ICE MARLY

Dénomination : ICE MARLY

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 846.999.446

Publication

04/04/2014

��Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce de AitUFCHATEAU" "

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

N' d'entreprise : 0846.999.446

D�nomination

(en entier) : ICE MARLY

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Mathieu, 37R � B-6600 BASTOGNE

Objet de l'acte : Nomination d'un r�viseur d'entreprises charg� du contr�le des comptes

Sur porposition de l'organe de gestion, l'Assembl�e nomme comme Commissaire R�viseur le cabinet BAKER TILLY BELGIUM DORTHU SCRL, pour un mandat de 3 ans. Anne Dorthu en sera la repr�sentante permanente. Le mandat prendra fin apr�s l'assembl�e g�n�rale approuvant tes comptes cl�tur�s au 31/1212015. La r�mun�ration annuelle du mandat est fix�e � 700 � HTVA, indexable annuellement et payable par trimestrialit�.

D�pos� en m�me temps PV AGE du 12/11/2013

ICE HOLDING SPRL

repr�sent�e par Jean-Pierre LUTGEN

Administarteur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/10/2014

�� .Mocl 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�pos� au Greffe du

Tribunal de Commerce

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jour de sa r�ception.

Letteuffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0846.999.446

D�nomination

(en entier) : ICE MARLY

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Mathieu, 37R � B-6600 BASTOGNE

Objet de l'acte Transfert de si�ge

Apr�s avoir d�lib�r�, l'Assembl�e d�cide � l'unanimit� de transf�rer le si�ge social de la soci�t� � l'adresse suivante : Place Mc.Auliffe, 34 � 6600 BASTOGNE.

D�pos� en m�me temps PV AGE du 16 septembre 2014

ICE HOLDING SPRL

repr�sent�e par Jean-Pierre LUTG�N

Administrateur

-- ^

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 30.08.2013 13574-0139-011
10/07/2012

�� 7; Copie a publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : ICE MARLY (en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 6600 Bastogne, avenue Mathieu, 37IR.

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Pierre-Yves ERNEUX, Notaire de r�sidence � Namur, le vingt-sept juin deux mille douze, d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent avant enregistrement, il r�sulte que :

lia Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ICE HOLDING �, dont le si�ge social est �tabli � 6600 Bastogne, avenue Mathieu, 37IR, inscrite au Registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0830.952.973, et � la NA sous fe num�ro BE 0830.952.973,

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u parle notaire Jo�l Tondeur, � Bastogne, le 8 novembre 2010, publi� par extraits � l'Annexe au Moniteur belge du 10 novembre 2011 sous le num�ro 10306008,

Soci�t� dont les statuts ont �t� modifi�s aux termes de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires dont le proc�s-verbal a �t� dress� par le notaire Jo�l Tondeur, pr�cit�, le 23 d�cembre 2011, publi� � l'Annexe au Moniteur belge du 15 f�vrier 2012 sous le num�ro 12038286,

2.Monsieur LACASSE Marc Jacques Germain Ghislain, n� � Bastogne le 14 juin 1963, c�libataire, domicili� � 6600 Bastogne, rue des H�tres, 124.

La comparante sub 1 d�clare assumer la qualit� de fondateur ; le comparant sub 2 est tenu comme simple souscripteur.

" Les comparants requi�rent le Notaire soussign� d'acter en la forme authentique qu'ils constituent entre eux une soci�t� anonyme sous la d�nomination � 10E MARLY �, ayant son si�ge social � 6600 Bastogne, avenue Mathieu, 37/R, dont le capital social souscrit s'�l�ve � UN MILLION D'EUROS (1.000,000,00 EUR), repr�sent� par mille (1.000) actions, sans d�signation de valeur nominale, conf�rant les m�mes droits et avantages, d'un pair comptable de MILLE euros (1.000,00 EUR) chacune, num�rot�es de un (1) � mille (1.000), auxquelles ils souscrivent en num�raire et au pair comme suit :

La Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � 10E HOLDING �, dont question ci-dessus, neuf cent nonante-neuf (999) actions : 999

Monsieur Marc LACASSE : une action z 1

" Cette somme d'un million d'euros (1.000.000,00 EUR) repr�sente l'int�gralit� du capital social qui se trouve ainsi int�gralement souscrit,

" La soci�t� �met �galement neuf cent nonante-huit (998) parts b�n�ficiaires, non repr�sentatives de capital, dont les droits et obligations sont arr�t�s aux pr�sentes et qui sont toutes attribu�es � Monsieur LACASSE, en r�mun�ration de son industrie personnelle dans la soci�t�.

