04/03/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J A C Q U E S L A M B E R M O N T M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e s G o h i n 4 a u x 4
6 8 8 0 B e r t r i x
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , n o t a i r e à i B e r t r i x , l e 5 f é v r i e r 2 0 1 4 e n r e g i s t r é à P a l i s e u l l e 1 0 f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 2 9 2 , f o l i o 1 , c a s e 1 7 q u a t r e r ô l e s ; s a n s r e n v o i , r e ç u 5 0 e u r o s s i g n é G E I J S S t é p h a n e l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i , i l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « J A C Q U E S L A M B E R M O N T M A N A G E M E N T » a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e P r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r
a ) L e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r J e a n - C l a u d e P I T O N , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l , d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e P I T O N , p r é n o m m é , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
e r L ' o p é r a t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u e t i e n d r a l a S o c i é t é A n o n y m e « J A C Q U E S L A M B E R M O N T M A N A G E M E N T S A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l , r o u t e d e s G O H I N E A U X n ° 4 à B - 6 8 8 0 B E R T R I X , c o n s i s t e d a n s l ' o p é r a t i o n s u i v a n t e
- a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à h a u t e u r d ' u n m o n t a n t g l o b a l d e 6 6 7 . 4 3 2 , 2 2 e u r o s p a r a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s a u n o m d e M o n s i e u r E r i c L A M B E R M O N T ( 3 2 0 . 3 6 7 , 4 6 e u r o s , M o n s i e u r J a c q u e s L A M B E R M O N T ( 1 3 . 3 4 8 , 6 5 e u r o s ) , M a d a m e L a u r e M A R E N N E ( 1 3 . 3 4 8 , 6 5 e u r o s ) e t M a d a m e A n n e L A M B E R M O N T ( 3 2 0 . 3 6 7 , 4 6 e u r o s ) , a c t i o n n a i r e s , q u i s o n t i n s c r i t e s e n c o m p t e s c o u t a n t s c r é d i t e u r s à l e u r n o m , d a n s l e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « J A C Q U E S L A M B E R M O N T M A N A G E M E N T S A » s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e a t t r i b u é l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l a s o c i é t é n e d i s p o s a n t p a s d e s : l i q u i d i t é s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n p a i e m e n t d e c e d i v i d e n d e à s e s a c t i o n n a i r e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ) a u r a p o u r c o n s é q u e n c e d e p o r t e r l e c a p i t a l d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s à 7 2 9 . 4 3 2 , 2 2 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 9 . 3 9 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' o p é r a t i o n a f a i t l ' o b j e t d e s v é r i f i c a t i o n s d ' u s a g e , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x i s t e n c e e t l a d e s c r i p t i o n q u e l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s , .
L ' e n s e m b l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e d e M o n s i e u r E r i c L A M B E R M O N T , M o n s i e u r J a c q u e s L A M B E R M O N T , M a d a m e L a u r e M A R E N N E e t M a d a m e A n n e L A M B E R M O N T m e p a r a i t a v o i r é t é r a i s o n n a b l e m e n t é v a l u é r e s p e c t i v e m e n t à 3 2 0 . 3 6 7 , 4 6 e u r o s p o u r M o n s i e u r E r i c L A M B E R M O N T , à 3 2 0 . 3 6 7 , 4 6 e u r o s p o u r M a d a m e ' A n n e L A M B E R M O N T , 1 3 . 3 4 8 , 6 5 e u r o s p o u r M a d a m e L a u r e M A R E N N E e t 1 3 . 3 4 8 , 6 5 e u r o s p o u r M o n s i e u r , J a c q u e s L A M B E R M O N T , d e s o r t e q u e l a g a r a n t i e g é n é r a l e d e s t i e r s e s t d e b o n n e c o n s i s t a n c e .
M o n r a p p o r t e s t t o u t e f o i s r é d i g é s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e c u m u l a t i v e s u i v a n t e :
a ) q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 q u i a d é c i d é p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l s u r l a q u e l l e p o r t e l e p r é s e n t r a p p o r t d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e d e 7 4 1 . 5 9 1 , 3 4 e u r o s e n a p p l i c a t i o n ' d e l a p r o c é d u r e p r é v u e à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 n e s o i t p a s a n n u l é e .
A u x t e r m e s d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e t s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e c u m u l a t i v e é n o n c é e c i - a v a n t , j e s u i s d ' a v i s q u e :
l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n : m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . t
r i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e 1 4 E U F C I I K I ' E A U
1 e Z 1 f E V . 2 0 1 4
j o u r d e s a r é c e p t i o n .
L e G r e f 8 f f e
* 1 4 0 5 9 9 8
W V N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 0 6 6 . 6 4 8
A d o t i 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
- l a r é m u n é r a t i o n p r o p o s é e p o u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 9 . 3 9 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p o u r u n e c o n t r e - v a l e u r d e 6 6 7 . 4 3 2 , 2 2 e u r o s . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r E r i c L A M B E R M O N T à h a u t e u r d e 4 . 5 0 7 a c t i o n s , à M a d a m e A n n e L A M B E R M O N T à h a u t e u r d e 4 . 5 0 7 a c t i o n s , à M a d a m e L a u r e M A R E N N E à h a u t e u r d e 1 8 8 a c t i o n s e t à M o n s i e u r J a c q u e s L A M B E R M O N T à h a u t e u r d e 1 8 8 a c t i o n s .
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t ' é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , m o n r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e f a i r n e s s o p i n i o n » .
b ) L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R e v i s e u r .
