07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 30.08.2012 12509-0351-015
01/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a W O R D 1 7 . 1
i l l i t i l t 1 1 9 1 1 1 6 1 1 1 9 1 1 1 1
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A r l o n , l e 1 8 M A I 2 0 1 2
t u i m e
G r e f f e
e
e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 0 9 7 . 8 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . 1 M M O B R I Q U E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e ( s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e )
S i è g e : R u e d e T o e r n i c h , 1 1 5 à 6 7 0 0 A r l o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 1 : " " R é s o l u t i o n u n i q u e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e p r o c é d e r à 1 a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s l e 1 / 1 / 2 0 1 2 , l a s o c i é t é a n o n y m e « J A C X F I N A N C I E R E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A r l o n , R u e d e T o e r n i c h , 1 1 5 , R P M A r l o n , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 0 . 6 4 7 . 8 2 7 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S A « J A C X F I N A N C I E R E » a n o m m é M a d a m e A n n e L e n o i r , d e m e u r a n t à 6 7 0 0 A r l o n , M a i s o n B l a n c h e , 2 1 1 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a S A « I M M O B R I Q U E S » a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S A . « J A C X F I N A N C I E R E » .
C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L a S A « J A C X F I N A N C I E R E » , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e L E N O I R , i n t e r v e n a n t a u x ; p r é s e n t e s , a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M o n s i e u r X a v i e r L e n o i r
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D ~ t , t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 9 6 6 6 9 * l l l l l * i
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u t 3 a l , d e C o m m e r c e
d ' A f l o r t , I e $ M A I 2 0 1 2
1 1 " 1 1 1 1 1 1 1 M 1 »
G r e f f e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 0 9 7 8 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) : I M M O B R I Q U E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e ( s o c i é t é c i v i l e s o u s f o u r s d e )
S i è g e : R u e d e T o e r n i c h , 1 1 5 à 6 7 0 0 A r l o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n / D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 j a n v i e r 2 0 1 2 :
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a S A « J A C X F I N A N C I E R E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A r i o n , R u e d e T o e r n i c h , 1 1 5 R P M A r l o n , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 0 . 6 4 7 . 8 2 7 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e L E N O I R e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a , e n c e t t e q u a l i t é , d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s , s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a
" R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
' R é c e p t i o n n e r t o u s l e s c o u r r i e r s , p i è c e s e t p a q u e t s , m ê m e r e c o m m a n d é s o u a s s u r é s e t e n d o n n e r l a '
d é c h a r g e .
' R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s , t a n t e n q u a l i t é d e r e q u é r a n t q u e
d e d é f e n d e u r , t r a i t e r t o u s l e s a c t e s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s à c e s p r o c é d u r e s , .
r e c e v o i r t o u s l e s j u g e m e n t s j u d i c i a i r e s e t l e s f a i r e e x é c u t e r .
" T o u t c e c i , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
L a S A « J A C X F I N A N C I E R E » , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e L e n o i r , a c c e p t e c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
( " " )
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d a m e A n n e L e n o i r , d o m i c i l i é e à 6 7 0 0 A r l o n , M a i s o n B l a n c h e , 2 1 1 e t d e M o n s i e u r X a v i e r L e n o i r , d o m i c i l i é à 6 7 0 0 A r i o n , r u e d e T o e r n i c h , 1 2 9 . C e s d e r n i e r s c o n s e r v e n t c e p e n d a n t l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r " ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S A " J A C X F I N A N C I E R E "
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e L E N O I R
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2011 : ARA001742
14/07/2010 : ARA001742
20/07/2009 : ARA001742
07/07/2009 : ARA001742
11/07/2008 : ARA001742
31/07/2007 : ARA001742
29/06/2006 : ARA001742
01/02/2006 : ARA001742
18/07/2005 : ARA001742
20/04/2005 : ARA001742
31/01/2005 : ARA001742
27/07/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é ç o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i ë g e , d ' l v i s i o n A r l O n I i ) 1 5 1 U ! L , 2 0 1 5
G r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 3 1 1 u
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : o t / 0 . O p . U . 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B R I Q U E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e ( s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e - - - - )
S i è g e : R u e d e T o e r n i c h , 1 1 5 à 6 7 0 0 A r l o n ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n l R e c o n d u c t i o n d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c é s - v é r b a i d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e 2 7 j u i n 2 0 1 5 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a n t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e . M a d a m e L E N O I R A n n e e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e : S C H W E I C H E R C l a u d i n e e t d e M o n s i e u r L E N O I R X a v i e r .
C e s m a n d a t s v i e n n e n t à l ' é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l ' a n 2 0 2 1 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 j u i n 2 0 1 5 .
L a S A J A C X F I N A N C I E R S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r e s e n t é e p a r M a d a m e L E N O I R A n n e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/07/2004 : ARA001742
16/07/2003 : ARA001742
16/07/2003 : ARA001742
18/07/2002 : ARA001742
06/07/2001 : ARA001742
08/03/1997 : ARA1742