! = 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t : l e p o s é a l L u r e n a u T r i b u n a l d e C o m r n e r o e r
d e N 1 E ~ ` . l ~ J i ~ . : T i ó 1 3 ' J o u r o a s a r á c e + v t i o q .
l i e l 6 P i g i l e k n . " : & . . `
N O M i I I I
1
i
I l
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 3 0 4 . 7 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E P I C A R D A . B . C .
( e n a b r é g é ) : G R O U P E P I C A R D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e M a r c h e , 1 3 7 6 6 0 0 B a s t o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 A o û t 2 0 1 2
D e c o m m u n a c c o r d e n t r e l e s d i f f é r e n t e s p a r t i e s c o n c e r n é s , i l e é t é d é c i d é d e r é v o q u e r l e m a n d a t d e n o t r e C o m m i s s a i r e R é v i s e u r l a s o c i é t é B D O r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r T E F N 1 N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p o r t a n t s u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s c l ô t u r é s l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 , l a s o c i é t é c i v i l e A n d r é F R A N C O I S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A n d r é F R A N C O I S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , L a r é m u n é r a t i o n d e s a f o n c t i o n e s t f i x é e à 1 0 . 0 0 0 E i n d e x é s s u r b a s e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s t e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
( S ) M i c h e l P I C A R D : A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s T i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 3 0 4 . 7 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E P I C A R D A B C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R o u t e d e M a r c h e , 1 3 7 à 6 6 0 0 B A S T O G N E
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E T E N U E L E 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 E x a m e n d e l ' o r d r e d u j o u r e t r é s o l u t i o n s .
P o i n t 4 : L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à l a m a j o r i t é d e s v o i x a u x a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t e x e r c é l e u r f o n c t i o n d u 1 e ` j u i l l e t 2 0 0 9 a u 3 0 j u i n 2 0 1 0 e t l ' e x e r ç a n t e n c o r e à c e j o u r .
P o i n t 5 : L e s a c t i o n n a i r e s à l ' u n a n i m i t é v o t e n t l a d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e a y a n t e x e r c é c e t t e f o n c t i o n a u p r è s d e l a S . A . G R O U P E P I C A R D d u r a n t l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 0 j u i n 2 0 1 0 .
P o i n t 7 : M o n s i e u r A n d r é P I C A R D p r é s e n t e s a d é m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e q u i l ' a c c e p t e . L e s a c t i o n n a i r e s à l ' u n a n i m i t é v o t e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t p o u r u n t e r m e d e s i x a n s . L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
P o i n t 8 : L e s a c t i o n n a i r e s à l ' u n a n i m i t é v o t e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t é p u i s é e t l è v e l a s é a n c e à 2 0 h 4 5 .
A l a i n P I C A R D : A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d e l ' A l t o d u 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1
1 I 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 2 9 0 * m
R é
M o
# ~
0 e p o d a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o r n m e r o t i
d e e « N E ~ F ~ N A ~ ~ A 2 0 1 1
l e u r 0 0 s e r ~ c Q i # l O t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R N I
D é p o s é h h a u G r e f f e d u
T r i d ~ i ~ ~ t , ó ï ~ c 1 1 i , ~ ~ ~ ~ r c e
l e L I 8 J U f ! ~ ! 2 ~ 5
j o u r d e s a r é c e p t I
f . e ~ e f f ~ i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 3 0 4 7 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E P I C A R D A . S . C .
( e n a b r é g é ) : G R O U P E P I C A R D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e M a r c h e , 1 3 7 6 6 0 0 B A S T O G N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u M a n d a t d e C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 2 8 M a r s 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e R é v i s e u r d e l a S P R L A n d r é F R A N C O I S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A n d r é F R A N C O I S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . L e m a n d a t d e c e d e r n i e r s e r a d o n c à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r t e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 7 .
( S ) M i c h e l P I C A R D : A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e