24/01/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 , 1
[ 1 k ~ B 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ l e l s ü S e u t , y . e r i t : o u 1 r l U u i t e l u t . L . m . i , : : s , ' . i
t e M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 2 e , o 4 j i l 3
- ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 0 5 8 . 1 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O R L A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 9 4 1 B O R L O N , C h e m i n d u C h a m p M a h a y 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U C O D E D E S S O C I E T E S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - - S O C I E T E A B S O R B A N T E - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e M a r c H E N R Y d e r é s i d e n c e à
A n d e n n e l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à A n d e n n e , l e 7 j a n v i e r 2 0 1 3 , v o l u m e 4 5 6 - - f o l i o 8 2 c a s e 0 1 , a u x
d r o i t s d e 2 8 , 0 0 E , s i g n é l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , S , P E T R E , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
« P r e m i è r e r é s o l u t i o n A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u C o d e d e s S o c i é t é s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s a r t i c l e s 7 , 9 , 1 0 , 1 9 , 2 0 e t 2 7
d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a c t u e l l e s e t , p o u r c e f a i r e , d e l e s
r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t :
- A R T I C L E 7 ( . . . o n o m e t )
- A R T I C L E 9 ( . . o n o m e t )
- A R T I C L E 1 0
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s
p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a
c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e q u i a s t a t u é
s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , p a r a g r a p h e 2 , d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- A R T I C L E 1 9 ( . . . o n o m e t )
- A R T I C L E 2 0
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , h u i t j o u r s f r a n c s a v a n t
l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r , p a r é c r i t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e e t
i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s
d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e s c o m p t e s
a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à t a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s
a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r a u t a n t q u e c e l u i -
c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e o u q u ' i l a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e ; l e s
m i n e u r s , i n t e r d i t s e t a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x ; c h a q u e é p o u x p e u t ê t r e
r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t
r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e ,
- A R T I C L E 2 7 ( . . . o n o m e t )
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e s a r t i c l e s 6 e t 2 8 d e s s t a t u t s , m a i n t e n u s à t i t r e t r a n s i t o i r e d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e s a r t i c l e s 1 7 e t 2 6 d e s s t a t u t s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e a u s s i d ' a j o u t e r u n a r t i c l e 1 8 b i s r e l a t i f a u c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e t d e l i b e l l e r c e t a r t i c l e c o m m e s u i t ;
( o n o m e t . . . )
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( E U R 1 2 . 0 5 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s e t s e p t a n t e c e n t s ( E U R 4 9 . 5 7 8 , 7 0 ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t v i n g t - h u i t e u r o s e t s e p t a n t e c e n t s ( E U R 6 1 . 6 2 8 , 7 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 4 8 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e v i n g t - c i n q e u r o s ( E U R 2 5 , 0 0 ) c h a c u n e e t à l i b é r e r e n t i è r e m e n t .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - - S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e t r o i s i è m e r é s o l u t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - d e s s u s i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r G é r a r d H E N N A U : d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n e ( 2 4 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- M a d a m e I s a b e l l e L A P A I L L E ; d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n e ( 2 4 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e B a n q u e e n d a t e d u v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
E n s u i t e d e q u o i , N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
V o t e ; l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n - d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t v i n g t - h u i t e u r o s e t s e p t a n t e c e n t s ( E U R 6 1 . 6 2 8 , 7 0 )
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e d o u z e m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( E U R 1 2 . 0 5 0 , 0 0 ) .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n P r o j e t d e f u s i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « O R L A » , p r é q u a l i f i é e , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « J A R D I N A N I N N E » , s o c i é t é a b s o r b é e , o n t é t a b l i l e p r o j e t d e f u s i o n q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e s o n t v u a d r e s s é s e n c o p i e e t s a n s f r a i s a u m o i n s u n m o i s a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
C e p r o j e t a é t é é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d e u x s o c i é t é s p r é c i t é e s e n d a t e d u t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e d o u z e , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M a r c h e - e n - F a m e n n e e n d a t e d u d i x j u i l l e t s u i v a n t e t p u b l i é p a r e x t r a i t a u a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - n e u f j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e s n u m é r o s 1 2 1 2 7 5 1 8 e t 1 2 1 2 7 5 1 9 .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M a d a m e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d e c e p r o j e t , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e l u i - c i a i n s i q u e d e s a u t r e s d o c u m e n t s v i s é s p a r l a l o i p l u s d ' u n m o i s a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
M a d a m e l a P r é s i d e n t e c o n f i r m e q u e l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 7 1 9 , 7 2 0 e t l e c a s é c h é a n t 7 2 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s o n t b i e n é t é c o r r e c t e m e n t a c c o m p l i e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l a s o c i é t é a b s o r b é e .
