21/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 I
q C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 e p e t , , . l x r e L l ? d _ a ~ P 3 ~ F i 7 + . è * l
. i e c u º%i a r a e r e e
k 0 9 A V R . 2 0 1 5
} o l e t t c d i à t i g r é c e p t i o n .
G f e e r e i n i o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 6 4 9 . 6 1 6 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E D E C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e P o r c h e r e s s e 8 3 6 9 2 9 G e r n b e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n - é l a r g e m e n t d e l ' o b j e t - d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t .
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a ï t r e J o h a n D e d o n c k e r , n o t a i r e à B e r l a r e , l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x ' m i l l e q u i n z e , e n r e g i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e G E D E C O s . p . r . l . à 6 9 2 9 G e m b e s , a a d o p t é e n t r e a u t r e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e n « A S C O N N E C T E D » e t e n c o n s é q u e n c e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t p o r t e l a d é n o m i n a t i o n A S C O N N E C T E D . »
D e u x i è m e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e l i r e l e r a p p o r t d u g é r a n t r e l a t i f à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a i n s i q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
T o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d u d i t r a p p o r t a i n s i q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n , a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é p r é c i t é e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u g é r a n t , a i n s i q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é s o n t a n n e x é s a u p r é s e n t a c t e .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t d e l a s o c i é t é e t e n c o n s é q u e n c e d ' a j o u t e r d a n s l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t a p r è s l a p h r a s e ; « L ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , d e t r a v a u x d e d r a i n a g e e t d e
" t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t p a r t i c u l i e r s , t e l s q u e l e s t r a v a u x d e f o r a g e , d e s o n d a g e , d e f o n ç a g e d e p u i t s , d e , r a b a t t e m e n t d e l a n a p p e a q u i - f è r e , d e f o n d a t i o n s , d e b a t t a g e d e p i e u x e t d e p a l p l a n c h e s e t l e s t r a v a u x d e ; c o n s o l i d a t i o n d u s o l p a r t o u s s y s t è m e s . » :
« - L e s e r v i c e d ' a s s i s t a n c e , d e c o n s e i l e t d e c o n d u i t e d ' e n t r e p r i s e s , d e p e r s o n n e s p r i v é e s e t d ' i n s t i t u t i o n s , e s s e n t i e l l e m e n t m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t , d a n s l e s d o m a i n e s d u m a n a g e m e n t , d u m a r k e t i n g , d e l a p r o d u c t i o n e t j d u d é v e l o p p e m e n t , d u p r o c e s s i n g e t d e l a c o n d u i t e d e s o c i é t é s , e t t o u t c e c i , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u ' t e r m e .
- L e s a c t i v i t é s d ' é t u d e , d e f o r m a t i o n , d ' e x p e r t i s e , d e b u r e a u d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l , e n m a t i è r e d ' a u t o m a t i s a t i o n à t o u s n i v e a u x , d ' a n a l y s e s y s t è m e e t d e p r o j e t , d e d é v e l o p p e m e n t d e l o g i c i e l , d e m i s e e n o e u v r e e t d e m a i n t e n a n c e d ' a p p l i c a t i o n s i n f o r - m a t i q u e s , d e t é l é c o m m u n i c a t i o n .
- L ' é t u d e , l a f o u r n i t u r e e t l a m i s e e n o e u v r e , l a m i s e e n p r o d u c t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e c o n d u i t e s e t d e c a n a l i s a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , d e l i g n e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t d e l i g n e s d e h a u t e t e n s i o n
- L a m i s e e n o e u v r e d ' u n e c o o r d i n a t i o n d e p r o j e t a y a n t i r a i t à l ' é t u d e , l a f o u r n i t u r e e t l a m i s e e n o e u v r e , t a ; m i s e e n p r o d u c t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e c o n d u i t e s e t d e c a n a l i s a - r i o n s i n d u s t r i e l l e s , d e l i g n e s d e ; t é l é c o m m u n i c a t i o n e t d e l i g n e s d e h a u t e t e n s i o n .
- L ' i m p o r t , l ' e x p o r t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e m o n t a g e , l ' i n s t a l l a t i o n , l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e t o u t e s ' i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s e t d e t o u s b i e n s e t s e r v i c e s a y a n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' e x é c u t i o n , l a m i s e e n p r o d u c t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e c o n - d u i t e s e t d e c a n a l i s a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , d e l i g n e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t , : d e l i g n e s d e h a u t e t e n s i o n .
- L a c r é a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e s i t e s w e b , l a f o u r n i t u r e d e m a t é r i e l e t d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s , l a m i s e ;
e n p l a c e e t l a m a i n t e n a n c e d e r é s e a u x i n f o r m a t i q u e s e t d e t é l é - c o m m u n i c a t i o n » ,
Q u a t r i è m e d é c i s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e a n a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e u n t e r m e à c o m p t e r d e c e j o u r a u m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e M o n s i e u r G e e r t D e C o c k , d o m i c i l i é à 9 2 9 0 B e r l a r e , O v e r h e e t , 4 8 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r e n t a n t q u e n o u v e a u g é r a n t s t a t u t a i r e :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E C O R E N T » , é t a b l i e à 9 3 0 8 G i j z e g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 4 b u s 2 ,
i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e D e n d e r m o n d e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 7 5 . 8 7 6 . 1 5 9 .
i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r D e C o c k G e e r t , d o m i c i l i é à 9 2 9 0 B e r l a r e , O v e r h e e t 4 8 ; d é s i g n é
p a r l a p r é s e n t e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e g é r a n t s t a t u t a i r e e s t h a b i l i t é à p o s e r t o u s a c t e s e t à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d e g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
c ) P o u r m e t t r e e n c o n f o r m i t é l e s s t a t u t s a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r
l a d e r n i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e n e u f d e s s t a t u t s e t d e l a r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« E s t d é s i g n é e c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D e - c o r e n t » , é t a b l i e à
9 3 0 8 G i j z e g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 4 b u s 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r - s o n n e s m o r a l e s d e D e n d e r m o n d e s o u s l e
n u m é r o B E 0 4 7 5 . 8 7 6 . 1 5 9 . »
C i n q u i è m e d é c i s i o n ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l o c a l i s e r u n e u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t s u p p l é m e n t a i r e à 1 9 3 0 Z a v e n t e m , H .
H e n n e a u l a a n , 1 0 1 , t r o i s i è m e é t a g e .
S i x i è m e d é c i s i o n :
E n r a i s o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s l a p a r t i e w a l l o n n e d u p a y s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d u p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - t r o i s j a n v i e r d e u x m i l l e
q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s p o s e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e n l a n g u e f r a n ç a i s e .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e e n l a n g u e f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
T I T R E 1 . D É N O M I N A T I O N S i È G E - - O B J E T D U R É E .
A r t i c l e l e r : N a t u r e
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t p o r t e l a d é n o m i n a t i o n A S
C O N N E C T E D
A r t i c l e 2 ; S i è g e .
L e s i è g e d e i a s o c i é t é e s t é t a b l i à 6 9 2 9 G e m b e s , R u e d e P o r c h e r e s s e , 8 3 . ( . . . )
A r t i c l e 3 ; O b j e t .
L a s o c i é t é a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u l e c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e
r e p r é s e n t a n t , c o m m i s s i o n n a i r e o u i n t e r m é - d i a i r e , p o u r o b j e t : l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s a c t i v i t é s , d a n s l e
s e n s f e p l u s l a r g e , à s a v o i r
Q'l ' i n s t a l l a t i o n d ' é c l a i r a g e , d e f o r c e m o t r i c e e t d e t é l é p h o n i e ;
Q'l a p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , l a m i s e e n p l a c e d e c â b l e s é l e c t r i q u e s d e h a u t e e t b a s s e t e n s i o n e t l e r a c c o r d e m e n t d e l i g n e s é l e c - t r i q u e s s o u t e r r a i n e s e t a é r i e n n e s e t l a c o o r d i n a t i o n d e s t r a v a u x e x é c u t é s p a r d e s s o u s - t r a i t a n t s ;
n a m i s e e n p l a c e d ' i n s t a l l a t i o n s é l e c t r o t e c h n i q u e s e t d e s y s t è m e s d ' a l a r m e s u r l e r é s e a u é l e c t r i q u e ( c o m p r e n a n t é g a l e m e n t l a s i g n a l i s a t i o n r o u t i è r e , f e r r o v i a i r e , f l u v i a l e , m a r i t i m e e t a é r o n a u t i q u e é l e c t r i q u e , a i n s i q u e l e p l a - c e m e n t d e p a r a t o n n e r r e s e t d e d é t e c t e u r s d ' i n c e n d i e ) .
