27/09/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C e m t e C R E M E R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 0 8 4 . 6 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N T I A N E P R O M O T I O N S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 7 8 0 T u r p a n g e , C o m m u n e d e M e s s a n c y , r u e d e l a H a l t e , 4 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s / t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G e n e v i è v e O S W A L D à A t h u s - A u b a n g e l e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G E N T I A N E P R O M O T I O N S " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 8 0 T u r p a n g e , C o m m u n e d e M e s s a n c y , r u e d e l a H a l t e , 4 5 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 2 5 a v r i l 2 0 0 7 , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 8 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 7 0 6 6 7 8 4 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d ' A r i o n e t a y a n t p o u r n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 9 . 0 8 4 . 6 7 7 , a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 6 E 8 8 9 . 0 8 4 . 6 7 7 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 2 , 1 0 e t 1 1 d e s s t a t u t s p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s t e x t e s s u i v a n t s
A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l .
L a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 7 9 1 A t h u s , C o m m u n e d ' A u b a n g e , r u e d e s U s i n e s , 5 4 C .
»
A r t i c l e 1 0 . G é r a n c e .
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a d u r é e d e l e u r f o n c t i o n n ' e s t p a s l i m i t é e .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u c o d e d e s
s o c i é t é s , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f
c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u
n o n d e l a s o c i é t é ,
L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e » .
A r t i c l e 1 1 . R e p r é s e n t a t i o n .
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s ,
» .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 ! ' É 7 1 ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n e t o b i C u i i i r n c s r a e
d ' A r i o n , l e 1 8 S P 2 0 1 2 L e G r e f f i e r g e e u . o t e ; a %
* 1 2 1 6 0 7 6 1 *
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ;
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
r
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r l a r e n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e á l ' u n a n i m i t é
O n t s i g n é l e p r o c è s - v e r b a l , M o n s i e u r S e r g e D U B R U , M o n s i e u r F r é d é r i o R E U M O N T e t M a î t r e G e n e v i è v e
O S W A L D , n o t a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A t h u s , l e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2
S i g n é G e n e v i è v e O S W A L D , n o t a i r e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e