" Que chaque action a �t� int�gralement lib�r�e. Que le montant de ladite lib�ration a �t� d�pos� sur un compte sp�cial ouvert conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s au nom de la soci�t� en formation, aupr�s de la banque ING.

" L'attestation de ce versement, d�livr�e par la susdite banque � une date ne remontant pas � plus de trois mois, restera annex�e au pr�sent acte.

" Que la soci�t� a, d�s lors � sa disposition, une somme d'UN MILLION d'euros (1.000.000,00 EUR),

STATUTS - extrait

D�NOMINATION - SI�GE - OBJET - DUR�E

Article 1, : Forme - D�nomination

1 J.La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme, sous la d�nomination "ICE MARLY",

Article 2. z Si�ge social

2,11e si�ge de la soci�t� est �tabli � 6600 Bastogne, avenue Mathieu, 37IR.

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jlagen�iij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

2.2.11 peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la R�gion wallonne par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement fa modification des statuts qui en r�sulte.

2.3.Tout changement du si�ge social est publi� � l'Annexe au Moniteur belge, par les soins des administrateurs.

2.4.Le conseil d'administration peut, en Belgique ou � l'�tranger, cr�er des si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, agences, succursales et filiales.

Article 3. : Objet social

3.1.La soci�t� a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, toutes activit�s et op�rations d'une soci�t� d'investissement et de holding, en ce compris :

-l'investissement, la souscription, la prise ferme, la vente, l'achat et la n�gociation d'actions, parts, obligations, certificats, cr�dits, monnaies, et autres valeurs mobili�res �mises par des entreprises belges ou �trang�res qu'elles aient ou non la forme de soci�t�s commerciales, bureau d'administration, institutions ou associations et qu'elles aient ou non un statut juridique (semi-) public ;

-la gestion des investissements et des participations dans des soci�t�s filles, l'exercice de fonctions d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services de m�me nature que les activit�s de la soci�t� ainsi que des missions de consultance et des prestations de services de formation, d'expertise et d'�tude dans le domaine financier et commercial. Ces services peuvent �tre fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualit� de conseiller externe ou d'organe ;

-accorder des pr�ts et avances sous quelle forme ou quelle dur�e que ce soit, � toutes les entreprises li�es ou entreprises dans lesquelles elle poss�de une participation, ainsi que garantir tous les engagements des m�mes entreprises ;

-la prise de participations dans des investissements immeubles, toute activit� relative � des biens

ru immeubles b�tis et non-b�tis, ainsi que toutes op�rations quelconques en mati�re de droits immobiliers et plus

11

particuli�rement l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'�change, l'am�lioration, l'�quipement,

L� l'am�nagement, la location- financement de biens immeubles ;

-l'acquisition immobili�re pour compte propre de nature patrimoniale ;

3.2.La soci�t� peut se porter caution et donner toute s�ret�, personnelle ou r�elle, en faveur de toute

o personne ou soci�t�, li�e ou non.

3.3.La soci�t� peut exercer les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans d'autres

e soci�t�s.

rm 3.4.La soci�t� pourra prendre la direction et le contr�le, en sa qualit� d'administrateur, liquidateur ou Cwl

I) autrement, de soci�t�s affili�es ou filiales, et leur prodiguer des avis. La soci�t� peut, par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement,

e prendre des participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique

d ou � l'�tranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature � favoriser son objet

' social.

�3.5.EIle peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, immobili�res et mobili�res, se

rq rapportant directement ou indirecte-ment � son objet social ou susceptibles de favoriser son d�veloppement. .i.,..,

Article 4.: Dur�e

c La soci�t� a une dur�e illimit�e.

ri ' CAPITAL - ACTIONS - AUTRES TITRES

.s Article 5. : Capital

et 5.1.Le capital souscrit est fix� � un million d'euros (1.000.000 Eur).