Q'L ' e x é c u t i o n d e m a r c h é s e t d e t r a v a u x d e g é n i e c i v i l t e l s q u e l a f o u r n i t u r e d ' e a u e t l a p o s e d e c o n d u i t e s d i v e r s e s e t d e c â b l e s d e c o u r a n t f o r t e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , a v e c o u s a n s c o u p l a g e .
n e c o m m e r c e a u d é t a i l , a i n s i q u e l ' i m p o r t - e x p o r t d ' a p p a r e i l l a g e s é l e c t r o n i q u e s , y c o m p r i s l e s a r t i c l e s d ' é c l a i r a g e e t f e m a t é r i e l r a d i o é l e c t r i q u e .
O L a l o c a t i o n d e b i e n s m o b i l i e r s , a v e c o u s a n s a d m i n i s t r a t e u r .
U L ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , d e t r a v a u x d e d r a i n a g e e t d e t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t p a r t i c u l i e r s , t e l s q u e l e s t r a v a u x d e f o r a g e , d e s o n d a g e , d e f o n ç a g e d e p u i t s , d e r a b a t t e m e n t d e l a n a p p e a q u i f è r e , d e f o n d a - t i o n s , d e b a t t a g e d e p i e u x e t d e p a l p l a n c h e s e t l e s t r a v a u x d e c o n s o l i d a t i o n d u s o l p a r t o u s s y s t è m e s . » :
Q'L e s e r v i c e d ' a s s i s t a n c e , d e c o n s e i l e t d e c o n d u i t e d ' e n t r e p r i s e s , d e p e r - s o n n e s p r i v é e s e t d ' i n s t i t u t i o n s , e s s e n t i e l l e m e n t m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t , c l a n s l e s d o m a i n e s d u m a n a g e m e n t , d u m a r k e t i n g , d e l a p r o d u c t i o n e t d u d é v e l o p p e m e n t , d u p r o c e s s i n g e t d e l a c o n d u i t e d e s o c i é t é s , e t t o u t c e c i , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
Q'L e s a c t i v i t é s d ' é t u d e , d e f o r m a t i o n , d ' e x p e r t i s e , d e b u r e a u d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l , e n m a t i è r e d ' a u t o m a t i s a t i o n à t o u s n i v e a u x , d ' a n a l y s e s y s t è m e e t d e p r o j e t , d e d é v e l o p p e m e n t d e l o g i c i e l , d e m i s e e n o e u v r e e t d e m a i n t e n a n c e d ' a p p l i c a t i o n s i n f o r m a t i q u e s , d e t é l é c o m m u n i c a t i o n .
Q'L ' é t u d e , f a f o u r n i t u r e e t l a m i s e e n Su v r e , l a m i s e e n p r o d u c t i o n e t i a m a i n t e n a n c e d e c o n d u i t e s e t d e c a n a l i s a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , d e l i g n e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t d e l i g n e s d e h a u t e t e n s i o n .
O L a m i s e e n o e u v r e d ' u n e c o o r d i n a t i o n d e p r o j e t a y a n t t r a i t à l ' é t u d e , l a f o u r n i t u r e e t l a m i s e e n o e u v r e , l a m i s e e n p r o d u c t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e c o n d u i t e s e t d e c a n a l i s a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , d e l i g n e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t d e l i g n e s d e h a u t e t e n s i o n .
Q'L ' i m p o r t , l ' e x p o r t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e m o n t a g e , l ' i n s t a l l a t i o n , l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e t o u t e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s e t d e t o u s b i e n s e t s e r v i c e s a y a n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' e x é c u t i o n , l a m i s e e n p r o d u c t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e c o n d u i t e s e t d e c a n a l i s a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , d e l i g n e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t d e l i g n e s d e h a u t e t e n s i o n .
