10/07/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
25/09/2014 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
12/03/2012
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M ° d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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u ~ e p o s e t t ~ . : T , f , ; , ~ L i u
r r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E t 3 'C H A T E A U
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1 . 9 - e t r e f i t u t
( I l l i l I i I I i 1 ' i 1 l l h I I ' i I I ' i I I I I ( 1 1 1 1 1 ( I 1 I (
* i a o s s e s i *
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 7 1 8 8 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n d u s t r i e s A r d o i s i è r e s e t S c h i s t e s d e W a r m i f o n t a i n e s i t e d u
P u i t s S a i n t e B a r b e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 8 4 0 W a r m i f o n t a i n e , L e s E n c l o s d u R u i s s e a u 2 ,
O b j e t d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « I n d u s t r i e s A r d o i s i è r e s e t S c h i s t e s ;
d e W a r m i f o n t a i n e S i t e d u P u i t s S a i n t e B a r b e » , a y a n t s o n s i è g e à 6 8 4 0 W a r m i f o n t a i n e , L e s E n c l o s d u R u i s s e a u :
2 ; S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r à G o u v y l e d i x s e p t m a r s d e u x m i l c i n q ,
p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x n e u f m a i d e u x m i l c i n q , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 0 5 1 9 - 0 7 0 5 1 8 ;
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 3 7 1 8 8 8 7 ; a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à s a v o i r
- M o n s i e u r P A G A N ! H e n r i E d o u a r d , n é à L i g n y l e h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t t r e n t e n e u f , n u m é r o n a t i o n a l 3 9 0 4 0 8 1 5 1 - 6 8 ,
é p o u x d e M a d a m e T H I S O d e t t e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 6 6 7 0 G o u v y , H a l c o n r e u x , 1 4 ;
- M a d a m e T H I S O d e t t e I d a , n é e à B e r t o g n e l e v i n g t t r o i s s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n , n u m é r o n a t i o n a l
4 1 0 9 2 3 1 1 8 - 1 9 , é p o u s e d e M o n s i e u r P A G A N ! H e n r i , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 6 6 7 0 G o u v y , H a l c o n r e u x , 1 4 ,
R é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d é d e n o m m e r e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u ,
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r P A G A N I H e n r i , p r é c i t é .
2 ° t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 6 6 7 0 G o u v y , H a l c o n r e u x , 1 4 B .
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
V o t e : A p r è s d é l i b é r a t i o n , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ° p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
V o t e : A p r è s d é l i b é r a t i o n , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
" F a i t e t p a s s é à G o u v y
" L e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 2 .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s d e M o n s i e u r P A G A N I e t d e M a d a m e T H I S )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s ' , u n e c o p i e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 2 .
P A G A N I H e n r i - A D M I N I S T R A T E U R T H I S O d e t t e
A D M I N I S T R A T E U R
N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/02/2012
ÿþM o i ] 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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* i a o a a o i a *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B "
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
D o p o t , à a u G r o t t e a t ,
T r i b u n a l d e O o t r t m e r c c -
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 7 1 8 8 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " I N D U S T R I E S A R D O I S I E R E S E T S C H I S T E S D E W A R M I F O N T A I N E - S I T E D U P U I T S S T E B A R B E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : L e s E n c l o s d u R u i s s e a u , 2 à 6 8 4 0 W A R M I F O N T A I N E
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " I n d u s t r i e s A r d o i s i è r e s e t S c h i s t e s d e W a r m i f o n t a i n e - S i t e d u P u i t s S t e B a r b e " , r é u n i e l e 3 1 a o û t 2 0 1 0 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 4 0 W a r m i f o n t a i n e , L e s E n c l o s d u R u i s s e a u , 2 ( 0 8 7 3 . 7 1 8 . 8 8 7 ) ,
A p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n , G a s t o n , G h i s l a i n M A W E T , n é l e 1 2 a v r i l 1 9 6 5 à W a r e m m e , n u m é r o n a t i o n a l 6 5 . 0 4 . 1 2 - 3 8 3 . 6 8 , d o m i c i l i é r o u t e d e B e h o , 1 0 à 6 6 7 0 G O U V Y , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . i n d u s t r i e s a r d o i s i è r e s e t s c h i s t e s d e W a r m i f o n t a i n e - S i t e d u P u i t s S t e B a r b e , a v e c e f f e t i m m é d i a t a u 3 1 . 0 8 . 2 0 1 0 .
F a i t à G o u v y , l e 3 1 a o û t 2 0 1 0 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r H e n r i P A G A N I
P e r s o n n e a y a n t l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M o n s i e u r H E N R I E D O U A R D P A G A N I , n é à L i g n y l e h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t t r e n t e n e u f , n u m é r o n a t i o n a l 3 9 0 4 0 8 1 5 1 - 6 8 , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à G o u v y H a l c o n r e u x , 1 4 .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 12.08.2010 10407-0160-016
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 31.08.2008 08692-0210-016
27/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 21.12.2007 07840-0199-012
08/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.06.2006, DPT 31.08.2006 06773-1812-016
05/02/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)