01/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T r i b u n a l d e c ~ m r r Q r c e d e C i 7 a r i e r o i
E N T R E L E
2 2 S ' ; ' ; ' , 2 0 1 4
L e e r
R é s e r v ü 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u
b e l g e
J I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 6 3 4 . 1 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M M - V I S I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P a u l P a s t u r 1 3 3 à 6 0 3 2 M o n t S u r M a r c h i e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S 1 E G E S O C I A L
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 5 S E P T E M B R E 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s ,
I l s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
r u e d u B e l v é d è r e 1 à 6 6 3 0 M a r t e l a n g e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
R A V O I S I N J e a n ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 23.07.2014 14347-0211-012
26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 19.06.2013 13200-0267-012
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 21.05.2012 12125-0579-012
03/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 6 3 4 . 1 7 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O V I S I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
2 3 y y ' 7
J r . 1 4 5 [ . ` ~ Y : " . . .
c W V O P . . r ' e î f f e _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : 6 0 3 2 C h a r l e r o i ( M o n t s u r M a r c h i e n n e ) a v e n u e P a u l P a s t u r , 1 3 3 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r é a l i s é l e v i n g t n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r M e P h i l i p p e G A N T Y , n o t a i r e à M o n t - s u r - , M a r c h i e n n e ( C h a r l e r o i ) , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a : d i t e s o c i é t é q u i a a d o p t é , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s . E l l e d é c i d e l a s u p p r e s s i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e
8 d e s s t a t u t s e t s o n r e m p l a c e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t d e s n o u v e a u x a r t i c l e s 8 e t 8 B i s :
A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ( e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é ) s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , a u
c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n .
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u '
d é m a t é r i a l i s é s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n :
d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s .
A r t i c l e 8 b i s : I n d i v i s i b i l i t é d e s a c t i o n s
T o u t e a c t i o n e s t i n d i v i s i b l e . L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e .
L e u r c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n n ' e s t s o u m i s e à a u c u n e r e s t r i c t i o n .
S i u n e a c t i o n a p p a r t i e n t à p l u s i e u r s c o - p r o p r i é t a i r e s , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y
a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a
s o c i é t é .
L e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x a c t i o n s g r e v é e s d ' u s u f r u i t s e r o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
S i u n e a c t i o n e s t d o n n é e e n g a g e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l e d é b i t e u r - g a g i s t e .
D E U X I E M E R E S O L U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o p é r e r l a c o n v e r s i o n d e s 3 4 6 ( t r o i s c e n t q u a r a n t e s i x ) t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s ' n o m i n a t i f s , p a r i n s c r i p t i o n d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
A l ' i n s t a n t l e s a c t i o n n a i r e s s i g n e n t l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s p a r d e v a n t N o u s , N o t a i r e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n s u i t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , à l a d a t e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e e n o u t r e à M o n s i e u r R A V O I S I N J e a n , t o u s p o u v o i r s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s p o u r p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s , r e n d u e s n é c e s s a i r e s p a r l a d i t e c o n v e r s i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n d u d i t p r o c è s v e r b a l - 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/09/2011 : CH196190
12/09/2011 : CH196190
19/07/2011 : CH196190
01/09/2010 : CH196190
27/08/2009 : CH196190
28/08/2008 : CH196190
27/08/2007 : CH196190
12/01/2006 : CH196190
08/07/2005 : CH196190
13/08/2004 : CH196190
05/08/2015
ÿþM O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o n 9 . # U I L , - 2 0 1 5
G r e f f e
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1 1 1 1 ! ) . 1 1 1 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 6 3 4 . 1 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
I M M O V I S I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B e l v é d è r e , 1 - 6 6 3 0 M a r t e l a n g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E - A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E - D E M I S S I O N S , N O M I N A T I O N D E G E R A N T E T F I X A T I O N D E S A R E M U N E R A T I O N - R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T E T R E D U C T I O N D E L A R E S E R V E L E G A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N S
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e P h i l i p p e
G A N T Y , à M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , l e 2 7 j u i n 2 0 1 5 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s ,
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e P r é s i d e n t a é t é d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r a n t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
a ) l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , v i s a n t n o t a m m e n t l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a v e c e n a n n e x e , u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , à s a v o i r a u t r e n t e a v r i l d e u x m i l q u i n z e ;
b ) l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s r e l a t i f a u d i t é t a t .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a S C P R L « D A N V O Y E &