31/07/2014
ÿþR é
M o
* 1 4 1 4 7 1 6 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p b s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e t I K E e i m i e F RK E M I
J e 2 M I L . 2 0 1 Ç
j o u r c l e s a r e c e p t i o n .
< 9 r 2 I g l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 9 1 2 . 9 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E D ' A S S U R A N C E S E T D E P R E T S A S S U P R E T
( e n a b r é g é ) : A S S U P R E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Q u a r t i e r L a t i n , l A à 6 8 9 0 L I B I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E - M O D I F I C A T I O N D E D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e f a s o c i é t é a n o n y m e " C O M P A G N I E d ' A S S U R A N C E S e t d e P R Ê T S A S S U P R E T ' , e n a b r é g é " A S S U P R E T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 9 0 L i b i n , Q u a r t i e r L a t i n , 1 A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 6 . 9 1 2 . 9 2 8 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d 1 N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - n e u f f r a i d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e v i n g t - s e p t m a i s u i v a n t v o l u m e 5 / 2 f o l i o 5 6 c a s e 4 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 6 0 E U R ) , p e r ç u s p a r L e C o n s e i l l e r , a l W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s D é c h a r g e e t n o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x
a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n s u i v a n t s , é t a n t t a t o t a l i t é d e s
a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , e t m e t f i n à l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e n c o u r s :
- B a r o n n e C o n n e d u B O I S , d o m i c i l i é e à 6 8 9 0 L i b i n , B o n i p r é , 1 0 8 ;
- B a r o n L o u i s G R E I N D L , d o m i c i l i é à 6 8 9 0 L i b i n , B o n i p r é , 1 0 8 ;
M o n s i e u r A l b e r t S C H N E D E R , d o m i c i l i é à 6 8 9 0 L i b i n , Q u a r t i e r L a t i n , 1 b o î t e A ;
M a d a m e N a d i n e S C H N E D E R , d o m i c i l i é e à 6 8 9 0 L i b i n , F o n d d e s V a u x , 1 2 7 ;
- M o n s i e u r L u c C O R L U Y , d o m i c i l i é à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , S i c n k l o o s t e r l a a n , 2 0 ;
- M a d a m e L I E G E O I S Y v e t t e , d e m e u r a n t à L i b i n , Q u a r t i e r L a t i n , 1 b o î t e A .
- M o n s i e u r M A R O T J e a n , d e m e u r a n t à L i b i n , r u e d e G l a i r e u s e , . 1 2 3 .
L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t e t p o u r f o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r f o n c t i o n j u s q u ' a u j o u r d e l ' a c t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r t r o i s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l v i n g t e t à t i t r e g r a t u i t
- B a r o n L o u i s G R E I N D L , d o m i c i l i é à 6 8 9 0 L i b i n , B o n i p r é , 1 0 8 , p r é n o m m é .
- M o n s i e u r L u c C O R L U Y , d o m i c i l i é à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , S i o n k l o o s t e r i a a n , 2 0 , p r é n o m m é .
- L a s o c i é t é a n o n y m e « G R E E N C A P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à 6 8 9 0 T r a n s i n n e , P a g i n e , 6 9 , i n s c r i t e a u
R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 7 , 1 1 1 . 9 9 6 , 6 8 9 0 T r a n s i n n e , P a p i n e , 6 9 , l a q u e l l e s e r a
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t é t a n t B a r o n L o u i s G R E I N D L , p r é n o m m é .
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d u B a r o n L o u i s G R E 1 N D L e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 6 8 9 0 L i b i n , r u e d u C o m m e r c e , 1 6 à 6 8 9 0 T r a n s i n n e ,
P a p i n e , 6 9 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « G R E E N C A P L A N D & T R E E S » .
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t s a v o i r q u e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d o i t ê t r e d i f f é r e n t e d e c e l l e d e t o u t e
a u t r e s o c i é t é e t i l s d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 6 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i -
d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E I - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é , d o n t l ' o b j e t e s t d e n a t u r e c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " G R E E N C A P L A N D & T R E E S " .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s :
- l e s t e r m e s « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l
d o i v e n t ' f i g u r e r s u r t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s
d o c u m e n t s ;
- l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n
« s o c i é t é a n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s « S A » d a n s t o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 2 - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n
s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a q u e l l e d e v r a ê t r e p u b l i é e
a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r o u s u p p r i m e r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , c o m p t o i r s , r e p r é s e n t a t i o n s
o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à M o n s i e u r L u c C O R L U Y , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 r e R é s e r v é
a u
D i f o n i t e u r
b e l g e