.9 5.2.11 est repr�sent� par mille (1000) actions, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune

et un/milli�me de l'avoir social, lib�r�es int�gralement lib�r�es lors de la constitution de la soci�t�.

et

5.3.Toutes les cat�gories d'actions b�n�ficieront des m�mes droits et avantages, � moins que les statuts de

la soci�t� n'en disposent autrement.

er

te ADMINISTRATION

'pop Article 14.: Composition du conseil d'administration

11 La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum

d'administrateurs pr�vu par la loi, actionnaires ou non de la soci�t�.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, pour un terme ne pouvant

er exc�der six ans; ils sont r�vocables � tout moment par elle. Les administrateurs sont r��ligibles.

Les fonctions des administrateurs sortants et non r��lus prennent fin imm�diatement apr�s l'assembl�e

e annuelle,

CI)

Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un pr�sident et un ou plusieurs vice-pr�sidents. Article 15.: Vacance

pq En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateur, les administrateurs restants peuvent y pourvoir provisoirement, La prochaine assembl�e g�n�rale des actionnaires proc�dera � l'�lection d�finitive des nouveaux administrateurs.

Un administrateur qui est nomm� en remplacement d'un administrateur qui n'aurait pas achev� son mandat, termine ce mandat.

Article 16.: Responsabilit�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la soci�t�, mais ils sont responsables de l'ex�cution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, confor-m�ment au droit commun et au Code des soci�t�s.

Article 17, : R�union du conseil d'administration

Le conseil d'administration se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige et chaque fois que le pr�sident du conseil ou deux administrateurs au moins le demandent.

Les lettres de convocations sont adress�es au moins huit jours avant la r�union, sauf en cas d'urgence � motiver au proc�s-verbal de la r�union, Ces convocations contiennent l'ordre du jour, date, lieu et heure de la r�union et sont envoy�es par lettre, poste a�rienne, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou par tout autre moyen �crit.

Les convocations sont cens�es avoir �t� faites au moment de leur envoi.

Lorsque tous les membres du conseil sont pr�sents ou valablement repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable.

Les r�unions se tiennent au si�ge ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, en Belgique ou exceptionnellement - � l'�tranger.

Elles sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par le vice-pr�sident le plus �g�, ou � d�faut des deux, par un administrateur choisi par les autres membres.

SI, dans cette derni�re hypoth�se, aucun accord ne peut �tre trouv�, le conseil sera pr�sid� par l'administrateur le plus �g� qui est pr�sent.

Article 18.: D�lib�ration - Repr�sentation des membres absents

Sauf les cas de force majeure r�sultant de guerre, trouble ou autres calamit�s, le conseil ne peut d�lib�rer et prendre des r�solutions que si la majorit� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Chaque administrateur peut, par lettre, t�lex, t�l�gramme, t�l�copie ou par tout autre moyen �crit, donner � un autre membre du conseil d'administration, le pouvoir de le repr�senter � une r�union du conseil et d'y voter � sa place.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� ordinaire des voix,

Si, dans une r�union du conseil, valablement compos�e, un ou plusieurs administrateurs ou leurs mandataires s'abstiennent de voter, les d�cisions seront valablement prises � la majorit� des voix des autres membres du conseil pr�sents ou repr�sent�s.

En cas de partage des voix, la voix du pr�sident de la r�union est pr�-pond�rante.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration pourront �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit. Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�.

Article 19. : Conflits d'int�r�ts

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos�, doivent figurer dans le proc�s-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la d�cision. De plus, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, il doit les en informer,

Article 20. ; Administration

a) g�n�ral

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�-cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.

Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le contr�le, les

administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration,

b)Gestion journali�re .

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes,

membres ou non du conseil; ils agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision du

conseil d'administration.

Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation.

De telles restrictions ne peuvent �tre opposables aux tiers.

La personne � qui ces pouvoirs sont confi�s, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, le titre

"d'administrateur-d�l�gu�".

c)D�l�gation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le

cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et

d�termin�s.

Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la

responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation.

Article 21.: Repr�sentation

Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice.

Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la soci�t�

est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un officier public (dont le

conservateur des hypoth�ques) soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un

administrateur-d�l�gu�, agissant seul;

Ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par les man-'dataires sp�ciaux, agissant dans les limites

de leur mandat.

Article 22. Proc�s-verbaux

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont consign�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la

majorit� des membres pr�sents. Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les procurations, ainsi que les avis donn�s par �crit y sont annex�s.