V o t e ; l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n - F u s i o n
C o n f o r m é m e n t à c e p r o j e t d e f u s i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e « O R L A » d e l a s o c i é t é a n o n y m e « J A R D I N A N 1 N N E » , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e s a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , à l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e « O R L A » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e d e v a n t ê t r e c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s , t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
V o t e : i a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H u i t i è m e r é s o l u t i o n - D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t c o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M a d a m e I s a b e l l e L A P A I L L E p r é q u a l i f i é e , a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à l a d é l é g a t i o n d e
p o u v o i r s l u i c o n f é r é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a
s o c i é t é a n o n y m e « J A R D I N A N I N N E » , s o c i é t é a b s o r b é e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e
s o u s s i g n é e n d a t e d e c e j o u r , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e q u e l e t r a n s f e r t c o m p r e n d l a t o t a l i t é d u
p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « J A R D I N A N I N N E » , s o c i é t é a b s o r b é e .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é e s t r e q u i s d ' a c t e r q u e l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e c o m p r e n d l e s é l é m e n t s
d ' a c t i f e t d e p a s s i f a i n s i q u e l e s é l é m e n t s d e c a p i t a u x p r o p r e s s u i v a n t s , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e
a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e :
. 1 D E S C R I P T I O N G E N E R A L E
L e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é s e c o m p o s e d e s é l é m e n t s s u i v a n t s , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e i a s o c i é t é
a b s o r b é e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e :
( o n o m e t . . . )
C e t r a n s f e r t c o m p r e n d e n o u t r e l e s é v e n t u e l s é l é m e n t s i n c o r p o r e l s t e l s q u e
d é n o m i n a t i o n , d r o i t a u b a i l , r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s , c o n t r a t s e t m a r c h é s e n c o u r s , o r g a n i s a t i o n t e c h n i q u e ,
c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e e t k n o w - h o w , s e r a p p o r t a n t a u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é .
( A P P O R T S S O U M I S A P U B L I C I T E P A R T I C U L I E R E
D a n s l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s o n t c o m p r i s l e s i m m e u b l e s
d o n t l a d e s c r i p t i o n , l ' o r i g i n e d e p r o p r i é t é , l e s c o n d i t i o n s d e t r a n s f e r t e t l e s c o n d i t i o n s s p é c i a l e s s o n t d é c r i t e s c i -
a p r è s , l e s q u e l s c o n s t i t u e n t d e s é l é m e n t s d u d i t p a t r i m o i n e s o u m i s à p u b l i c i t é p a r t i c u l i è r e ( a r t i c l e 6 8 3 d u C o d e
d e s S o c i é t é s ) ;
D E S I G N A T I O N D E S I M M E U B L E S
C O M M U N E D E J E M E P P E - S U R - S A M B R E 5 E M E D I V I S I O N / S P Y
I m m e u b l e s d e c o m m e r c e e t d ' h a b i t a t i o n s i s e n l i e u x - d i t s « r u e H a u t e + 1 6 » , r u e H a u t e 1 5 1 D » , « r u e H a u t e
1 5 E » , « r u e H a u t e 1 5 1 E » e t « r u e H a u t e + 1 5 » , p a r a i s s a n t c a d a s t r é s s u i v a n t e x t r a i t s r é c e n t s s e c t i o n C , s o u s
l e s n u m é r o s 6 2 0 M , 6 2 0 N , 6 2 0 P , 6 1 9 T , 6 1 9 V , 6 1 9 W e t 6 1 9 Y , e t s u i v a n t d e r n i e r t i t r e t r a n s c r i t , m ê m e s e c t i o n ,
n u m é r o s 6 2 0 L e t 6 1 9 M , e n s e m b l e d ' u n e c o n t e n a n c e t o t a l e d ' a p r è s c a d a s t r e d e q u a t r e a r e s t r e n t e c e n t i a r e s
( 4 a 3 O c a ) .
O R I G I N E D E P R O P R I E T E
( o n o m e t . . . )
C O N D I T I O N S O R D I N A I R E S D E S I M M E U B L E S A P P O R T E S A L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
( o n o m e t . . . )
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e
s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r
l a f u s i o n , l a f u s i o n d e s d i t e s s o c i é t é s e s t r é a l i s é e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e :
- l a s o c i é t é a n o n y m e « J A R D I N A N I N N E » a c e s s é d ' e x i s t e r ;
- l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « J A R D I N A N I N N E » e s t e f f e c t i v e m e n t
t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a n o n y m e « O R L A » .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D i x i è m e r é s o l u t i o n - - C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n « G E R I S S I M O » e t , e n
c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , q u i d e v i e n t :
« A R T I C L E 1
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « G E R I S S I M O » . »
V o t e ; l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
O n z i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
N R a p p o r t
L ' A s s e m b l é e d i s p e n s e M a d a m e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B / M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n a j o u t a n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s t e l l e s q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l a
r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a m i s e e n l o c a t i o n d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r . »
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e v i e n t ;
« A R T I C L E 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t o u s t i e r s , o u e n a s s o c i a t i o n a v e c c e s
d e r n i e r s
}
V o ' e t B - S u i t
- t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , l ' a c h a t , l a
v e n t e , l a l o c a t i o n , l e c o u r t a g e , l a n é g o c i a t i o n , l a p u b l i c i t é , f e l o t i s s e m e n t , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n
d ' i m m e u b l e s e t l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e e n g é n é r a l ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u I n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ; l e c o n t r ô l e
d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u
e n t r e p r i s e s ;
l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t
d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t ,
P o u r l e c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a
p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n
d e c e s c o n d i t i o n s . »
V o t e ; l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D o u z i è m e r é s o l u t i o n - C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( o n o m e t . . . ) »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E , d e s t i n é a u M o n i t e u r B e l g e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u q u e l e s t J o i n t u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
M a r c H E N R Y
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e