HENRION BERTRIX

Société anonyme


Dénomination : HENRION BERTRIX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 459.580.852

Publication

05/08/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé au Greffe du

Tribunal de Commerce

deE,den NEUFCHATEAU

le Z5 JO.. X414

jour de sa réception.

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N° d'entreprise : 0459.580.852

Dénomination

(en entier) : HENRION BERTRIX S.A.

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 6880 Bertrix, rue des Corettes, 21

(adresse complète)

objet(s) de l'acte :Modification des statuts

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Bernard CHAMPION, Notaire à Bertrix, le 26 juin 2014, enregistré au ter bureau de l'enregistrement de Neufchâteau, le 04 juillet 2014, volume 491, folio 54, case 7, dix rôles sans renvoi, reçu ; 50,00 EUR, signé Le Conseiller ai, CASEL Roger, il résulte que l'assemblée générale des actionnaires de la Société Anonyme « HENRION BERTRIX S.A. », a pris les résolutions suivantes

1) Rapports : A l'unanimité, les membres de l'assemblée ont dispensé le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport de Monsieur Bernard BIGONVILLE, Réviseur d'Entreprises, domicilié à 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill, 55, boîte 10, rapports établis dans le cadre de l'article 602 du Code des sociétés, chaque associé reconnaissant en outre avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport du réviseur d'entreprises conclut dans fes termes suivants

« L'apport en nature libérant l'augmentation de capital de la S.A, « HENRION BERTRIX » consiste en un. droit immobilier d'usufruit d'un bien utilisé par la société précitée pour les besoins de son exploitation et est: évalué à 413.600 ¬ .

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que

[l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises en, matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

Ela description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

Elles modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 460 actions de la société « HENRION BERTRIX », sans désignation de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2014.

Bernard BIGONVILLE

Réviseur d'Entreprises.»

Ces deux rapports resteront annexés à l'acte et seront déposés en môme temps qu'une expédition du présent procès-verbal, au greffe du tribunal de commerce de de Liège, division Neufchâteau.

Vote: cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

2) Augmentation de capital : l'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital, à concurrence de quatre cent treize mille six cents euros (413.600 EUR) pour le porter de soixante et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit cents (61.973,38 EUR) à quatre cent septante-cinq mille cinq cent septante-trois euros et trente-huit cents (475.573,38 EUR), par la création de quatre cent soixante (460) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir du 26 juin 2014.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale a décidé que cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport en nature d'un montant de quatre cent treize mille six cents euros (413.600,00 EUR) effectué par Monsieur Jean-Marie HENRION.

Elle a décidé, en outre, que ces quatre cent soixante (460) actions nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, à Monsieur HENRION Jean-Marie, en rémunération de son apport.

Vote : cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

3) Réalisation de l'apport : A l'acte est intervenu Monsieur HENRION Jean-Marie Jules Ghislain, né à Bertrix

le vingt-trois avril mil neuf cent cinquante-trois, divorcé non remarié, domicilié à 6880 Bertrix, Rue des Corettes

22.

Ci-après dénommé 'Les apporteurs'

Lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, a déclaré avoir parfaite connaissance des

statuts et de la situation financière de la présente société et faire apport de l'usufruit limité à une durée de vingt

ans des biens suivants :

Description des biens :

Commune de BERTRIX  première division- BERTRIX

Un garage atelier sis rue des Cornettes 21, paraissant cadastré, d'après extrait cadastral récent, section A,

numéro 1388 Z, pour une contenance de septante-trois ares dix-neuf centiares (73a 19ca).

Rémunération de l'apport

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée ont déclaré avoir parfaite

connaissance, il est attribué quatre cent soixante (460) actions nouvelles, entièrement libérées, à Monsieur

HENRION Jean-Marie, qui accepte, en rémunération de l'apport en nature d'un montant de quatre cent treize

mille six cents euros (413.600,00 EUR) effectué par lui-même.

Vote : cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

4) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital : tous les membres de l'assemblée ont requis le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le capital est effectivement porté à quatre cent septante-cinq mille cinq cent septante-trois euros et trente-huit cents (475.573,38 EUR) et est représenté par neuf cent soixante (960) actions, sans désignation de valeur nominale.

5) Modification de l'article 5 des statuts : l'assemblée a décidé à l'unanimité de remplacer l'article 5 de ses statuts relatif au capital social et à l'historique du capital par le texte suivant

« Article 5 : Capital

Le capital social est fixé à quatre cent septante-cinq mille cinq cent septante-trois euros et trente-huit cents (475.573,38 EUR).

Il est divisé en neuf cent soixante (960) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/neuf cent soixantième (11960ème) de l'avoir social, entièrement libérées.

Historique :

1. Lors de la constitution de la société, le capital était fixé à deux millions cinq cent mille francs belges (2.500.000 BEF).

2, L'assemblée générale extraordinaire du vingt-six juin deux mille quatorze a décidé d'augmenter le capital, à concurrence de quatre cent treize mille six cents euros (413.600 EUR) pour te porter de soixante et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit cents (61.973,38 EUR) à quatre cent septante-cinq mille cinq cent septante-trois euros et trente-huit cents (475.573,38 EUR), par apport en nature et par la création de quatre cent soixante (460) actions, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir du vingt-six juin deux mille quatorze.

L'augmentation de capital a été entièrement libérée »

Vote : cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

6) Ratification des décisions des administrateurs prises durant la période où leur mandat était expiré : l'assemblée générale a décidé de ratifier et entériner toutes les décisions prises par les administrateurs pendant la période où leur mandat était expiré.

Vote., cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

7) Renouvellement des mandats des administrateurs : l'assemblée générale a décidé, à l'unanimité, de

renouveler les mandats des administrateurs pour une nouvelle période de trois ans à dater du 26 juin 2014,

comme suit :

* Monsieur HENR1ON Jean-Marie, domicilié à 6880 Bertrix, Rue des Corettes 22, administrateur;

* Monsieur HENRION Philippe, domicilié à 6880 Bertrix, Rue du Culot 48, administrateur

* Monsieur HENRION Marc, domicilié à 6880 Bertrix, Rue des Corettes 26, administrateur.

Les administrateurs conservent les fonctions qu'ils occupaient préalablement, à savoir, Monsieur Jean-Marie

HENRION, président du conseil d'administration et administrateur délégué.

Leurs mandats sont exercés à titre gratuit et expireront de plein droit lors de l'assemblée générale ordinaire

qui se tiendra en deux mil dix-sept.

Vote : cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

8) Pouvoirs : l'assemblée a conféré, à l'unanimité, tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution

des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

Vote : cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

r

'fnéservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

-s- Notaire Bernard CHAMPION

Sont déposées en même temps : l'expédition de l'acte et la coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 27.12.2013, DPT 03.02.2014 14024-0187-013
25/07/2012 : NE021390
03/02/2012 : NE021390
21/01/2011 : NE021390
03/06/2010 : NE021390
02/03/2010 : NE021390
09/02/2009 : NE021390
18/01/2008 : NE021390
29/01/2007 : NE021390
16/01/2006 : NE021390
15/03/2005 : NE021390
05/07/2004 : NE021390
02/07/2004 : NE021390
17/01/2003 : NE021390
23/02/2002 : NE021390
08/04/1999 : NEA001653
07/01/1997 : NE21390
01/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 20.12.2015, DPT 27.01.2016 16030-0429-012

Coordonnées
HENRION BERTRIX

Adresse
RUE DES CORETTES 21 6880 BERTRIX

Code postal : 6880
Localité : BERTRIX
Commune : BERTRIX
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne