16/05/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l 4
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 0 4 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
i i e L I E G E e s i o d E n i A T E A 1 1
I e t i Z U l i t
j o u r d e s a r é c e p t i o n . .
k s a l f a r _ s e e f f e
F . "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 8 0 8 8 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n t e r b l o c s H o l d i n g S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d e l a V e n n e , 2 7
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e r n a r d C h a m p i o n à B e r t r i x , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e M a î t r e V i n c e n t S t a s s e r , N o t a i r e à G o u v y l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e d i x h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t « e n r e g i s t r é à P a l i s e u l l e v i n g t t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e v o l u m e 2 9 0 f o l i o 9 3 c a s e 0 2 t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i ; r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ; l e R e c e v e u r G e i j s S » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « l n t e r b l o c s H o l d i n g S A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e à 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d e l a V e n n e , 2 7 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e C O T T I N à V i e l s a l m , s u b s t i t u a n t l e N o t a i r e V i n c e n t S T A S S E R , l e v i n g t - t r o i s m a i d e u x m i l s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e j u i n d e u x m i l s e p t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 1 0 6 1 1 2 1 0 8 3 2 4 4 ;
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a s s e m b l é e g é n é r a l e r e ç u e p a r l e N o t a i r e , R o l a n d M O U T O N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e B a s t o g n e ( S i b r e t ) , s u b s t i t u a n t M a î t r e V i n c e n t S T A S S E R , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e G o u v y , l é g a l e m e n t e m p ê c h é l e c i n q j u i l l e t d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e d i x - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l s e p t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 1 0 9 1 1 9 - 1 3 6 4 6 3 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 9 8 0 8 8 1 3 . , a ' p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° D i s p o s i t i o n c o n c e r n a n t l e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t d o n c q u e l a s o c i é t é ' a n o n y m e « L u x e m b o u r g D é v e l o p p e m e n t S A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 0 0 A r l o n , D r è v e d e l ' A r c e n , C i e l , 9 8 n ' e s t p l u s a c t i o n n a i r e .
2 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 5 . 5 0 0 , 0 0 . ¬ p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 8 2 , 1 0 0 , 0 0 . - ¬ ) à s e p t c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 5 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 6 . 7 5 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e t y p e A , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e m a i s d e m ê m e t y p e q u e l e s s i x c e n t q u i n z e ( 6 1 5 ) a c t i o n s d e t y p e A e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e c e s a c t i o n s .
' C e s a c t i o n s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 5 . 5 0 0 , 0 0 . ¬ ) , s o i t u n e s o m m e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 . ¬ ) p a r a c t i o n ,
3 ° S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n :
L e s a c t i o n n a i r e s : d e t y p e A , M o n s i e u r J e a n - G e D E L H A 1 S E e t M a d a m e V i v i a n e H O S C H E I T d é c l a r e n t s o u s c t r e l e s s i x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 6 . 7 5 5 ) a c t i o n s ' n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r : n o m i n a l e m a i s d e " r r r ê m e t y p e q u e l e s s i x c e n t q u i n z e ( 6 1 5 ) a c t i o n s d e t y p e A e x i s t a n t e s , a u p a i r c o m p t a b l e , - s o i t u n m o n t a n t d e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q ' m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 5 . 5 0 0 , 0 0 . - ¬ ) ' c o r r e s p o n d a n t e n v i r o n ' à l a m ê m e v a l e u r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 . - ¬ ) p a r a c t i o n c o m m e s u i t : - M o n s i e u r J e a n - G u y D E L H A I S E : 6 7 4 4 a c t i o n s ,
- M a d a m e V i v i a n e H O S C H E I T : 1 1 a c t i o n s ,
L a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e t y p e A a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t q u e t e s a c t i o n n a i r e s o n t e f f e c t u é s u r l e c o m p t e o u v e r t e n v u e d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n a u p r è s d e l a C B C B a n q u e , s o u s l e n u m é r o B E 6 1 7 3 2 0 3 1 7 1 5 6 1 7 a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é i c i c o n c e r n é e , U n e a t t e s t a t i o n l ' é t a b l i s s a n t e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e t e l l e s o r t e q u e c e d e r n i e r p e u t a t t e s t e r l a r é a l i t é d u v e r s e m e n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s f o n d s a i n s i v e r s é s p r o v i e n n e n t d e l a t o t a l i t é d e s r é s e r v e s d i s t r i b u é e s c o m m e d i t p l u s l o i n e t d ' u n a p p o r t p e r s o n n e l .
4 ° C o n s t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e d e t y p e A e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e ! e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é a u m o n t a n t d e s e p t c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 5 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
5 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
S u i t e a u x d é c i s i o n s e t c o n s t a t a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e t d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 5 B i s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 C a p i t a l e
L e c a p i t a l e s t f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 5 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é e p a r s e p t , m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s i x a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 5 B i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l ,
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e C O T T I N d e V i e l s a l m , s u b s t i t u a n t l e n o t a i r e V i n c e n t S T A S S E R d e G o u v y , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e v i n g t - t r o i s m a i d e u x m i l s e p t , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 . ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u i n z e a c t i o n s ( 6 1 5 ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e R o l a n d M o u t o n à S i b r e t , s u b s t i t u a n t ! e n o t a i r e , V i n c e n t S T A S S E R d e G o u v y , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , e n d a t e d u c i n q j u i l l e t d e u x m i l s e p t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 0 . 6 0 0 , 0 0 . ) p o u r l e p o r t e r à q u a t r e - v i n g t d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 8 2 . 1 0 0 , 0 0 . ) .
A l a s u i t e d e c e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , i l a é t é c r é é d e u x c e n t s i x a c t i o n s n o u v e l l e s d e t y p e B , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e r n a r d C h a m p i o n à B e r t r i x , s u b s t i t u a n t l e n o t a i r e V i n c e n t S T A S S E R d e G o u v y , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , e n d a t e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e s e p t c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 5 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e v i n g t d e u x m i l l e c e n t e u r o s à s e p t c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 5 7 . 6 0 0 , 0 0 E ) p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 6 . 7 5 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e t y p e A . ; 6 ° I n d i c a t i o n l é g a l e :
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
- L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l f a i t s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t q u i a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e 5 3 7 n o u v e a u d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
- L a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p o r t a i t s u r u n m o n t a n t d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) ; l a s o c i é t é a d û p r é l e v e r à t i t r e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d e l a d i t e s o m m e s o i t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 . - ¬ ) ; l e s a c t i o n n a i r e s o n t d o n c r e ç u u n e s o m m e n e t t e d e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 . - ¬ ) .
- L e s m o n t a n t s r e ç u s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e c a d r e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e o n t d o n c é t é i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t i n c o r p o r é s d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
7 ° N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r D E L H A I S E J e a n - G u y ,
- M a d a m e H O S C H E I T V i v i a n e ,
- M a d a m e S t é p h a n i e B E N H A M O N , d o m i c i l i é e à 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d e l a V e n n e 2 7 , n u m é r o n a t i o n a l 7 5 0 5 2 9 , 1 6 4 - 9 1 ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r D E L H A I S E J e a n - G u y a u x p o s t e s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
8 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t . V o t e
, C h a c u n e d e c e s r é s o l u t i o n s e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é , : r , , : 4 r "
P o u r e x t r a i f a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e B e r n a r d C h a m p i o n à B e r t r i x
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s . r f ,
J d
~
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e