05/06/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J e
J i / 4 e , , l e
J I A M 1 1 . ! 1 , 1 1 1 l I
p o s é e u g r e f f e d u T r i b u n a l M a r e e - e n - F a m e n n e , l e a Z - - 5 / . 5 7 - i e r "
- - - - - - - - - A m e e t t e ,
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : G B O N
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e D e i v i g n e , 5 0 à 6 9 0 0 O N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 8 4 0 2 3 5
( M e t d e l ' a c t e D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 3 , ,
L e P r é s i d e n t d é p o s e s u r l a t a b l e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , d e M o n s i e u r i
P o l J O L Y d o m i c i l i é à 6 9 9 0 M a r e n n e - H o t t o n , R u e d u C e n t r e 9 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n , à p a r t i r d e c e j o u r e t l u i d o n n e q u i t u s d e s a g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e e n r e m p l a c e m e n t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , l a c a n d i d a t u r e d e M a d a m e
F r a n ç o i s e C H A M B E R L A N D , d o m i c i l i é e à 6 9 9 0 M a r e n n e - H o t t o n , R u e d u C e n t r e 9 ,
M a d a m e F r a n ç o i s e C H A M B E R L A N D a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
A p r è s é c h a n g e d e v u e , l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t a l o r s l e v é e .
S P R L P . J O L Y & C I E ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
P . V . d é p o s é e n m ê m e t e m p s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 20.06.2013, DPT 31.07.2013 13401-0339-016
26/07/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
* 1 2 1 3 1 9 3 3 *
J e p u s e d a y r t e e , t o i t r f ' . J w . M . . u ~ . º%, . . . . . .
i A M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e t e / j . e g r e f f i e r
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : G B O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e D e l v i g n e , 5 0 à 6 9 0 0 O N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 8 4 0 2 3 5
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
E x r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 8 j u i n 2 0 1 2 ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e p r o p o s e l a n o m i n a t i o n d e :
- l a S P R L P . J O L Y & C I E r u e d u C e n t r e , 9 à 6 9 9 0 M a r e n n e / H o t t o n ( 0 4 7 1 5 1 8 4 8 3 ) r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e
p e r m a n e n t e p a r M o n s i e u r P o l J O L Y , G é r a n t
- M o n s i e u r P o l J O L Y r u e d u C e n t r e , 9 à 6 9 9 0 M a r e n n e / H o t t o n ( N . N . 5 4 . 1 0 . 0 7 - 0 2 7 . 9 4 ) .
C o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
C e u x - c i a c c e p t e n t , l e u r s m a n d a t s p r e n n e n t c o u r s c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 j u i n 2 0 1 2 .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d e l a S P R L P . J O L Y & C I E , s i s r u e d u C e n t r e , 9 à 6 9 9 0 M a r e n n e / H o t t o n ( N . E , 0 4 7 1 . 5 1 8 . 4 8 3 ) , r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e p a r M o n s i e u r P o l J O L Y , G é r a n t ( N . N . 5 4 , 1 0 . 0 7 - 0 2 7 . 9 4 ) .
C e l l e - c i a c c e p t e . S o n m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r a p r è s l ' a s s e m b l é e d e 2 0 1 8 ,
S P R L P , J O L Y & C I E ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 18.06.2012, DPT 13.07.2012 12296-0535-016
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 16.06.2011, DPT 29.06.2011 11244-0126-015
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 17.06.2010, DPT 25.06.2010 10221-0122-014
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2009, APP 18.06.2009, DPT 23.07.2009 09461-0302-015
08/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2008, APP 19.06.2008, DPT 02.07.2008 08345-0025-016
09/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2016, APP 16.06.2016, DPT 29.07.2016 16397-0117-016