HOLDBE

Dénomination : HOLDBE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 472.710.395

Publication

15/12/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N� d'entreprise : 0472.710.395 D�nomination

(en entier) : HOLDBE

D�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce da IIEGEMonUEUFCillati

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 6800 SAINTE-MARIE-OHEVIGNY, W� G�rard, 14

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Extension de l'objet social Nomination et renouvellement de mandats Mise en concordance des statuts de la soci�t�

D'un proc�s-verbal dress� le treize novembre deux mille quatorze par Ma�tre Augustin Foss�prez, Notaire � Libramont-Chevigny, associ� de la soci�t� civile ayant pris la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Foss�prez Jean Pierre & Augustin - Notaires associ�s �, ayant son si�ge social � Libramont-Chevigny, il r�sulte que :

I. ASSEMBLEE= GENERALE EXTRAORDINAIRE

S'est tenue une Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires et administrateurs de la Soci�t�

Anonyme � HOLDBE �, dont le si�ge social est �tabli � 6800 SAINTE-MARIE-CHEVIGNY, W� G�rard, 14. , Soci�t� :

A. (on omet)

B. (on omet)

C. (on omet)

D. inscrite � le BCE (RPM Li�ge division Neufch�teau) sous le num�ro d'entreprise 0472.710.395 et assujettie � la TVA sous le num�ro BE0472.710.395.

BUREAU - COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Bureau

(On omet)

Composition de l'Assembl�e Repr�sentation des titres attach�s au capital social

Sont pr�sents ou repr�sent�s comme dit ci-apr�s :

1.Mademoiselte IDE Julie Lydia Marie Louise, n�e � Uccle le 7 octobre 1982 (num�ro national : 82.10.07254.67), c�libataire, en cohabitation l�gale avec Monsieur KELLER Antoine, domicili�e � 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY (SAINTE-MARIE), W� G�rard, 14.

Laquelle d�clare au Notaire soussign� :

*�tre d�tentrice -- ainsi que l'atteste le registre des actions nominatives de la soci�t� - de 6.199 actions nominatives, sans d�signation de valeur nominale, qui composent le capital de la SA � HOLDBE �; lesquelles actions portent les num�ros d'ordre 1 � 6199;

*�tre nomm�e dans les fonctions d'administrateur, d'administrateur-d�l�gu� et de repr�sentante` permanente de la SA � HOLDBE � jusqu'� la date de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de la soci�t� qui se tiendra en 2016, ainsi qu'il apparait dans la publication aux Annexes au Moniteur Belge du 2 ao�t 2010, sous le num�ro 20100802-114849.

2.Monsieur KELLER Antoine Pierre, n� � Ixelles le 28 octobre 1976 (num�ro national : 76.10.28-189.55), c�libataire, en cohabitation l�gale avec Madame IDE Julie, domicili� � " 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY (SAINTE-MARIE), W� G�rard, 14.

Lequel d�clare au Notaire soussign� �tre d�tenteur - ainsi que l'atteste le registre des actions nominatives de la soci�t� de 1 action nominative, sans d�signation de valeur nominale, qui compose le capital de la SA � HOLDBE �; laquelle action porte le num�ro d'ordre 6200.

Mentionner sur la derni�rs page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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3.La Soci�t� Anonyme � S.A. CONSTRUCTION � dont le si�ge social est �tabli � 6800 SAINTE-MARIE-CHEVIGNY, Ni� G�rard, 14; soci�t� inscrite � la BCE (RPM Li�ge division Neufch�teau) sous le num�ro d'entreprise 0418.574.004 et assujettie � la TVA sous le num�ro BE0418.574.004.

Repr�sent�e aux pr�sentes par son administrateur-d�l�gu� et repr�sentante permanente, � savoir Madame IDE Julie ci-avant plus amplement qualifi�e; laquelle a �t� nomm�e :

*dans les fonctions d'administrateur-d�l�gu� jusqu'� la date de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de la soci�t� qui se tiendra en 2016, aux termes d'une d�cision prise lors de la r�union du Conseil d'Administration de la soci�t� qui s'est tenue le 15 d�cembre 2010 et publi�e aux Annexes au Moniteur Belge du 4 mars 2011, sous le num�ro 20110304-0034677;

*repr�sentante permanente de la soci�t� aux termes d'une d�cision prise lors de la r�union du Conseil d'Administration de la soci�t� qui s'est tenue le 5 octobre 2009 et publi�e aux Annexes au Moniteur Belge du 5 novembre 2009, sous le num�ro 20091105-0155563.

Laquelle soci�t� d�clare, par l'entremise de sa repr�sentante susnomm�e, �tre administrateur de la SA � HOLDBE �; nomm�e dans cette fonction jusqu'� la date de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de la soci�t� qui se tiendra en 2016, ainsi qu'il apparait dans la publication aux Annexes au Moniteur Belge du 2 ao�t 2010, sous le num�ro 20100802-114849.

Afin que le Notaire instrumentant puisse constater les dires, la Pr�sidente de l'Assembl�e d�pose sur le

bureau du Notaire soussign� :

*une copie du registre des actions nominatives de la SA � HOLDBE �i

les publications aux Annexes au Moniteur Belge des 5 novembre 2009, 2 ao�t 2010 et 4 mars 2011 pr�-

vant�es.

Le Notaire soussign� examine les documents susmentionn�s et reconna�t l'exactitude des propos tenus. La comparution devant le Notaire soussign� est arr�t�e ainsi qu'il pr�c�de.

EXPOSE DE LA PRESIDENTE

La Pr�sidente de l'Assembl�e expose et requiert le Notaire soussign� d'acier que :

A. LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR LES POINTS SUIVANTS : (On omet).

B.POUR DELIBERER VALABLEMENT sur les points repris � l'Ordre du Jour, les dispositions l�gales exigent que l'Assembl�e r�unisse la moiti� au moins du capital social.

C.POUR ASSISTER L'ASSEMBLEE, les actionnaires se sont conform�s aux dispositions l�gales

contenues dans le Code des Soci�t�s ainsi qu'aux articles 22 et 23 des statuts de la soci�t�.

D.IL EXISTE ACTUELLEMENT 6.200 actions de capital, nominatives, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune 1/6.200�me du capital social,

ll r�sulte du point � COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE REPRESENTATION DES TITRES ATTACHES AU CAPITAL SOCIAL � du pr�sent proc�s-verbal que les 6.200 actions sont d�tenues par 2 actionnaires et sont toutes repr�sent�es � la pr�sente Assembl�e.

D'autre part, la Pr�sidente de l'Assembl�e constate que tous les administrateurs et administrateur-d�l�gu� sont �galement pr�sents ou repr�sent�s comme dit est.

La pr�sente Assembl�e est donc l�galement constitu�e et peut d�lib�rer et statuer valablement sur tous les points repris � l'Ordre du Jour sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

E.POUR �TRE ADMISES, les propositions inscrites � l'Ordre du Jour doivent recueillir les majorit�s pr�vues par la loi pour chacune d'entre elles.

F.CHAQUE ACTION donne droit � une voix.

G. INFORMATION DES ACTIONNAIRES

Les actionnaires reconnaissent, pour autant que de besoin, soit avoir re�u gratuitement, dans un d�lai suffisant, copie des documents sociaux destin�s � �tre discut�s � l'Ordre du Jour soit avoir eu, dans un d�lai suffisant, la possibilit� de prendre connaissance des dits documents, conform�ment au Code des Soci�t�s.

Les actionnaires estiment avoir eu suffisamment de temps pour en prendre pleinement connaissance et d�chargent le Notaire soussign� de toute responsabilit� � cet effet.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

En suite de ce qui pr�c�de, l'Assembl�e se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les

points repris � l'Ordre du Jour.

DELIBERATIONS RESOLUTIONS

!

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C'est pourquoi, l'Assembl�e aborde l'Ordre du Jour et requiert le Notaire soussign� d'acter qu'elle prend les 'r�solutions suivantes, chaque fois par vote s�par� :

PREMIERE RESOLUTION

Comme propos� � l'Ordre du Jour, l'Assembl�e d�cide � l'unanimit� de mettre en concordance les statuts de la soci�t� avec la d�cision prise lors de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire de fa soci�t� qui s'est tenue le 13 juin 2013, publi�e aux Annexes au Moniteur Belge du 22 ao�t 2013, sous le num�ro 20130822-130587 et relative au transfert du si�ge social en son lieu actuel.

DEUXIEME RESOLUTION

L Les 2 actionnaires ayant reconnu et confirm� au point � G. INFORMATION DES ACTIONNAIRES � du pr�sent proc�s-verbal avoir eu connaissance, conform�ment au Code des Soci�t�s, du rapport du Conseil d'Administration et de son annexe (�tat r�sumant la situation active et passive des comptes de la Soci�t� arr�t�e au 30 septembre 2014, soit � moins de 3 mois de la pr�sente Assembl�e G�n�rale Extraordinaire) �tablis tous deux en application de l'article 559 du Code des Soci�t�s, l'Assembl�e dispense � l'unanimit� la Pr�sidente de l'Assembl�e de faire lecture de ces 2 documents.

Un exemplaire de ce rapport et de son annexe restera ci-annex� pour faire partie int�grante du pr�sent proc�s-verbal, apr�s avoir �t� paraph� par les actionnaires et le Notaire soussign� et sera enregistr� avec celui-ci, sans pour autant �tre soumis � publication. Il sera d�pos�, en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal, au Greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge division Neufch�teau.

II.Ensuite, l'Assembl�e d�cide � l'unanimit� :

M'�tendre l'objet social et ce, de la fa�on propos�e � l'Ordre du Jour;

B.de modifier, en cons�quence de la r�solution prise ci-avant, l'article des statuts de la SA � HOLDBE � y relatif.

TROISIEME RESOLUTION

Comme propos� � l'Ordre du Jour, l'Assembl�e d�cide � l'unanimit� :

A,de renouveler anticipativement les mandats des 2 administrateurs actuels de la Soci�t�, � savoir :

1.Mademoiselle IDE Julie Lydia Marie Louise, n�e � Uccle le 7 octobre 1982 (num�ro national : 82,10.07254.57), c�libataire, en cohabitation l�gale avec Monsieur KELLER Antoine, domicili�e � 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY (SAINTE-MARIE), W� G�rard, 14.

2.La Soci�t� Anonyme � S.A. CONSTRUCTION � dont le si�ge social est �tabli � 6800 SAINTE-MAR1E-CHEVIGNY, W� G�rard, 14; soci�t� inscrite � la BCE (RPM Li�ge division Neufch�teau) sous le num�ro d'entreprise 0418.574.004 et assujettie � la TVA sous le num�ro BE0418.574.004.

Soci�t� repr�sent�e dans l'exercice de son mandat par sa repr�sentante permanente, � savoir Madame IDE Julie pr�-qualifi�e.

B,que les 2 administrateurs renouvel�s dans leur fonction exerceront chacun leur mandat :

*pour une dur�e de 6 ans � compter du 13 novembre 2014, soit jusqu'au 12 novembre 2020 inclus, sauf d�cision ult�rieure d'une assembl�e g�n�rale;

*� titre gratuit, sauf d�cision ult�rieure d'une assembl�e g�n�rale.

C.de ne pas nommer de 3�me administrateur pour la soci�t�, la totalit� des actions composant son capital social �tant d�tenue par 2 actionnaires, ainsi qu'il ressort du point � COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE --REPRESENTATION DES TITRES ATTACHES AU CAPITAL SOCIAL � du pr�sent proc�s-verbal.

A l'instant interviennent les 2 personnes pr�cit�es, la Soci�t� Anonyme � S.A. CONSTRUCTION � intervenant par l'entremise de sa repr�sentante permanente; lesquelles d�clarent accepter, aux conditions �nonc�es ci-avant, le mandat d'administrateur qui vient de leur �tre � nouveau conf�r�.

QUATRIEME RESOLUTION

Comme propos� � l'Ordre du Jour, l'Assembl�e d�cide � l'unanimit� :

M'actualiser et de refondre totalement les statuts de la SA � HOLDBE � afin de les mettre en concordance

avec la pratique actuelle, les dispositions contenues dans le Code des Soci�t�s et l'ensemble des r�solutions

prises ci avant;

B.d'arr�ter, en cons�quence de la r�solution qui pr�c�de, les statuts de la SA � HOLDBE � comme suit, �

savoir :

�STATUTS

TITRE I CARACTERE DE LA SOCfEfE

ARTICLE 1 D�nomination

La soci�t�, dont l'objet est de nature commerciale, adopte la forme anonyme.

Elle est d�nomm�e �HOLDBE �.

Conform�ment au Code des Soci�t�s :

" les termes "registre des personnes morales" ou l'abr�viation "RPM", le num�ro d'entreprise suivi de l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social doivent figurer sur tous les actes, factures, annonces, publications lettres, notes de commande et autres documents;

: s

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" la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention �soci�t� anonyme � ou des initiales � SA � dans tous les documents �crits �manant de fa soci�t�.

ARTICLE 2 Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 6800 SAINTE-MARIE-CHEVIGNY, W� G�rard, 14.

Le si�ge social peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de Bruxelles Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise de Belgique par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte et de la faire publier aux Annexes au Moniteur Belge.

La soci�t� peut �galement, par simple d�cision du conseil d'administration, �tablir ou supprimer des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales tant en Belgique qu'� l'�tranger.

La soci�t� peut, par simple d�cision du conseil d'administration, �tablir ou supprimer des si�ges d'exploitation, pour autant que cette d�cision n'entra�ne pas de changement en mati�re de r�gime linguistique applicable � la soci�t�.

ARTICLE 3 Objet social

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, en Belgique ou � l'�tranger, toutes op�rations se rattachant directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement aux domaines suivants, � savoir :

A.toutes activit�s et op�rations d'une soci�t� d'investissement et de holding, en ce compris :

1.La prise de participation directe ou indirecte dans toutes affaires, entreprises (commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res) ou soci�t�s; la d�tention de titres repr�sentatifs du capital desdites affaires, entreprises ou soci�t�s, ou de tous droits de souscription, d'options, de warrants, etc... L'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la n�gociation d'actions, parts, obligations, certificats, cr�dits, monnaies et autres valeurs mobili�res �mises par des entreprises belges ou �trang�res, qu'elles aient ou non la forme de soci�t�s commerciales, bureau d'administration, institutions ou associations et qu'elles aient ou non un statut juridique (semi-) public.

2.Toute gestion, management, participation, assistance ou prise d'int�r�ts directs ou indirects dans des soci�t�s, entreprises, groupements, associations existantes ou encore � cr�er, de quelle que forme ou objet que ce soit. La soci�t� peut prendre le pouvoir, exercer des fonctions d'administration, exercer un droit de regard et de contr�le sur toutes les soci�t�s li�es, avec lesquelles l'un ou l'autre lien de participation existe, fournir des conseils et autres services de m�me nature que les activit�s de la soci�t� - lesquels services peuvent �tre fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualit� de conseiller externe ou d'organe -. Elle peut accorder � ces soci�t�s tous les pr�ts et avances sous quelle forme et quelle dur�e que ce soit. La soci�t� peut �galement garantir tous les engagements des m�mes soci�t�s.

3.La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine; l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobili�res et immobili�res, de tous droits sociaux et d'une mani�re plus g�n�rale toutes op�rations de gestion du portefeuille ainsi constitu�; la constitution, le d�veloppement, la gestion et la conservation d'un patrimoine tant mobilier qu'immobilier.

4.Toutes activit�s de conseils en mati�re de gestion, de marketing, d'organisation financi�re, administrative ou autre, et de ressources humaines, � l'exclusion des activit�s r�glement�es par la loi du 4 d�cembre 1990 sur la gestion de fortune.

13.1es travaux d'�tudes, de conception, d'�tablissement ou de gestion de projets, de coordination et direction de travaux, d'assistance aux ma�tres d'ouvrages, de surveillance et d'expertise dans les domaines suivants : g�nie civil, travaux publics, r�novation et construction de b�timents ou d'ouvrages d'art, voiries et r�seaux divers, hygi�ne et environnement, �quipements techniques, installations industrielles, op�rations immobili�res, audits �nerg�tiques, certifications �nerg�tiques, etc,..;

C.1 ,L'activit� de marchand de biens; l'achat, l'�change, la vente, la prise en gage, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de mani�re g�n�rale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes op�rations de financement; les conseils et �tudes en la mati�re.

2.1a gestion, dans le sens le plus large du terme, l'am�lioration, la mise en valeur et l'administration du patrimoine immobilier dont elle fera l'acquisition par toute voie; toutes op�rations relevant du commerce et de l'investissement immobiliers; la promotion immobili�re; la prise de participations dans des investissements immobiliers;

Elle pourra �riger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que ma�tre de l'ouvrage ou entrepreneur g�n�ral, et effectuer, �ventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'�tude et l'am�nagement de lotissements y compris la construction de routes et �gouts; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (�tude de g�nie civil et des divers �quipements techniques des immeubles); acheter tous mat�riaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient n�cessaires; r�aliser toutes op�rations de change, commission et courtage, ainsi que la g�rance d'immeubles.

Elle pourra exploiter tous entrep�ts et magasins, acqu�rir, louer tous terrains, immeubles ou installations, transformer lesdits immeubles pour faciliter la r�alisation de son objet.

Elle pourra �galement :

* acqu�rir et vendre tous fonds de commerce;

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* acheter, exploiter et construire tant pour elle-m�me que pour des tiers, par location ou autrement, tous immeubles, parkings et garages;

* acqu�rir, cr�er, conc�der ou c�der toutes marques de fabrique et de commerce, brevets, dessins et mod�les industriels;

* s'int�resser, dans les limites l�gales, de toutes mani�res et par tous moyens - par voies d'apports, de cession, de fusion, de souscriptions, de prise de participation ou toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'interventions financi�res ou par tout autre mode y compris la gestion ou l'exercice de mandat de g�rant ou d'administrateur - et en tous lieux, dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises existantes ou � cr�er, en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet serait, en tout ou en partie, similaire ou connexe au sien ou qui serait susceptible d'en faciliter l'extension et le d�veloppement;

* conclure d'une fa�on g�n�rale et dans les limites l�gales, tous contrats et accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, le d�veloppement ou la r�alisation;

* contracter des emprunts et en accorder �galement � des tiers, associ�s, g�rants ou non.

Elle peut pr�ter, se porter caution m�me hypoth�cairement - et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle �/en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.

Elle pourra r�aliser son objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es. De mani�re g�n�rale, la soci�t� peut faire tout ce qui est en rapport avec son objet tel que d�fini ci-dessus ou qui est de nature � le favoriser.

Elle pourra r�aliser toutes activit�s que l'assembl�e g�n�rale jugera b�n�fique pour accro�tre le chiffre d'affaire ou le revenu de la soci�t�.

Les �num�rations qui pr�c�dent n'ont rien de limitatif et doivent �tre interpr�t�es dans le sens le plus large.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, � la r�alisation de ces conditions.

La soci�t� peut exercer la gestion et le contr�le, en qualit� d'administrateur, de g�rant, de liquidateur ou autrement, de toutes entreprises li�es ou succursales.

Seule l'Assembl�e G�n�rale aura pouvoir pour appr�cier l'�tendue de l'objet social.

ARTICLE 4 Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

TITRE Il CAPITAL

ARTICLE 5 Montant et repr�sentation du capital social

Le capital social est fix� � la somme de SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.000,00 EUR).

lI est repr�sent� par SIX MILLE DEUX CENTS (6200) actions avec droit de vote, sans d�signation de

valeur nominale, num�rot�es de 1 � 6200 et repr�sentant chacune UN/SIX MILLE DEUX CENTIEME

(116.200�me) de l'avoir social.

ARTICLE 6 - Souscription et lib�ration du capital social

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital de la soci�t� a �t� fix� � la somme de 62.000,00 EUROS et a, alors, �t� divis� en 6.200 actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune 116.200�me de l'avoir social. Ces 6.200 actions de capital ont alors, toutes et chacune, �t� :

*souscrites par apport en num�raire;

*lib�r�es � concurrence de la totalit� de leur valeur ainsi que cela r�sulte d'une attestation bancaire d�livr�e en date du 4 septembre 2000 par la SA � ING Belgique � (anciennement � BBL �); de sorte qu'une somme de 62.000,00 EUROS a alors �t� mise � la libre disposition de la soci�t�.

ARTICLE 7 Modification du capital

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant dans les conditions fix�es par la loi.

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle.

ARTICLE 8 Appels de fonds

Les souscripteurs d'actions s'engagent pour la totalit� du montant repr�sent� par leurs actions dans le capital social. L'engagement de lib�rer enti�rement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.

I I,

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Si une action non enti�rement lib�r�e est d�tenue en indivision par plusieurs propri�taires, chacun d'eux r�pond solidairement du paiement du montant total des versements appel�s et exigibles.

Lorsque le capital n'est pas enti�rement lib�r�, le conseil d'administration d�cide souverainement des appels de fonds � effectuer par les actionnaires moyennant traitement �gal. L'appel est notifi� aux actionnaires par lettre recommand�e, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s'op�rer le paiement par virement ou versement � l'exclusion de tout autre mode.

L'exercice des droits de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s.

L'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois, signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire � ses versements devra payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux l�gal augment� de deux pour cent l'an, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Si un second avis reste sans r�sultat pendant un mois, le conseil d'administration peut prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice au droit du conseil d'administration de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� � la soci�t� par l'actionnaire d�faillant. Il restera tenu de la diff�rence ou profitera de l'exc�dent.

Des lib�rations anticip�es, partielles ou totales, ne peuvent �tre op�r�es que moyennant l'accord pr�alable du conseil d'administration.

TITRE III TITRES

ARTICLE 9 Nature des titres

Toutes les actions sont nominatives, elles portent un num�ro d'ordre.

Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire

peut prendre connaissance..

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, l'usufruitier et le

nu-propri�taire sont inscrits s�par�ment dans le registre des actions nominatives.

ARTICLE 10 -- Cession des titres Droit de pr�f�rence

A.Les actions peuvent �tre c�d�es librement entre vifs ou transmises pour cause de mort, � un actionnaire, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires.

e.Sauf les exceptions pr�vues par la loi, un actionnaire ne peut c�der tout ou partie de ses actions � une personne autre que celles mentionn�es ci-avant sans les avoir pr�alablement offertes aux autres actionnaires. Il communique au Conseil d'Administration le nombre et les num�ros d'actions qu'il a l'intention de c�der. Le Conseil d'Administration transmet cette offre aux autres actionnaires dans les 15 jours de sa notification.

Dans le mois de la notification par Conseil d'Administration, les autres actionnaires peuvent exercer un droit de pr�f�rence au prorata des actions qu'ils poss�dent dans la soci�t�. Le droit de pr�f�rence dont certains actionnaires ne feraient pas usage, accro�t le droit de pr�f�rence des actionnaires qui en font usage, toujours au prorata des actions dont ces derniers sont d�j� propri�taires.

En cas de silence d'un actionnaire, il est pr�sum� refuser l'offre.

En cas d'exercice du droit de pr�f�rence, les actions sont acquises � leur valeur comptable r�sultant du dernier bilan approuv� par l'assembl�e g�n�rale.

L'actionnaire qui se porte acqu�reur des actions d'un autre actionnaire, en application des alin�as pr�c�dents, en paie le prix dans un d�lai de 30 jours � compter de la date d'acquisition des actions.

Les notifications faites en ex�cution du pr�sent article sont faites par lettres recommand�es � la poste, les d�lais commen�ant � courir � partir de la date d'exp�dition de la lettre appos�e sur le r�c�piss� de la recommandation postale.

Les lettres peuvent �tre valablement adress�es aux actionnaires � la derni�re adresse connue de la soci�t�.

ARTICLE 11 Indivisibilit� des titres

Toute action est indivisible.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, la soci�t� peut

suspendre l'exercice des droits de vote y aff�rents jusqu'� ce que l'usufruitier et le nu-propri�taire aient d�sign�

ensemble une seule personne pour les repr�senter � l'assembl�e g�n�rale.

Si une action est donn�e en gage, les droits y aff�rents sont exerc�s par le d�biteur-gagiste.

ARTICLE 12 Emission d'obligations

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par la loi,

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.

TITRE IV ADMINISTRATION ET CONTROLE

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ARTICLE 13 Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour 6 ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle dcit, dans l'exercice de cette fonction, d�signer une personne physique pour la repr�senter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles. Le mandat des administrateurs sortants qui n'ont pas �t� r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa d�mission par lettre recommand�e au conseil d'administration.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration peut accorder des indemnit�s aux personnes charg�es de la gestion journali�re, aux membres du comit� de direction et aux mandataires sp�ciaux.

ARTICLE 14 Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement.

L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE 15 Pr�sidence

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.

Le conseil peut �galement nommer un vice-pr�sident.

En cas d'emp�chement du pr�sident, il est remplac� par le vice-pr�sident ou, � d�faut de vice-pr�sident, par

un autre administrateur d�sign� par ses coll�gues, ou � d�faut d'accord, par le plus �g� des administrateurs

pr�sents.

ARTICLE 16 R�unions

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation du pr�sident ou, en cas d'emp�chement du pr�sident, du vice-pr�sident ou, � d�faut du vice-pr�sident, d'un autre administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, ainsi que dans les vingt jours d'une requ�te � cet effet �manant de deux administrateurs.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations et � d�faut de telle indication, au si�ge social.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

ARTICLE 17 D�lib�rations du conseil d'administration

1.Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner, par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel, � un de ses coll�gues, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, r�put� pr�sent. Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues.

Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moiti� des membres du conseil sont pr�sents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel.

Lorsqu'une d�lib�ration est requise, celle-ci peut prendre la forme d'une conf�rence t�l�phonique ou d'une vid�oconf�rence. Les proc�s-verbaux doivent mentionner avec pr�cision les moyens techniques utilis�s.

L'autorisation d'utiliser ces techniques � une r�union du conseil d'administration devra �tre donn�e par un vote pr�alable et � la majorit� des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s � la r�union de ce conseil. Ceux-ci devront se prononcer sur le point de savoir si, compte tenu des points � l'ordre du jour de la r�union du conseil, le proc�d� utilis� pr�sente les garanties suffisantes pour permettre d'identifier sans �quivoque chaque interlocuteur, pour assurer la transmission et la reproduction fid�le des d�bats et du vote et pour garantir la confidentialit� des d�lib�rations.

La transmission devra �tre interrompue aussit�t que celui qui pr�side la s�ance du conseil estime que les garanties requises ci-dessus ne sont plus assur�es.

Lorsque ces conditions ont �t� remplies pendant toute la dur�e de la s�ance du conseil, l'administrateur qui a �t� d�ment autoris� � utiliser ces techniques de t�l�communication sera r�put� avoir �t� pr�sent � la r�union et au vote.

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2.Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�.

3.Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

Toutefois, si le conseil d'administration est compos� de deux membres, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.

ARTICLE 18 Proc�s-verbaux

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par le pr�sident

de la r�union et par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations ainsi que les avis et votes donn�s par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un

support mat�riel y sont annex�s.

Les membres du conseil peuvent demander que leur opinions ou objections � une d�cision du conseil

d'administration soient mentionn�es aux proc�s-verbaux.

Toutes copies et extraits des proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou

par deux administrateurs ou par un administrateur d�l�gu�.

ARTICLE 19 Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 20 Gestion journali�re

A,Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales :

soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu� ;

soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

B,En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire. De

m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux �

tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

C,Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

DM fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux,

des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

ARTICLE 21 Conflits d'int�r�ts

Tout administrateur ayant, dans une transaction soumise pour approbation au conseil d'administration, un int�r�t personnel oppos� � l'int�r�t de la soci�t�, doit d�clarer ce conflit d'int�r�t au pr�sident avant que la r�union ne d�bute et sera oblig� d'informer le conseil et de faire enregistrer cette situation dans le proc�s-verbal de la r�union. Il ne pourra pas prendre part � la r�union, mais il sera compt� dans le quorum. A l'assembl�e g�n�rale suivante, avant toute autre r�solution � voter, un rapport sp�cial devra �tre fait sur toutes transactions dans lesquelles un des administrateurs peut avoir un int�r�t personnel oppos� � celui de la soci�t�.

ARTICLE 22 Repr�sentation Actes et actions judiciaires

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes et en justice :

soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur d�l�gu�;

soit, dans les limites de la gestion journali�re et des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s, par le d�l�gu� �

cette gestion s'il n'y en a qu'un seul et par deux d�l�gu�s agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

ARTICLE 23 Repr�sentation � l'�tranger

La soci�t� peut �tre repr�sent�e � l'�tranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit par toute autre personne sp�cialement d�sign�e � cet effet par le conseil d'administration.

Ce d�l�gu� sera charg�, sous la direction et le contr�le du conseil d'administration, de repr�senter les int�r�ts de la soci�t� aupr�s des autorit�s des pays �trangers et d'ex�cuter toutes les d�cisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

Il sera muni d'une procuration ou d�l�gation constatant qu'il est l'agent responsable de la soci�t� dans ces pays.

ARTICLE 24 Contr�le

,

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Conform�ment � l'article 141 du Code des soci�t�s, aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du m�me Code, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable.

Le r�mun�ration de ce dernier incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

En ces cas, tes observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � ta soci�t�.

Si la soci�t� ne r�pond plus aux crit�res sus vant�s, l'assembl�e g�n�rale doit se r�unir dans le plus bref d�lai pour proc�der � la nomination d'un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des r�viseurs d'entreprises, dans les conditions pr�vues par la toi.

TITRE V Assembl�es g�n�rales

ARTICLE 25 Composition et pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux

m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour

les atsents ou pour les dissidents,

ARTICLE 26 R�union

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e le 2�me jeudi du mois de juin � 10 heures. Si ce

jour est un jour f�ri�, l'assembl�e aura lieu le jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

ARTICLE 27 Convocations

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE 28 - Formalit�s d'admission � l'assembl�e

Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard 3 jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, informer le conseil d'administration de leur intention de participer � l'assembl�e, ainsi que du nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale avec voix consultative, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent.

Article 29 - Repr�sentation

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire,

conform�ment aux dispositions de la loi, � condition que :

- toutes les formalit�s d'admission � l'assembl�e soient accomplies;

- ce mandataire soit lui-m�me actionnaire.

Toutefois, les personnes morales peuvent, sous les m�mes conditions, �tre repr�sent�es par un mandataire

qui n'est pas actionnaire. De m�me, les actionnaires personnes physiques peuvent, sous les m�mes conditions,

�tre repr�sent�s par leur conjoint ou, en cas d'incapacit�, par leur repr�sentant l�gal.

Les copropri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter respectivement par une

seule et m�me personne.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que cettes-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Article 30 - Vote par correspondance

Les votes se font � main lev�e, par appel nominal, par bulletins sign�s ou sous forme �lectronique.

pour autant que le conseil d'administration ait pr�vu cette facult� dans l'avis de convocation, tout actionnaire

est autoris� � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli et mis � la disposition des actionnaires

par la soci�t�.

Ce formulaire contient les mentions suivantes :

les nom, pr�noms, raison ou d�nomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou si�ge social;

sa signature;

le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote;

la preuve de l'accomplissement des formalit�s pr�alables pour �tre admis � l'assembl�e;

l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale avec l'indication des sujets � traiter et les propositions de d�cisions;

le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition;

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le pouvoir �ventuellement donn� au pr�sident ou � une personne d�termin�e de voter, au nom de l'actionnaire, sur les amendements ou r�solutions nouvelles soumis � l'assembl�e.

Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus � la soci�t� trois jours ouvrables au plus tard avant la date de l'assembl�e. Les formalit�s d'admission doivent avoir �t� accomplies.

Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance sous forme �lectronique via un ou plusieurs sites internet. Il d�termine les modalit�s pratiques de ce vote �lectronique en veillant � ce que le syst�me utilis� permette d'introduire les mentions vis�es au troisi�me alin�a du pr�sent article et de contr�ler le respect du quatri�me alin�a du pr�sent article.

ARTICLE 31 sureau

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration, ou en son absence, par le

vice-pr�sident ou � d�faut de vice-pr�sident, par l'administrateur d�l�gu�, ou � son d�faut, par un autre

administrateur d�sign� par ses coll�gues.

Le pr�sident d�signe un secr�taire.

L'assembl�e choisit deux scrutateurs parmi ses membres, si le nombre d'actionnaires pr�sents le justifie.

ARTICLE 32 Prorogation de l'assembl�e

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle, sp�ciale ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois

semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans

l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

ARTICLE 33 - Assembl�e g�n�rale par proc�dure �crite

1.Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.

2.En ce qui concerne la datation de l'assembl�e annuelle, la date de la d�cision sign�e par tous les actionnaires est r�put�e �tre la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, sauf preuve du contraire, � condition que la d�cision �crite sign�e par tous les administrateurs soit parvenue � la soci�t� vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante pour la date de la d�cision.

La d�cision �crite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par tous les administrateurs indiquant que la d�cision sign�e par tous les actionnaires est parvenue au si�ge de la soci�t� au plus tard vingt jours avant la date de l'assembl�e annuelle g�n�rale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si fa derni�re d�cision �crite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours pr�c�dant la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, le Conseil d'administration doit convoquer l'assembl�e g�n�rale.

3,En ce qui concerne la datation de l'assembl�e g�n�rale particuli�re, la date de la d�cision sign�e par tous les actionnaires est r�put�e �tre la date � laquelle la d�cision est parvenue au si�ge de la soci�t�, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante.

La d�cision �crite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuv�es, doit �tre assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par tous les administrateurs indiquant que la d�cision sign�e par tous les actionnaires est parvenue au si�ge de la soci�t� � fa date indiqu�e dans cette d�claration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de d�cision �crite envoy�e doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent �tre approuv�s dans leur ensemble pour parvenir � une d�cision �crite valable ou si une approbation �crite est sollicit�e pour chaque point de l'ordre du jour s�par�ment.

4.La proposition de d�cision �crite envoy�e peut d�terminer que l'approbation doit parvenir au si�ge de la soci�t� avant une date bien d�finie pour pouvoir faire l'objet d'une d�cision �crite valable. Si la d�cision �crite approuv�e � l'unanimit� n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations sign�es perdront toute force de droit.

SI un commissaire a �t� nomm�, toutes les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale qui sont prises en recourant � la proc�dure �crite, doivent lui �tre communiqu�es.

ARTICLE 34 Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, la soci�t� peut

suspendre l'exercice des droits de vote y aff�rents jusqu'� ce que l'usufruitier et le nu-propri�taire aient d�sign�

ensemble une seule personne pour les repr�senter � l'assembl�e g�n�rale.

Si une action est donn�e en gage, les droits y aff�rents sont exerc�s par le d�biteur gagiste.

ARTICLE 35 D�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale

L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer sur des points qui ne figurent pas dans l'ordre du jour, sauf si tous

les actionnaires sont pr�sents et d�cident � l'unanimit� de d�lib�rer sur des sujets nouveaux.

Q .,

Y

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Sauf dans les cas pr�vus par la loi, fes d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les oandidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e n'en d�cide autrement � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

ARTICLE 36 Majorit� sp�ciale

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit� requises par la loi.

ARTICLE 37 Proc�s verbaux

Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et par les actionnaires qui Je demandent.

Ils sont consign�s dans un registre sp�cial tenu au si�ge social. La liste de pr�sences et les rapports �ventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annex�s au proc�s-verbal.

Sauf quand les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale doivent �tre constat�es par acte authentique, les exp�ditions et extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration, par l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs qui agissent conjointement.

TITRE VI ECRITURES SOCIALES REPARTITIONS

ARTICLE 38 Ecritures sociales

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 d�cembre de chaque ann�e.

ARTICLE 39 - Vote des comptes annuels

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

ARTICLE 40 Distribution

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au- moins cinq pour cent affect� � la

r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e,

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 41 Paiement des dividendes

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 42 Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est effectu�e par le ou les liquidateur(s) d�sign�(s) par l'assembl�e g�n�rale; le tout, dans le respect des dispositions l�gales relatives � la confirmation de la nomination du ou des liquidateur(s) par le Pr�sident du Tribunal de Commerce comp�tent.

Si plusieurs liquidateurs sont nomm�s, l'assembl�e g�n�rale d�cide s'ils repr�sentent la soci�t�, seuls, conjointement ou coll�gialement et ce, dans le respect des dispositions l�gales relatives � la confirmation de la nomination du ou des liquidateur(s) par le Pr�sident du Tribunal de Commerce comp�tent.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e g�n�rale fixe la r�mun�ration du(des) liquidateur(s).

A d�faut de nomination par l'assembl�e g�n�rale, la liquidation se fait par le conseil d'administration en

fonction, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

ARTICLE 43 Pouvoirs des liquidateurs

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi sauf si l'assembl�e

g�n�rale en d�cide autrement, � la majorit� des voix.

ARTICLE 44 R�partition

Apr�s paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cette fin, les liquidateurs r�partissent l'actif net, en esp�ces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils poss�dent.

Les biens qui subsistent en nature sont r�partis de la m�me fa�on.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es de la m�me fa�on, les liquidateurs doivent r�tablir l'�quilibre avant de proc�der au partage pr�cit�, en mettant toutes les actions sur pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des actions insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables, en esp�ces ou en titres au profits des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

ARTICLE 45 Litiges

Tout litige relatif aux affaires de la soci�t� entre la soci�t�, ses actionnaires, administrateurs, membres du comit� de direction, administrateurs d�l�gu�s, repr�sentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens membres du comit� de direction, anciens administrateurs d�l�gu�s, anciens repr�sentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs, ainsi que tout litige entre les personnes pr�cit�es elles-m�mes, sera tranch� d�finitivement par arbitrage.

Le litige est r�gl� par un seul arbitre, d�sign� par les parties.

Si les parties ne sont pas d'accord � ce sujet, chaque partie d�signera un arbitre. Ces arbitres choisiront un troisi�me arbitre qui agira comme pr�sident. Si les arbitres ne sont pas d'accord � ce sujet, le Pr�sident du tribunal de commerce de l'arrondissement o� est situ� le si�ge social d�signe le troisi�me arbitre � la requ�te des deux arbitres.

