25/04/2014
ÿþM o d 2 . 0
r 7 " F - M 1 7 : 5
L C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E U F C H A T E A U
l e 1 1 . . 1 Z O l i
j o u r d e s a r é c e p t i o n .
L e G r e f f i e r G r e f f e
W 3 , 8 9 0 . 2 9 5 .
1 0 E I N T E R N A T I O N A L S P R L
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A v e n u e M a t h i e u 3 7 / R - 6 6 0 0 B A S T O G N E
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
* 1 4 0 8 8 3 4 1 *
d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
r '
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p a r J o ë l T O N D E U R , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e B a s t o g n e , a s s o c i é d e l a s o c i é t é « T O N D E U R e t M O U T O N n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à B a s t o g n e , r u e d e N e u f c h â t e a u 3 9 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B a s t o g n e e n d a t e d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 5 4 6 , f o l i o 1 7 , c a s e 0 6 , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l i a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I C E I N T E R N A T I O N A L " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 6 0 0 B A S T O G N E , A v e n u e M a t h i e u 3 7 / R .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B u r e a u d ' E t u d e s W E R Y S P R L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 4 0 G r a n d h a n ( D u r b u y ) , « L e C h a m p a y » , G r a n d e E n n e i l l e 1 5 , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l L E D O U X , à D u r b u y , e n d a t e d u d i x m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d e u x a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 2 4 - 1 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e r e ç u p a r l e d i t n o t a i r e L E D O U X e n d a t e d u v i n g t - t r o i s m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u o n z e j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 1 0 6 1 1 - 3 1 9 , e n s u i t e p a r a c t e r e ç u p a r I e n o t a i r e T O N D E U R , s o u s s i g n é , e n d a t e d u h u i t j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e d i x - s e p t a o û t s u i v a n t , s o u s n u m é r o 9 9 0 8 7 1 7 - 2 6 6 , e t e n s u i t e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t S T A S S E R , à G o u v y , e n d a t e d u v i n g t - s i x j u i l l e t d e u x m i l u n , a d o p t a n t l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n « O R O T I M E S P R L » , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l d e u x , s o u s n u m é r o 2 0 0 2 - 0 8 - 3 1 - 1 0 1 7 , e t p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e T O N D E U R , s o u s s i g n é , e n d a t e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - s i x j a n v i e r d e u x m i l s i x , s o u s l e n u m é r o 0 6 0 2 1 9 5 1 , e t p a r a c t e r e ç u t e v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l s i x p a r l e n o t a i r e T O N D E U R , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e d o u z e o c t o b r e s u i v a n t , s o u s n u m é r o 0 6 1 5 6 3 3 5 , e t p a r a c t e r e ç u p a r l e d i t n o t a i r e T O N D E U R , s o u s s i g n é , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , s o u s n u m é r o 1 2 0 3 8 2 8 2 e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e r e ç u p a r l e d i t n o t a i r e T O N D E U R l e t r e n t e m a r s d e u x m i l d o u z e , m o d i f i a n t l a d é n o m i n a t i o n e n « 1 0 E I N T E R N A T I O N A L S P R L » , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - t r o i s a v r i l s u i v a n t , s o u s n u m é r o 1 2 0 7 7 8 1 6 .
I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s i e n u m é r o 0 4 2 3 . 8 9 0 . 2 9 5 ,
I l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e f i g u r e n t c i - a p r è s , d é t e n t e u r s d e t o u t e s l e s p a r t s c o n f o r m é m e n t a u r e g i s t r e d e s p a r t s p r é s e n t é a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t :
1 . M o n s i e u r L U T G E N J e a n - P i e r r e L é o n M a r i e , n é à B a s t o g n e l e t r o i s s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , é p o u x d e M a d a m e J A C Q U E S L a u r e n c e , d o m i c i l i é à 6 6 0 0 B a s t o g n e , A v e n u e M a t h i e u 3 7 / R , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 6 5 0 9 0 3 0 6 9 - 0 8 ,
D é t e n t e u r d e c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 1 4 9 ) p a r t s s o c i a l e s e t g é r a n t ,
2 . M o n s i e u r D E P O E R C K T h i e r r y , n é à L u b u m b a s h i ( C o n g o ) l e s i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , d o m i c i l i é a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , 8 3 8 3 K o e r i c h , R u e p r i n c i p a l e 2 1 a , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s I e n u m é r o 6 6 0 2 0 6 4 3 5 - 0 9 ,
D é t e n t e u r d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e
S o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M a d a m e R O B I n g r i d , p r é n o m m é e ,
C o m p a r a n t s e t m a n d a t a i r e d o n t l ' i d e n t i t é e s t b i e n c o n n u e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , a u v u d e s d o c u m e n t s d ' i d e n t i t é r e q u i s p a r l a l o i ,
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T ,
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u f o u r :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
2 ) N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
3 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l ' o b j e t q u i p r é c è d e ,
I I . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s .