O L a c r é a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e s i t e s w e b , l a f o u r n i t u r e d e m a t é r i e l e t d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s , l a m i s e e n p l a c e e t l a m a i n t e n a n c e d e r é s e a u x i n - f o r m a t i q u e s e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s e x h a u s t i v e m a i s u n i q u e m e n t i n d i c a t i v e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i - l i è r e s p o u v a n t c o n t r i b u e r à l a
r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l o u e n f a c i l i t e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t .
L a s o c i é t é e s t p a r a i l l e u r s a u t o r i s é e p a r s i m p l e c o l l a b o r a t i o n , f u s i o n , t r a n s - f o r m a t i o n o u t o u t e a u t r e v o i e , à
c o l l a b o r e r o u p a r t i c i p e r d i r e c t e m e n t o u i n d i - r e c t e m e n t a v e c t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e
o u c o n n e x e a u s i e n .
A r t i c l e 4 : D u r é e ,
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
T I T R E I l . C A P I T A L .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l ,
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t
c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u
c a p i t a l ,
( - - - )
T I T R E I I I . A D M I N I S T R A T I O N R E P R É S E N T A T I O N C O N T R Ô L E .
S o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u a u x a r t i c l e s 2 9 , 3 0 e t 3 1 d e s p r é s e n t s s t a t u t s d a n s l e c a s o ù l a s o c i é t é n e
c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , l e s r è g l e s s u i v a n t e s s o n t a p p l i c a b l e s ,
A r t i c l e 9 : O r g a n e d e g e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u c o l l a b o r a t e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e
l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d e g é r a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e ,
S i l a s o c i é t é e s t e l l e - m ê m e n o m m é e a d m i n i s t r a t r i c e / g é r a n t e d a n s u n e s o c i é t é , i l r e v i e n t à l ' o r g a n e d e
g e s t i o n d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l e s a s s o c i é s p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t .
E s t n o m m é e g é r a n t s t a t u t a i r e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D É C O R E N T » , é t a b l i e à 9 3 0 8
G i j z e g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 4 b u s 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e D e n d e r m o n d e s o u s l e
n u m é r o B E 0 4 7 5 . 8 7 6 . 1 5 9 .
A r t i c l e 1 0 : I n t é r ê t o p p o s é .
S o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 3 1 d e s p r é s e n t s s t a t u t s d a n s l e c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e
q u ' u n s e u l a s s o c i é , l e s r è g l e s s u i v a n t e s s o n t a p p l i c a b l e s .
L e m e m b r e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e
p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n s o u m i s e a u c o l l è g e d e g e s t i o n , e s t t e n u d e l e c o m m u n i q u e r a u x
a u t r e s g é r a n t s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n a u c o l l è g e d e g e s t i o n , S a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t
o p p o s é q u i e x i s t e d a n s l e c h e f d u g é r a n t c o n c e r n é , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u c o l l è g e d e g e s t i o n .
S ' i l n ' y a p a s d e c o l l è g e d e g e s t i o n e t q u ' u n g é r a n t s e t r o u v e p l a c é d a n s l a d i t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l e n
r é f è r e a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e
l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
A r t i c l e 1 1 : P o u v o i r d e g e s t i o n .
C h a q u e g é r a n t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a
s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l e C o d e d e s s o c i é t é s r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a d e u x g é r a n t s , c e u x - c i a s s u r e r o n t l a g e s t i o n c o n j o i n t e m e n t .
S ' i l y a t r o i s o u p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é - s i g n e e n s o n s e i n u n p r é s i d e n t e t a g i t
e n s u i t e c o m m e u n e a s s e m b l é e d e c o n s e i l .
L e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l ' e x e r c i c e d ' u n e p a r t i e d e l e u r s c o m p é t e n c e s à t i t r e d e m a n d a t s p é c i a l à u n
t i e r s p r é p o s é d e l a s o c i é t é . S ' i l y a p l u - s i e u r s g é r a n t s , c e m a n d a t d o i t ê t r e o c t r o y é c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 1 2 : P o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n .
