22/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O R W O R D 1 1 . 1
I
a a o s 3 o s *
1 » p e s é a u G r e f f e d u
~ T r i b u t , r . J
c o m m e r c i e c e ~ ~ a ~
l i e D 9 A V R , 2 n 4 ~ l
' M c d e C ~ r c ~ c e p t i o e
,
i l i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 2 3 9 . 7 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H . D . T O I T U R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d e B l é z y , 9 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à B e r t r i x , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à P a l i s e u l , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 2 9 2 , f o l i o 1 0 , c a s e 1 1 , q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u : 5 0 , 0 0 E U R , s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i , S . G E I J S , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « H . D . T O I T U R E S » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e : l e p r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l c o n t e n a n t l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H . D . T O I T U R E S » d u s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C h a q u e a s s o c i é a r e c o n n u a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u d i t p r o c è s - v e r b a l p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t à l ' a c t e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 5 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 7 7 . 9 9 2 , 0 1 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ) S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n : à l ' a c t e s o n t i n t e r v e n u s l e s d e u x a s s o c i é s s u i v a n t s : M o n s i e u r D E W A E L E L a u r e n t , d o m i c i l i é à 6 8 8 0 B e r t r i x , R u e d e B l é z y 9 7 e t M o n s i e u r H O U C H A R D C l a u d y , d o m i c i l i é à 6 8 8 0 B e r t r i x ( A u b y - s u r - S e m o i s ) , T r o u - C h e n e v r a u , 2 1 , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H . D . T O I T U R E S » e t o n t d é c l a r é s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r c h a c u n d ' e n t r e e u x , à s a v o i r :
1 ) M o n s i e u r D E W A E L E L a u r e n t à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 9 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) ;
2 ) M o n s i e u r H O U C H A R D C l a u d y à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 9 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , E n s e m b l e , c i n q u a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 5 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o u l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u e l e s s o u s c r i p t i o n s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e ' c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; e x t r a o r d i n a i r e d u s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e a y a n t p r é c é d é l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d ' a u g m e n t a t i o n e t o n t p u : b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l : l e s s o u s s i g n é s à l ' a c t e o n t c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 7 7 . 9 9 2 , 0 1 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 7 5 3 6 3 1 3 2 0 8 6 0 5 1 d e l a s o c i é t é , e n l a b a n q u e I N G , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 5 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 d e m e u r e a n n e x é e à l ' a c t e ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é . V o l e t B - S u i t e
l a u 5 ) M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 4 e t 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i '
M o n i t e u r s e r o n t p r i s e s : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 e t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l
b e l g e a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e n a d o p t a n t l e s t e x t e s s u i v a n t s :
« A R T I C L E Q U A T R E : C A P I T A L :
L e c a p i t a l e s t f i x é à s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 7 7 . 9 9 2 , 0 1 E U R ) . I I e s t
r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E C I N Q : S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S :
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e t r o i s m i l l e f r a n c s c h a c u n e . L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e n e s p è c e s e t p a r t i e l l e m e n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s , s o i t d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s .
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à B e r t r i x , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l u n , l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s a é t é s u p p r i m é e e t l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e x p r i m é e n e u r o s .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c l n q u a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 5 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 7 7 . 9 9 2 , 0 1 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e t c e a u m o y e n d e d i v i d e n d e s p r é a l a b l e m e n t d i s t r i b u é s d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s . »
6 ) P o u v o i r s : r a s s e m b l é e a c o n f é r é , à l ' u n a n i m i t é , t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
S o n t d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e