25/09/2012
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I I N
N a d P O F 1 L
\ W C : 4 c i F C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
"
O e p i t y s e a t . G r e t t e a t t i ' r i b u : t a i d e C o m m e r c e
d e N E t r C H A T E A t ! ,
' ° i 4 S E P ,
: f l u r o e s a r á c ~ ~ ~ n .
t e G e e t e r f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 1 6 0 . 7 3 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J M L - V é t o c u r a m
( e n a b r e g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e é r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d ' O f f a g n e 3 8 , 6 8 5 0 P a l i s e u l , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : Q u a s i - a p p o r t
T e x t e :
P r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 a o û t 2 0 1 2
d í u n t r o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 ; A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A u u e x e s d u _ M I M i t e u r _ b e l g e
* 1 2 1 5 9 6 1 0 *
1 ° a ) R a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é l ' a c q u i s i t i o n d e l ' a c t i v i t é e n v i s a g é e , r a p p o r t é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
b ) R a p p o r t d e M o n s i e u r T E F N 1 N M i c h e l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d u b u r e a u " 1 3 D O " , à G e m b l o u x ( L e s I s n e s ) r u e C a m i l l e H u b e r t , 1 , p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e s b i e n s q u e l a s o c i é t é s e p r o p o s e d ' a c q u é r r , s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t i b u é e e n c o n t r e p a r t i e e t s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n i a d o p t é s , r a p p o r t é t a b l i d a n s l e c a d r e d l ' a r t i c l e 2 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s
2 ° A u t o r i s a t i o n à c o n f é r e r à l a s o c i é t é d e p r o c é d e r , a u t i t r e d e q u a s i - a p p o r t , à l ' a c q u i s i t i o n d e s b i e n s s u i v a n t s a c t i v i t é v é t é r i n a i r e , d é c r i t s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r L A M B E R T J e a n - M a r c , f o n d a t e u r d e l a s o c i é t é
L A M B E R T J e a n - M a r c , G é r a n t
" D é p o s é s e n m ê m e t e m p s . p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 / 0 8 / 2 0 1 2 , l e s r a p p o r t s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s "
09/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
Û e p o e à a u G r a t t e - o u
T r i b u n a l d e C o t n m e r c + e
d e l V E t r C H A T E A U
l e 2 7 B E C . 2 0 1 1
t o u r o n s a r é c e n t i o n
R é s e r a u N l o n i t f b e l g I I N I H I ' I I I I 1 1 1 1 1 1 J J I 1 1 1 1 1 J I 1 I
" i a o o s e s i *
N ° d ' e n t r e p r i s e : o 8 4 â . . J 6 C D " / 3 0 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J M L - V é t o c u r a m
( o n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 8 5 0 P a l i s e u l , r u e d ' O f f a g n e , 3 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à B e r t r i x , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r L A M B E R T J e a n - M a r c G h i s l a i n , n é à E b l y , l e t r o i s j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , é p o u x d e M a d a m e R O L I N B e r n a d e t t e M a d e l e i n e M a r i e G h i s l a i n e , n é e à C a r l s b o u r g , l e v i n g t : c i n q f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , d o m i c i l i é à 6 8 5 0 P a l i s e u l , r u e d ' O f f a g n e , 3 8 , m a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l ; à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a n a g e , r é g i m e m a t r i m o n i a l n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i d é c l a r é , a r e q u i s l e n o t a i r e ; s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l c o n s t i t u e u n e s o c i é t é c i v i l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
D é n o m i n a t i o n : " J M L - V é t o c u r a m "
S i è g e s o c i a l : 6 8 5 0 P a l i s e u l , r u e d ' O f f a g n e , 3 8
C a p i t a l s o c i a l : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t ! c h a c u n e 1 1 1 8 6 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . L e s 1 8 6 p a r t s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , p a r M o n s i e u r J e a n - M a r c ! L A M B E R T . L e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s ; e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 6 6 0 3 7 5 9 7 5 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B N P ; P A R I B A S F O R T I S d o n t u n e a t t e s t a t i o n e s t r e s t é e a n n e x é e a u d i t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e e n c o m m u n d e l ' a r t d e g u é r i r l e s a n i m a u x t e l q u ' i l e s t r é s e r v é ; ; a u x m é d e c i n s v é t é r i n a i r e s . D a n s c e b u t , l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t :
- p r o c é d e r à t o u t e s r e c h e r c h e s e t t o u t e s é t u d e s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t p r i n c i p a l ;
- s ' o c c u p e r d e l a r e c h e r c h e e t d u d é v e l o p p e m e n t d e t e c h n i q u e s s c i e n t i f i q u e s f a v o r i s a n t u n d i a g n o s t i c p r é c i s ;
- p e r c e v o i r e t g é r e r l e s h o n o r a i r e s m é d i c a u x .
