s d e l a t e n u e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 1 5 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e G u y C A E Y M A E X , à B r u x e l l e s , r u e V a n O r l e y , 1 , p o u r p r o c é d e r , . à l a p u b l i c a t i o n ,
1 :
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
G u y C A E Y M A E X
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 12.11.2012 12639-0390-017
08/03/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d l ù M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i Y i
* 1 2 0 5 2 0 1 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 2 4 1 . 1 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P Y R O - P R O T E C T I O N F A B R I C A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e B o r d c h a m p s , 2 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s p r l P A G O D n o m m é e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e
l a s a P Y R O - P R O T E C T I O N , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t a c t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r Y v e s
C A R A K E H I A N c o m m e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s a P Y R O - P R O T E C T I O N .
C e t t e d é m i s s i o n a p r i s e f f e t à d a t e r d u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e G u y C A E Y M A E X , à B r u x e l l e s , r u e V a n O r l e y , 1 p o u r p r o c é d e r
à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2
L e p r é s e n t c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e
1 . L a s p r i D R E E M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a h a , R u e d u L a b o r é , 1 0 ( R P M n ° 0 8 3 5 . 6 8 4 . 6 9 2 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l M A R E C H A L , d o m i c i l i é à W a h a , R u e d u L a b o r é , 1 0
2 . L a s p r l V N V M a n a g e m e n t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 0 0 M a r c h e e n F a m e n n e , r u e d e l ' A u r o r e 1 2 ( R P M n ° 0 8 4 1 . 7 4 1 . 7 4 9 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r e d e r i c V A E S , d o m i c i l i é à 6 9 0 0 M a r c h e e n F a m e n n e , r u e d e l ' A u r o r e 1 2
A v e c p o u v o i r d ' a g i r c h a c u n s é p a r é m e n t , t o u s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s A v e c p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s e t à c e t é g a r d s i g n e r t o u s a c t e s , c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
D a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s a i n s i d é l é g u é s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e l a s p r i D R E E M o u d e l a s p r i V N V M a n a g e m e n t .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , n i l a s p r i D R E E M , n i l a s p r i V N V M a n a g e m e n t n ' a u r o n t à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e o u p r é a l a b l e .
L e c o n s e i l d o n n e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e G u y C A E Y M A E X , à B r u x e l l e s , r u e V a n O r l e y , 1 p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L e n o t a i r e
G u y C A E Y M A E X
u
I I
T [ e V l i n W i r ~ i i a
" " n , a . I
r 1 . . , _ ~ ~ r ~ " i , 1 3 o
_ r 3 ~ e , t n . e s 9
~ ~
G r e f f e
Q [ 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 29.08.2011 11448-0368-014
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