FRANCOIS LIBRAMONT

Dénomination : FRANCOIS LIBRAMONT

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 426.140.202

Publication

27/01/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

R�serv� 1111 UMM

au

Moniteur

belge

I),II)

D�pos� au Greffe du

Tribunat de Commerce

de NEUFCHATEAU "

le 1 fi AN. 2014

jout de sa reception. "

Le Greffmeffe

N� d'entreprise : 0426.140.202

D�nomination

(en entier) : FRANCOIS LIBRAMONT

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY, Rue du Serpont, 48

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte ;Augmentation du capital social par incorporation de r�serves disponibles et par apport en num�raire - Cr�ation, en contrepartie de l'apport en num�raire effectu�, d'actions nominatives enti�rement lib�r�es -- Extension de l'objet social " - Renouvellement de mandats - Mise en concordance des statuts de la Soci�t�

D'un proc�s-verbal dress� le dix-neuf d�cembre deux mille treize par Ma�tre Jean Pierre Foss�prez, Notaire: � Libramont-Chevigny, associ� de la soci�t� civile ayant pris la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Foss�prez Jean Pierre & Augustin - Notaires associ�s �, ayant son si�ge social � Libramont-Chevigny,; portant la mention d'enregistrement suivante � Enregistr� six r�les sans renvoi � Neufch�teau le 19 d�cembre; 2013, volume 488 folio 78 case 09, Re�u : cinquante euros (50,00 � ), Le Conseiller ai (sign�) R. CASEL �, r�sulte que

1. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

S'est tenue une Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires et administrateurs de la Soci�t�, Anonyme � FRANCOIS LIBRAMONT �, dont le si�ge social est �tabli � 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY, rue du Serpont, 48.

Soci�t� :

A. (on omet)

B. (on omet)

C. inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises Registre des Personnes Morales ressort territorial de, Neufch�teau sous le num�ro d'entreprise 0426.140.202 et assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le-num�ro 6E0426.140.202.

BUREAU - COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Bureau

(On omet)

Composition de l'Assembl�e -- Repr�sentation des titres attach�s au capital social

Sont pr�sents :

1.Madame FRANCOIS Martine Marie L�onie Ida (num�ro national : 61.09,24-150.86), �pouse de Monsieur COLLARD Fran�ois, domicili�e � 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY (LIBRAMONT), Aux Allieux, 1.

Laquelle d�clare au Notaire soussign� :

*�tre d�tentrice ainsi que l'atteste le registre des actions nominatives de la Soci�t� - de 225 actions nominatives, sans d�signation de valeur nominale, de la SA � FRANCOIS LIBRAMONT �, portant les num�ros d'ordre 1 � 225;

*�tre administrateur de la SA � FRANCOIS LIBRAMONT �; nomm�e dans cette fonction jusqu'au 21 avril 2015 inclus sauf d�cision ult�rieure d'une assembl�e g�n�rale, aux termes d'une d�cision prise lors de' l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires et administrateurs de la Soci�t� qui s'est tenue en l'�tude du notaire Jean Pierre Foss�prez � Libramont en date du 22 avril 2009, publi�e aux Annexes au Moniteur Belge; du 15 mai 2009, sous le num�ro 20090515-0069193.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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2.Monsieur COLLARD Fran�ois Armand Marcelin Ghislain (num�ro national ; 61.03.21-177.10), �poux de Madame FRANCOIS Martine, domicili� � 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY (LIBRAMONT), Aux Allieux, 1.

Lequel d�clare au Notaire soussign� :

*�tre d�tenteur - ainsi que l'atteste le registre des actions nominatives de la Soci�t� - de 1275 actions nominatives, sans d�signation de valeur nominale, de la SA � FRANCOIS LIBRAMONT �, portant les num�ros d'ordre 226 � 1500;

*�tre administrateur, administrateur-d�l�gu� et pr�sident du Conseil d'Administration de la SA � FRANCOIS LIBRAMONT �; nomm� dans lesdites fonctions jusqu'au 21 avril 2015 inclus sauf d�cision ult�rieure, aux termes de d�cisions prises :

- en ce qui concerne son mandat d'administrateur : lors de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires et administrateurs de la Soci�t� qui s'est tenue en l'�tude du notaire Jean Pierre Foss�prez � Libramont en date du 22 avril 2009 et dont question ci-avant;

- en ce qui concerne ses mandats d'administrateur-d�l�gu� et de pr�sident du Conseil d'Administration ; lors de la r�union du Conseil d'Administration de la Soci�t� qui s'est tenue directement en suite de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 22 avril 2009, publi�e aux Annexes au Moniteur Belge du 15 mai 2009 sous le num�ro 20090515-0069193.

Soit ensemble : 1.500 actions nominatives, sans d�signation de valeur nominale, de la SA � FRANCOIS

LIBRAMONT�, portant les num�ros d'ordre 1 � 1500.

Soit la totalit� des titres attach�s au capital social.

La comparution devant le Notaire soussign� est arr�t�e ainsi qu'il pr�c�de.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le Pr�sident de l'Assembl�e expose et requiert le Notaire soussign� d'acter que :

A. LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR LES POINTS SUIVANTS : (On omet)

B.POUR DELIBERER VALABLEMENT sur les points repris � l'Ordre du Jour, les dispositions l�gales exigent que l'Assembl�e r�unisse la moiti� au moins du capital social.

C.POUR ASSISTER A L'ASSEMBLEE, les actionnaires se sont conform�s aux dispositions l�gales contenues dans le Code des Soci�t�s et aux statuts de la Soci�t�.

D.IL EXISTE ACTUELLEMENT 1.500 actions nominatives repr�sentatives de la totalit� du capital social.

Il r�sulte du point � Composition de l'Assembl�e Repr�sentation des titres attach�s au capital social � du pr�sent proc�s-verbal que les 1.500 actions nominatives sont d�tenues par 2 actionnaires et sont toutes repr�sent�es � la pr�sente Assembl�e.

D'autre part, le Pr�sident de l'Assembl�e constate que tous les administrateurs et administrateur-d�l�gu� sont �galement pr�sents.

La pr�sente Assembl�e est donc l�galement constitu�e et peut d�lib�rer et statuer valablement sur tous les points repris � l'Ordre du Jour sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

E.POUR �TRE ADMISES, les propositions inscrites � l'Ordre du Jour doivent recueillir les majorit�s pr�vues par la loi pour chacune d'entre elles.

F,CHAQUE ACTION donne droit � une voix.

G. INFORMATION DES ACTIONNAIRES

Les deux actionnaires de la Soci�t� reconnaissent, pour autant que de besoin, soit avoir re�u gratuitement copie des documents destin�s � �tre discut�s � l'Ordre du Jour soit avoir eu la possibilit� de prendre connaissance des dits documents et ce, au moins 15 jours avant la pr�sente Assembl�e conform�ment au Code des Soci�t�s.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

En suite de ce qui pr�c�de, l'Assembl�e se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les

points repris � l'Ordre du Jour.

DELIBERATIONS -- RESOLUTIONS

C'est pourquoi, l'Assembl�e aborde l'Ordre du Jour et requiert le Notaire soussign� d'acter qu'elle prend les

r�solutions suivantes, chaque fois par vote s�par�

PREMIERE RESOLUTION

Comme propos� � l'Ordre du Jour, l'Assembl�e d�cide � l'unanimit� :

A.de renouveler anticipativement les mandats des 2 administrateurs actuels de la Soci�t�, � savoir:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

*Monsieur COLLARD Fran�ois Armand Marcelin Ghislain (num�ro national : 61.03.21-177.10), �poux de Madame FRANCOIS Martine, domicili� � 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY (LIBRAMONT), Aux Ailieux, 1

*Madame FRANCOIS Martine Marie L�onie Ida (num�ro national : 61.09.24-150.86), �pouse de Monsieur COLLARD Fran�ois, domicili�e � 6800 LIBRAMONT CHEVIGNY (LIBRAMONT), Aux Allieux, 1

B.que les 2 administrateurs renouvel�s dans leur fonction exerceront leur mandat respectif pour une dur�e de 6 ans � compter du 19 d�cembre 2013, soit jusqu'au 18 d�cembre 2019 inclus, sauf d�cision ult�rieure d'une assembl�e g�n�rale;

C.que Monsieur Fran�ois COLLARD exercera ses mandats � titre on�reux, sauf d�cision d'une assembl�e g�n�rale;

D.que Madame Martine FRANCOIS exercera son mandat � titre gratuit, sauf d�cision d'une assembl�e g�n�rale.

