24/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
» p o s é a u g r e t t e d u T r t b t t M Î c f e ~ ~ j ~ ~
3 e M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e , / ~ y j 1 4 /
s i o f f l e g i a A ,
1 1 1 1 1 M I R O
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 4 3 6 4 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L G R E G O I R E V i n c e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 6 7 3 G o u v y , C h e r a i n 5 A
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r à G o u v y l e d i x n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t « e n r e g i s t r é à V i e l s a l m l e v i n g t t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e v o l u m e 1 6 3 f o l i o 2 1 c a s e 0 9 d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i ; r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ; l e R e c e v e u r ; C ; D e w a l q u e » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S P R L G R E G O I R E V i n c e n t » d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e à 6 6 7 0 G o u v y , C h e r a i n , 5 A ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « T o i t u r e s e t
C h a r p e n t e s G R E G O I R E » s u i v a n t a c t e a u t h e n t i q u e p a s s é d e v a n t t e N o t a i r e S T A S S E R s o u s s i g n é e n d a t e d u v i n g t e t u n m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s i x a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 6 0 4 0 6 - 5 9 ; s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e d u m ê m e n o t a i r e S T A S S E R e n d a t e d u t r e i z e j a n v i e r d e u x m i l q u a t r e , p a r u a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e s e i z e f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 1 0 2 1 1 6 - 0 2 4 8 2 2 ; S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 7 4 3 6 4 5 9 ; a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - t r o i s e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 . ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 4 . 3 0 0 , 0 0 . ¬ ) à c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 3 7 . 3 0 0 , 0 0 . - ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 2 . 5 4 4 - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e m a i s d e m ê m e t y p e q u e l e s t r o i s m i l l e p a r t s s o c i a l e s : e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e c e s p a r t s s o c i a l e s .
C e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e p o u r u n " m o n t a n t t o t a l d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , ¬ ) , s o i t u n e s o m m e d ' e n v i r o n v i n g t - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e s i x ( 2 4 , 7 6 . - ¬ ) e u r o s p a r p a r t s o c i a l e s .
2 ° S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r V i n c e n t G R E G O I R E , d é c l a r e s o u s c r i r e l e s d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e ' q u a t r e ( 2 . 5 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e m a i s d e m ê m e t y p e q u e l e s t r o i s m i l l e ; p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , a u p a i r c o m p t a b l e , s o i t u n m o n t a n t d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 . ¬ ) c o r r e s p o n d a n t e n v i r o n à l a m ê m e v a l e u r c o m p t a b l e d e v i n g t - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e s i x ( 2 4 , 7 6 . - ¬ ) . L a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t q u e l ' a s s o c i é a e f f e c t u é s u r l e c o m p t e o u v e r t e n v u e d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n a u p r è s d e C R E L A N , s o u s l e n u m é r o B E 4 9 1 0 3 0 3 2 3 6 9 2 7 1 , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é i c i c o n c e r n é e .
U n e a t t e s t a t i o n l ' é t a b l i s s a n t e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e t e l l e s o r t e q u e c e d e r n i e r p e u t a t t e s t e r l a r é a l i t é d u v e r s e m e n t .
L e s f o n d s a i n s i v e r s é s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s d é c i d é e c o m m e d i t p l u s l o i n . 3 ° C o n s t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é a u m o n t a n t d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 3 7 . 3 0 0 , 0 0 . ¬ ) .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
S u i t e a u x d é c i s i o n s e t c o n s t a t a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e , 5 c o m m e s u i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 1 3 7 . 3 0 0 , 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 5 . 5 4 4 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à t r o i s m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s r e p r é s e n t é e p a r t r o i s m i l l e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s .
A u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d e u x , l e c a p i t a l a é t é a u t o m a t i q u e m e n t c o n v e r t i e n e u r o s s o i t a r r o n d i s e p t a n t e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 4 . 3 0 0 , 0 0 . )
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e i z e j a n v i e r d e u x m i l q u a t r e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e S T A S S E R à G o u v y , l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s a é t é s u p p r i m é e .
D e t e l l e s o r t e q u e l e c a p i t a l e s t f i x é à s e p t a n t e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s ( 7 4 . 3 0 0 , 0 0 . ) e u r o s . I l e s t . r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e V i n c e n t S T A S S E R d e G o u v y e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e 6 3 . 0 0 0 , 0 0 . 4 p o u r l e p o r t e r d e 7 4 . 3 0 0 , 0 0 . - ¬ à l a s o m m e d e 1 3 7 . 3 0 0 , 0 0 , - ¬ a v e c c r é a t i o n d e 2 5 4 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . »
5 ° I n d i c a t i o n l é g a l e :
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
- L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l f a i t s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t q u i a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e 5 3 7 n o u v e a u d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
- L a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p o r t a i t s u r u n m o n t a n t d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 . - ¬ ) ; l a s o c i é t é a d û p r é l e v e r à t i t r e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d e l a d i t e s o m m e s o i t s e p t m i l l e e u r o s ( 7 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) ; l ' a s s o c i é a d o n c r e ç u u n e s o m m e n e t t e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 . - ¬ ) . - L e s m o n t a n t s r e ç u s p a r l ' a s s o c i é d a n s l e c a d r e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e o n t d o n c é t é ; i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t i n c o r p o r é s d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
6 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e :
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
, V o t e :
C h a o u n e d e c e s r é s o l u t i o n s e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r à G o u v y
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
Y
y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e