04/02/2014
ÿþM O P W O R D 1 1 . 1
- J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u r t a ! d a C o m m e r c e
d ' A r i e n , l e 2 4 J A N . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 9 8 2 . 3 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E S T I O N P L U S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e F r è r e M é r a n t i u s , 8 8 / 0 / 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e N i c o l a s P E I F F E R d e r é s i d e n c e à A u b a n g e , e n d a t e d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s r e m e n t , c e q u i s u i t : S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G E S T I O N P L U S ° , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 6 0 R u e t t e , r u e F r è r e M é r a n t i u s , 8 8 1 0 / 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 6 . 9 8 2 . 3 5 5 , c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e C a m b i e r à V i r t o n , l e 1 1 m a r s 2 0 0 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u 2 8 m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 3 2 8 - 1 7 9 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
B U R E A U
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e R O M A I N , c i - a p r è s d é n o m m é e .
E s t p r é s e n t e à l ' a s s e m b l é e , l ' a s s o c i é e u n i q u e s u i v a n t e q u i d é c l a r e p o s s é d e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s m e n t i o n n é
M a d a m e R O M A I N M a r t i n e E m m a , n é e à B e r t r i x , l e 1 7 f é v r i e r 1 9 6 2 ( N N 6 2 . 0 2 . 1 7 - 1 6 4 . 6 0 ) , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 6 7 6 0 R u e l l e , Z o n e I n d u s t r i e l l e d e R u e t t e - L a t o u r , 1 9 A ,
L a q u e l l e d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s e t d é c l a r e q u e s e s p a r t s o n t é t é l i b é r é e s e n t i è r e m e n t .
E X P O S E d e M a d a m e l a P r é s i d e n t e
M a d a m e l a P r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A . l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é r é u n i e a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 ° - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s o i t n o n a n t e p o u r c e n t ( 9 0 % ) d u m o n t a n t d i s t r i b u é , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , s o u s c r i t s e t l i b é r é s i n t é g r a l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r M a d a m e M a r t i n e R O M A I N , c o m p a r a n t e a u x p r é s e n t e s .
E n c o n s é q u e n c e , c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 1 . 2 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t s a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
A t t r i b u t i o n d e s m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 1 . 2 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é à M a d a m e M a r t i n e R O M A I N p r é n o m m é e , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n e s p è c e s c i - d e s s u s c o n s t a t é .
2 ° - E x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p r é v u p a r l e s s t a t u t s e t / o u l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s o u s c r i p t i o n p a r t o u s l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 ° - M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l . 5 0 - P o u v o i r s à c o n f é r e r a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
B . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
D . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e l a P r é s i d e n t e e s t r e c o n n u p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e p a s s e e n s u i t e à l ' o r d r e d u j o u r , e t , c h a q u e f o i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é c i d e :
1 ° ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T V I N G T - S I X M I L L E E U R O S ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s o i t n o n a n t e p o u r c e n t ( 9 0 % ) d u m o n t a n t d i s t r i b u é , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à C E N T Q U A R A N T E - Q U A T R E M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , s o u s c r i t s e t l i b é r é s i n t é g r a l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r M a d a m e M a r t i n e R o m a i n , c o m p a r a n t e a u x p r é s e n t e s .
E n c o n s é q u e n c e , c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 1 . 2 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t s a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
A t t r i b u t i o n d e s m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 1 . 2 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à M a d a m e M a r t i n e R O M A I N , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n e s p è c e s c i - d e s s u s c o n s t a t é .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t p r é c i s é q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t f a i t e d a n s l e c a d r e d e s m e s u r e s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s p a r l a l o i b u d g é t a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t f a i t s u i t e à u n e d é c i s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 p r é v o y a n t n o t a m m e n t l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 .
2 ° ) A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , à s a v o i r : M a d a m e M a r t i n e R O M A I N , c o m p a r a n t e a u x p r é s e n t e s .
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
E l l e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 1 . 2 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , s o i t c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 7 2 7 3 2 0 3 1 8 6 1 0 1 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e « C B C » , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é e d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n o u t r e q u e l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p r é v u p a r l e s s t a t u t s e t / o u l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s a b i e n é t é r e s p e c t é d a n s l a m e s u r e o ù l a s o u s c r i p t i o n a é t é f a i t e p a r l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
3 ° ) T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T Q U A R A N T E - Q U A T R E M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 . 4 4 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 ° ) E n c o n s é q u e n c e d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l .
C e t a r t i c l e s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t
« A R T I C L E C I N Q
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 . 4 4 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r m a i s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t d u c a p i t a l .
C i n q u a n t e - s e p t ( 5 7 ) p a r t s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , a u p a i r , p a r a p p o r t s e n n a t u r e .
L e s m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 1 . 3 8 9 ) p a r t s s u p p l é m e n t a i r e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s a u p a i r e n e s p è c e s . »
5 ° ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
F R A I S :
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s e t r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d u p r é s e n t P r o c è s - v e r b a l s ' é l è v e à m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 1 . 8 9 7 , 5 7 E U R ) .
C L O T U R E :
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h 3 0 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S . : N i c o l a s P E I F F E R , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à A u b a n g e
S o n t é g a l e m e n t d é p o s é e s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .