15/04/2011
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I I 1 I 1 1 I 1 I I I 1 I l i I I I 1 1 1 1 1 I 1 I I I
* 1 1 0 5 7 5 2 5 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 4 a e 6 e u g r e f f e d u T i l u o s º%} a . ~ _ . ~ º% _ i e M f a r e e e n - F t e r t s n n e , l e ç . - 1 - 4 2 1 - - 1 . 4 4
. r ~
G r e f f e
M o d 2 . 1
N ` d ' e n t r e p r i s e : c r 3 - 1 6 q - 3 0 -
D é n o m i n a t i o n : G o o s e E g g M a n a g e m e n t
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B ê c h e 7 4
6 6 9 0 V i e l s a l m
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
E x t r a i t d é l i v r é e a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M a r c h e - e n - F a m e n n e .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r - d e v a n t F r a n k L i e s s e , n o t a i r e a s s o c i é à A n t w e r p e n , e n d a t e d u 1 a v r i l 2 0 1 1 , q u e :
1 . F o r m e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a v e c l a d é n o m i n a t i o n ' G O O S E E G G M A N A G E M E N T " .
2 . S i è g e s o c i a l : 6 6 9 0 V i e l s a l m , B ê c h e 7 4 .
3 . F o n d a t e u r s :
1 ) M o n s i e u r O X L E Y M i c h a e l W i l l i a m , n é à N o r t h S h i e l d s ( l e R o y a u m e - U n i ) l e 2 3 o c t o b r e 1 9 6 6 , d e m e u r a n t à 6 6 9 0 V i e l s a l m , B ê c h e 7 4 .
2 ) M a d a m e O X L E Y E d i t h A n n e , n é à P r e s t o n ( l e R o y a u m e - U n i ) l e 1 1 j a n v i e r 1 9 6 9 , d e m e u r a n t à 6 6 9 0 ' V i e l s a l m , B ê c h e 7 4 .
4 . C a p i t a l s o c i a l : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s .
5 . M o n t a n t d e l a p a r t i e l i b é r é e : 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o s .
6 . M o n t a n t d e s v a l e u r s e n c o r e à l i b é r e r : 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s
- p a r s u b 1 : 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o
- p a r s u b 2 : 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o
7 . M a n i è r e d o n t l e c a p i t a l s o c i a l e s t f o r m é : e n e s p è c e s .
8 . E x e r c i c e s o c i a l : 0 1 / 0 4 j u s q u ' a u 3 1 / 0 3 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n e r a l e 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
9 . R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : C h a q u e a n n é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é l è v e a u m o i n s u n v i n g t i è m e d u : b é n é f i c e n e t , d e s t i n é à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e : l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t e t c o n s e r v e l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e a n n u e l l e m e n t e t s o u v e r a i n e m e n t d e l ' e x c é d e n t , e n t e n a n t c o m p t e c e p e n d a n t d ' u n m ê m e d r o i t p a r a c t i o n .
1 0 . R é p a r t i t i o n d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n : C h a q u e a c t i o n p o s s è d e u n d r o i t é g a l d a n s l e p a r t a g e d e l ' e x c é d e n t d e l a l i q u i d a t i o n , t e n a n t c o m p t e d e s a l i b é r a t i o n .
1 1 . R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e : C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n ;
d e m a n d e u r , s o i t e n d é f e n d e u r ; m ê m e a u c a s o ù p l u s i e u r s g é r a n t s o n t é t é n o m m é s , i l s o n t c h a c u n l a p o s s i b i l i t é
d ' a c c o m p l i r , s é p a r é m e n t , t o u s l e s a c t e s .
L e g é r a n t p e u t c o n f é r e r s e s p o u v o i r s à d e s t i e r s p o u r c e r t a i n e s o p é r a t i o n s .
1 1 . S o n t n o m m é s c o m m e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t à t o u t m o m e n t r é v o c a b l e :
1 / M o n s i e u r O X L E Y M i c h a e l , p r é c i t é .
2 / M a d a m e O X L E Y E d i t h , p r é c i t é e .
1 2 . C o m m i s s a i r e : n i h i l .