La pr�sente clause d'arbitrage ne s'applique pas en cas de mesures urgentes et provisoires pour lesquelles le Pr�sident du tribunal de commerce et du tribunal civil, en r�f�r�, reste comp�tent.

TITRE VIII DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 46 Eiection de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 47 Droit commun

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de cette loi auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es

inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de cette loi sont cens�es

non �crites. �

C1NQUIEME RESOLUTION

L'Assembl�e conf�re � l'unanimit� tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

En outre, le notaire Foss�prez soussign� est express�ment mandat� par l'Assembl�e pour �tablir une coordination des statuts de la SA � HOLDBE � et proc�der � son d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge division Neufch�teau.

VOTES

Toutes les r�solutions qui pr�c�dent ont chaque fois �t� prises par vote s�par� et � l'unanimit�.

CL�TURE

Plus rien n'�tant � comprendre � l'Ordre du Jour, l'Assembl�e est ensuite lev�e � 10 heures 30 minutes.

Il. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ensuite, les 2 administrateurs de la soci�t� se sont r�unis en Conseil d'Administration.

ORDRE DU JOUR

Le Conseil d'Administration a pour Ordre du Jour les points suivants :

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I R�serv�

au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet l3 - Suite

1.Renouvellement anticip� du mandat de l'administrateur-d�l�gu� actuel pour une dur�e de 6 ans � compter du 13 novembre 2014 soit jusqu'au 12 novembre 2020 inclus - sauf d�cision ult�rieure. R�mun�ration �ventuelle � octroyer � l'administrateur-d�l�gu� qui sera renouvel� dans ses fonctions.

2.Nominatidn d'un pr�sident du Conseil d'Administration pour une dur�e de 6 ans � compter du 13 novembre 2014 soit jusqu'au 12 novembre 2020 inclus - sauf d�cision ult�rieure. R�mun�ration �ventuelle � octroyer au pr�sident du Conseil d'Administration qui sera nomm�.

DELIBERATIONS RESOLUTIONS

L'Ordre du Jour �tant �puis�, le Conseil d'Administration passe alors aux votes et prend les r�solutions

suivantes, chaque fois par vote s�par� et � l'unanimit� :

Le Conseil d'Administration :

A.d�cide � l'unanimit� :

*de renouveler anticipativement le mandat de l'administrateur-d�l�gu� actuel, � savoir Madame Julie IDE pr�cit�e, pour une dur�e de 6 ans � compter du 13 novembre 2014 soit jusqu'au 12 novembre 2020 inclus sauf d�cision ult�rieure;

*de nommer Madame Julie IDE pr�cit�e dans les fonctions de pr�sident du Conseil d'Administration et ce, pour une dur�e de 6 ans � compter du 13 novembre 2014 soit jusqu'au 12 novembre 2020 inclus - sauf d�cision ult�rieure.

B.confirme � l'unanimit� et ce, pour autant que de besoin, que Madame Julie IDE exercera l'ensemble de ses mandats � titre gratuit, sauf d�cision ult�rieure.

A l'instant intervient Madame Julie IDE, ci-avant plus amplement qualifi�e. Laquelle d�clare accepter, aux conditions d�finies ci avant, les mandats qui lui sont conf�r�s.

Plus rien n'�tant � comprendre � l'Ordre du Jour, le Conseil d'Administration est ensuite lev� � 10 heures 40 minutes.

FRAIS DROITS D'ECRITURE - COPIE

(On omet)

POUR COPIE CONFORME

D�livr�e avant la formalit� de l'enregistrement

Conform�ment � l'article 173 1� du Code des droits d'enregistrement.

Augustin Foss�prez

Notaire associ�

Pi�ces d�pos�es au Greffe : exp�dition conforme du proc�s-verbal modificatif accompagn� de son annexe d�livr�e avant la formalit� de l'enregistrement conform�ment � l'article 173 1� du Code des Droits d'Enregistrement, extrait analytique dudit proc�s-verbal d�livr� avant la formalit� de l'enregistrement conform�ment � l'article 173 1� du Code des Droits d'Enregistrement et texte coordonn� des statuts de la soci�t�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

22/08/2013

��R�serv�

au

Moniteur

belge

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

11111111

*1313 587*

Mod 2.S

il 2 AUG 2013 BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0472710395

D�nomination

(en entier) : HOLDBE

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Albert-Elisabeth 62 / 1200 BRUXELLES

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET D'EXPLOITATION

Texte

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 13/06/2013

Le si�ge social et d'exploitation est transf�r� � W� G�rard 14 16800 SAINTE-MARIE-CHEVIGNY � partir de ce 13 juin 2013.

Julie IDE,

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 02.08.2013 13407-0470-011
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 28.06.2011 11250-0453-012
06/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.11.2010, DPT 30.11.2010 10621-0213-012
06/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.11.2010, DPT 30.11.2010 10621-0133-012
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.06.2008, DPT 27.08.2008 08678-0074-011
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.01.2007, DPT 06.06.2008 08201-0364-011
20/12/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 09.06.2005, DPT 19.12.2005 05901-2608-014
02/06/2005 : BL643862
15/12/2004 : BL643862
15/12/2004 : BL643862
07/12/2001 : BL643862
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 09.06.2016, DPT 26.08.2016 16519-0365-011

Coordonnées
HOLDBE

Adresse
WE GERARD 14 6800 STE-MARIE-CHEVIGNY

Code postal : 6800
Localité : LIBRAMONT-CHEVIGNY
Commune : LIBRAMONT-CHEVIGNY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées HOLDBE

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HOLDBE