23/08/2011
ÿþ' A l o i 2 . 0
I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e ï l e t
D o p o s e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o i m m m e r t ; o d o N E U F C H A T E A U ,
j o u r . o s ~ a r c é ó t i ó ~ ~ 1 L e % % f a r
R é s a M o n b e
* 1 1 1 2 8 8 9 9 "
V N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 2 0 0 4 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O T E L M E L B A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e M a t h i e u , 4 9 - 5 1 , 6 6 0 0 B A S T O G N E
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D ' u n a c t e r e ç u l e q u a t r e a o û t d e u x m i l o n z e , p a r J o ë l T o n d e u r , n o t a i r e à B a s t o g n e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , é t a n t l e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " H O T E L M E L B A ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 0 0 B a s t o g n e , A v e n u e M a t h i e u , 4 9 - 5 1 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e R u e l l e à S i b r e t l e o n z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e d i x m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 4 0 3 1 0 - 1 1 5 ,
e
s t a t u t s m o d i f i é s p o u r l a s e u l e e t d e r n i è r e f o i s p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J o ë l T o n d e u r à B a s t o g n e l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . l e v i n g t j a n v i e r d e u x m i l c i n q s o u s n u m é r o " 0 2 0 1 2 4 0 5 ,
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 5 2 0 0 4 0 6 3 .
r o
I I e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
S o n t p r é s e n t s f e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t :
1 / M a d a m e M E I S M a r i f y n - M a r i e - G e o r g e t t e , n é e à B a s t o g n e f e s e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t ,
d o m i c i l i é à B a s t o g n e , A v e n u e M a t h i e u , 4 9 - 5 1 , é p o u s e d e M o n s i e u r Y v e s S T A L A R S , c i - a p r è s n o m m é ,
i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s n u m é r o 6 8 0 2 1 6 - 0 4 4 - 4 5
d é t e n t r i c e d e q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 1 4 . 2 6 4 ) a c t i o n s , a d m i n i s t r a t e u r ,
2 / M o n s i e u r S T A L A R S Y V E S - M a r i e - J o s e p h , n é à U c c l e t e v i n g t f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é
r z i
à B a s t o g n e , A v e n u e M a t h i e u , 4 9 - 5 1 , é p o u x d e M a d a m e M a r i f y n M E i S , c i - a v a n t n o m m é e , i m m a t r i c u l é a u
r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s n u m é r o 6 5 0 2 2 0 3 7 3 1 8 ,
g d é t e n t e u r d e s e p t m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t e t u n e ( 7 . 6 8 1 ) a c t i o n s , a d m i n i s t r a t e u r ,
E p o u x m a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d e l e c o n t r a t d e m a r i a g e
: 1 r e ç u p a r l e n o t a i r e R u e l l e à S i b r e t l e q u a t r e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r ,
a i n s i q u e d é c l a r é ,
A d m i n i s t r a t e u r s n o n a c t i o n n a i r e s :
î M o n s i e u r M E I S G e o r g e s , e t s o n é p o u s e M a d a m e M E R S C H L a u r e , d o m i c i l i é s à B a s t o g n e , C h e m i n d e
R e n v a t , 3 1 ,
D É L I B É R A T I O N S
, . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r d a n s l e s s t a t u t s f e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l A v e n u e M a t h i e u , 4 9 - 5 1 , 6 6 0 0
B a s t o g n e .
E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t :
« A r t i c l e 2 . S i è g e S o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 6 0 0 B a s t o g n e , A v e n u e M a t h i e u , 4 9 - 5 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u b u r e a u x e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
2 / S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , i n s t a u r a t i o n d ' u n d r o i t d e s u i t e e t d e p r é e m p t i o n , m o d i f i c a t i o n e n
c o n s é q u e n c e d e s a r t i c l e s 9 e t 2 0 d e s s t a t u t s , c r é a t i o n d ' u n a r t i c l e 9 b i s e t 9 t e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n l e s r e m p l a ç a n t p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s
d é t e n u e s c o m m e i l e s t d i t à l a c o m p a r u t i o n , l e s q u e l l e s f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
E n c o n s é q u e n c e e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s 9 e t 2 0 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t e t d e c r é e r u n a r t i c l e ,
9 b i s e t 9 t e r .