A l'instant interviennent Monsieur Fran�ois COLLARD et Madame Martine FRANCOIS pr�cit�s; lesquels d�clarent tous deux accepter, aux conditions �nonc�es ci-avant, le mandat d'administrateur qui vient de leur �tre � nouveau respectivement conf�r�.

Ensuite, l'Assembl�e d�cide � l'unanimit� de ne pas nommer de troisi�me administrateur pour la Soci�t�, la totalit� des actions composant le capital social �tant d�tenue par 2 actionnaires, ainsi qu'il ressort du point � Composition de l'Assembl�e Repr�sentation des titres attach�s au capital social � du pr�sent proc�s-verbal.

DEUXIEME RESOLUTION

I. Les 2 actionnaires �tant �galement les 2 administrateurs de la Soci�t� - ayant reconnu et confirm� au Notaire soussign� avoir eu connaissance, conform�ment au Code des Soci�t�s, du rapport du Conseil d'Administration et de son annexe (�tat r�sumant ia situation active et passive des comptes de la Soci�t� arr�t�e au 31 octobre 2013, soit � moins de 3 mois de ia pr�sente Assembl�e G�n�rale Extraordinaire) �tablis tous deux en application de l'article 559 du Code des Soci�t�s, l'Assembl�e dispense � l'unanimit� le Pr�sident de l'Assembl�e de faire lecture de ces 2 documents.

Un exemplaire de ce rapport et de son annexe restera ci-annex� pour faire partie int�grante du pr�sent proc�s-verbal, apr�s avoir �t� paraph� par les actionnaires et le Notaire soussign� et sera enregistr� avec celui-ci, sans pour autant �tre soumis � publication, Il sera d�pos�, en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal, au Greffe du Tribunal de Commerce de Neufch�teau.

ILEnsuite, l'Assembl�e d�cide � l'unanimit�, comme propos� � l'Ordre du Jour

A.d'�tendre l'objet social et ce, de la fa�on propos�e � l'Ordre du Jour;

B.de modifier, en cons�quence de la r�solution prise ci-avant, l'article 3 des statuts de la SA � FRANCOIS LIBRAMONT� relatif � l'objet social.

Cet article doit dont d�sormais se lire comme suit

� ARTICLE 3 Objet

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement

-au commerce en gros et/ou en d�tail de voitures automobiles neuves ou d'occasion ainsi que de tous v�hicules utilitaires neufs ou d'occasion et notamment, - sans que la pr�sente liste soit limitative -, la vente, l'achat, la location, la r�paration, l'entretien de ces v�hicules, ainsi que de leurs accessoires et pi�ces de rechange, et toutes pi�ces de carrosserie, ainsi que [a peinture;

-� l'importation et l'exportation de v�hicules neufs ou d'occasion ainsi que l'importation et l'exportation d'accessoires et pi�ces de rechange relatifs � tout v�hicule;

-� ['interm�diation en tous types d'assurances;

-toutes op�rations de carrosserie et toutes op�rations de d�molition de v�hicules;

-toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � la vente et l'achat de produits p�troliers;

-l'entreprise de terrassement;

-le commerce de gros et d�tail en mat�riaux de construction;

-l'entreprise de placement de syst�me au gaz sur v�hicules � moteur ou L.P.G.;

-le commerce de gros et de d�tail en bandages pneumatiques pour v�hicules � moteur;

-le commerce de gros et/ou de d�tail de machines et de mat�riel agricole, horticole et forestier; -la construction, la vente, la location et l'achat de mat�riel de transports (remorques et semi-remorques);

-la construction, la vente, la location et l'achat de v�hicules industriels, forestiers et agricoles ainsi que la r�paration et l'entretien relatifs � ces v�hicules et mat�riels, leurs accessoires et pi�ces de rechange en ce compris tout travail de carrosserie et de peinture.

En outre, la soci�t� pourra effectuer toutes prestations de services en g�n�ral, soit pour compte propre, soit pour compte de tiers aussi bien en qualit� d'interm�diaire, de courtier d'agent d'affaires ou en nom propre.