1 3 . O b i e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
1 . L ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d ' u n e s o c i é t é m i n i è r e , e n t r e a u t r e s m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t :
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à t o u s t r a v a u x g é n é r a l e m e n t e x é c u t é s p a r u n b u r e a u d ' é t u d e s d e
r e n t a b i l i t é é c o n o m i q u e , e t y c o m p r i s d o n n e r d u c o n s e i l c o n c e r n a n t l ' e x p l o i t a t i o n d e l a s i t e d u p o i n t d e v u e
é c o n o m i q u e ;
- l ' e x e r c i c e u n e c o n c e s s i o n d e s m i n e s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n e t l a r é c u p é r a t i o n d e s m i n e s e t d ' a u t r e s c a r r i è r e s ;
- l a m o d i f i c a t i o n , l a v e n t e , l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , e t l ' e x p o r t a t i o n d e s c h a r b o n s , d ' a u t r e s
c a r r i è r e s e t l e u r s p r o d u i t s d é r i v é s ;
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ -
M o d
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, }
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , p r e n d e e t d o n n e r à b a i l , l a r é p a r a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' i n s t a l l a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t a p p a r e i l n é c e s s a i r e p o u r l ' e x p l o i t a t i o n d e s m i n e s ;
- l e t r a n s p o r t , l a c h a r g e e t l a d é c h a r g e , e t l ' ê n t r e p o t d e t o u t e s s o r t e s d e b i e n s , a i n s i q u e p e s e r , m e s u r e r e t c o n d i t i o n n e r c e s b i e n s .
2 . H o l d i n g e t l a p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t à l a c o n s t i t u t i o n , à l ' e x t e n s i o n e t à l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u t e s e n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s s o c i é t é s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , a i n s i q u e l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s o u d e d r o i t s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , b r e f l a p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t à t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r .
3 . B u r e a u - c o n s e i l e n m a t i è r e d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n t r e a u t r e s m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s e t l ' a s s i s t a n c e p r a t i q u e à d e s e n t r e p r i s e s s u r l e p l a n d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e l a c o m m u n i c a t i o n , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s e t l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x a u t o r i t é s s u r l e p l a n d u p l a n n i n g , d e l ' o r g a n i s a t i o n , d e l a r e n t a b i l i t é e t d e l a s u p e r v i s i o n , l a f o u r n i t u r e d ' i n f o r m a t i o n s à l a d i r e c t i o n d e l ' e n t r e p r i s e , l e c a l c u l d e s c h a r g e s e t p r o d u i t s a t t a c h é s a u x m e s u r e s p r o p o s é e s s u r l e p l a n d u p l a n n i n g , d e l ' o r g a n i s a t i o n , d e l a r e n t a b i l i t é , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d ' a d m i n i s t r a t i o n e n g é n é r a l .
4 . D e s a c t i v i t é s d e m a n a g e m e n t e n g é n é r a l , e n t r e a u t r e s l ' i n t e r v e n t i o n e n l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , e n t r e a u t r e s p a r l ' e x e r c i c e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e g é r a n t , y c o m p r i s c e l u i d e l i q u i d a t e u r .
5 . B u r e a u d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l s e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e e t s o c i a l e , y c o m p r i s t o u s l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t a u x c o n s e i l s , à l a d o c u m e n t a t i o n e t à l a p u b l i c a t i o n e n m a t i è r e j u r i d i q u e , s o c i a l e , é c o n o m i q u e e t f i n a n c i è r e .
6 . L ' a c c o m p a g n e m e n t d ' e n t r e p r i s e s d a n s l e d o m a i n e d u c o m m e r c e , d e l ' i n d u s t r i e e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d e s e c r é t a r i a t , l a d o m i c i l i a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e b u r e a u x , e n t r e p ô t s , e s p a c e s d e f a b r i c a t i o n , l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s e t d ' a v i s p r é p a r a t o i r e s d a n s l e d o m a i n e d u m a n a g e m e n t , d e l a g e s t i o n , d e l a l é g i s l a t i o n é c o n o m i q u e , d u m a r k e t i n g , d e l ' e x p o r t a t i o n e t d e l ' i m p o r t a t i o n , l ' i m p r e s s i o n e t l a p u b l i c a t i o n d ' é t u d e s , d e r a p p o r t s e t l ' o c t r o i d ' a i d e à d e s e n t r e p r i s e s e n f o r m a t i o n o u l o r s d e l a r e p r i s e d ' e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s , l ' e n v o i e t l a r é c e p t i o n d e c o u r r i e r e t p l u s g é n é r a l e m e n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u s l e s a c t e s p o u v a n t ê t r e u t i l e s à l a c o n s t i t u t i o n , à l ' e x p l o i t a t i o n e t à l a g e s t i o n d e s e n t r e p r i s e s .