« A r t i c l e 9 . N a t u r e d e s t i t r e s I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e ; e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s . »
« A r t i c l e 2 0 . I n f o r m a t i o n d e l a d é t e n t i o n d e s t i t r e s p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e s t r e i n d r e l a c e s s i b i l i t é d e s a c t i o n s , d ' i n s t a u r e r u n d r o i t d e p r é e m p t i o n e t e n c o n s é q u e n c e d e c r é e r u n a r t i c l e 9 b i s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 9 b i s . C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s a c t i o n s . D r o i t d e p r é e m p t i o n .
A u c u n a c t i o n n a i r e n e p o u r r a c é d e r s e s d r o i t s e n t r e v i f s , à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x , o u l e s t r a n s m e t t r e p o u r c a u s e d e m o r t à u n e p e r s o n n e n o n a c t i o n n a i r e , s a n s l e c o n s e n t e m e n t d e t o u s s e s c o a c t i o n n a i r e s , à p e i n e d e n u l l i t é d e l a c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n .
L ' a c t i o n n a i r e q u i v e u t c é d e r u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n s d o i t a v i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d e s o n p r o j e t d e c e s s i o n , e n i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s , l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o j e t é e , a i n s i q u e l e p r i x o f f e r t p o u r c h a q u e a c t i o n . D a n s l a h u i t a i n e d e l a r é c e p t i o n d e c e t a v i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t i n f o r m e r , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , c h a q u e a c t i o n n a i r e d u p r o j e t d e c e s s i o n e n l u i i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s , l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o j e t é e , l e p r i x o f f e r t p o u r c h a q u e a c t i o n , e t e n d e m a n d a n t à c h a q u e a c t i o n n a i r e s ' i l e s t d i s p o s é à a c q u é r i r t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s o f f e r t e s o u , à d é f a u t , s ' i l a u t o r i s e l a c e s s i o n a u o u a u x c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s p a r l e c é d a n t é v e n t u e l .
D a n s l e m o i s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e d o i t a d r e s s e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e f a i s a n t c o n n a î t r e s a d é c i s i o n , s o i t q u ' i l e x e r c e s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n , s o i t q u e , à d é f a u t d ' e x e r c i c e d e c e d r o i t , i l a u t o r i s e l a c e s s i o n . F a u t e p a r l u i d ' a v o i r a d r e s s é s a r é p o n s e d a n s l e s f o r m e s e t d é l a i s c i - d e s s u s , i l e s t r é p u t é a u t o r i s e r l a c e s s i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t n o t i f i e r a u c é d a n t é v e n t u e l , a i n s i q u ' à c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t d é c l a r é v o u l o i r e x e r c e r l e d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e r é s u l t a t d e l a c o n s u l t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , d a n s l e s t r o i s j o u r s d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i i m p a r t i a u x a c t i o n n a i r e s p o u r f a i r e c o n n a î t r e l e u r d é c i s i o n .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n p a r l e s a c t i o n n a i r e s n e s e r a e f f e c t i f e t d é f i n i t i f q u e :
1 ° s i l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s o f f e r t e s a f a i t l ' o b j e t d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , d e m a n i è r e à c e q u e l e c é d a n t s o i t a s s u r é d e l a c e s s i o n , p a r l ' e f f e t d e c e d r o i t d e p r é e m p t i o n , d e l a t o t a l i t é d e s e s a c t i o n s ;
2 ° o u s i l e c é d a n t d é c l a r e a c c e p t e r d e c é d e r s e u l e m e n t l e s a c t i o n s f a i s a n t l ' o b j e t d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
S i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' e s t p a s e x e r c é o u s i l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l e s t e x e r c é e s t i n f é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s e t q u e l e c é d a n t n ' a c c e p t e p a s d e c é d e r s e u l e m e n t l e s a c t i o n s f a i s a n t l ' o b j e t d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n é c h o i t e t l e s a c t i o n s p e u v e n t ê t r e l i b r e m e n t c é d é e s a u c a n d i d a t a c q u é r e u r .