C h a q u e g é r a n t s é p a r é m e n t , y c o m p r i s q u a n d i l y e n a p l u s i e u r s , r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t
e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L a s o c i é t é e s t a u s s i v a l a b l e m e n t l i é e p a r l e r e p r é s e n t a n t d é s i g n é p a r m a n d a t s p é c i a l c o m m e i n d i q u é c i -
d e s s u s .
A r t i c l e 1 3 : R é m u n é r a t i o n d e s g é r a n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s f i x e à l a m a j o r i t é s i m p l e l a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e d e s g é r a n t s ,
i m p u t é e s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 4 . C o n t r ô l e .
S o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 3 2 d e s p r é s e n t s s t a t u t s d a n s l e c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e
q u ' u n s e u l a s s o c i é , l e s r è g l e s s u i v a n t e s s o n t a p p l i c a b l e s ,
L e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é p a r l e s a s s o c i é s : c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e d ' u n d r o i t
d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s . I l p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , s a n s d é p l a c e m e n t , d e s
l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e , d e s p r o c è s - v e r b a u x e t g é n é r a l e m e n t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é ; i l p e u t
é v e n t u e l l e m e n t s e f a i r e a s s i s t e r d ' u n e x p e r t - c o m p t a b l e , a i n s i q u e l a l o i l e p r é v o i t .
P o u r a u t a n t q u e l a l o i l ' e x i g e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e r a u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e t f i x e r a l e u r
r é m u n é r a t i o n ,
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n m a n d a t r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s .
T I T R E I V : A S S E M B L É E G É N É R A L E ,
j '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 3 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s d a n s l e c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e
q u ' u n s e u l a s s o c i é , l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s s ' a p p l i q u e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 5 : A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , s p é c i a l e e t e x t r a o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , a p p e l é e a u s s i a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , d o i t ê t r e
c o n v o q u é e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e q u i s u i t . ( . . . )
A r t i c l e 1 8 : E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é d é b u t e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e . ( . . . )
A r t i c l e 1 9 : R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
L e r é s u l t a t p o s i t i f q u i i n d i q u e l e b i l a n u n e f o i s q u e t o u t e s l e s c h a r g e s , l e s f r a i s g é n é r a u x , l e s p r é v i s i o n s
n é c e s s a i r e s , l e s a m o r t i s s e m e n t s a i n s i q u e l ' i m p ô t s u r l e s s o c i é t é s p r é v u o n t é t é d é d u i t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e
n e t d e l a s o c i é t é .
D e c e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r f o r m e r l a r é s e r v e l é g a l e , j u s q u ' à c e q u ' e l l e
s ' é l è v e à u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s . ( . . . )
T I T R E V I L D I S P O S I T I O N S E N V I G U E U R D A N S L E C A S O Ù L A S O C I É T É N E C O M P T E Q U ' U N S E U L
A S S O C I É .
A r t i c l e 2 4 : D i s p o s i t i o n g é n é r a l e .
T o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s o n t d ' a p p l i c a t i o n l o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l
a s s o c i é p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s e n c o n t r a d i c t i o n a v e c l e s r è g l e s p r é v u e s c i - a p r è s e n m a t i è r e
d ' u n i n o m i n a I i t é . ( . . . )
A r t i c l e 2 9 : G é r a n t D é s i g n a t i o n .
S i a u c u n g é r a n t n ' e s t d é s i g n é , l ' a s s o c i é u n i q u e a c q u i e r t d e p l e i n d r o i t t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d ' u n
g é r a n t , T a n t l ' a s s o c i é u n i q u e q u ' u n t i e r s p e u v e n t ê t r e d é s i g n é s e n t a n t q u e g é r a n t ,
A r t i c l e 3 0 : R é v o c a t i o n .
S i u n t i e r s e s t n o m m é e n t a n t d e g é r a n t , m ê m e d a n s l e s s t a t u t s e t s a n s l i m i t a t i o n d a n s l e t e m p s , c e l u i - c i
p e u t à t o u t m o m e n t ê t r e r é v o q u é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e à m o i n s q u ' i l n e s o i t n o m m é p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e
o u p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e m o y e n n a n t p r é a v i s .