La soci�t� a �galement pour objet l'achat, la vente, l'�change, la location et la g�rance, l'exploitation, la construction, la reconstruction, la transformation, par interm�diaire en ce qui concerne ces trois derniers postes, la mise en valeur, les lotissements de tous immeubles quelconques, b�tis ou non, urbains ou ruraux, en la destination priv�e, commerciale, industrielle ou agricole et de mani�re g�n�ralement quelconque de toutes op�rations immobili�res,

La soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale conclure tous contrats et accomplir toutes op�rations commerciales, artisanales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation, les op�rations en qualit� d'interm�diaire.

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La soci�t� pourra s'int�resser par tous moyens dans d'autres soci�t�s, entreprises ou associations existantes ou � cr�er, en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui seraient susceptibles de favoriser ou de d�velopper sa propre activit�. �

TROISIEME RESOLUTION

Dispense est donn�e � l'unanimit� au Pr�sident de l'Assembl�e de faire lecture :

*du proc�s-verbal contenant les d�cisions prises lors de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire des actionnaires

de la SA � FRANCOIS LIBRAMONT � qui s'est tenue au si�ge de la Soci�t� le 3 juin 2013;

*du proc�s-verbal contenant les d�cisions prises lors de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des m�mes

actionnaires qui s'est tenue au si�ge de la Soci�t� le 4 d�cembre 2013;

les 2 actionnaires confirmant au Notaire soussign�, pour autant que de besoin, en avoir parfaite

connaissance comme mentionn� au point � G. INFORMATION DES ACTIONNAIRES � du pr�sent proc�s-

verbal.

Lesquels proc�s-verbaux des 3 juin et 4 d�cembre 2013 demeureront dans le dossier de la Soci�t� en

l'�tude des notaires associ�s Foss�prez � Libramont-Chevigny.

QUATRIEME RESOLUTION

Comme propos� � l'Ordre du Jour, l'Assembl�e d�cide � l'unanimit� ;

A.d'augmenter le capital social � concurrence de la somme de 428.460,62 EUROS pour le porter de la

somme de 61.973,38 EUROS � la somme de 490.434,00 EUROS;

B.de r�aliser ladite augmentation de capital en 2 �tapes, � savoir :

Premi�re �tape

L'Assembl�e d�cide � l'unanimit� d'augmenter le capital social � concurrence de la somme de 1.026,62

EUROS pour le porter de la somme de 61.973,38 EUROS � la somme de 63.000,00 EUROS :

*sans cr�ation d'actions nouvelles, en augmentant la valeur des 1.500 actions existantes;

*par incorporation au capital social de r�serves disponibles � concurrence de la somme de 1.026,62

EUROS; telles que ces r�serves disponibles ont �t� approuv�es par l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire des

actionnaires de la Soci�t� qui s'est tenue le 3 juin 2013 et dont le proc�s-verbal demeurera, comme dit ci-avant,

dans le dossier de la Soci�t� en l'�tude des notaires associ�s Foss�prez � Libramont-Chevigny.

Deuxi�me �tape

L'Assembl�e d�cide � l'unanimit� d'augmenter le capital social � concurrence de la somme de 427.434,00

EUROS pour porter ce dernier de la somme de 63.000,00 EUROS � la somme de 490.434,00 EUROS par la

cr�ation de 10.177 actions nouvelles :

*sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les

1.500 actions existantes et participant aux r�sultats de la Soci�t� � partir de leur cr�ation; lesquelles 10.177

actions nouvelles porteront les num�ros d'ordre 1501 � 11677;

*� souscrire en esp�ces pour le prix global de 427.434,00 EUROS;

*� lib�rer int�gralement.

Lequel montant de 427.434,00 EUROS sera enti�rement affect� au � compte capital � dans le cadre de

l'augmentation de capital ainsi d�cid�e; de sorte que le capital social sera d�sormais repr�sent� par 11.677

actions identiques, repr�sentant chacune 1111677�me du capital social.

L'Assembl�e requiert � l'unanimit� le Notaire soussign� d'acter que cette deuxi�me �tape de l'augmentation

de capital :

A.fait imm�diatement suite � une distribution de dividendes d�cid�e lors de l'Assembl�e G�n�rale

Extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� qui s'est tenue le 4 d�cembre 2013 - d�cision contenue dans le

proc�s-verbal pr� vant� � la troisi�me r�solution - qui, par application de l'article 537 du Code des Imp�ts sur

les Revenus (Cl R/92), ont pu b�n�ficier du taux r�duit du pr�compte mobilier � dix pourcent (10 %);

B.sera souscrite par chacun des 2 actionnaires, proportionnellement � leur participation actuelle dans le

capital social.