S i p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s u s e n t s i m u l t a n é m e n t d u d r o i t d e p r é e m p t i o n e t q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t e x e r c é , e x c è d e l e n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s , i l s e r a p r o c é d é à l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s à r a c h e t e r p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e s a c t i o n s p o s s é d é e s p a r c h a c u n d ' e u x .
S ' i l s ' a v è r e i m p o s s i b l e d ' a r r i v e r à u n e r é p a r t i t i o n p a r f a i t e m e n t p r o p o r t i o n n e l l e , l e s a c t i o n s r e s t a n t e s s e r o n t a t t r i b u é e s p a r u n t i r a g e a u s o r t .
E n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e p r i x d e s a c t i o n s r a c h e t é e s s e r a é g a l a u p r i x d e c e s s i o n p r o p o s é p a r l e c a n d i d a t a c q u é r e u r .
L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a p p l i c a b l e s é g a l e m e n t d a n s t o u s l e c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s p o u r c a u s e d e m o r t .
E n a u c u n c a s l e c é d a n t n e p e u t d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 9 t e r . C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s a c t i o n s . D r o i t d e s u i t e .
S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 9 b i s , t o u t a c t i o n n a i r e q u i n ' a p a s e x e r c é s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n p e u t d é c i d e r d ' e x e r c e r u n d r o i t d e s u i t e p a r l ' e n v o i d ' u n e n o t i f i c a t i o n a d r e s s é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t .
P o u r ê t r e v a l a b l e , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s u i t e d o i t i n t e r v e n i r d a n s l e d é l a i d ' u n m o i s e t d a n s l e s f o r m e s v i s é s c i - d e s s u s e t p o r t e r s u r l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s d é t e n u s p a r l ' a c t i o n n a i r e .
D a n s c e c a s , l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t d e v r a , a v a n t d e p o u v o i r c é d e r s e s a c t i o n s a u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é , a c q u é r i r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l ' a c t i o n n a i r e q u i n o t i f i e s o n d r o i t d e s u i t e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t p r i x q u e c e u x o f f e r t s p a r l e c e s s i o n n a i r e p r o p o s é . A d é f a u t , l e t r a n s f e r t a u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é n e p o u r r a i n t e r v e n i r .
T o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n s m é c o n n a i s s a n t l e s r è g l e s c o n t e n u e s a u x a r t i c l e s 9 b i s e t 9 t e r d e s s t a t u t s s e r a r é p u t é n u l e t n o n a v e n u e t n e p o u r r a ê t r e o p p o s é à l a s o c i é t é . »
3 / D é m i s s i o n s , d é c h a r g e , r é é l e c t i o n s . :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r G e o r g e s M E I S e t d e M a d a m e L a u r e M E R S C H , p r é n o m m é s , p r é s e n t e m e n t d o n n é e . D é c h a r g e l e u r e s t d o n n é e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
V o l e t B ~ s u i t e
' [ ' a s a o m b l é e d é c i d e d e r é é l i r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s M a d a m e M a r i l y n M E I S e t M o n s i e u r Y v e s S T A L A R S , p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G e o r g e s M E I S c o m m e p r é s i d e n t e t l u i d o n n e d é c h a r g o .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s M a d a m e M a r i l y n M E I S e t M o n s i e u r Y v e s S T A L A R S , p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t .
4 / P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a m s e m b \ á o n o n f è n o 1 o u m p n u v o i n o a u n o n a o | | d ' o d n n \ r ü o t r o Ó o n p o u r | ' e x é c u b o n d o o r é s o \ u ó o m a q u i p n á m á d e n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E A V E C P U B L I C A T I O N E N E N T I E R D E L A
; T R A N S F O R K 4 A T | O N D E L \ V R E A F ( N G [ Y | N S E R U O N A U X A N N E X E S D U k 8 O N | T E U R B E L G E . a v a n i \ a
f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 7 3 1 ° d u C . E . B a s t o g n e l e 0 8 a o û t 2 0 1 1 . O E P O S E É N / N E / N E T E N 1 P G : E x p d d i 1 k u n d e | ' a c t a d u O 4 . 0 8 . 3 U 1 1 e t m o o n d | n a ó o n Ó e w s t o h u t s . J u ë | n u 1 e Ü n y | n o V a ~ a n t a r k .
T O N D E U R , .
.
/
~ "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e