7 . L a c o n s t r u c t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n e p a t r i m o i n e i m m e u b l e e t m e u b l e , t o u s l e s a c t i o n s c o n c e r n a n t d e s b i e n s i m m e u b l e s e t m e u b l e s e t d e s d r o i t s ( r é e l s ) .
8 . L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , l o u e r o u d o n n e r e n l o c a t i o n , f a b r i q u e r , c é d e r o u é c h a n g e r t o u s l e s b i e n s i m m e u b l e s o u m e u b l e s , t o u s l e s m a t é r i a u x e t é q u i p e m e n t s e t e n g é n é r a l . e x é c u t e r t o u s l e s a c t e s c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s o u f i n a n c i e r s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s l e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e s p r o p r i é t é s i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s q u i s ' y r a p p o r t e n t .
9 . L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r t o u s l e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s e n g u i s e d ' i n v e s t i s s e m e n t , m ê m e s i c e u x - c i n e s e r a p p o r t e n t n i d i r e c t e m e n t , n i i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
L e t o u t à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s q u e l a l o i r é s e r v e a u x b a n q u e s d ' é p a r g n e e t d e d é p ô t e t a u x s o c i é t é s d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e e t d e c o n s e i l s e n i n v e s t i s s e m e n t s .
L a s o c i é t é a g i t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , e n c o m m i s s i o n , e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e o u e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t .
E l l e p e u t g r e v e r s e s b i e n s I m m o b i l i e r s d ' u n e h y p o t h è q u e e t a f f e c t e r e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s y c o m p r i s l e f o n d s d e c o m m e r c e , e l l e p e u t a c c o r d e r s o n a v a l p o u r t o u t e m p r u n t , t o u t e o u v e r t u r e d e c r é d i t e t t o u s a u t r e s e n g a g e m e n t s t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u t t i e r s , à c o n d i t i o n q u ' e l l e y a i t e l l e - m ê m e u n q u e l c o n q u e i n t é r ê t .
1 4 . A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u s s i a p p e l é e a s s e m b l é e a n n u e l l e , a l i e u l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à v i n g t h e u r e s ( 2 0 . 0 0 h ) ; s i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t a u m ê m e t e m p s .
L ' a s s e m b l é e e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é s a u f s t i p u l a t i o n s c o n t r a i r e s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n l ' a n 2 0 1 2 .
A l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l n ' y a p a s d e c o n d i t i o n s d e p e r m i s s i o n o u d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e .
1 5 . P r o c u r a t i o n ( s ) : L e s c o m p a r a n t s o n t é t é r e p r é s e n t é s e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é p a r
m o n s i e u r D E K E E R S M A E C K E R J o h a n , n é à A n v e r s l e 9 f e v r i e r 1 9 7 9 , d e m e u r a n t à 2 5 5 0 K o n t i c h , ' s H e r e n l e i 2 0 .
1 6 . C e r t i f i c a t i o n p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d u d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s c o m m e i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e é m i s p a r A X A .
1 7 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e : i l a é t é d o n n é u n e p r o c u r a t i o n p a r t i c u l i è r e à :
1 / l a s o c i é t é c i v i l e a d o p t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C O N E N C O " , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d ' A n v e r s 0 4 4 4 . 9 9 8 . 8 8 1 , e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à K a p e l l e n , E r t b r a n d s t r a a t 2 2 4 , e t s e s m a n d a t a i r e s e t d é l é g u é s ;
2 / l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K M O F O C U S " , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d ' A n v e r s 0 4 5 8 . 4 9 0 . 1 9 5 , e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n v e r s ( M e r k s e m ) , R i n g l a a n 3 3 , e t s e s m a n d a t a i r e s e t d é l é g u é s ;
c h a c u n c o m p é t e n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , y c o m p r i s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a " T . V . A . " , a i n s i q u ' à l ' é g a r d d ' u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s a f i n d ' y e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , s i g n e r e t d é p o s e r d e d o c u m e n t s , n é c e s s a i r e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n c o m m e e n t r e p r i s e a u B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t e n g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e m i s s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
P O U R E X T R A I T ( s i g n é )
F r a n k L i e s s e
U n n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e s é r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e