30/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e A 4 0 0 2 . 2
~ " i ;
~ . . t + 1 ~ . ~ ; 1 ; ; 1 ; ? . '
. . . . , , ~ : . ~
r I i
~ t e e , . p ' 1 4 1 ) ( 4 . { 1 : . . ! S ° ' ( ' ; t i u . . . t [
~ ~ i .
G r e f f e i t
I I I I I n l I I I I I I I I N N I
* 1 1 1 9 7 6 8 6 *
R é :
M o r b t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 3 5 1 . 0 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) H o m e L e s B r u y è r e s
( e n a b r é g é ) : H L B
F o r m e j u r i d i q u e : a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : 6 9 9 7 A m o n i n e s ( E r e z é e ) , 2 0 , r o u t e d e B e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s - C h a n g e m e n t d e d i r e c t r i c e - C h a n g e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é - G e s t i o n j o u r n a l i è r e - P o u v o i r s
R é u n i e s a u x d a t e s c i - a p r è s p r é c i s é e s , l e s i n s t a n c e s d e l ' a s s o c i a t i o n o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 m a i 2 0 0 8 : ; 1
L ' a s s e m b l é e a é l u e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M m e A n n e d e M A C A R , d e m e u r a n t r u e d ' A y w a i l l e 3 2 à 4 1 4 0 ; G o m z é - A n d o u m o n t ( S p r i m o n t ) , n é e l e 1 0 j a n v i e r 1 9 4 7 .
2 . A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 m a i 2 0 0 9
L ' a s s e m b l é e a é l u e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J e a n - C l a u d e N O Ë L , d e m e u r a n t r u e d u C e n t r e 6 0 à ;
6 6 9 2 P e t i t - T h i e r ( V i e l s a l m ) , n é l e 1 8 a v r i l 1 9 6 1 .
3 . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 1 :
a ) A y a n t r e ç u e n d a t e d u 0 1 o c t o b r e 2 0 1 0 l a d é m i s s i o n d e M m e C h r i s t i a n e C O L L E T d e s e s f o n d i o n s d e d i r e c t r i c e d u S A A E H o m e L e s B r u y è r e s e n v u e d ' u n e d e m a n d e d e p r é - p e n s i o n , l e c o n s e i l a c c e p t e c e t t e : d é m i s s i o n t o u t e n c o m p t a n t q u e M m e C O L L E T , c o m m e e l l e s ' y e s t e n g a g é e , c o n t i n u e r a d ' a s s u r e r s e s f o n c t i o n s ` j u s q u ' à l a f i n d e s o n p r é a v i s , s o i t l e 3 1 m a r s 2 0 1 2 i n c l u s .
b ) C o m p t e t e n u d e s e s c o m p é t e n c e s e t d e s o n e x p é r i e n c e d e c o o r d i n a t r i c e p é d a g o g i q u e a u s e i n d u S A A E H o m e L e s B r u y è r e s , l a c a n d i d a t u r e d e M m e M a d e l e i n e L A M B O T T E à l a f o n c t i o n d e d i r e c t r i c e d u d i t H o m e L e s B r u y è r e s e s t a c c e p t é e a v e c e f f e t a u 0 1 a v r i l 2 0 1 2 e t t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d è s c e t t e d a t e d e t o u s r i e s ; p o u v o i r s q u i é t a i e n t c e u x d e l a p r é c é d e n t e d i r e c t r i c e , M m e C h r i s t i a n e C O L L E T , e t c e n o t a m m e n t e n m a t i è r e - d e ' g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n e t d u H o m e .
c ) M m e M a d e l e i n e L A M B O T T E b é n é f i c i e r a d e l a s i g n a t u r e b a n c a i r e a v e c l e s m ê m e s l i m i t e s q u e M m e ; C h r i s t i a n e C O L L E T d è s l e 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 .
d ) L a d é m i s s i o n d e M m e D e n i s e B A U D E T - R E Y e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l ' a s s o c i a t i o n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e s t a c c e p t é e . E l l e e s t c h a l e u r e u s e m e n t r e m e r c i é e p o u r l a c o n s c i e n c e ' a v e c l a q u e l l e e l l e a s s u m é s e s f o n c t i o n s j u s q u ' à p r é s e n t .
e ) M m e A n n e d e M A C A R e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n r e m p l a c e m e n t d e M i n e D e n i s e B A U D E T - R E Y , d o n t e l l e r e p r e n d r a t o u t e s l e s c o m p é t e n c e s e t t o u s l e s p o u v o i r s à c o m p t e r d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
P o u r r a p p e l
C o m p o s i t i o n a c t u e l l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
1 . L a S O C I E T E R O Y A L E P R O T E C T R I C E D E L ' E N F A N C E , a s b l ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 0 . 6 0 5 . 5 5 2 ) , d o n t l e
s i è g e e s t à 1 0 5 0 I x e l l e s , 1 8 a ( b t e 6 ) , r u e d e s C h a m p s - E l y s é e s , p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t :
M o n s i e u r R é g i n a l d d ' H O O P , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , 3 0 , S q u a r e d u S o i b o s c h , n é l e 0 1 a o û t 1 9 6 0 . '
2 . M o n s i e u r D e n i s B A U D E T , d o m i c i l i é à 6 8 7 0 S a i n t - H u b e r t , 1 7 , a v e n u e N e s t o r M a r t i n , n é l e 9 j u i l l e t 1 9 4 0 .
3 . M a d a m e F r a n c i n e B L E R E T , é p o u s e B a u d o i n , d o m i c i l i é e à 6 6 8 0 L a v a c h e r i e ( S a i n t e - O d e ) , 3 4 , n i é ' d e
B a s t o g n e , n é e l e 1 9 f é v r i e r 1 9 5 7 . "
4 . M a d a m e A n n e - M a r i e d e L A U N O I T , é p o u s e W Y N S , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , 6 1 , a v e n u e B l ü c h e r , n é e l e ' 2 5 j u i l l e t 1 9 3 5 .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e l [
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
M o p 2 . 2 ,
V o l e t B - S u i t e
5 . M a d a m e A n n e d e M A C A R , d o m i c i l i é e à 4 1 4 0 G o m z é - A n d o u m o n t { S p r i m o n t ) , 3 2 , r u e d ' A y w a i l l e , n é e l é 1 0
j a n v i e r 1 9 4 7 . . 6 . M o n s i e u r D i d i e r d e W A L Q U E , d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , 5 6 b , c h e m i n d ' O d e g h i e n , n é l e 0 1 j u i n ' 1 9 3 2 .
7 . M o n s i e u r E r i c L E K A N E , d o m i c i l i é à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , 1 , p l a c e T o u c r é e , n é l e 2 1 a v r i l 1 9 5 9 B . M o n s i e u r M a r t i a l M O R S O M M E , d o m i c i l i é à 6 9 9 7 E r e z é e , 6 a , r u e G é n é r a l B o r l o n , n é l e 2 3 d é c e m b r e 1 9 5 0 .
9 . M o n s i e u r J e a n - C l a u d e N O Ë L , d o m i c i l i é à 6 6 9 2 P e t i t T h i e r ( V i e l s a l m ) , 6 0 , r u e d u C e n t r e 6 0 , n é l e 1 8 a v r i l
1 9 6 1 . r . 1 0 . M a d a m e D e n i s e R E Y , é p o u s e B a u d e t , d o m i c i l i é e à 6 8 7 0 S a i n t H u b e r t , 1 7 , a v e n u e N e s t o r M a r t i n , n é e l e 3 1 j u i l l e t 1 9 4 6 .
R é s e r v é
. a u
M o n i t e u r
b e l g e
F o n c t i o n s s p é c i a l e s :
P r é s i d e n t e : M a d a m e A n n e - M a r i e W Y N S - d e L A U N O I T p r é n o m m é e .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M a d a m e D e n i s e B A U D E T - R E Y p r é n o m m é e , j u s q u ' a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 . M a d a m e A n n e d e M A C A R p r é n o m m é e , à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 1 2 0 1 2 .
D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s e t s i g n a t u r e b a n c a i r e :
1 - A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
M m e A n n e d e M A C A R d e v e n a n t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d u 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 , à p a r t i r d e c e t t e d a t e , e s
p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n s e r o n t c e u x v i s é s a u x a r t i c l e s 1 3 e t 1 3 b i s d e l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 ,
C .
d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s a u x s t a t u t s ( a r t i c l e 1 7 ) .
