07/03/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
T
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e m i e u G r e f f e d u
T e m a ' d o C o m m e r c e
« M e n , l e 2 6 F E V , 2 0 1 4
G r e f f e
M ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 9 5 2 . 8 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . I M M O 3 F S P R L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d r q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 7 9 1 A t h u s , C o m m u n e d ' A u b a n g e , a v e n u e d e L u x e m b o u r g , 7
( a d r e s s e c o m p l e t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e o b j t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n e g é r a n t e - M o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 : " . . . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s c i - a p r è s :
1 . D é m i s s i o n d ' u n e g é r a n t e
2 . M o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u g é r a n t
M e l l e L a e t i t i a L i s m o n d e a i n f o r m é l a s o c i é t é d e s a v o l o n t é d e d é m i s s i o n n e r d e s o n p o s t e d e g é r a n t e a v e c e f f e t a u l e r f é v r i e r 2 0 1 4 . L ' A s s e m b l é e a c t e s a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u l e r f é v r i e r 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e d o n n e é g a l e m e n t à s o n g é r a n t M . D i d i e r d e l a H a m a y d e t o u s l e s p o u v o i r s d ' a g i r s e u l p o u r e t a u n o m d e l a s o c i é t é . I l a s e u l l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e s u r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a s o c i é t é . "
D i d i e r d e l a H a m a y d e ,
G é r a n t
1 1 . . r i i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 9 5 2 . 8 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . I M M O 3 F S P R L
D é p o s é a u G r e f f e d u
T t i b t t R a l C o r n m e m e
d ' A M R . l a 0 7 J A N . 2 0 1 4
4 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 G r e f f e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e 6 7 9 1 A t h u s , C o m m u n e d ' A u b a n g e , a v e n u e d e L u x e m b o u r g , 7
) a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 : " . . . M o n s i e u r I e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s c i - a p r è s :
1 . D é m i s s i o n d ' u n e g é r a n t e
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
P a r s o n c o u r r i e r d a t é d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , M m e A l i s o n K i n t z i g e r a i n f o r m é l a s o c i é t é d e s a v o l o n t é d e d é m i s s i o n n e r d e s o n p o s t e d e g é r a n t e a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 . L ' A s s e m b l é e a c t e s a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é a u p o s t e d e g é r a n t M . D i d i e r d e l a H a m a y d e , a g e n t i m m o b i l i e r a g r é é s o u s l e n u m é r o l . P . l . 1 0 1 0 9 5
D i d i e r d e l a H a m a y d e ,
G é r a n t
1 a r i t i o i i n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s n n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2013
ÿþs
M O D W O R D 1 1 . 1
~
~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r e g e )
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S t e g e ' 6 7 9 1 A t h u s , C o m m u n e d ` A u b a n g e , a v e n u e d e L u x e m b o u r g , 7 ( a d r e s s e c o m p l e t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s j d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
" M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s c i - a p r è s :
1 . D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
2 . N o m i n a t i o n d ' u n e n o u v e l l e g é r a n t e
A p r è s a v o i r e n t e n d u M . O l i v i e r L i s m o n d e - J a u n e , l ' A s s e m b l é e a c t e s a d é m i s s i o n a u p o s t e d e g é r a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' A s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é a u p o s t e d e g é r a n t e M e l l e L a e t i t i a L i s m o n d e . "
L a e t i t i a L i s m o n d e , g é r a n t e
n r r o r r s r s u r I r y d e r n r e r e p a g e d u V o l e t B , A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é a u G r e f f e d u
' T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A r l o n , l e m u m m . 1 4 J U I N 2 0 1 3
G r e f f e
i 1 1 1 1 1 1 1 i i i
* 1 3 0 9 6 0 7 6 *
N " d ' e n t r e p r i s e . 0 8 7 8 . 9 5 2 . 6 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) . I M M O 3 F S P R L
I N
04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.08.2012, DPT 30.08.2012 12493-0418-013
18/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 9 5 2 . 8 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O 3 F S P R L
:
I i l J i J l l I l J I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i J 1 1 1 1 f f l I J
* i z o i e s e a "
D é p o s é a u G r e f f é d 7 r i b t : n a l d e C o m m é > ~ r ó ~
a ' i ~ o n , ! ~ 0 6 J A ~ 1 . 2 0 1 2
4 1 1 1 . 1 2 1 1 1 1 1 1 ,
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 7 9 1 A t h u s , C o m m u n e d ' A u b a n g e , r u e d e R o d a n g e , 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e s g é r a n t s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 6 7 9 1 A t h u s , C o m m u n e d ' A u b a n g e , A v e n u e d e L u x e m b o u r g , 7 .
L e s g é r a n t s d é c i d e n t e n c o n s é q u e n c e d e s u b s t i t u e r a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e m e m b r e d e p h r a s e s u i v a n t : " r u e d e R o d a n g e , 8 à 6 7 9 1 A t h u s , c o m m u n e d ' A u b a n g e " p a r " A v e n u e d e L u x e m b o u r g , 7 à ' 6 7 9 1 A t h u s , C o m m u n e d ' A u b a n g e " .
A l i s o n K I N T Z I G E R O l i v i e r L I S M O N D E - J A U N E
G é r a n t e G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/02/2015
ÿþ- .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 9 5 2 , 8 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O 3 F S P R L
D é p o s é . a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o n l e I 1 F E V , 2 0 1 5
1 1 1 1 1 1 1 1 r e e
H i u i u i ~ u u u u i u
* 1 5 0 2 9 9 0
i l
I i l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 7 9 1 A t h u s , C o m m u n e d ' A u b a n g e , a v e n u e d e L u x e m b o u r g , 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n e a s s o c i é e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 5 : " . . . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e p o i n t c i - a p r è s : - D é m i s s i o n d e M m e I s a b e l l e W a v r e i l l e
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o b j e t d e c e t t e r é u n i o n e s t d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M m e I s a b e l l e W a v r e i l l e e n t a n t q u ' a s s o c i é e d e I m m o 3 F . E n e f f e t , M m e I s a b e l l e W a v r e i l l e a c é d é s e s p a r t s d e l a s o c i é t é l e l e r j a n v i e r 2 0 0 8 e t a u c u n e p u b l i c a t i o n n ' a v a i t é t é f a i t e e n s o n t e m p s .
P a r c o n s é q u e n t , c e t t e A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M m e I s a b e l l e W a v r e i l l e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r ; j a n v i e r 2 0 0 8 .
D i d i e r d e l a H a m a y d e ,
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.08.2011, DPT 29.08.2011 11466-0286-013
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.08.2010, DPT 31.08.2010 10503-0013-014
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.08.2009, DPT 31.08.2009 09725-0186-014
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.08.2008, DPT 29.08.2008 08687-0359-013
31/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.08.2007, DPT 28.08.2007 07636-0134-011
08/09/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.02.2015, DPT 01.09.2015 15570-0587-013