A r t i c l e 3 1 : I n t é r ê t o p p o s é .
1 / S i u n t i e r s e s t n o m m é e n t a n t q u e g é r a n t , l ' a r t i c l e 1 0 d e s p r é s e n t s s t a t u t s e s t a p p l i c a b l e .
L o r s q u e p l u s i e u r s g é r a n t s s o n t n o m m é s , p a r m i l e s q u e l s l ' a s s o c i é u n i q u e , t ' a r t i c l e 1 0 d e s p r é s e n t s s t a t u t s
e s t a p p l i c a b l e .
2 f L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s l ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s s u s m e n t i o n n é e ,
i l p o u r r a p r e n d r e l a d é c i s i o n o u c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s i l d e v r a r e n d r e s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s
u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
I l s e r a t e n u t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n a v a n t a g e
q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e , l e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l u i e t l a s o c i é t é s o n t , s a u f e n c e q u i
c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s c o n c l u e s d a n s d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s , i n s c r i t s d a n s l e d o c u m e n t v i s é c i -
d e s s u s .
A r t i c l e 3 2 : C o n t r ô l e .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n ' a p a s d e c o m m i s s a i r e e t q u ' u n t i e r s e s t i e g é r a n t , l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r c e
t o u t e s l e s c o m p é t e n c e s d u c o m m i s s a i r e t e l l e s q u ' e l l e s s o n t p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s o c i é u n i q u e e s t é g a l e m e n t l e g é r a n t e t q u ' a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t d é s i g n é ,
a u c u n c o n t r ô l e n ' e s t e f f e c t u é d a n s l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 3 : A s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L ' a s s o c i é e x e r c e t o u t e s l e s c o m p é t e n c e s d é v o l u e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I I n e p e u t l e s d é l é g u e r . D e s
d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , i l e s t d r e s s é p r o c è s - v e r b a l q u ' i l s i g n e e t q u i s o n t e n s u i t e r e p r i s e s d a n s u n r e g i s t r e
c o n s e r v é a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e l ' a s s o c i é u n i q u e e s t é g a l e m e n t g é r a n t , i l n ' y a p a s l i e u d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s p r é j u d i c e d e l ' o b l i g a t i o n d e r é d i g e r u n r a p p o r t s p é c i a l e t , l e c a s é c h é a n t , d e l e
p u b l i e r c o n - f o r m é m e n t a u x p r e s c r i t s d e l a l o i .
S i u n g é r a n t e x t e r n e e s t n o m m é , c e l u i - c i p r e n d p a r t à t o u t e s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , m ê m e c e l l e s q u ' i l
n ' a p a s l u i m ê m e c o n v o q u é e s . À c e t e f f e t , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t t e n u d e c o n v o q u e r l e g é r a n t p a r c o u r r i e r
r e c o m m a n d é m e n t i o n n a n t l ' o r d r e d u j o u r . I l n ' y a p a s l i e u d e r e m p l i r c e t t e d e r n i è r e f o r m a l i t é l o r s q u e l e g é r a n t
e s t d i s p o s é à p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . i l e s t f a i t m e n t i o n d e c e t t e a p p r o b a t i o n d a n s l e p r o c è s - v e r b a l .
D a n s t o u s l e s c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
A r t i c l e 3 4 : Q u i t t a n c e .
M ê m e l o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e , i l p e u t d o n n e r q u i t t a n c e .
S e p t i è m e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s a d o p t é e s .
H u i t i è m e d é c i s i o n : P r o c u r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S C R L « B a k e r T i l l y B e l g i u m
A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n » a v e c s i è g e s o c i a l à 9 3 0 0 A a l s t , k a r e e l s t r a a t , 1 2 0 , a i n s i q u ' à s e s
Z u " r Q F .
. u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' v
V o l e t B - S u i t e
e m p l o y é s , p r é p o s é s e t a y a n t s d r o i t a f i n d e ' r e m p l i r , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s
a d m i n i s t r a t i v e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
. D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d e l a g é r a n c e a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
J o h a n D E D O N C K E R , n o t a i r e à B e r l a r e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ( ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e