28/12/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 6 9 1 6 *
D é p o s é
2 2 - 1 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 5 2 4 . 6 1 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " T i , T i , T a , m u l t i p l e c r é a t i o n s "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 9 2 9 D a v e r d i s s e , C u l o t - d e - L a h a u t , P o r c h e r e s s e 7 8 B t e G
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e T I L M A N S , à W e l l i n , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n v u e d e s e c o n f o r m e r à l a r t i c l e 2 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d e d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - n e u f ( 1 8 . 5 9 9 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e u n ( 1 , 0 0 ) e u r o s à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n s o u s c r i p t i o n
S o u s c r i p t i o n p a r :
- M a d a m e D e l c o m m u n e a s s o c i é e u n i q u e d é c l a r e s o u s c r i r e t o t a l e m e n t l a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l e t d é c l a r e a p p o r t e r e n e s p è c e l a s o m m e d e d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - n e u f
( 1 8 . 5 9 9 , 0 0 ) e u r o s , e t l i b é r a t i o n à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t l a s s e m b l é e r e c o n n a î t , q u e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c r i t e p a r M a d a m e D e l c o m m u n e e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s a u c o m p t e n u m é r o 0 6 8 - 8 9 6 4 3 2 7 - 0 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e B e l f i u s . N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - n e u f ( 1 8 . 5 9 9 , 0 0 ) e u r o s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M a d a m e D e l c o m m u n e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e p a r l a t t e s t a t i o n b a n c a i r e :
- l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s a p p o r t s s o n t l i b é r é s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é , l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d u n m o n t a n t d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é q u i d e v i e n t H e l e n e D i v i n g .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - m o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l
1 ) L e g é r a n t r e m e t a u n o t a i r e l e r a p p o r t d r e s s é p a r l u i a i n s i q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é j o i n t e à c e r a p p o r t a r r ê t é a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 , c e s d o c u m e n t s s o n t a p p r o u v é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e s a n s r é s e r v e e t r e s t e r o n t c i - a n n e x é s ( A n n e x e 1 ) .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t s u p p r e s s i o n d u t e x t e s u i v a n t d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s :
" 1 - l i m p o r t , l e x p o r t , l a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , e t l e n t r e t i e n d e m a t é r i e l s d e s é c u r i t é e t d e s u r v e i l l a n c e , d e t o u t a p p a r e i l t e c h n i q u e , é l e c t r o n i q u e , e t m é c a n i q u e e t l e u r s p i è c e s d é t a c h é e s , t e l s q u e a l a r m e d i n t r u s i o n , d é t e c t i o n d i n c e n d i e , v i d é o s u r v e i l l a n c e , c o n t r ô l e d a c c è s , . . "
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n a r t i c l e s 1 , 1 b i s , 4 , 5 , e t 2 0 d e s s t a t u t s a f i n d e m e t t r e c e u x - c i e n c o n f o r m i t é a v e c l a p e r t e d u s t a t u t d e s t a r t e r d e l a s o c i é t é .
L a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l a s o c i é t é a p e r d u s o n s t a t u t d e s t a r t e r e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e s a r t i c l e s 1 , 1 b i s , 4 , 5 e t 2 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
1 / L a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 e r F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « H e l e n e D i v i n g » , e n a b r é g é « H D » .
L e s d é n o m i n a t i o n s , c o m p l è t e s e t a b r é g é e , p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u
s é p a r é m e n t .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s , b o n s d e c o m m a n d e
e t a u t r e s d o c u m e n t s q u i é m a n e n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ,
l a m e n t i o n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e o u l e s i n i t i a l e s S P R L ,
l i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l e t d u s i è g e a d m i n i s t r a t i f , e n p r é c i s a n t q u e t o u t e c o r r e s p o n d a n c e d o i t ê t r e a d r e s s é e a u s i è g e a d m i n i s t r a t i f ,
l e s m o t s r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u l e s i n i t i a l e s R . P . M . a c c o m p a g n é s d e l i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t s u i v i s d u n u m é r o d i m m a t r i c u l a t i o n . »
2 / L a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a r t i c l e 1 e r b i s d e s s t a t u t s .
3 / L a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s .
4 / L a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d e r n i e r a l i n é a d e l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , e t d e m o d i f i e r
l a p r e m i è r e p h r a s e c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s ) . » ,
5 / L a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« 2 0 . A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é
a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r
p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s » .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : d i v e r s - n o m i n a t i o n
- L A s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u t p o u v o i r a u g é r a n t e n d e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e
e t c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
V o l e t B - S u i t e
- . L a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e D e l c o m m u n e e n t a n t q u e
g é r a n t u n i q u e .
P O U R e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t ( a r t i c l e
1 7 3 1 ° d u C . E . ) a u x f i n s d e p a r u t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
- L a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a î t r e P h i l i p p e T I L M A N S , n o t a i r e à W e l l i n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e