19/04/2012
ÿþ1 . . q c d 2 . 1
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d i a m . l e b 0 6 A V R . 2 0 1 2
d a i i m
G r e f f e
" 1 2 0 7 6 4 1 4
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 3 6 8 . 0 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A R D I N O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e , 6 à B - 6 7 9 1 A t h u s
o b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e R é u n i e E x t r a o r d i n a i r e m e n t l e 2 9 m a r s 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- M a d a m e D a C u n h a p r é s e n t e s a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é G A R D I N O S A .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e J o a q u i n a D a C u n h a .
- L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e M a d a m e R o s e t t e L u s u r i e l l o , d e m e u r a n t à L - 2 4 3 2 L u x e m b o u r g , C h e m i n d e R o e d g e n , 6 , a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e t c e , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s .
D o n a t o M a r c h i o n e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
12/09/2011
ÿþJ I I J J I I 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 I I I ! 1 1 N
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M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m t n e r o e
d ' A r t e . . i : > ! , l e 3 1 . p U U i 2 0 1 1
r %a f f a s
G p e r r í f e
d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 3 6 8 . 0 4 9
1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( o n o n t i e r ) G A R D I N O
c r r n c ; ! : : : d i q u o : S o c i é t é A n o n y m e
S i à g e : R u e d u C o m m e r c e à B - 6 7 9 1 A t h u s
c h . 3 _ c e : c . ; A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 e t C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p r i s f e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R o c c o M a r c h i o n e , d e m e u r a n t à L - 4 4 4 1 S o l e u v r e , R u e M e t z e r l a c h , 1 8 1 , é t a n t a r r i v é à t e r m e , i l e s t r e n o u v e l é .
- L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D o n a t o M a r c h i o n e , d e m e u r a n t à L - 1 1 3 1 L u x e m b o u r g , R u e A n t o i n e , 1 4 , é t a n t a r r i v é à t e r m e , i l e s t r e n o u v e l é .
- L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e R o s e t t a L u s u r i e l l o , d e m e u r a n t à L - 2 4 3 2 L u x e m b o u r g , C h e m i n d e R o e d g e n , 6 , é t a n t a r r i v é à t e r m e , i l n ' e s t p a s r e n o u v e l é .
- M a d a m e J o a q u i n a D a C u n h a , d e m e u r a n t à L - 8 0 0 9 S t r a s s e n , R o u t e d ' A r l o n , 1 7 3 , e s t n o m m é e A d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r R o c c o M a r c h i o n e e s t n o m m é a u p o s t e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . - M o n s i e u r D o n a t o M a r c h i o n e e s t n o m m é a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D o n a t o M a r c h i o n e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8
i u a r o c l r ? : d o m e t q . l i t é d u n o t a i r e ` : . s t n , ' , - , E r ' . _ . n ' _ o u r i 9 l a p s r s o r i ' a o u d e s p e r e o n . . e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l u a a , r o n s t e m o r a l e à i ' é g a r d d s s t i e r s
A u v e r n i r : N o m e t s i g n a t u r e