12/05/2014
ÿþC . '! ~ ~ 2
M O o W O R D 1 1 . 1
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
f i e I I E G E , d r I f i E l n l 4 E l
l e c 9 A V R . 2 0 1 4
j o u r e s a r é e t r
L . e e 9 e f
* 1 4 0 9 7 2 9 R
M o i b i
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 7 0 6 . 6 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O U N I T B I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 8 6 0 L é g l i s e , R u e d u M o u s t i e r , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 3 r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 1 0 7 7 f o l i o 9 1 c a s e 1 2 . R e ç u 5 0 ¬ . L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . " H . F E R N E M O N T ' , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e ! a S O C I E T E A N O N Y M E « I M M O U N I T B I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 6 0 L é g l i s e , r u e d u M o u s t i e r , 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 5 . 7 0 6 . 6 7 0 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 2 5 - 7 0 6 . 6 7 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « C E S - P L A S T I F L O R » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e K a r e l L a c q u e t , à H é r e n t , l e 2 5 a v r i l 1 9 8 4 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 8 1 6 - 1 5
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s , n o t a m m e n t e n v u e d e l ' a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e , a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , s o u s s i g n é , l e 1 e r j u i n 2 0 0 4 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 3 1 7 4 7 .
E X P O S E D E M A D A M E L A P R E S I D E N T E
L a P r é s i d e n t e e x p o s e , l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u b u r e a u r e c o n n a i s s e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t
l . - Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
( 1 ) C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s M o d i f i c a t i o n c o n s é c u t i v e d e s a r t i c l e s 8 e t 2 5 d e s s t a t u t s .
( 2 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 6 8 6 0 L é g l i s e , R u e d u M o u s t i e r , 5 e t m o d i f i c a t i o n c o n s é c u t i v e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
( 3 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
i l . Q u ' i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 9 5 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I I I . Q u ' i l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s ! e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I V . Q u e p o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
V , Q u e c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t l e c a s é c h é a n t , l e s o b l i g a t i o n s d e m ê m e n a t u r e e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s o u l e c a s é c h é a n t , d e c o n f i r m e r i a n a t u r e n o m i n a t i v e o u d é m a t é r i a l i s é e d e c e s t i t r e s .
" E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e
1 . r é é c r i r e l ' a r t i c l e 8 - a d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : «
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u - k M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
" L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
" L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
. 1 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
" L a c e s s i o n d ' a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l a c e s s i o n d e c r é a n c e s é t a b l i e s p a r l ' a r t i c l e 1 6 9 0 d u C o d e c i v i l o u p a r t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i .
" L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t a g r é é c h a r g é d e t e n i r l e s c o m p t e s . L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e » .
2 . r é é c r i r e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ; «
. L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
" L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s ,
" L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 6 8 6 4 L é g l i s e , R u e d u M o u s t i e r , 5 e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 6 0 L é g l i s e , R u e d u M o u s t i e r , 5 » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
" L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t ,
S ' e s t t e n u l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I m m o U n i t B i s " , l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , q u i d é c i d e
d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 6 8 6 0 L é g l i s e , r u e d u M o u s t i e r , 5 ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ;
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o m p r e n a n t p r o c u r a t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , à N a m u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/05/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
V o e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
v é p Q s e a u G r e f f e . t ~ ~ ~ . T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
o e N ~ ~ r s ~ ~ ~ ~ ~ 2 ~ 1 1
p u r a m s a r ó c o o
t é G r e f f i e r G r e e
J -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 7 0 6 6 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) I M M O - U N I T B I S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d u M o u s t i e r 5 - 6 8 6 0 L E G L I S E
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 : r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
D e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , t e n u e e n d a t e d u 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 a u s i è g e s o c i a l d e l a S A I M M O - U N I T
B I S , i l r é s u l t e q u e :
L e s m a n d a t s e x i s t a n t s o n t p r i s f i n d e p l e i n d r o i t c e 0 1 j u i n 2 0 0 9 e t c e 0 1 j u i n 2 0 1 0 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e p u i s c e s d a t e s s o n t a v a l i s é s p a r '
l e s p e r s o n n e s i c i p r é s e n t e s .
I l e s t d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a S a I M M O - U N I T B I S , à d a t e r d u
0 1 j u i n 2 0 1 0 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M a d a m e C h r i s t i a n e G E L O O F , q u i a c c e p t e ;
- M a d a m e C h r i s t i n e B R I S O N , q u i a c c e p t e .
E s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S a I M M O - U N I T B I S , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , M a d a m e .
C h r i s t i a n e G E L O O F , q u i a c c e p t e .
L e s r é m u n é r a t i o n s d e c e s m a n d a t s s o n t d é c i d é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . "
1 1 1 1 l I I l 1 1 M i N 1 I I l l 1 l
" 1 1 0 9 9 5 0 6 *
R e c e s a u M o n i t b e l g
l l l
F a i t à L é g l i s e , l e 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é G E L O O F C h r i s t i a n e
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V A G E 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
. . . . . . . . - " . . . _ . . .
A u r e c t o : N o m
e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e