CINQUIEME RESOLUTION

Imm�diatement apr�s cette quatri�me r�solution, les 2 actionnaires de la Soci�t� dont l'identit� compl�te figure sous le titre � Composition de l'Assembl�e Repr�sentation des titres attach�s au capital social � du pr�sent proc�s-verbal, interviennent personnellement et d�clarent :

A.souscrire comme suit les 10.177 actions nouvelles, au prix mentionn�, � savoir :

1.Monsieur Fran�ois COLLARD souscrit 8.650 actions nouvelles, pour la somme de 363.300,00 EUROS; lesquelles 8.650 actions nouvelles porteront les num�ros d'ordre 1501 � 10150;

2.Madame Martine FRANCOIS souscrit 1527 actions nouvelles, pour la somme de 64.134,00 EUROS; lesquelles 1527 actions nouvelles porteront les num�ros d'ordre 10151 � 11677;

B.que les 10.177 actions nouvelles souscrites comme dit ont �t� lib�r�es int�gralement par d�p�t pr�alable au compte sp�cial num�ro BE34 0017 1393 1190 ouvert au nom de la SA � FRANCOIS LIBRAMONT � aupr�s de la SA � BNP PARIBAS FORTIS �.

Une attestation de ladite Banque d�livr�e en date du 12 d�cembre 2013, justifiant le d�p�t de la somme de 427.434,00 EUROS, est remise au Notaire soussign�. Cette attestation demeurera dans le dossier de la SA � FRANCOIS LIBRAMONT � en l'�tude des notaires associ�s Foss�prez � Libramont-Chevigny.

SIXIEME RESOLUTION

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L'Assembl�e constate et requiert � l'unanimit� le Notaire soussign� d'acier que, par suite des r�solutions et interventions qui pr�c�dent, appuy�es par l'attestation bancaire susmentionn�e :

*la premi�re �tape de l'augmentation de capital propos�e au point 3.2 de l'Ordre du Jour est int�gralement r�alis�e;

*la deuxi�me �tape de l'augmentation de capital propos�e au point 3.2 de l'Ordre du Jour est int�gralement r�alis�e;

*la souscription des 10,177 actions nouvelles a �t� enti�rement r�alis�e par les 2 actionnaires de la SA � FRANCOIS LIBRAMONT �, proportionnellement � leur participation dans le capital social;

*les 10.177 actions nouvelles, cr��es en contrepartie de l'apport en num�raire effectu� soit 427.434,00 EUROS -, sont enti�rement lib�r�es et portent les num�ros d'ordre 1501 � 11677;

*le capital social souscrit est ainsi effectivement port� � la somme de 490.434,00 EUROS et est repr�sent� par 11.677 actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune 1111677�me de l'avoir social;

*les 11.677 actions composant le capital social sont toutes enti�rement lib�r�es et sont d�tenues comme suit :

1.Monsieur Fran�ois COLLARD : 9.925 actions; lesquelles actions portent !es num�ros d'ordre � 226 � 10150�

2.Madame Martine FRANCOIS : 1.752 actions; lesquelles actions portent les num�ros d'ordre � 1 � 225 � et �10151 � 11677�;

*une somme de 427.434,00 EUROS se trouve d�s � pr�sent � la libre disposition de la Soci�t�.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assembl�e d�cide � l'unanimit� de modifier les articles 5 et 6 des statuts de la SA � FRANCOIS

LIBRAMONT � relatifs :

* en ce qui concerne l'article 5 : au montant et � la repr�sentation du capital social;

* en ce qui concerne l'article 6 : � l'historique de la souscription et de la lib�ration du capital social;

afin de les mettre en concordance avec les r�solutions prises.

En cons�quence, l'article 5 des statuts de la Soci�t� doit d�sormais se lire comme suit :

� ARTICLE 5 Montant et repr�sentation

Le capital social est fix� � la somme de QUATRE CENT NONANTE MILLE QUATRE CENT TRENTE-

QUATRE EUROS (490.434,00 EUR).

