26/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
e r é t i . r ï l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R d 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 8 D e c i s é a u G r e f f e d u
M a T r i b u n a l d e C o m m e r e d e L l é g e , c l i v I s i o n A r l o n I M P W A r 1 1 3 1 5 M M 2 0 1 ; g l i i f f l E g a m e r
b G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 7 5 2 . 2 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L O R I M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R O U T E D ' A R L O N , 1 8 A à 6 8 2 0 F L O R E N V I L L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s , A d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e t m a n d a t a i r e s p é c i a l .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 5 / 0 5 / 2 0 1 4 :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r :
1 ° L a S P R L I N T E R F L O r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C H A N T R Y E m m a n u e l d o m i c i l i é à 7 6 2 0 B r u n e h a u t
( H o l l a i n ) , r u e d e J o I l a i n 1 5 ;
2 ° M r . L a u r e n t C H A N T R Y ;
3 ° L ' a s s e m b l é e p r e n d é g a l e m e n t a c t e d u d é c è s d e M m e C é l i n e T A H O N , m e t t a n t f i n à s a f o n c t i o n
d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
D e u x i è m e R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
1 ° M r . P a n a g i o t i s V A L A S S I S , d o m i c i l i é r u e B o n n e A l l i a n c e 1 9 à 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e
2 ° M r . , E r i c B A U D H U I N , d o m i c i l i é C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 8 à 1 3 6 0 P e r w e z .
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e C o n s e i l d ' A m i n i s t r a t i o n d u 5 / 0 5 / 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M e s s i e u r s P a n a g i o t i s V A L A S S I S e t E r i c B A U D H U I N , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t c e e n r e m p l a c e m e n t d e l a S P R L I N T E R F L O .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M r . P a n a g i o t i s V A L A S S I S O U d e M r . E r i c B A U D H U I N .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : e u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l M o n s i e u r J e a n C A L L E N S , d o m i c i l i é à 7 5 3 0 G a u r a i n - R a m e c r o i x , R u e d e C a n g e r 1 6 C , a v e c l e s p o u v o i r s s u i v a n t s : n é g o c i e r e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e m p l o i o u d e t r a v a i l q u e l c o n q u e , a i n s i q u e t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u x l i c e n c i e m e n t s d e t o u s t r a v a i l l e u r s o u e m p l o y é s , e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u s t a t u t s o c i a l d e s p e r s o n n e s t r a v a i l l a n t d a n s l ' e n t r e p r i s e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E r i c B A U D H U I N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a u
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Q ) : ! p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d a C o r n n a r t r a
d e L i ë g e , O 1 i 5 4 0 n A r i o n I o 2 7 O C T , 2 0 1 4
G r e f f e
M I I u u i i u ~ i u u i 3 6 9 2 " i u
1 0
a i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 7 5 2 . 2 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L O R I M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d ' A r l o n , 1 8 A à 6 8 2 0 F L O R E N V 1 L L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n , d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t é e p a r :
- P a n a g i o t i s V A L A S S I S d e m e u r a n t r u e B o n n e A l l i a n c e , 1 9 à 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
ª% A l a i n B O U L L E d e m e u r a n t r u e d u M o n o p l a n , 1 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 :
D é c i s i o n
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M o n s i e u r A l a i n B O U L L E l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n : c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M r . : A l a i n B O U L L E e t M r . E r i c B A U D H U I N .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , M r . A l a i n B O U L L E o u M r . E r i c B A U D H U I N n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E r i c B A U D H U I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e