05/08/2014
ÿþ M 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é , i Y I
M o b .
H h I I
* 1 9 1 4 9 8 8 +
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e E , d e n N E U F C H A T E A U
l e Z 5 J O . . X 4 1 4
j o u r d e s a r é c e p t i o n .
L e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 5 8 0 . 8 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E N R I O N B E R T R I X S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d e s C o r e t t e s , 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à B e r t r i x , l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u t e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N e u f c h â t e a u , l e 0 4 j u i l l e t 2 0 1 4 , v o l u m e 4 9 1 , f o l i o 5 4 , c a s e 7 , d i x r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u ; 5 0 , 0 0 E U R , s i g n é L e C o n s e i l l e r a i , C A S E L R o g e r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « H E N R I O N B E R T R I X S . A . » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) R a p p o r t s : A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r B e r n a r d B I G O N V I L L E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 5 5 , b o î t e 1 0 , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s f e s t e r m e s s u i v a n t s
« L ' a p p o r t e n n a t u r e l i b é r a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A , « H E N R I O N B E R T R I X » c o n s i s t e e n u n . d r o i t i m m o b i l i e r d ' u s u f r u i t d ' u n b i e n u t i l i s é p a r l a s o c i é t é p r é c i t é e p o u r l e s b e s o i n s d e s o n e x p l o i t a t i o n e t e s t : é v a l u é à 4 1 3 . 6 0 0 ¬ .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
[ l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n , m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
E l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
E l l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 4 6 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é « H E N R I O N B E R T R I X » , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 5 j u i n 2 0 1 4 .
B e r n a r d B I G O N V I L L E
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
C e s d e u x r a p p o r t s r e s t e r o n t a n n e x é s à l ' a c t e e t s e r o n t d é p o s é s e n m ô m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e d e L i è g e , d i v i s i o n N e u f c h â t e a u .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t t r e i z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 1 3 . 6 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) à q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 4 7 5 . 5 7 3 , 3 8 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e ( 4 6 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t t r e i z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 1 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e f f e c t u é p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e H E N R I O N .
E l l e a d é c i d é , e n o u t r e , q u e c e s q u a t r e c e n t s o i x a n t e ( 4 6 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r H E N R I O N J e a n - M a r i e , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t : A l ' a c t e e s t i n t e r v e n u M o n s i e u r H E N R I O N J e a n - M a r i e J u l e s G h i s l a i n , n é à B e r t r i x
l e v i n g t - t r o i s a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , d i v o r c é n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é à 6 8 8 0 B e r t r i x , R u e d e s C o r e t t e s
2 2 .
C i - a p r è s d é n o m m é ' L e s a p p o r t e u r s '
L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t f a i r e a p p o r t d e l ' u s u f r u i t l i m i t é à u n e d u r é e d e v i n g t
a n s d e s b i e n s s u i v a n t s :
D e s c r i p t i o n d e s b i e n s :
C o m m u n e d e B E R T R I X p r e m i è r e d i v i s i o n - B E R T R I X
U n g a r a g e a t e l i e r s i s r u e d e s C o r n e t t e s 2 1 , p a r a i s s a n t c a d a s t r é , d ' a p r è s e x t r a i t c a d a s t r a l r é c e n t , s e c t i o n A ,
n u m é r o 1 3 8 8 Z , p o u r u n e c o n t e n a n c e d e s e p t a n t e - t r o i s a r e s d i x - n e u f c e n t i a r e s ( 7 3 a 1 9 c a ) .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é q u a t r e c e n t s o i x a n t e ( 4 6 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r
H E N R I O N J e a n - M a r i e , q u i a c c e p t e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t t r e i z e
m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 1 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e f f e c t u é p a r l u i - m ê m e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 4 7 5 . 5 7 3 , 3 8 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s o i x a n t e ( 9 6 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l e t à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 4 7 5 . 5 7 3 , 3 8 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n n e u f c e n t s o i x a n t e ( 9 6 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f c e n t s o i x a n t i è m e ( 1 1 9 6 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e :
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 B E F ) .
2 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t t r e i z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 1 3 . 6 0 0 E U R ) p o u r t e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) à q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 4 7 5 . 5 7 3 , 3 8 E U R ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e e t p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e ( 4 6 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
6 ) R a t i f i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r i s e s d u r a n t l a p é r i o d e o ù l e u r m a n d a t é t a i t e x p i r é : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r a t i f i e r e t e n t é r i n e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e n d a n t l a p é r i o d e o ù l e u r m a n d a t é t a i t e x p i r é .
V o t e . , c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
7 ) R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e
r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s à d a t e r d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 ,
c o m m e s u i t :
* M o n s i e u r H E N R 1 O N J e a n - M a r i e , d o m i c i l i é à 6 8 8 0 B e r t r i x , R u e d e s C o r e t t e s 2 2 , a d m i n i s t r a t e u r ;
* M o n s i e u r H E N R I O N P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 6 8 8 0 B e r t r i x , R u e d u C u l o t 4 8 , a d m i n i s t r a t e u r
* M o n s i e u r H E N R I O N M a r c , d o m i c i l i é à 6 8 8 0 B e r t r i x , R u e d e s C o r e t t e s 2 6 , a d m i n i s t r a t e u r .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n s e r v e n t l e s f o n c t i o n s q u ' i l s o c c u p a i e n t p r é a l a b l e m e n t , à s a v o i r , M o n s i e u r J e a n - M a r i e
H E N R I O N , p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e u r s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r o n t d e p l e i n d r o i t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
q u i s e t i e n d r a e n d e u x m i l d i x - s e p t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
8 ) P o u v o i r s : l ' a s s e m b l é e a c o n f é r é , à l ' u n a n i m i t é , t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
' f n é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
S o n t d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e