28/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 7 7 9 8 *
D é p o s é
2 3 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J e a n - L u c D U B O I S
0 8 4 2 1 1 4 8 0 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 9 8 7 R e n d e u x , P a y s - d e - L i è g e , C h é o u x 1 0
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D U M O U L I N à E r e z é e l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a é t é c o n s t i t u é e c o m m e s u i t :
I / F O N D A T E U R .
M o n s i e u r D U B O I S J e a n - L u c A u g u s t e J o s e p h G h i s l a i n , n é à A y e l e h u i t m a i m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , é p o u x d e M a d a m e T R U L L E M A N S A g n è s M a r i e F r é d é r i q u e , n é e à S c h a e r b e e k l e s e i z e a o û t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , a v e c l a q u e l l e i l e s t d o m i c i l i é à 6 9 8 7 R e n d e u x P a y s - d e - L i è g e , C h é o u x 1 0 , e t e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é l é g a l e , m o d i f i é , a p r è s l e m a r i a g e , s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x t e r m e s d u n e m o d i f i c a t i o n d u c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s P I E R A R D à M a r c h e - e n - F a m e n n e , t e l q u i l l e d é c l a r e .
I I / F O R M E J U R I D I Q U E D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « J e a n - L u c D U B O I S » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r :
1 ) L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
2 ) L a m e n t i o n « S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u l e s i n i t i a l e s « S P R L » r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t e t p l a c é e s i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
3 ) L i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
4 ) L e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d u n u m é r o d e n t r e p r i s e ;
5 ) l i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
I I I / S I E G E S O C I A L .
S o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 8 7 R e n d e u x P a y s - d e - L i è g e , C h é o u x 1 0 e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . L a g é r a n c e p o u r r a é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d e x p l o i t a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r .
I V / O B J E T S O C I A L .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , d e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s e n t a n t q u a g e n t i n d é p e n d a n t m a n d a t é p a r I N G B e l g i q u e S A , p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s d i n t e r m é d i a t i o n e n s e r v i c e s b a n c a i r e s e t d e p l a c e m e n t , a i n s i q u e , e n t a n t q u e s o u s - a g e n t m a n d a t é p a r I N G B e l g i q u e S A , t o u t e s o p é r a t i o n s d i n t e r m é d i a t i o n e n a s s u r a n c e s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e n f a c i l i t e r l e x p a n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t r é a l i s e r l a c t i v i t é d e s o c i é t é d e p a t r i m o i n e , d a c h e t e r d e s i m m e u b l e s e n v u e d e l e s l o u e r , d e l e s v e n d r e o u d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , e n v u e d e l e s m e t t r e à d i s p o s i t i o n d e t i e r s , l o u e r d e s i m m e u b l e s e n v u e d e l e s s o u s - l o u e r o u , d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , e n v u e d e l e s m e t t r e à d i s p o s i t i o n d e t i e r s .
V / D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d u 0 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
V I / C A P I T A L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o n c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l a v o i r s o c i a l
C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é t o u t e s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e p a r M o n s i e u r J e a n - L u c D U B O I S p r é n o m m é , s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
5 ) C e s s o u s c r i p t i o n s o n t é t é l i b é r é e s p a r M o n s i e u r J e a n - L u c D U B O I S p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e m o n t a n t a é t é v e r s é p a r l e s o u s c r i p t e u r s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n à l a b a n q u e I N G , a g e n c e d e H o t t o n , s o u s l e n u m é r o 3 6 3 - 0 9 8 6 2 4 7 - 8 8 , a i n s i q u i l r é s u l t e d u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e b a n q u e l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u i a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e s o u s s i g n é e t r e s t e r a a u d o s s i e r d e c e d e r n i e r .
V I I / G E R A N C E .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
L e n o m b r e d e g é r a n t s , l e u r s p o u v o i r s e t a t t r i b u t i o n s , l e u r r é t r i b u t i o n e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s n e s o n t r é v o c a b l e s q u e p o u r d e s m o t i f s d o n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e s e u l e a p p r é c i e s o u v e r a i n e m e n t l a g r a v i t é . E n c a s d e r é v o c a t i o n , l ' a s s e m b l é e p o u r v o i t i m m é d i a t e m e n t a u r e m p l a c e m e n t .
A l e x c e p t i o n d e s p o u v o i r s c o n f é r é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , c h a q u e g é r a n t a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e t a c c o m p l i r l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , q u e l s q u e s o i e n t l a n a t u r e e t l ' i m p o r t a n c e . D e c e f a i t , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s , d a n s l e s a c t e s a u t h e n t i q u e s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e g é r a n t p e u t s e s u b s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s e t o p é r a t i o n s d é t e r m i n é e s .
L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
V I I I / C O N T R O L E .
T a n t q u e l a s o c i é t é e s t d i s p e n s é e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e e t p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
I X / E X E R C I C E S O C I A L .
L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e 0 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
X / B E N E F I C E D I S T R I B U T I O N .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n d e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e i l s e r a e f f e c t u é u n p r é l è v e m e n t m i n i m u m d e c i n q ( 5 ) p o u r c e n t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i p o u r r a , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , e n a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e , s o i t à u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , s o i t à u n r e p o r t à n o u v e a u , s o i t à d e s a m o r t i s s e m e n t s e x t r a o r d i n a i r e s , s o i t à l a f o r m a t i o n o u à l ' a l i m e n t a t i o n d e f o n d s s p é c i a u x d e r é s e r v e o u d e p r é v i s i o n , s o i t à l ' a l l o c a t i o n d e g r a t i f i c a t i o n a u p e r s o n n e l .
E n c a s d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , e l l e s e f e r a e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
X I / D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e t m i s e e n l i q u i d a t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
D a n s c e c a s , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n . L ' a s s e m b l é e d é c i d e r a s o u v e r a i n e m e n t d e l a r é p a r t i t i o n d u s o l d e d e l a l i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a f u s i o n n e r a v e c u n e a u t r e s o c i é t é e t s e f a i r e a b s o r b e r p a r e l l e p a r a p p o r t d e t o u t s o n p a t r i m o i n e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
X I I / A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 9 h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t à l e n d r o i t
i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 3 .
X I I I / D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
* L e s i è g e d e x p l o i t a t i o n e s t é t a b l i à 6 9 8 7 R e n d e u x P a y s - d e - L i è g e , C h é o u x 1 0 .
* M o n s i e u r J e a n - L u c D U B O I S p r é n o m m é , q u i a c c e p t e , e s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
* L a d u r é e d e s f o n c t i o n s d e s g é r a n t s e s t v a l a b l e j u s q u à r é v o c a t i o n e t c h a q u e g é r a n t p e u t e n g a g e r
v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é c o m m e d i t c i - a v a n t .
* T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l e s c o m p a r a n t s , a u n o m e t / o u p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s e s p a r l a s o c i é t é e t f e r o n t p e r t e s e t p r o f i t s p o u r s o n c o m p t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e n o n e n r e g i s t r é d é l i v r é d a n s l e s e u l b u t d ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
V i n c e n t D U M O U L I N , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l a c t e c o n s t i t u t i f d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e