Les copies ou extraits de ces proc�s-verbaux, � produire en justice ou ailleurs, sont sign�s par un

administrateur.

R�MUN�RATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRE(S)

Article 24.

a)Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, les mandats des administrateurs seront exerc�s � titre

gratuit.

b)Les �moluments des commissaires �ventuels consistent en une somme fixe �tablie au d�but de leur

mandat, par l'assembl�e g�n�rale. Ils ne peuvent �tre modifi�s que du consentement des parties,

L'accomplissement de prestations exceptionnelles ou de missions particuli�res, ne peut �tre r�mun�r� par

des �moluments sp�ciaux que pour autant qu'il en soit tenu compte dans le rapport de gestion.

La soci�t� ne peut leur consentir des pr�ts ou avances ni donner ou constituer des garanties � leur profit.

ASSEMBL�E G�N�RALE DES ACTIONNAIRES

Article 25.: Composition et pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, repr�sente l'universalit� des actionnaires:

Les d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale sont obligatoires pour tous, m�me pour les actionnaires

absents ou dissidents.

Article 26.: Assembl�e annuelle

L'assembl�e g�n�rale ordinaire �galement d�nomm�e assembl�e annuelle - se tiendra le PREMIER

SAMEDI du mais de JUIN, � 15 heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour ou-vrable suivant.

Cette assembl�e prend connaissance du rapport de, gestion et du rapport du(des) commissaire(s)

�ventuel(s), discute !es comptes annuels et les approuve; elle donne d�charge - par vote s�par� - aux

administrateurs et commissaires) �ventuel(s), proc�de � la r��lection ou au remplacement des administrateurs

et commissaire(s) �ventuei(s) sortants ou manquants et prend toutes d�cisions en ce qui concerne les autres

points de l'ordre du jour.

Article 27.: Assembl�es g�n�rales extraordinaires et sp�ciales

Une assembl�e g�n�rale extraordinaire, en cas de modification des statuts, ou une assembl�e g�n�rale

sp�ciale, dans tous les cas autres qu'une modification des statuts, pourra �tre convoqu�e � tout moment pour

d�lib�rer et prendre des r�solutions sur tous points relevant de sa comp�tence.

Une assembl�e g�n�rale extraordinaire ou sp�ciale doit �tre convoqu�e � la demande d'actionnaires

repr�sentant un/cinqui�me du capital social, ou � la demande du pr�sident du conseil d'administration ou de

deux administrateurs et chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Article 28. Lieu

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en un autre endroit en Belgique, indiqu� dans les

convocations.

Article 29, : Convocation - Forme

Les convocations contenant l'ordre du jour sont adress�es par lettres recommand�es, au moins quinze jours

� l'avance, aux actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom, aux titulaires

de certificats nominatifs �mis avec la collaboration de la soci�t�, aux administrateurs et au(x) commissaire(s)

�ventuel(s).

Les convocations seront cens�es avoir �t� faites � la date de leur envoi.

Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es par le conseil d'administration; en cas de carence du conseil,

les convocations aux dites assembl�es sont faites par le(s) commissaire(s), s'ils existent.

Article 30, : Admission D�p�t des titres

Les propri�taires d'actions nominatives doivent, quatre jours ouvrables avant la date fix�e pour l'assembl�e,

�tre inscrits sur le registre des actions nominatives, informer le conseil d'administration de leur intention

d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Les porteurs d'obligations, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats �mis avec la collaboration de

la soci�t� peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les

formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent.

Article 31. ; Repr�sentation

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire ou non. Le

conseil d'administration peut d�terminer la forme des procurations.

Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es aux proc�s-verbaux de

la r�union.

Article 32_ : Vote par correspondance

Pour autant que le conseil d'administration ait pr�vu cette facult� dans l'avis de convocation, tout actionnaire

est autoris� � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli et mis � la disposition des actionnaires

par la soci�t�.

Ce formulaire contient les mentions suivantes :

" les nom, pr�noms, raison ou d�nomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou si�ge social;

1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge " sa signature;

'le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote;

'la preuve de l'accomplissement des formalit�s pr�alables pour �tre admis � l'assembl�e;

'l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale avec l'indication des sujets � traiter et les propositions de d�cisions;

" le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition;

" le pouvoir �ventuellement donn� au pr�sident ou � une personne d�termin�e de voter, au nom de l'actionnaire, sur les amendements ou r�solutions nouvelles soumis � l'assembl�e.

Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus � la soci�t� trois jours ouvrables au plus tard avant la date de l'assembl�e. Les formalit�s d'admission doivent avoir �t� accomplies.

Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance sous forme �lectronique via un ou plusieurs sites internet. Il d�termine les modalit�s pratiques de ce vote �lectronique en veillant � ce que le syst�me utilis� permette d'introduire les mentions vis�es au deuxi�me alin�a du pr�sent article et de contr�ler le respect du troisi�me alin�a du pr�sent article.

Article 32.: Liste de pr�sence

Avant de prendre part � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, en indiquant les nom, pr�noms, profession, domicile, ou la d�nomination et le si�ge des actionnaires, ainsi que te nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

Article 33. : Bureau

Les assembl�es g�n�rales sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par le vice-pr�sident, ou � d�faut, par le plus �g� des administrateurs pr�sents, ou par une personne d�sign�e par les actionnaires ou leurs mandataires.

Le Pr�sident de l'assembl�e d�signe un secr�taire et - pour autant que le nombre le permette - deux scrutateurs qui ne doivent pas �tre actionnaires.

Article 34.: D�lib�ration - R�solutions

a) Quorum

L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement quelle que soit la partie pr�sente ou

repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas o� la loi ou les statuts exigent un quorum de pr�sence.

b) R�solutions

Les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale, � la majorit� ordinaire des voix, � moins que la loi ou les statuts n'exigent une majorit� sp�ciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorit�. En cas de partage des voix, la proposition est rejet�e,

Les administrateurs et commissaire(s) �ventuel(s) sont �lus � la majorit� simple. Si celle-ci n'a pas �t� obtenue, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus �g� est �lu.

Pour la d�termination des conditions de pr�sence et de majorit�, il n'est pas tenu compte des actions dont les droits sont suspendus ni des actions sans droit de vote, sauf dans les cas o� un droit de vote leur est reconnu.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique, Les porteurs d'obligations, d�tenteurs d'un droit de souscription ou de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t�, peuvent prendre connaissance de ces d�cisions.

Article 35.: Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

Les conventions de vote entre actionnaires sont licites, � l'exception des conventions vis�es par l'article 559, � 1, alin�a 3, du Code pr�cit�; les votes �mis en assembl�e g�n�rale en ex�cution des conventions entach�es de nullit� sont nuls conform�ment � l'article 551, � 3, pr�cit�.

COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTR�LE

Article 39. : Exercice social - Comptes annuels - Rapport de contr�le

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels, conform�ment au Code des soci�t�s. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r�sultats et l'annexe et forment un tout.

Pour autant que la soci�t� y soit l�galement tenue, le conseil d'administration dresse un rapport, appel� "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa gestion, Ce rapport comprend les commentaires, informations et donn�es mentionn�s dans le Code des soci�t�s.

Un mois au moins avant l'assembl�e annuelle, le conseil d'administration remet au(x) commissaire(s) �ventuel(s) les pi�ces prescrites par le Code des soci�t�s, avec le rapport de gestion.

Le(s) commissaire(s) �ventuel(s) r�dige(ent), en vue de l'assembl�e g�n�rale annuelle, un rapport �crit et circonstanci� appel� "rapport de contr�le", tenant compte des dispositions prescrites par le Code des soci�t�s.

Quinze jours au moins avant l'assembl�e g�n�rale annuelle, les actionnaires peuvent prendre connaissance au si�ge de la soci�t� des documents prescrits par le Code des soci�t�s. Les comptes annuels et les rapports �num�r�s ci-avant sont adress�s aux actionnaires en nom, en m�me temps que la con-vocation. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, un exemplaire des pi�ces mentionn�es ci-avant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dans les trente jours de l'approbation par l'assembl�e g�n�rale annuelle des comptes annuels, les

administrateurs d�posent les documents prescrits parle Code des soci�t�s.

Lorsqu'en plus de la publicit� prescrite par le Code des soci�t�s, la soci�t� proc�de par d'autres voies � la

diffusion int�grale du rapport de gestion et des comptes annuels ou sous une version abr�g�e de ces derniers,

celle-ci se fera dans le respect des dispositions prescrites par le Code des soci�t�s.

