ÿþ c ï + C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M c d 2 . 1
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J + a p o s è a c G r e t t d o u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
a e L f J A N 1 - 1 A T e ~ O I ~
f o u r o u s a r é c e n t t o n
n e g e g u e e a r r e f f e
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s a a i s "
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 5 9 8 0 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O H A A G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 6 0 0 B a s t o g n e , r u e S u r l e s B o r d s d ' E a u 9
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 - a c t i o n s n o m i n a t i v e s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r à G o u v y , l e v i n g t s e p t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , :
p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t « e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à V i e l s a l m v o l u m e 1 6 1 f o l i o :
3 9 c a s e 1 6 l e o n z e j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , r e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ; l e R e c e v e u r C . D e w a l q u e » , i l r é s u l t e q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « I M M O - H A A G » , a y a n t s o n s i è g e à '
6 6 0 0 B a s t o g n e , r u e s u r l e s B o r d s d ' e a u , 9 ; S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é l e t r e n t e e t u n j a n v i e r
m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t s e p t m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t :
s i x , s o u s l e n u m é r o 8 6 0 3 2 7 - 2 4 6 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n e ;
a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u e p a r l e N o t a i r e J o ë l T O N D E U R , à B a s t o g n e , l e s e i z e a v r i l d e u x m i l s e p t , ;
p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t s e p t a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 / 0 4 / 2 7 - 0 6 2 6 4 2 ;
S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 8 5 9 8 0 6 2 ;
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A c t i o n s - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d o n c q u e c e s m ê m e s t i t r e s s o n t c o n v e r t i s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s p a r l e f a i t d e l e u r i n s c r i p t i o n ;
s u r u n c o m p t e - t i t r e o u v e r t a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e b a n c a i r e o u l e u r d e s t r u c t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 1 N a t u r e d e s t i t r e s .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . S i l e s a c t i o n s s o n t .
n o m i n a t i v e s , i l e s t t e n u , l e c a s é c h é a n t , a u s i è g e s o c i a l , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e :
p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
2 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i ;
p r é c è d e n t .
V o t e
C h a c u n e d e c e s r é s o l u t i o n s e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r à G o u v y
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M u d 2 . 1
R E
M c
b * 1 1 1 1 8 0 1 6 *
J p 4 i ® s é a u G r e f f e d u T r i b e u m t t e k c o m m e r c e d e N e l a i c b á t i k i e
t e 1 9 J e . 2 0 1 1
L e m d e e 3 k e i - G e p d i e i t
C r c f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 5 9 8 . 0 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O - H A A G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e s u r l e s B o r d s D ' E a u 9 , 6 6 0 0 B A S T O G N E
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m m e s u i t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e : M o n s i e u r E m m a n u e l H A A G , a d m i n i s t r a t e u r ;
Q'M o n s i e u r B e r t i l H A A G , a d m i n i s t r a t e u r ;
: M a d a m e M i r e i l l e H A A G , a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e ; M o n s i e u r E m m a n u e l H A A G .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e ; G é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l e P V A G d u 1 e r j u i n 2 0 1 1 .
E m m a n u e l H A A G A d m i n i s t r a t e u r d é é l g u é "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s