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r , c o n t e n a n t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d o i v e n t r é u n i r a u m o i n s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
I V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M a d a m e l a P r é s i d e n t e e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t
c o n s t i t u é e v a l a b l e m e n t e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
s e t i e n t l e p r e m i e r s a m e d i d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e s e p t j u i n d e u x m i l q u a t o r z e .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 4 p a r c e q u i s u i t
" I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n d e
c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r
e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e à l a m ê m e h e u r e e t a u m ê m e e n d r o i t . "
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e ,
p o u r t r o i s a n s , l a s o c i é t é c i v i l e d e r é v i s i o n B A K E R T I L L Y B E L G I U M D O R T H U , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , S C R L ,
à 4 6 3 3 M e l e n , r u e l a C l e f 3 9 ; A n n e D O R T H U e n s e r a l a r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u
t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u i n z e .
L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d u m a n d a t e s t f i x é e à n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) h o r s t a x e s u r l a
v a l e u r a j o u t é e . C e m o n t a n t e s t i n d e x a b l e a n n u e l l e m e n t e t e s t p a y a b l e p a r t r i m e s t r i a l i t é .
M a d a m e D O R T H U A n n e a a c c e p t é s a n o m i n a t i o n .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t ,
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . B a s t o g n e l e 3 0 . 0 3 . 2 0 1 4
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e 6 0 . 4 8 4 d u 2 8 . 1 1 . 2 0 1 3 , o c o r d i n a t i c t i d e s s t a t u t s .
J o ë l T O N D E U R à B a s t o g n e , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
22/10/2014
ÿþ M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U I
D é p o s é a u ' G r e f f e d ü
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d a l J E G E , á i g a n N E U F C H A T E A U
l e I 3
d e s a a 4 2 , 0
j o u r g . t u u n e p m n i i . , t
L e « e l e f l e , r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 3 . 8 9 0 . 2 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I C E I N T E R N A T I O N A L S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e A v e n u e M a t h i e u , 3 7 R à B - 6 6 0 0 B A S T O G N E
O b i e t d e l ' a c t e T r a n s f e r t d e s i è g e
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : P l a c e M c A u l i f f e , 3 4 à 6 6 0 0 B A S T O G N E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V A G E d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4
J e a n - P i e r r e L U T G E N
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/01/2014
ÿþM o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 U 1 t I l I l ! I l I l l I l I I h t U h l I
* 1 9 0 2 0 A 2 7 *
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e F ' C k I A . T E v
1 e ~ ~ J A N . 2 6 ~ ` 4 '
j o u i e - d e s a r e ~ ç e n .
L e G r e f f i e r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . . 8 9 0 . 2 9 5 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I C E H O L D I N G S U L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M a t h i e u 3 7 1 R - 6 6 0 0 B A S T O G N E
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p a r J o ë l T O N D E U R , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e B a s t o g n e , a s s o c i é d e l a s o c i é t é « T O N D E U R e t M O U T O N n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à B a s t o g n e , r u e d e N e u f c h â t e a u 3 9 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B a s t o g n e e n d a t e d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 5 4 6 , f o l i o 1 7 , c a s e 0 6 , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e I l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I C E I N T E R N A T I O N A L " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 6 0 0 B A S T O G N E , A v e n u e M a t h i e u 3 7 / R .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B u r e a u d ' E t u d e s W E R Y S P R L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 4 0 G r a n d h a n ( D u r b u y ) , « L e C h a m p a y » , G r a n d e E n n e i l l e 1 5 , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l L E D O U X , à D u r b u y , e n d a t e d u d i x m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d e u x a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 2 4 - 1 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e r e ç u p a r l e d i t n o t a i r e L E D O U X e n d a t e d u v i n g t - t r o i s m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u o n z e j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 1 0 6 1 1 - 3 1 9 , e n s u i t e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e T O N D E U R , s o u s s i g n é , e n d a t e d u h u i t j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e d i x - s e p t a o û t s u i v a n t , s o u s n u m é r o 9 9 0 8 7 1 7 - 2 6 6 , e t e n s u i t e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t S T A S S E R , à G o u v y , e n d a t e d u v i n g t - s i x j u i l l e t d e u x m i l u n , a d o p t a n t l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n « O R O T I M E S P R L » , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l d e u x , s o u s n u m é r o 2 0 0 2 - 0 8 - 3 1 - 1 0 1 7 , e t p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e T O N D E U R , s o u s s i g n é , e n d a t e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - s i x j a n v i e r d e u x m i l s i x , s o u s l e n u m é r o 0 6 0 2 1 9 5 1 , e t p a r a c t e r e ç u l e v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l s i x p a r ! e n o t a i r e T O N D E U R , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e d o u z e o c t o b r e s u i v a n t , s o u s n u m é r o 0 6 1 5 6 3 3 5 , e t p a r a c t e r e ç u p a r l e d i t n o t a i r e T O N D E U R , s o u s s i g n é , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , s o u s n u m é r o 1 2 0 3 8 2 8 2 e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e r e ç u p a r l e d i t n o t a i r e T O N D E U R l e t r e n t e m a r s d e u x m i l d o u z e , m o d i f i a n t l a d é n o m i n a t i o n e n « I C E I N T E R N A T I O N A L S P R L » , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - t r o i s a v r i l s u i v a n t , s o u s n u m é r o 1 2 0 7 7 8 1 6 .
I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 3 . 8 9 0 . 2 9 5 .
l I e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e f i g u r e n t c i - a p r è s , d é t e n t e u r s d e t o u t e s ! e s p a r t s c o n f o r m é m e n t a u r e g i s t r e d e s p a r t s p r é s e n t é a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t :
1 . M o n s i e u r L U T G E N J e a n - P i e r r e L é o n M a r i e , n é à B a s t o g n e l e t r o i s s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , é p o u x d e M a d a m e J A C Q U E S L a u r e n c e , d o m i c i l i é à 6 6 0 0 B a s t o g n e , A v e n u e M a t h i e u 3 7 / R , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s ! e n u m é r o 6 5 0 9 0 3 0 6 9 - 0 8 .
D é t e n t e u r d e c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 1 4 9 ) p a r t s s o c i a l e s e t g é r a n t ,
2 . M o n s i e u r D E P O E R C K T h i e r r y , n é à L u b u m b a s h i ( C o n g o ) l e s i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , d o m i c i l i é a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , 8 3 8 3 K o e r i c h , R u e p r i n c i p a l e 2 1 a , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 6 6 0 2 0 6 4 3 5 - 0 9 .
D é t e n t e u r d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e ,
S o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M a d a m e R O B I n g r i d , p r é n o m m é e ,
C o m p a r a n t s e t m a n d a t a i r e d o n t l ' i d e n t i t é e s t b i e n c o n n u e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , a u v u d e s d o c u m e n t s d ' i d e n t i t é r e q u i s p a r l a l o i ,
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T .
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
3 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l ' o b j e t q u i p r é c è d e .
I I , I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s .
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s ,
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d ! a j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ' é t r e j u s t i f i é d e
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r , c o n t e n a n t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d o i v e n t r é u n i r a u m o i n s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
I V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d e M a d a m é l a P r é s i d e n t e e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t
c o n s t i t u é e v a l a b l e m e n t e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
s e t i e n t l e p r e m i e r s a m e d i d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e s e p t j u i n d e u x m i l q u a t o r z e .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 4 p a r c e q u i s u i t :
" I I e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n d e
c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r
e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e à l a m ê m e h e u r e e t a u m ê m e e n d r o i t . "
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i c n :
N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e ,
p o u r t r o i s a n s , l a s o c i é t é c i v i l e d e r é v i s i o n B A K E R T I L L Y B E L G I U M D O R T H U , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , S C R L ,
à 4 6 3 3 M e l e n , r u e l a C l e f 3 9 ; A n n e D O R T H U e n s e r a l a r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u
t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u i n z e .
L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d u m a n d a t e s t f i x é e à n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 . 6 0 0 , 0 0 E ) h o r s t a x e s u r l a
v a l e u r a j o u t é e . C e m o n t a n t e s t i n d e x a b l e a n n u e l l e m e n t e t e s t p a y a b l e p a r t r i m e s t r i a l i t é .
M a d a m e D O R T H U A n n e a a c c e p t é s a n o m i n a t i o n .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , B a s t o g n e l e 0 9 . 0 1 . 2 0 1 4
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e 5 0 . 4 8 4 d u 2 8 . 1 1 . 2 0 1 3 . + c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J o ë l T O N D E U R à B a s t o g n e , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.04.2013, DPT 30.08.2013 13574-0137-014
23/04/2012 : NE023876
15/02/2012 : NE023876
29/08/2011 : NE023876
18/08/2009 : NE023876
15/04/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W 2 . 1
r p ; w r r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e , . 1 1 G r e f f e d u
T r i b a L i z d : t e C o m m e r c e
4 a U E G E , ù . i . , 3 n l i E U f C i 4 A T E l ; U
l e ~ 2 i - ~ ' ~ 1 1 . 2 0 1 5
. t o c f 1 R : s a r é c e p t i o n .
L e g e e R e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
s o s a a 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 8 9 0 . 2 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I C E I N T E R N A T I O N A L S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e M c A u l i f f e , 3 4 à 6 6 0 0 B a s t o g n e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y D e P o e r c k d e s o n p o s t e d e g é r a n t . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V A G E d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 5
J e a n - P i e r r e L U T G E N
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2008 : NE023876
25/07/2007 : NE023876
23/11/2006 : NE023876
12/10/2006 : NE023876
23/08/2006 : NE023876
26/01/2006 : NE023876
05/10/2005 : NE023876
13/07/2004 : NE023876
05/01/2004 : NE023876
28/02/2003 : LG211224
31/08/2002 : LG211224
03/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.10.2015, DPT 23.10.2015 15657-0227-030
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01/01/1986 : MA12705
29/06/1985 : MA12705
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.09.2016, DPT 29.09.2016 16642-0039-027