AFFECTATION DU B�N�FICE

Article 40.

Sur le b�n�fice net ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins cinq pour

cent pour la formation du fonds de la r�serve l�gale,

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint dix pour cent du capital social. Il

doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en

d�termine l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des soci�t�s,

Le paiement des dividendes e lieu aux �poques et aux endroits fix�s par le conseil d'administration.

Sauf disposition contraire de la loi, les dividendes qui n'auront pas �t� encaiss�s end�ans les cinq ans �

compter du jour de leur exigibilit�, demeurent la propri�t� de la soci�t�.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 42.: R�union de tous les titres en une main

La r�union de tous les titres entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.

Si dans un d�lai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entr� dans la soci�t�, si celle-ci n'est pas

r�guli�rement transform�e en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ou dissoute, l'actionnaire unique est r�put�

caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les actions entre ses

mains jusqu'� l'entr�e d'un nouvel actionnaire dans la soci�t� ou la publication de sa transformation en soci�t�

priv�e � responsabilit� limit�e ou de sa dissolution.

Article 43.: Causes de dissolution

a) G�n�ral

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par une d�cision de

l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

b) Perte du capital :

Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

Les modalit�s en sont d�termin�es dans le Code des soci�t�s.

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais dans ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital l�gal minimum fix� par le Code des scci�t�s, tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�.

Le Tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation,

Article 46, : R�partition

En dehors des cas de fusion et apr�s apurement du passif, l'actif net subsistant sera partag� de la mani�re suivante :

a)par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent, apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer;

b)le solde �ventuel sera r�parti �galement entre toutes les actions,

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Ensuite les comparants, pr�sents ou rerepr�sent�s comme dit est, se r�unissent et d�clarent, de mani�re unanime, prendre les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'� partir du moment o� la soci�t� acquerra la personnalit� morale � savoir � partir du d�p�t d'un extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce,

1. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour o� la soci�t� acquiert la personnalit� morale et sera cl�tur� le

31 d�cembre 2012.

2. Premi�re assembl�e annuelle

La premi�re assembl�e annuelle sera tenue en 2013.

4. COMPOSITION DES ORGANES

1.Le nombre des administrateurs est fix� initialement � deux. Sont appel�s � ces fonctions pour un terme

qui prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle de deux mille dix-huit :

1/La SPRL ICE HOLDING, � Bastogne, avenue Mathieu, 37/R, comparante pr�vant�e,

Laquelle soci�t� accepte ce mandat par son repr�sentant pr�nomm�.

Elle sera repr�sent�e, dans le cadre de ce mandat, par Monsieur Jean-Pierre LUTGEN, comparant

�galement pr�nomm�,

2/Monsieur Jean-Pierre LUTGEN, comparant pr�nomm�.

Leur mandat ne sera pas r�mun�r�.

Ils acceptent leur fonction.

Volet B - Suite

2.Les comparants d�cident de ne pas nommer de commissaire.

2/PREMIER CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ensuite les administrateurs, nomm�s comme pr�cis� ci-dessus, se r�unissent en conseil d'administration et

d�cident de

1,nommer aux fonctions d'administrateur d�l�gu�, la SPRL ICE HOLDING, � Bastogne, avenue Mathieu,

37/R, comparante pr�vant�e, ici repr�sent�e, dans le cadre de ce mandat, par Monsieur Jean-Pierre LUTGEN,

repr�sentant permanent, qui accepte. Son mandat sera gratuit. L'administrateur d�l�gu� est charg� de la

gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion

2.de conf�rer tous pouvoirs � Monsieur Jean-Pierre LUTGEN pour effectuer toutes les formalit�s requises

aupr�s du guichet d'entreprises, ainsi qu'aupr�s de toutes administrations.

Ce mandat expirera en m�me temps que son mandat d'administrateur de la soci�t�, � savoir apr�s

l'assembl�e g�n�rale annuelle de deux mille dix-huit.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos� avant enregistrement de l'acte, et en m�me temps: exp�dition comprenant attestation bancaire.

Le Notaire Pierre-Yves ERNEUX, � Namur.

i R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � ['�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.09.2016, DPT 29.09.2016 16645-0338-025
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.09.2016, DPT 29.09.2016 16645-0341-028

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Code postal : 6600
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