19/12/2013
ÿþ3 M O D W O R A 1 5 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) ( D E A L I M M O
e e p o e u t é l h e
T r i b u n a l d e G o m m O r c m
~
N E U . " ~ " 1 - l F 1 T E A t !
l ~
o 9 - ~ ,
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j o u r o i e s a r é o a n t i o t e i ,
I I I I I I I ~ V I Y I I I I I I I ~ 1 1 I I I
* 1 3 1 9 0 b 2 3 *
d ' a r i t r e p r i s i o : 0 8 8 8 . 0 4 4 . 6 0 1 U r d c s m i n a t i o n
{ e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i g e : 6 8 0 0 L I B R A M O N T - C H E V I G N Y , G r a n d ' R u e 4 1
( a d r e s s e c o r r r p i ù t e )
O b j e t ( s ) d ^ r a c t a : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t S o n t p r é s e n t s
1 ° M o n s i e u r H U B E R M O N T L y s a n d r e 1 8 6 p a r t s
2 ° M o n s i e u r M A T I - H E U J e a n - Y v e s
M o n s i e u r H U B E R M O N T , p r é s i d e l ' a s s e m b l é e .
L a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t p r é s e n t e , l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s s u i v a n t s
L ' o r d r e d u j o u r : D é m i s s i o n d e g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e M o n s i e u r M a t h i e u J e a n - Y v e s e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l u i a c c o r d e r l a d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e M o n s i e u r H U B E R M O N T L y s a n d r e , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a V i c t o i r e 6 0 à 6 8 4 0 N E U F C H A T E A U , e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
H U B E R M O N T L y s a n d r e M A T H I E U J e a n - Y v e s
A s s o c i é G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u y I n l e t _ P A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.06.2014, DPT 28.11.2014 14679-0254-010
01/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 30.09.2013 13600-0519-010
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 30.08.2012 12481-0489-012
23/08/2011
ÿþ M o a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 3 0 .
® é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c o d o N E V i , l - i A T E A l , 1 .
e ~ ~ t . 2 0 1 1
~ E ~ u Y m i s a r c Q o t t o r t .
G r Q f i e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I V I I ~ 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 U h I I
" i i i a e e v s "
R é s
M o r b e
N ' d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 8 8 . 0 4 4 . 6 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I D E A L I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 6 8 0 0 L I B R A M O N T - C H E V I G N Y , G r a n d ' R u e 4 1 O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s G é r a n t s
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 M A R S 2 0 1 1
S o n t p r é s e n t :
- M o n s i e u r P I R N A Y P a s c a l
- M o n s i e u r M A T H I E U J e a n - Y v e s
E s t a b s e n t m a i s e x c u s e :
- M o n s i e u r U Y T T E N D A E L E M a r c
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h 0 0 .
1 . L e s p a r t i e s c o n s t a t e n t q u e l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t p r é s e n t .
2 . L e s p a r t i e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e s e t d é l i b è r e n t c o m m e s u i t s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r :
O r d r e d u j o u r : D é m i s s i o n d e M o n s i e u r P I R N A Y P a s c a l e t d e M o n s i e u r U Y T T E N D A E L E M a r c
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t d e M r P I R N A Y P a s c a l ,
à p a r t i r d e c e j o u r à 1 5 h 0 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l u i a c c o r d e r l a d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t d e l
M r U Y T T E N D A E L E M a r c à p a r t i r d e c e j o u r 1 5 h 0 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c o r d e l u i a c c o r d e l a d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n .
- ~ A
R é s e r v é
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r i ) n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s
S I G N A T U R E
M A T H I E U J e a n - Y v e s P I R N A Y P a s c a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 M a r s 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ¬ a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 09.08.2011 11394-0107-012
02/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p d s ë a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e E , d ~ ' t W l ï E t i i i
l e . ~ ~ r r C
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j o u r d e s a " g t i o . u .
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1 . ~ C n i 7 r t ' E i ! ' k e [ i C l s 1
( D E A L ( M M
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* 1 5 0 3 2 9 5 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R ê s e r v i
a u
M o n i t g r 3
h e i g e
e n i e n . 3 i ) 1 c r r p = }
F o r m e i : i r : r n q r r r e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
; , i r : g c : 6 8 0 0 L i B R A M O N T - C H E V I G N Y , G r a n d ' R u e 4 1
( a e J r ? . s s C c v r n p l e t ¬ - )
O b i e 4 ) Y , a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E S G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 0 f é v r i e r 2 0 1 5
E s t p r é s e n t :
- M o n s i e u r H U B E R M O N T L y s a n d r e d é t e n a n t l e s 1 8 6 p a r t s
L ' e n t i è r e t é d e s p a r t s ( 1 8 6 ) é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e . O r d r e d u j o u r : T r a n s f e r t S i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' A v e n u e H e r b o f i n 3 à 6 8 0 0 L i b r a m o n t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
S I G N A T U R E
I - 4 U g E R M O N T L y s s n c i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 5
i ~ . n e r n í o : r n e r p a e c d u t i ! o k _ : _ 1 3 , + ' ; e Y e , , F t ] N U x r l e t q u a l l t e d u n o t a i r e i l i s t r u r f 1 6 1 l t a l l t o n d e 1 3 I ) r ' I . , p 3 1 1 1 : , ) i 1 l F ï i . . s
a j ; a n t ç e a u ; r a l r r u p r é s e n t e c l a p e r s o n n e o r d e a r e . , : ; e i n r t l d e s L c r . " o f . t a v e r ~ o : N o m e t s i g n a t u r e
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 31.08.2010 10518-0555-012
02/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.06.2009, DPT 31.08.2009 09671-0091-012
03/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.06.2008, DPT 28.08.2008 08667-0374-011
08/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.06.2015, DPT 28.08.2015 15572-0473-009