L ' o b j e t s o c i a l n e p o u r r a ê t r e p o u r s u i v i q u e d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d ' o r d r e d é o n t o l o g i q u e , ; n o t a m m e n t r e l a t i v e s a u l i b r e c h o i x d u m é d e c i n v é t é r i n a i r e p a r l e d e m a n d e u r , l ' i n d é p e n d a n c e d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e d u m é d e c i n v é t é r i n a i r e , a u r e s p e c t d e l a c o n f i d e n t i a l i t é , à l a d i g n i t é e t l ' i n d é p e n d a n c e ` p r o f e s s i o n n e l l e d u p r a t i c i e n .
E t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t e x e r c e r e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r , t o u t e a c t i v i t é ; s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l ; e l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s l e s ; ; a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n ; d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t p a r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i é r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t à c e l u i - c i .
L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t t o u t e e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a m é d e c i n e v é t é r i n a i r e , t o u t e f o r m e d e c o l l u s i o n : d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e o u d e s u r c o n s o m m a t i o n . L a s o c i é t é n e p o u r r a c o n c l u r e a v e c d e s m é d e c i n s ; v é t é r i n a i r e s o u d e s t i e r s , d e c o n v e n t i o n i n t e r d i t e a u m é d e c i n v é t é r i n a i r e .
G é r a n c e : L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , ; a s s o c i é s , t o u j o u r s r é v o c a b l e s .
C h a q u e g é r a n t d e v r a t o u j o u r s j o u i r d e l a q u a l i t é d e m é d e c i n v é t é r i n a i r e .
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n a s s o c i é , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t n o m m é g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a i s o c i é t é .
E n c a s d e n o m i n a t i o n n o u v e l l e , p r o p o s i t i o n d u c a n d i d a t d e v r a ê t r e p r é s e n t é e a u C o n s e i l d e l ' O r d r e d e s ; M é d e c i n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r :
- s o i t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e r e c e v o i r t o u s p l i s r e c o m m a n d é s , a s s u r é s o u a u t r e s ; - s o i t c e r t a i n s p o u v o i r s s p é c i a u x p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s ( à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s r e l e v a n t s p é c i f i q u e m e n t d e l a m é d e c i n e v é t é r i n a i r e ) à t e l l e s p e r s o n n e s a s s o c i é e s o u n o n q u ' i l d é s i g n e r a .
C e s d é l é g a t i o n s n e p o u r r o n t ê t r e a c c o r d é e s p o u r u n e d u r é e d e p l u s d ' u n a n q u e m o y e n n a n t a c c o r d d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l a q u e l l e i n d i q u e r a l ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d é l é g u é s e t l e u r d u r é e ; m o y e n n a n t c e t a c c o r d d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e g é r a n t d é l é g a n t s e r a d é c h a r g é d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é à r a i s o n d e s s u i t e s d e c e t t e d é l é g a t i o n .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é ; l a r é m u n é r a t i o n e s t f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t p e u t e n o u t r e ê t r e i n d e m n i s é p o u r s e s f r a i s e t v a c a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à v i n g t h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e : S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r M o n s i e u r J e a n - M a r c L A M B E R T d e p u i s c e t t e d a t e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s s o n t c e n s é e s a v o i r é t é f a i t e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l t r e i z e .
3 ° E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r J e a n - M a r c L A M B E R T , s u s n o m m é .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t r é m u n é r é .
L e g é r a n t r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ° A u c u n c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r n ' a é t é d é s i g n é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e