Il est divis� en 11.677 actions, enti�rement lib�r�es, sans mention de valeur nominale et repr�sentant

chacune un/onze mille six cent septante-septi�me (1111677�me) de l'avoir social. �

En cons�quence, l'article 6 des statuts de la Soci�t� doit d�sormais se lire comme suit :

� ARTICLE 6 Souscription et lib�ration

A.Lors de la constitution de la soci�t� en soci�t� de personnes � responsabilit� limit�e le 30 juin 1984, le capital social avait �t� fix� � la somme de 250.000 FRANCS BELGES et avait alors �t� divis� en 250 parts sociales, d'une valeur nominale de 1.000 FRANCS BELGES chacune, Ces 250 parts de capital avaient alors toutes et chacune �t�, d'une part, souscrites par apport en num�raire et, d'autre part, lib�r�es � concurrence de la totalit� de leur valeur ainsi que d'ailleurs cela r�sultait d'une attestation �mise par la SA � Banque Bruxelles Lambert � rest�e annex�e � l'acte constitutif. De sorte qu'une somme de 250.000 FRANCS BELGES a alors �t� mise � la libre disposition de la soci�t�.

B.L'Assembl�e g�n�rale extraordinaire qui s'est tenue le 3 mai 1988 a d�cid� :

a)d'augmenter le capital de la soci�t� � concurrence de la somme de 500.000 FRANCS BELGES pour porter ce dernier de la somme de 250.000 FRANCS BELGES � la somme de 750.000 FRANCS BELGES;

b)de r�aliser l'int�gralit� de l'augmentation de capital par un apport en num�raire pour le m�me montant ainsi que d'ailleurs cela r�sultait d'une attestation bancaire d�livr�e en date du 3 mai 1988 par la SA � Banque Bruxelles Lambert � rest�e annex�e au proc�s-verbal modificatif; de sorte qu'une somme de 500.000 FRANCS BELGES a alors �t� mise � la libre disposition de la soci�t�;

c)de cr�er en contrepartie de l'apport effectu�, 500 parts sociales nouvelles, enti�rement lib�r�es, de m�me valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les parts existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � compter de leur cr�ation.

C. L'Assembl�e g�n�rale extraordinaire qui s'est tenue le 29 juin 1998 a d�cid� :

a)d'augmenter le capital d� la soci�t� � concurrence de la somme de 1.750.000 FRANCS BELGES, en 2 �tapes, savoir :

- premi�re �tape : augmentation du capital � concurrence de la somme de 750.000 FRANCS BELGES pour porter ce dernier de la somme de 750.000 FRANCS BELGES � la somme de 1.500.000 FRANCS BELGES

* par un apport de cr�ances pour le m�me montant ainsi que d'ailleurs cela �tait stipul� au rapport dress� le 24 juin 1998 par Monsieur Michel TEFNIN, r�viseur d'entreprises, repr�sentant la ScSCRL � BDO R�viseurs d'entreprises � � Battice, rest� annex� au proc�s-verbal modificatif;

* par la cr�ation, en contrepartie de l'apport effectu�, de 750 parts sociales nouvelles, enti�rement lib�r�es, de m�me valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les parts existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � compter de leur cr�ation;

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- seconde �tape : augmentation du capital � concurrence de la somme de 1.000.000 FRANCS BELGES pour porter ce dernier de la somme de 1.500.000 FRANCS BELGES � la somme de 2.500.000 FRANCS BELGES :

* par pr�l�vement dudit montant de 1.000.000 FRANCS BELGES sur les r�sultats report�s de la soci�t�;

* en augmentant la valeur des parts sociales existantes sans cr�ation de parts sociales nouvelles;

b)de transformer, en suite de l'augmentation de capital r�alis�e, la soci�t� en soci�t� anonyme. De sorte que le capital social, fix� � la somme de 2.500.000 FRANCS BELGES, a alors �t� divis� en 1.500 actions, enti�rement lib�r�es, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune 111500�me de l'avoir social.

D.L'Assembl�e g�n�rale extraordinaire qui s'est tenue le 24 mars 2004 a d�cid� de libeller exclusivement le montant du capital social en euros, sans modifier le nombre d'actions sans d�signation de valeur nominale qui le composent.

E.L'Assembl�e g�n�rale extraordinaire qui s'est tenue le 19 d�cembre 2013 a d�cid� :

a) d'augmenter le capital social � concurrence de la somme de 428.460,62 EUROS pour le porter de la somme de 61.973,38 EUROS � la somme de 490.434,00 EUROS;

b) de r�aliser ladite augmentation de capital en 2 �tapes, � savoir :

- premi�re �tape : augmentation du capital social � concurrence de la somme de 1.026,62 EUROS pour le porter de la somme de 61.973,38 EUROS � la somme de 63.000,00 EUROS, sans cr�ation d'actions nouvelles, par incorporation au capital social de r�serves disponibles � concurrence de la somme de 1.026,62 EUROS;

- deuxi�me �tape : augmentation du capital social � concurrence de la somme de 427.434,00 EUROS pour porter ce dernier de la somme de 63.000,00 EUROS � la somme de 490.434,00 EUROS par la cr�ation de 10.177 actions nouvelles, portant les num�ros d'ordre 1501 � 11677, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les 1.500 actions existantes et participant aux r�sultats de la Soci�t� � partir de leur cr�ation; lesquelles 10.177 actions nouvelles ont �t� :

* int�gralement souscrites par apport en num�raire par les actionnaires, proportionnellement � leur participation dans le capital social;

* enti�rement lib�r�es ainsi qu'il ressort d'une attestation bancaire justifiant le d�p�t de la somme de 427.434,00 EUROS, �mise le 12 d�cembre 2013 par la SA � BNP PARIBAS FORTIS � et rest�e dans le dossier de la Soci�t� en l'�tude des notaires associ�s Foss�prez � Libramont-Chevigny; de sorte qu'une somme de 427.434,00 EUROS a alors �t� mise � la libre disposition de la Soci�t�. �

HUITIEME RESOLUTION

L'Assembl�e conf�re � l'unanimit� tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'ex�cution des

r�solutions qui pr�c�dent.

VOTES

Toutes les r�solutions qui pr�c�dent ont chaque fois �t� prises par vote s�par� et � l'unanimit�.

CL�TURE

(On omet)

II. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ensuite, les 2 administrateurs de la Soci�t� se sont r�unis en Conseil d'Administration.

ORDRE DU JOUR

(On omet)

DELIBERATION RESOLUTIONS

L'Ordre du Jour �tant �puis�, le Conseil d'Administration passe alors aux votes et prend les r�solutions

suivantes, chaque fois par vote s�par� et � l'unanimit� :

Le Conseil d'Administration :

A.d�cide � l'unanimit� de renouveler anticipativement :

*1e mandat de l'administrateur-d�l�gu� actuel, � savoir Monsieur Fran�ois COLLARD pr�cit� et ce, pour une dur�e de 6 ans � compter du 19 d�cembre 2013, soit jusqu'au 18 d�cembre 2019 inclus sauf d�cision ult�rieure;

*1e mandat du pr�sident du Conseil d'Administration actuel, � savoir Monsieur Fran�ois COLLARD pr�cit� et ce, pour une dur�e de 6 ans � compter du 19 d�cembre 2013, soit jusqu'au 18 d�cembre 2019 inclus sauf d�cision ult�rieure;

S.confrme pour autant que de besoin � l'unanimit� que Monsieur Fran�ois COLLARD exercera ses mandats � titre on�reux, sauf d�cision ult�rieure.

A l'instant intervient Monsieur Fran�ois COLLARD ci-avant plus amplement qualifi�, Lequel d�clare accepter, aux conditions d�finies ci avant, le renouvellement de ses mandats d'administrateur-d�l�gu� et de pr�sident du Conseil d'Administration de la Soci�t�.

(On omet)

R

R�serv� Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

FRAIS DROITS D'ECRITURE - COPIE (On omet)

POUR COPIE CONFORME

Jean Pierre Foss�prez

Notaire associ�

Pi�ces d�pos�es au Greffe : exp�dition conforme du proc�s-verbal modificatif des statuts de la soci�t�

accompagn� de son annexe, extrait analytique conforme dudit proc�s-verbal modificatif et texte coordonn� des

statuts de la soci�t�.

Bijlageninj Tiet Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/06/2013 : NE015376
13/07/2012 : NE015376
04/07/2011 : NE015376
03/12/2010 : NE015376
22/07/2009 : NE015376
15/05/2009 : NE015376
04/07/2008 : NE015376
19/06/2007 : NE015376
28/09/2005 : NE015376
26/05/2004 : NE015376
27/04/2004 : NE015376
19/06/2003 : NE015376
13/06/2002 : NE015376
21/07/1998 : NE15376
01/01/1989 : NE15376
01/01/1986 : NE15376
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 23.06.2016 16209-0453-014

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