U n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
A u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , e t e n c o n s i d é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e i n t e r v e n u e l e 1 9
d é c e m b r e 2 0 1 3 , l o r s d e l a q u e l l e u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d ' u n m o n t a n t d e s e p t c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s e t t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( 7 4 1 . 5 9 1 , 3 4 E U R ) a é t é d é c i d é e , l e s a c t i o n n a i r e s o n t t o u s d é c l a r é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e d i v i d e n d e p e r ç u a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a c r é a n c e q u ' i l s d é t i e n n e n t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , d é d u c t i o n f a i t e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r ,
D a n s c e c o n t e x t e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t v i n g t - d e u x c e n t s ( 6 6 7 . 4 3 2 , 2 2 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) , à s e p t c e n t v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t v i n g t - d e u x c e n t s ( 7 2 9 . 4 3 2 , 2 2 E U R ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e s c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n r a i s o n d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , e t c e à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t v i n g t - d e u x c e n t s ( 6 6 7 . 4 3 2 , 2 2 E U R ) a u t o t a l .
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e ( 9 . 3 9 0 ) a c t i o n s a u t o t a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a u x a p p o r t e u r s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l a l i s t e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , s o n t i n t e r v e n u s p e r s o n n e l l e m e n t e t o n t d é c l a r é s o u s c r i r e c o m m e s u i t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
- M o n s i e u r L A M B E R M O N T J a c q u e s , p r é n o m m é , a d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a t o t a l i t é d e l a c r é a n c e q u ' i l d é t e n a i t à l ' e n c o n t r e d e c e t t e d e r n i è r e e n r a i s o n d e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s e t s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 1 3 . 3 4 8 , 6 5 E U R ) ;
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 1 8 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
- M a d a m e M A R E N N E L a u r e , p r é n o m m é e , a d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a t o t a l i t é d e l a c r é a n c e q u ' e l l e d é t e n a i t à l ' e n c o n t r e d e c e t t e d e r n i è r e e n r a i s o n d e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s e t s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 1 3 . 3 4 8 , 6 5 E U R ) ;
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 1 8 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
- M o n s i e u r L A M B E R M O N T E r i c , p r é n o m m é , a d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a t o t a l i t é d e l a c r é a n c e q u ' i l d é t e n a i t à l ' e n c o n t r e d e c e t t e d e r n i è r e e n r a i s o n d e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t v i n g t m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s e t q u a r a n t e - s i x c e n t s ( 3 2 0 . 3 6 7 , 4 6 E U R )
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e p t ( 4 . 5 0 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s
- M a d a m e L A M B E R M O N T A n n e , p r é n o m m é e , a d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a t o t a l i t é d e l a c r é a n c e q u ' e l l e d é t e n a i t à l ' e n c o n t r e d e c e t t e d e r n i è r e e n r a i s o n d e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t v i n g t m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s e t q u a r a n t e - s i x c e n t s ( 3 2 0 . 3 6 7 , 4 6 E U R ) .
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e p t ( 4 . 5 0 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
E n s e m b l e , n e u f m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e ( 9 . 3 9 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t v i n g t - d e u x c e n t s ( 6 6 7 . 4 3 2 , 2 2 E U R ) o u l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t c e n t v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t v i n g t - d e u x c e n t s ( 7 2 9 . 4 3 2 , 2 2 E U R ) , e t q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , e t r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e ( 1 1 , 8 9 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n - d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
w 9
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l e t à
l ' h i s t d r i q u e d u c a p i t a l p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 5 M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
- A - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t c e n t v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t v i n g t -
d e u x c e n t s ( 7 2 9 . 4 3 2 , 2 2 E U R ) .
i t e s t d i v i s é e n o n z e m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e ( 1 1 . 8 9 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / o n z e m i l l e h u i t c e n t n o n a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
- 1 3 - H i s t o r i q u e
1 , L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e , l e c a p i t a l a é t é f i x é à v i n g t
m i l l e f r a n c s b e l g e s e t d i v i s é e n v i n g t p a r t s s o c i a l e s d e m i l l e f r a n c s .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e i z e a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p e ! p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e f r a n c s b e l g e s p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e i z e a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t t r a n s f o r m é e s e n a c t i o n s p a r v o i e d e c o n s é q u e n c e .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e a o û t d e u x m i l d e u x a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s e t d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l e n e u r o s e t d e l ' a u g m e n t e r à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s p o u r l e p o r t e r à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s .
5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u c i n q f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e
s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t v i n g t e t d e u x c e n t s ( 6 6 7 . 4 3 2 , 2 2 E U R ) p o u r l e
p o r t e r à s e p t c e n t v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t v i n g t - d e u x c e n t s ( 7 2 9 . 4 3 2 , 2 2 E U R ) p a r
a p p o r t e n n a t u r e r é a l i s é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s e t p a r l a c r é a t i o n d e
n e u f m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e ( 9 . 3 9 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e »
S ' x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 6 8 8 0
B e r t r i x , r o u t e d e s G o h i n e a u x , 4 , p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e d u 4 m a i 2 0 1 0 , s o u s l e n u m é r o 0 0 6 4 4 8 0 e t d e
r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 :
L a s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 8 0 B e r t r i x , r o u t e d e s G o h i n e a u x , 4 » .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x
a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s e t i e n d r a e n d e u x m i l d i x - n e u f , l e s p e r s o n n e s
s u i v a n t e s :
- M a d a m e M A R E N N E L a u r e
- M o n s i e u r L A M B E R M O N T J a c q u e s
- M o n s i e u r L A M B E R M O N T E r i c
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n s e r v e n t l e s f o n c t i o n s q u ' i l s e x e r ç a i e n t p r é a l a b l e m e n t , à s a v o i r , M o n s i e u r
L A M B E R M O N T E r i c , p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é , à l ' u n a n i m i t é , t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e