IMMOBILIERE PARIS BOUCQUIAU

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,SYRkeL _ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0444.765,190

Dénomination

(en entier) : IMMOBILIERE PARIS BOUCQUIAU

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE LA CAMPAGNETTE 1 A 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Objet de l'acte : Nominations - Renouvelement

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 juillet 2015 de la société anonyme de droit belge "IMMOBILIERE PARIS BOUCQUIAU", ayant son siège social Rue de la Campagnette 1 à 6900 Marche-en-Famenne, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0444.765.190, Registre des Personnes Morales de Liège division Marche-en-Famenne

1. FIN DE MANDAT DES ADMINISTRATEURS ET RENOUVELLEMENT

La présente assemblée générale constate que, conformément à l'article 518 §3 du Code des sociétés, les mandats de Madame Anne BOUCQUIAU et de Monsieur Vincent PARIS sont arrivés à leur terme légal en date du 26 juin 2009 à minuit. Elle décide dès lors de procéder au renouvellement du mandat d'administrateur des prénommés, qui acceptent, cela à compter de la date que dessus, Ce mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale statutaire approuvant les comptes annuels de l'exercice social 2020. Pour autant que de besoin, la présente assemblée décide également de ratifier et de confirmer l'ensemble des actes posés par les prénommés en cette qualité au nom et pour le compte de la société, et ce depuis la date que dessus ;

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité 2, NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

La présente assemblée générale décide de procéder à la nomination au mandat d'administrateur de Monsieur Nicolas PARIS, qui accepte, en remplacement de Monsieur Louis PARIS, cela à compter du 27 juin 2003, Ce mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale statutaire approuvant les comptes annuels de l'exercice social 2020. Pour autant que de besoin, la présente assemblée décide également de ratifier et de confirmer l'ensemble des actes posés par la prénommée en cette qualité au nom et pour le compte de la société, et ce depuis la date que dessus ;

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité 3. DIVERS

La présente assemblée générale constate que le Conseil d'administration est composé de trois administrateurs

1.Monsieur Vincent PARIS ;

2.Madame Anne BOUCQUIAU ;

3.Monsieur Nicolas PARIS

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité

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Extrait du procès-verbal de la réunion consécutive du Conseil d'administration du 2 juillet 2015 de la société anonyme de droit belge "IMMOBILIERE PARIS BOUCQUIAU", ayant son siège social Rue de la

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

r Y Volet B - Suite

:iRé`..9/é Campagnette 1 à 6900 Marcche-en-Famenne, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le' numéro 0444.765.990, Registre des Personnes Morales de Liège division Marche-en-Famenne

au

Moniteur

belge



A..Résolution unique: Le Conseil décide de procéder au renouvellement du mandat d'administrateur-délégué de Madame Anne BOUCQUIAU et Monsieur Vincent PARIS qui acceptent. Ces mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale statutaire approuvant les comptes annuels 2020. Pour autant que de besoin, le présent Conseil décide égaiement de ratifier et de confirmer l'ensemble des actes posés par les prénommés en cette qualité au nom et pour le compte de ta société, et ce depuis la date que dessus

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représentrée par Barbara Dards, mandataire

DEPOSE EN "MEME TEMPS

Copie du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 2 juillet 2015 .

Copie du procès-verbal du conseil d'administration du 2 juillet 2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature