13/04/2011
ÿþ- a
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 0 5 5 6 1 4 '
D é p o s é e u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A r l o n , l q 0 , 1 A V R . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 3 3 5 1 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : I M M O D E L A C H E V R A T T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 7 3 0 B E L L E F O N T A I N E ( T i n t i g n y ) , R o u t e d ' O r v a l , 1 7 1
O b j e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d u c a p i t a l - d é p l a c e m e n t s i è g e s o c i a l - n o m i n a t i o n s
a d m i n i s t r a t e u r s e t r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s - a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
T e x t e : S u i v a n t P V r e ç u p a r l e N o t a i r e M i c h e l B E C H E T , à E t a l l e , g é r a n t d e l a S c S P R L " M i c h e l B E C H E T , n o t a i r e ' " n ° e n t r e p r i s e 0 8 1 2 . 3 8 7 . 5 6 9 , l e 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u B u r e a u d e F l o r e n v i l l e , l ' A . G . e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e " I M M O D E L A C H E V R A T T E " a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / d é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e B e l l e f o n t a i n e , C o m m u n e d e T i n t i g n y , R o u t e d ' O r v a l , 1 7 1 à S a i n t - L é g e r , R u e d e V i r t o n , 7 6 . L a 1 è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é e c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 7 4 7 S a i n t - L é g e r , R u e d e V i r t o n , 7 6 » .
2 / r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 2 2 0 . 0 0 2 , 0 0 ¬ , p o u r i e d i m i n u e r d e 4 5 8 . 6 0 3 , 0 2 ¬ à
2 3 8 . 6 0 1 , 0 2 ¬ s a n s m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s p a r r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l s o c i a l l i b é r é .
U n e s o m m e d e 5 9 , 4 6 ¬ s e r a r e m b o u r s é e p a r a c t i o n .
L e p o i n t 1 ) d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X C E N T T R E N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T E T U N E U R O S D E U X
C E N T I M E S ( 2 3 8 . 6 0 1 , 0 2 ¬ ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r T R O I S M I L L E S E P T C E N T S ( 3 . 7 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e . C e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é . »
3 / m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c l a n o u v e l l e l é g i s l a t i o n r e l a t i v e à l a d i s s o l u t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e s s o c i é t é s , p a r l ' a j o u t d e d e u x n o u v e a u x a l i n é a s à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
C e s a l i n é a s s e r o n t a j o u t é s a p r è s l ' a l i n é a p r e m i e r :
« C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d e v r o n t ê t r e a g r é é s p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t . A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t . »
4 / c o n s t a t a t i o n q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M e s d a m e s D A U N E J o s é e e t M a r i e - F r a n c e d e v a i e n t ê t r e r e n o u v e l é s à l a d a t e d u 1 7 m a i 2 0 1 0 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c o n s t a t é l e d é c è s d e M a d a m e D A U N E J o s é e e n d a t e d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d a m e M a r i e - F r a n c e D A U N E a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à l a d a t e d u 1 7 m a i 2 0 1 0 e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t d e d o n n e r p l e i n e e t e n t i é r e d é c h a r g e d e s a c t e s e f f e c t u é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r M a d a m e D A U N E J a s é e e n t r e l e 1 7 m a i 2 0 1 0 e t l a d a t e d e s o n d é c è s . L e m a n d a t c o n f é r é à D A U N E M a r i e - F r a n c e e x p i r e r a d o n c p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r e t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s , M e s d a m e s C a t h e r i n e D E G L A I R E d o m i c i l i é e à V i l l e r s - D e v a n t - O r v a l , C o m m u n e d e F l o r e n v i l l e , R u e d e l a C r o i x 1 4 e t C h r i s t e l l e D E G L A I R E , d o m i c i l i é e à A n s a r t , R u e d u C e n t e n a i r e , 5 0 e t q u i a c c e p t e n t e t c e , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , d e f a ç o n à c e q u e t o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o i e n t a l o r s r e n o u v e l é s e n m ê m e t e m p s .
5 / a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s q u i l u i s o n t p r é s e n t é s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é d e l ' a n n é e 2 0 1 0 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e p o r t e r e n t i è r e m e n t l e b é n é f i c e d e l ' a n n é e é c o u l é e .
E l l e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à s e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é d e l ' a n n é e 2 0 1 0 .
6 / c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i o n t é t é p r i s e s e t
n o t a m m e n t . p o u r . é t a b l i r l a . c o o r d i n a t i o n . d e s _ s t a t u t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h ë f B é t g i s c h S f à á l É b t á d 1 3 / 0 4 / 2 0 I 1 ÿÿ A i i n ë x è s d ü 1 V f ó i i i l ë ù r b è l g è
r
~
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
" F a i t à E t a l l e , l e 3 0 m a r s 2 0 1 1
M a î t r e M i c h e l B E C H E T ,
N o t a i r e à E t a l l e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s a u g r e f f e : c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 0 , e x p é d i t i o n d u p v d u 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e