ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e H a l l 2 . 1
* 1 1 0 8 9 9 6 8 *
G r e f f e
D e e p _ c ~ . â 4 1 1 r i s f f o d u T r i b u n e ! : j e F t A s r e - : . ' - e n - F e e r e t h o t a , l e
e C ç m r e e e
! 7 /
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 3 1 8 . 3 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N I C O T - A N D R I A N N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e l a S a l m , 4 6 à 6 6 9 0 V i e l s a l m
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 9 m a r s 2 0 1 1 :
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n G E N I C O T e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d f i n a v e c e f f e t i m m é d i a t .
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e à l ' u n a n i m i t é M a d e m o i s e l l e V i r g i n i e G E N I C O T , d o m i c i l i é e a v e n u e d e l a S a l m 4 6 A l - 6 6 9 0 V i e l - s a l m , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r e t j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s d ' a s s o c i é s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . S e u l l e m a n d a t d e M a d a m e C h a n t a l A n d r i a n n e e s t r é m u n é r é .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s , s a n s o b j e c t i o n , n i r é s e r v e .
C h a n t a l A n d r i a n n e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 9 m a r s 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I ~
1 1
D i ; n o e á a u ~ e f f e d t T r i b u n a l d e c o m m e r c e ~ A d [ C e e W v s m N
N E
A e M a r o h o - e n F a m e n n e , l e A 9 0 3 - ! S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 3 1 8 . 3 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N I C O T - A N D R I A N N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a S a l m , 4 6 à 6 6 9 0 V i e l s a l m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 :
S I X I E M E R E S O L U T I O N ;
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e , à l ' u n a n i m i t é , e t p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s , q u i s e t e r m i n e r a d i r e c t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e j u i n 2 0 2 1 , l e s m a n d a t s s u i v a n t s :
- M a d a m e C h a n t a l A N D R I A N N E d o m i c i l i é e V i l l e - d u - B o i s 2 6 6 6 9 0 V i e l s a l m , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
- M a d a m e V i r g i n i e G E N I C O T d o m i c i l i é e A v e n u e d e l a S a l m 4 4 / B 6 6 9 0 V i e l s a l m , e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- M o n s i e u r P a s c a l G E N I C O T d o m i c i l i é V i l l e - d u - B o i s 2 6 - 6 6 9 0 V i e l s a l m , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s d ' a s s o c i é s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . S e u l l e m a n d a t d e M a d a m e C h a n t a l A N D R I A N N E e s t r é m u n é r é .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N :
À l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' A v e n u e d e l a S a l m , 4 6 à 6 6 9 0 V i e l s a l m à l ' a v e n u e d e l a S a l m , 4 4 B à 6 6 9 0 V i e l s a l m . L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l p r e n d e f f e t c e j o u r .
C h a n t a l A n d r i a n n e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e