E l l e p o u r r a p r e n d r e l e s e n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s f i x é s a u s u s d i t a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s ,
- s a n s l i m i t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p a i e m e n t s d e s s a l a i r e s e t t r a i t e m e n t s a i n s i q u e d e s c o t i s a t i o n s s o c i a l e s e t
p r é c o m p t e p r o f e s s i o n n e l y a f f é r e n t s ;
- a v e c u n e l i m i t e d e 1 2 . 5 0 0 ¬ ( d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ) p o u r l e s a u t r e s e n g a g e m e n t s . A u - d e l à d e c e t t e i
l i m i t e , e l l e a u r a à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n s i g n é e d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d o n t
l ' e x t r a i t s e r a s i g n é p a r l a p r é s i d e n t e o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
2 - R e p r é s e n t a t i o n a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e t u t e l l e e t a u t r e s :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , p o u r l e s r e l a t i o n s a v e c l e s a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s o u d e t u t e l l e , i n s p e c t i o n p é d a g o g i q u e , s e r v i c e s j u d i c i a i r e s , c e n t r e s p u b l i c s d ' a c t i o n s o c i a l e e t a u t r e s , l a r e p r é s e n t a t i o n 4 d é l ' a s s o c i a t i o n e s t a s s u r é e c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l a d i r e c t r i c e e n f o n c t i o n .
3 - G e s t i o n j o u r n a l i è r e :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t a s s u r é e p a r l a d i r e c t r i c e e n f o n c t i o n , ' q u i e s t e n c h a r g e d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e e t p é d a g o g i q u e d u H o m e , s o i t M m e C h r i s t i a n e C O L L E T j u s q u ' a d 3 1 . 0 3 . 2 0 1 2 e t M m e M a d e l e i n e L A M B O T T E à p a r t i r d u 0 1 . 0 4 . 2 0 1 2 .
4 - S i g n a t u r e b a n c a i r e : : 1
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d a n s l e s l i m i t e s p r é c i s é e s ' c i - d e s s o u s , l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e p o u r l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t b a n c a i r e s s o n t a c c o r d é s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s , c h a c u n e a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t .
a / S a n s l i m i t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p a i e m e n t s d e s s a l a i r e s e t t r a i t e m e n t s a i n s i q u e d e s c o t i s a t i o n s s o c i á t e s e t p r é c o m p t e p r o f e s s i o n n e l y a f f é r e n t s , m a i s a v e c u n e l i m i t e f i x é e à 1 2 . 5 0 0 e u r o s p o u r l e s a u t r e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l e s t r o i s p e r s o n n e s c i - a p r è s n o m m é e s a u r o n t à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s i g n é e d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d o n t l ' e x t r a i t s e r a s i g n é p a r l a p r é s i d e n t e o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
- M m e A n n e - M a r i e W Y N S - d e L A U N O I T p r é n o m m é e , p r é s i d e n t e ; "
- M m e D e n i s e B A U D E T - R E Y p r é n o m m é e , a d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e , j u s q u ' a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 ;
- M m e A n n e d e M A C A R p r é n o m m é e , a d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e , à p a r t i r d u 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 ; b / S a n s l i m i t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p a i e m e n t s d e s s a l a i r e s e t t r a i t e m e n t s a i n s i q u e d e s c o t i s a t i o n s s o c i a l e s
e t p r é c o m p t e p r o f e s s i o n n e l y a f f é r e n t s , m a i s a v e c u n e l i m i t e f i x é e à 2 . 5 0 0 e u r o s p o u r l e s a u t r e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l e s t r o i s p e r s o n n e s c i - a p r è s n o m m é e s a u r o n t à j u s t i f i e r d ' u n e a u t o r i s a t i o n
é c r i t e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . + ; ' - M m e C h r i s t i a n e C O L L E T , d i r e c t r i c e , d o m i c i l i é e à 6 9 9 7 S o y ( E r e z é e ) , 3 6 , r u e d u C a l v a i r e , n é e à C h a r l e r o i l e 7 j a n v i e r 1 9 5 1 , j u s q u ' a u 3 1 . 0 3 . 2 0 1 2 ;
- M m e M a d e l e i n e L A M B O T T E , d i r e c t r i c e , d o m i c i l i é e à 6 9 9 7 E r e z é e , 5 , a v e n u e d e s N a t i o n s U n i e s , n é e à S t a v e l o t l e 1 8 j u i l l e t 1 9 6 1 , à p a r t i r d u 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 ;
- M m e S i l v a n a C A R i N O , c o m p t a b l e , d o m i c i l i é e à 7 1 6 0 C h a p e l l e - l e z - H e r l a i m o n t , 4 1 , p l a c e d e l ' É g l i s e , n é e à L a L o u v i è r e l e 5 o c t o b r e 1 9 5 6 .
~ . . - l ; V . u i
~
( s i g n a t u r e s a u v e r s o ) ~ ~ ` ç ~ g ~ -
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E ~ -
r ~